Протокол № 33 от 26 ноября 2010

ПРОТОКОЛ № 33
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:

26 ноября 2010г., 16.00 часов

Место проведения:

Москва, ул. Арх.Власова, д.51

Форма проведения

Совместное присутствие

Число избранных членов Комитета

10 человек

Члены комитета, принявшие участие в голосовании:

Малышев А.Б.

(Председатель Комитета)

 

Белобородов С.С.

 

Волков Э.П.

 

Рижинашвили Д.И.

 

Тихонова М.Г.

 

Данилов-Данильян В.И.

 

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1.     О программе комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро».

2.     О программе инновационного развития ОАО «РусГидро».

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О программе комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро».

 

Решение:

1.1.   Правлению ОАО «РусГидро» в срок до 15.12.2010 внести правки согласно предложениям членов Комитета и повторно вынести на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

 

 

Вопрос 2:  О программе инновационного развития ОАО «РусГидро». 

 

Решение:

2.1. Одобрить основные направления Программы инновационного развития Компании.

2.2. Заместителю Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И.:

2.2.1. в срок до 15.02.2011 подготовить и представить Комитету по стратегии ОАО «РусГидро» план реализации Инновационной программы.

2.2.2. в срок до 30.12.2010 проработать и представить на рассмотрение Комитета по стратегии план создания фонда финансирования инновационной программы (на базе ОАО «НИИЭС»), в том числе:

- механизмов управления;

- определение механизмов контроллинга;

- организация работ в части привлечения финансирования и т.д.

2.3. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» одобрить увеличение к 31.03.2011 Уставного капитала ОАО "НИИЭС" в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей для целей финансирования инновационных проектов ОАО "РусГидро" в соответствии с Программой инновационного развития.

2.4. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» одобрить создание наблюдательного совета ОАО "НИИЭС" для целей контроля за финансированием инновационных проектов.

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

 

 

Председатель Комитета                                                                 А.Б. Малышев

 

Секретарь Комитета                                                                       А.Р. Хазиахметова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА