На очередном заседании Совета директоров РусГидро

24 декабря 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» (LSE, ММВБ-РТС: HYDR, OTC QX: RSHYY) в заочной форме.


***

Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана Общества за 2012 год с учетом факта за 9 месяцев 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2012 года).


Фактическая выработка и полезный отпуск электрической энергии в целом по Компании за 3 квартал 2012 года составили соответственно 86,1% и 86,5% от плана, за 9 месяцев текущего года - 98,0% и 98,5% от плана. Снижение от плановых показателей обусловлено фактически сложившимися маловодными гидрологическими условиями в бассейнах основных рек и соответствующими режимами работы гидроэлектростанций, устанавливаемыми Федеральным агентством водных ресурсов в целях экономии гидроресурсов к предстоящему осенне-зимнему периоду.


Увеличения установленной мощности ГЭС филиалов ОАО «РусГидро» за 9 месяцев 2012 года не планировалось.


Объем финансирования инвестиционной программы за 9 месяцев 2012 года составил 68,21 млрд. руб. (с НДС), в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов – 24,25 млрд. рублей (с НДС). Отклонение от планового объема финансирования находится в пределах допустимых значений.


***

Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности РусГидро за третий квартал 2012 года. Все показатели выполнены.


***

Совет директоров утвердил годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) РусГидро на 2013 год.


Ранее проект ГКПЗ рекомендован Правлением РусГидро к утверждению Советом директоров.


Программа разработана с учетом последних изменений в российском законодательстве и направлена на повышение уровня прозрачности системы управления закупками, а также усиление эффективности системы контроля в закупочной деятельности РусГидро.


***

Совет директоров одобрил включение в Программу благотворительной и спонсорской деятельности РусГидро на 2012 год проекта по финансированию футбольного клуба «Алания» и утвердил Программу в новой редакции.


Поддержание массового и профессионального спорта в регионах присутствия является одним из приоритетных направлений благотворительной и спонсорской деятельности РусГидро. Так, компания оказывает содействие Федерации кик-боксинга, спортивным клубам и командам, среди которых футбольная команда «Ротор» (Республика Хакасия), клуб настольного тенниса «Олимп» города Рыбинска (Ярославская область) и другие. С 2007 года началось сотрудничество с Федерацией гребного слалома России.


***

Совет директоров одобрил договоры поручительства, заключаемые РусГидро с Европейским Банком Реконструкции и Развития, а также Азиатским Банком Развития.


В рамках первой сделки РусГидро выступает поручителем по кредитному договору между ЗАО «Международная энергетическая корпорация» (МЭК) и Европейским Банком Реконструкции и Развития. В рамках второй сделки РусГидро выступает поручителем по кредитному договору между ЗАО «Международная энергетическая корпорация» и Азиатским Банком Развития. Предельная сумма кредита по каждому договору отдельно – 25 млн долл. США. Срок кредита по каждой сделке в отдельности – не более 16 лет.


В настоящее время МЭК в рамках утвержденной инвестиционной программы реализует проект модернизации ГЭС Севано-Разданского каскада общей стоимостью порядка 66 млн. долл. США. Цель проекта – обеспечение надежной работы станций, снижение ремонтных и эксплуатационных расходов, увеличение выработки электроэнергии и повышение установленной мощности каскада.


Совет директоров рассмотрел и не принял решение об одобрении следующих сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

  • договор, заключаемый между РусГидро и Национальным исследовательским университетом «МЭИ»;
  • договоры поручительства, заключаемые РусГидро с банком ВТБ;
  • договор, заключаемый между РусГидро и ФСК ЕЭС.

Непринятие решений по данным сделкам явилось следствием того, что в работе Совета директоров отказались принимать участие пять членов Совета директоров: Таций В.В., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Шелков М.Е., Шишин С.В.


Согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.


В связи с тем, что многие из членов Совета директоров РусГидро входят в органы управления госкомпаний, с которыми Общество планирует заключить важные для хозяйственной деятельности договоры, при голосовании по каждой конкретной сделке не хватает голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.


***

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20704.0611.0618.0625.0602.0709.07207.54
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1204.0611.0618.0625.0602.0709.0715.02
ФПУ 90НПУ 89УМО 8404.0611.0618.0625.0602.0709.0788.76
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.504.0611.0618.0625.0602.0709.0753.08
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10004.0611.0618.0625.0602.0709.07108.35
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8104.0611.0618.0625.0602.0709.0783.85
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9104.0611.0618.0625.0602.0709.07101.44
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2704.0611.0618.0625.0602.0709.0728.20
ФПУ 540НПУ 539УМО 50004.0611.0618.0625.0602.0709.07529.38
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10904.0611.0618.0625.0602.0709.07112.77
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.504.0611.0618.0625.0602.0709.0763.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.504.0611.0618.0625.0602.0709.07113.39
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23604.0611.0618.0625.0602.0709.07246.70
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29904.0611.0618.0625.0602.0709.07310.56
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43204.0611.0618.0625.0602.0709.07448.85
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.204.0611.0618.0625.0602.0709.07255.95
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31504.0611.0618.0625.0602.0709.07347.78
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52004.0611.0618.0625.0602.0709.07542.78
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok