Протокол № 8 от 08 августа 2011

ПРОТОКОЛ № 8

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Комитета:     08 августа 2011 г.

 

Дата составления протокола:                               08 августа 2011 г.

 

Форма проведения:                                             очное заседание

 

Место подведения итогов голосования:                 г. Москва

 

Число избранных членов Комитета                       12 человек

 

Члены Комитета,  принявшие

участие в заседании:                                                    Кудрявый В.В.

                                                                                  Волков Э.П.

                                                                                  Болгов М.В.

                                                                                  Альжанов Р.Ш.

                                                                                  Богуш Б.Б         

                                                                                   Рижинашвили Д.И.

                                                                                  Беллендир Е.Н.

                                                                                  Маслов А.В.

                                                                                 

                                                          

           

В соответствии с Положением о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ  СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ:

 

1. О Технической политике ОАО «РусГидро».

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

В ходе обсуждения отметили:

1.1. Действующая техническая политика была разработана в 2006 году на основании регламентов РАО «ЕЭС России». В настоящее время коренным образом изменилась техническая система ОАО «РусГидро»: кроме действующих филиалов (ГЭС) в ее состав включены дочерние общества - Заказчики строительства новых ГЭС, ремонтные организации, проектные и научно-исследовательские институты, что привело к необходимости разработки новой концепции технической политики.

1.2. Основное отличие новой концепции технической политики заключается в переходе от системы рекомендаций по применению тех или иных технических решений к системе непрерывного управления улучшением состояния и развития основных производственных фондов ОАО «РусГидро».

1.3. Новая техническая политика синхронизирована с техническими политиками основных организаций-участников  единой энергосистемы России: ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК» и другие.

1.4. Техническая политика представляет собой систему общих требований к технической системе Компании, процессам управления технической системой и средствам обеспечения этих процессов. Детализация этих требований приводиться в стандартах ОАО «РусГидро». Однако ввиду отсутствия стандартов по некоторым элементам технической политики, детальные требования включены в соответствующие разделы технической политики, что привело к увеличению объема этих разделов. В перспективе указанные стандарты будут разработаны, а соответствующие разделы технической политики откорректированы.

1.5. На ближайшую перспективу основной задачей технической политики является обеспечение передового технологического уровня при реализации программы комплексной модернизации объектов ОАО «РусГидро».

1.6. С целью обеспечения функций непрерывного управления развитием технической системы ОАО «РусГидро» рассматриваемая техническая политика должна быть дополнена «Положением о реализации технической политики» и «Базой данных технических решений». Эти документы в настоящее время разрабатываются рабочей группой по подготовке технической политики и готовятся к утверждению Правлением ОАО «РусГидро» в конце 2011 года.

1.7. В виду того, что гидроэлектростанции ОАО «РусГидро» функционируют в природной среде, при подготовке следующей редакции технической политики данная особенность должна быть учтена в отдельном разделе.

     

Решили:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующие решения:

1.1. Утвердить Техническую политику ОАО «РусГидро» (приложение).

1.2. Председателю Правления ОАО «РусГидро» обеспечить в порядке, установленном локальными нормативными документами (актами) Общества и Технической политикой ОАО «РусГидро», разработку, согласование и утверждение:

1.2.1. Положения о реализации технической политики ОАО «РусГидро» - до 31.12.2011.

1.2.2. Базы данных технических решений - до 31.12.2011.

 

 

Итоги голосования:

"За" - 8 (Кудрявый В.В., Волков Э.П., Болгов М.В., Альжанов Р.Ш., Богуш Б.Б., Рижинашвили Д.И., Маслов А.В., Беллендир Е.Н.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Председатель Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям при

Совете директоров                                                                             В.В. Кудрявый 

 

 

Секретарь Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям при

Совете директоров                                                                             М.Э. Лунаци


 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20706.1113.1120.1127.1104.1211.12207.59
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1206.1113.1120.1127.1104.1211.1214.84
ФПУ 90НПУ 89УМО 8406.1113.1120.1127.1104.1211.1288.01
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.506.1113.1120.1127.1104.1211.1250.73
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10006.1113.1120.1127.1104.1211.12107.49
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8106.1113.1120.1127.1104.1211.1283.29
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9106.1113.1120.1127.1104.1211.1299.99
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2706.1113.1120.1127.1104.1211.1227.92
ФПУ 540НПУ 539УМО 50006.1113.1120.1127.1104.1211.12531.07
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10906.1113.1120.1127.1104.1211.12112.69
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.506.1113.1120.1127.1104.1211.1262.94
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.506.1113.1120.1127.1104.1211.12112.39
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23606.1113.1120.1127.1104.1211.12253.11
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29906.1113.1120.1127.1104.1211.12312.04
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43206.1113.1120.1127.1104.1211.12447.00
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.206.1113.1120.1127.1104.1211.12272.69
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31506.1113.1120.1127.1104.1211.12348.39
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52006.1113.1120.1127.1104.1211.12538.87
ФПУ 249НПУ 246УМО 23406.1113.1120.1127.1104.1211.12241.07
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok