На очередном заседании Совета директоров РусГидро

19 июня 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

***


Совет директоров избрал Председателем Совета директоров РусГидро первого заместителя Председателя, члена Правления Внешэкономбанка Михаила Полубояринова.


Михаил Игоревич Полубояринов родился в 1966 году. Окончил кредитно-экономический факультет Московского финансового института в 1988 году. В 1998 году окончил аспирантуру Академии народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Кандидат экономических наук.


С 2009 года работает в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», с октября 2012 года – Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка. До прихода в госкорпорацию 9 лет проработал в АО «Аэрофлот – российские авиалинии»: с 2000 по 2003 гг. - главным бухгалтером, с 2003 по 2009 гг. – заместителем генерального директора.


***


Совет директоров одобрил заключение РусГидро договора, направленного на приобретение акций ЗАО «Малая Дмитровка», и поручил представителям Общества в органах управления ЗАО «Малая Дмитровка» голосовать за принятие решений, необходимых для открытия в 2013 году соответствующей дополнительной эмиссии. Доля РусГидро в уставном капитале ЗАО «Малая Дмитровка» не изменится и составит 100%.


В соответствии с договором ЗАО «Малая Дмитровка» передает в собственность РусГидро размещенные дополнительные обыкновенные акции в количестве не более 1 019 782 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль за акцию. РусГидро оплачивает эти акции недвижимым имуществом общей рыночной стоимостью 1 019 782 000 рублей. В рамках договора передается здание по адресу: Москва, ул. Архитектора Власова, 51. Ранее в этом здании находился офис РусГидро, после переезда офиса по новому адресу помещения сданы в аренду дочерним и зависимым обществам РусГидро. Для сокращения издержек и оптимизации управления недвижимым имуществом здание целесообразно передать в уставный капитал ЗАО «Малая Дмитровка».


***


Совет директоров одобрил дополнительные эмиссии акций дочерних и зависимых обществ РусГидро – ОАО «Дальневосточная ВЭС», ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь», ОАО «Гидроинвест», ОАО «ЭСК РусГидро», ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», ОАО «Геотерм», ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «МГЭС КБР» – в пользу материнской компании для капитализации текущей задолженности обществ перед РусГидро.


Совет директоров одобрил заключение ОАО «РусГидро» договора, направленного на приобретение акций ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь», и поручил представителям Общества в органах управления ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» голосовать за принятие решений, необходимых для открытия в 2013 году соответствующей дополнительной эмиссии. Доля РусГидро в уставном капитале ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» не изменится и составит 100%. В соответствии с договором ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» передает в собственность РусГидро размещенные дополнительные обыкновенные акции в количестве не более 1 991 979 300 штук номинальной стоимостью 1 рубль за акцию.


Совет директоров одобрил заключение ОАО «РусГидро» договора, направленного на приобретение акций ОАО «Дальневосточная ВЭС», и поручил представителям Общества в органах управления ОАО «Дальневосточная ВЭС» голосовать за принятие решений, необходимых для открытия в 2013 году соответствующей дополнительной эмиссии. Доля РусГидро в уставном капитале ОАО «Дальневосточная ВЭС» не изменяется и составляет 100%. В соответствии с договором ОАО «Дальневосточная ВЭС» передает в собственность РусГидро размещенные дополнительные обыкновенные акции в количестве не более 223 588 474 штук номинальной стоимостью 1 рубль за акцию.


Совет директоров одобрил заключение ОАО «РусГидро» договора, направленного на приобретение акций ОАО «Гидроинвест», и поручил представителям Общества в органах управления ОАО «Гидроинвест» голосовать за принятие решений, необходимых для открытия в 2013 году соответствующей дополнительной эмиссии. Доля РусГидро в уставном капитале ОАО «Гидроинвест» не изменится и составит 100%. В соответствии с договором ОАО «Гидроинвест» передает в собственность РусГидро размещенные дополнительные обыкновенные акции в количестве не более 9 550 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль за акцию.


Совет директоров одобрил заключение ОАО «РусГидро» договора, направленного на приобретение акций ОАО «ЭСК РусГидро», и поручил представителям Общества в органах управления ОАО «ЭСК РусГидро» голосовать за принятие решений, необходимых для открытия в 2013 году соответствующей дополнительной эмиссии. Доля РусГидро в уставном капитале ОАО «ЭСК РусГидро» не изменится и составит 100%. В соответствии с договором ОАО «ЭСК РусГидро» передает в собственность РусГидро размещенные дополнительные обыкновенные акции в количестве не более 18 368 431 368 штук номинальной стоимостью 1 рубль за акцию.


Совет директоров одобрил участие РусГидро в уставном капитале ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и поручил представителям Общества в органах управления ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» голосовать за принятие решений, необходимых для проведения дополнительной эмиссии акций. В рамках договора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» передает в собственность РусГидро дополнительные обыкновенные акции в количестве не более 9 869 837 908 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 1 рубль за 1 акцию. Доля РусГидро в уставном капитале ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» до заключения договора – 35,21%. Доля РусГидро после заключения договора будет определена исходя из объема участия Общества в дополнительной эмиссии и объема реализации другими акционерами преимущественного права приобретения акций.


Совет директоров одобрил участие РусГидро в уставном капитале ОАО «Геотерм» и поручил представителям Общества в органах управления ОАО «Геотерм» голосовать за принятие решений, необходимых для проведения дополнительной эмиссии акций. В рамках договора ОАО «Геотерм» передает в собственность РусГидро дополнительные обыкновенные акции в количестве не более 1 596 250 051 штук по цене, определяемой независимым оценщиком. Доля РусГидро в уставном капитале ОАО «Геотерм» до заключения договора – 92,8%. Доля РусГидро после заключения договора будет определена исходя из объема участия Общества в дополнительной эмиссии и объема реализации другими акционерами преимущественного права приобретения акций.


Совет директоров одобрил участие РусГидро в уставном капитале ОАО «Зарамагские ГЭС» и поручил представителям Общества в органах управления ОАО «Зарамагские ГЭС» голосовать за принятие решений, необходимых для проведения дополнительной эмиссии акций. В рамках договора ОАО «Зарамагские ГЭС» передает в собственность РусГидро дополнительные обыкновенные акции в количестве не более 15 311 790 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая по цене размещения 1 000 рублей за 1 акцию. Доля РусГидро в уставном капитале ОАО «Зарамагские ГЭС» до заключения договора – 98,35%. Доля РусГидро после заключения договора будет определена исходя из объема участия Общества в дополнительной эмиссии и объема реализации другими акционерами преимущественного права приобретения акций.


Совет директоров одобрил участие РусГидро в уставном капитале ОАО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии» (ОАО «МГЭС КБР») и поручил представителям Общества в органах управления ОАО «МГЭС КБР» голосовать за принятие решений, необходимых для проведения дополнительной эмиссии акций. В рамках договора ОАО «МГЭС КБР» передает в собственность РусГидро дополнительные обыкновенные акции в количестве не более 2 239 241 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая по цене размещения 1 000 рублей за 1 акцию. До заключения договора РусГидро не участвовало напрямую в уставном капитале ОАО «МГЭС КБР». Доля РусГидро после заключения договора будет определена исходя из объема участия Общества в дополнительной эмиссии и объема реализации другими акционерами преимущественного права приобретения акций.


***


Совет директоров одобрил участие РусГидро в НП «Клуб директоров по науке и инновациям».


Членство в клубе предоставит РусГидро возможность прямого доступа к лучшим практикам других компаний в области инновационного развития и позволит улучшить взаимопонимание с основными участниками процессов модернизации экономики (власть, ВУЗы, научные организации, др.). Кроме того, участие в работе клуба предоставит >возможность более эффективно участвовать в формировании государственной политики в сфере инновационного развития и создания благоприятных условий для развития научно-технологического комплекса компании.


Клуб создан по инициативе крупного бизнеса и госкорпораций при поддержке Министерства экономического развития России, ОАО «РВК», при участии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Фонда «ВЭБ-Инновации». Цель создания Клуба – содействие развитию инновационной культуры, науки, исследований и разработок в Российской Федерации через формирование и развитие сообщества менеджеров топ-уровня крупных компаний, отвечающих за научно-исследовательскую деятельность, разработки и развитие инноваций (директора по науке и инновациям). Клуб является коммуникативной площадкой для сообщества профессионалов в области исследований, разработок и внедрения инноваций. На сегодняшний день Клуб насчитывает более 40 членов.


***


Совет директоров одобрил ряд договоров, являющихся сделками, в которых имеется заинтересованность.


Совет директоров одобрил договор безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность. В рамках договора РусГидро безвозмездно передает в федеральную собственность с последующим закреплением на праве оперативного управления за подразделением федеральной противопожарной службы имущественный комплекс пожарного депо, расположенный около Саяно-Шушенской ГЭС. Недвижимое имущество является непрофильным имуществом для РусГидро, в связи с этим отсутствует необходимость в его эксплуатации для нужд Саяно-Шушенской ГЭС.

Совет директоров одобрил договоры между ОАО «РусГидро» и дочерним ОАО «Ленгидропроект» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

  • договоры по разработке проектной документации по комплексной реконструкции Воткинской и Зейской ГЭС. Разработка проектной документации включена в инвестиционную программу РусГидро.
  • договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по исследованию гидроэнергетического потенциала речного бассейна реки Ангара, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил цену работ по договору.

ОАО «Ленгидропроект» выбрано подрядчиком для выполнения работ по итогам проведенных конкурсных процедур.


Совет директоров одобрил договор между РусГидро и ОАО «СО ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил цену работ по договору. В соответствии с договором РусГидро предоставляет во временное владение и пользование ОАО «СО ЕЭС» часть служебного помещения, расположенного на территории Жигулевской ГЭС. ОАО «СО ЕЭС» арендовало это помещение в 2011 году для размещения на территории станции представителя своего Филиала – Самарского РДУ. Этот специалист осуществляет технический контроллинг оборудования в операционной зоне Самарского РДУ г. Жигулевска и принимает участие в работе комиссий Ростехнадзора. Поскольку срок договора закончился, необходимо заключить новый договор аренды.


Совет директоров одобрил договор между РусГидро и Национальным исследовательским университетом «МЭИ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил цену работ по договору. Предмет договора – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по повышению надежности радиально-осевых гидротурбин. ОАО «Ленгидропроект» выбрано подрядчиком для выполнения работ по итогам проведенных конкурсных процедур.


Совет директоров одобрил договор оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил цену работ по договору. В соответствии с договором РусГидро обязуется оказать ОАО «СО ЕЭС» услуги по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования Волжской, Воткинской, Камской, Эзминской, Гизельдонской, Зеленчукской ГЭС и Загорской ГАЭС.


Совет директоров одобрил договор между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил цену работ по договору. В рамках договора ФСК ЕЭС обязуется передать в собственность РусГидро проектную документацию и шунтирующий реактор по проекту реконструкции открытого распределительного устройства (ОРУ) 220/500 кВ Зейской ГЭС. В ходе проекта будет заменено все оборудование распределительного устройства, а также оно запланировано его расширение для подключения дополнительных линий.


Совет директоров одобрил договор безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Зеи (Амурская область), являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность. По договору РусГидро безвозмездно передает в муниципальную собственность г. Зеи документацию по объекту незавершенного строительства - поселок Светлый. В пакет входит разработанная ОАО «Ленгидропроект» документация по теме «Мероприятия по обеспечению нормативной сейсмостойкости объектов Зейской ГЭС и поселка Светлый».


***

Совет директоров одобрил участие РусГидро в совместном предприятии по производству гидротурбинного оборудования - ООО «ВолгаГидро», учреждаемом совместно с Voith Hydro на территории Российской Федерации.


Доля РусГидро будет составлять 50% уставного капитала плюс 1 рубль, доля Voith Hydro - 50% уставного капитала минус 1 рубль. Уставный капитал будет оплачен компаниями в равных долях (по 100 тысяч евро в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка России).


Совет директоров одобрил заключение договора между РусГидро и Voith Hydro об осуществлении прав участников ВолгаГидро, принятие РусГидро обязательств, выраженных в иностранной валюте, и поручил представителям РусГидро в органах управления ООО «ВолгаГидро» голосовать за принятие всех необходимых решений, направленных на реализацию договора.


Принятие РусГидро обязательств, привязанных к курсу иностранной валюты, обусловлено тем, что формирование первоначального капитала и инвестиции в СП будут определяться в евро (с оплатой в рублях по курсу ЦБ РФ).


Решением Совета директоров РусГидро в 2011 году было одобрено заключение договора генерального подряда с Voith Hydro на комплексную модернизацию вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин и гидроагрегата Саратовской ГЭС, а также дано поручение проработать вопрос о создании совместного предприятия с Voith Hydro для выполнения части работ в рамках данного договора.


По результатам переговоров с Voith Hydro были предварительно согласованы и зафиксированы в Меморандуме о взаимопонимании ключевые вопросы функционирования СП. Стороны договорились, что СП будет производить оборудование не только для Саратовской ГЭС, но и для других проектов на территории РФ и стран СНГ.


***


Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности РусГидро за 1 квартал 2013 года.


Все установленные КПЭ выполнены.


***


Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2013 год с учетом факта за 1 квартал 2013 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов).


Фактическая выработка и полезный отпуск электрической энергии в целом по Компании за 1 квартал 2013 года составили соответственно 122% и 123% от плана 1 квартала. Перевыполнение плановых показателей обусловлено фактически сложившимися гидрологическими условиями в бассейнах основных рек и режимом работы гидроэлектростанций, устанавливаемым Федеральным агентством водных ресурсов.


Объем финансирования Инвестиционной программы за 1 квартал 2013 года составил 12,39 млрд. рублей (с НДС), что составляет 109% от плана. Фактический объем финансирования объектов ТПиР за 1 квартал 2013 года составил 3,82 млрд. рублей, что составляет 143% от плана. Основными причинами перевыполнения плана финансирования стали досрочные поставка оборудования и выполнение работ.


***

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20718.0825.0801.0908.0915.0922.09207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1218.0825.0801.0908.0915.0922.0914.67
ФПУ 90НПУ 89УМО 8418.0825.0801.0908.0915.0922.0988.11
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.518.0825.0801.0908.0915.0922.0951.78
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10018.0825.0801.0908.0915.0922.09106.98
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8118.0825.0801.0908.0915.0922.0983.77
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9118.0825.0801.0908.0915.0922.09100.20
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2718.0825.0801.0908.0915.0922.0927.78
ФПУ 540НПУ 539УМО 50018.0825.0801.0908.0915.0922.09537.21
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10918.0825.0801.0908.0915.0922.09112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.518.0825.0801.0908.0915.0922.0963.11
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.518.0825.0801.0908.0915.0922.09113.23
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23618.0825.0801.0908.0915.0922.09254.99
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29918.0825.0801.0908.0915.0922.09312.72
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43218.0825.0801.0908.0915.0922.09450.94
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.218.0825.0801.0908.0915.0922.09260.86
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31518.0825.0801.0908.0915.0922.09354.46
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52018.0825.0801.0908.0915.0922.09545.89
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok