Протокол № 33 от 26 ноября 2010

ПРОТОКОЛ № 33
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:

26 ноября 2010г., 16.00 часов

Место проведения:

Москва, ул. Арх.Власова, д.51

Форма проведения

Совместное присутствие

Число избранных членов Комитета

10 человек

Члены комитета, принявшие участие в голосовании:

Малышев А.Б.

(Председатель Комитета)

 

Белобородов С.С.

 

Волков Э.П.

 

Рижинашвили Д.И.

 

Тихонова М.Г.

 

Данилов-Данильян В.И.

 

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1.     О программе комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро».

2.     О программе инновационного развития ОАО «РусГидро».

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О программе комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро».

 

Решение:

1.1.   Правлению ОАО «РусГидро» в срок до 15.12.2010 внести правки согласно предложениям членов Комитета и повторно вынести на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

 

 

Вопрос 2:  О программе инновационного развития ОАО «РусГидро». 

 

Решение:

2.1. Одобрить основные направления Программы инновационного развития Компании.

2.2. Заместителю Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И.:

2.2.1. в срок до 15.02.2011 подготовить и представить Комитету по стратегии ОАО «РусГидро» план реализации Инновационной программы.

2.2.2. в срок до 30.12.2010 проработать и представить на рассмотрение Комитета по стратегии план создания фонда финансирования инновационной программы (на базе ОАО «НИИЭС»), в том числе:

- механизмов управления;

- определение механизмов контроллинга;

- организация работ в части привлечения финансирования и т.д.

2.3. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» одобрить увеличение к 31.03.2011 Уставного капитала ОАО "НИИЭС" в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей для целей финансирования инновационных проектов ОАО "РусГидро" в соответствии с Программой инновационного развития.

2.4. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» одобрить создание наблюдательного совета ОАО "НИИЭС" для целей контроля за финансированием инновационных проектов.

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

 

 

Председатель Комитета                                                                 А.Б. Малышев

 

Секретарь Комитета                                                                       А.Р. Хазиахметова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20713.0820.0827.0803.0910.0917.09207.53
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1213.0820.0827.0803.0910.0917.0914.43
ФПУ 90НПУ 89УМО 8413.0820.0827.0803.0910.0917.0988.10
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.513.0820.0827.0803.0910.0917.0951.74
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10013.0820.0827.0803.0910.0917.09107.12
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8113.0820.0827.0803.0910.0917.0983.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9113.0820.0827.0803.0910.0917.09100.33
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2713.0820.0827.0803.0910.0917.0927.96
ФПУ 540НПУ 539УМО 50013.0820.0827.0803.0910.0917.09537.34
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10913.0820.0827.0803.0910.0917.09112.77
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.513.0820.0827.0803.0910.0917.0963.09
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.513.0820.0827.0803.0910.0917.09113.30
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23613.0820.0827.0803.0910.0917.09254.10
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29913.0820.0827.0803.0910.0917.09312.30
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43213.0820.0827.0803.0910.0917.09451.41
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.213.0820.0827.0803.0910.0917.09257.34
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31513.0820.0827.0803.0910.0917.09354.49
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52013.0820.0827.0803.0910.0917.09545.93
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok