На очередном заседании Совета директоров РусГидро


10 декабря 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ПАО «РусГидро».

***

Совет директоров утвердил Политику в области внутреннего аудита ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Новая редакция Политики базируется на Международных стандартах внутреннего аудита и учитывает рекомендации последних нормативно-методических документов в области внутреннего аудита для компаний с государственным участием. Также утвержден Кодекс этики внутренних аудиторов, определяющий профессиональные принципы деятельности внутреннего аудита, направленный на поддержание и распространение высоких этических стандартов профессии внутреннего аудитора в Группе РусГидро.

Совет директоров утвердил Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «РусГидро».

Цель Регламента - оптимизация операционных расходов, стоимости закупаемой продукции, объектов ТПиР, капитального строительства и иных направлений деятельности. Система повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов Общества является частью финансово-экономического управления деятельностью Общества.

Для достижения основных целей Системы проводится постоянная работа по следующим направлениям повышения эффективности:

  • инвестиционной деятельности Общества;
  • операционной деятельности и сокращение расходов Общества;
  • закупочной деятельности Общества;
  • деятельности ДЗО.


Совет директоров утвердил Положение об управлении качеством производственной деятельности ПАО «РусГидро».

Положение является основополагающим документом в области управления качеством в Обществе. Документ разработан в соответствии с Методическими указаниями Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Положение определяет принципы управления качеством и используемые при этом инструменты, закрепляет роли и функции основных участников производственной деятельности при управлении качеством, их зоны ответственности и взаимодействие на корпоративном, бизнес- и операционном уровнях.

Совет директоров утвердил Положение об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Утверждение документа обусловлено организационными изменениями в Обществе (введение в действие новой организационной структуры, изменение наименования (ПАО вместо ОАО); необходимостью актуализации рисков, подлежащих страхованию, уточнения существенных условий страхования и актуализации подхода к организации страховой защиты.

***

Совет директоров одобрил дополнительное соглашение №1 к генеральному договору займа между ПАО «РусГидро», ОАО «РУСАЛ», ОАО «РУСАЛ Красноярск» и ЗАО «БоАЗ», как сделку, влекущую возникновение у РусГидро обязательств (требований) в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты).

Договор генерального займа предусмотрен схемой финансирования проекта БЭМО. Займодавцы по договору - ПАО «РусГидро», ОАО «РУСАЛ», ОАО «РУСАЛ Красноярск». Заемщик – ЗАО «БоАЗ». В соответствии с дополнительным соглашением ОАО «РУСАЛ» передает ОАО «РУСАЛ Красноярск» свои права и обязанности по генеральному договору займа в объеме 4 миллиарда рублей. Внесение изменений в существенные условия договора займа позволит исключить налоговые риски у компаний группы РУСАЛ.

Совет директоров одобрил договор добровольного медицинского страхования между ПАО «РусГидро» и АО «СОГАЗ» как сделку с заинтересованностью и определил предельную цену услуг по договору 66 518 725 рублей (НДС не облагается).

Совет директоров одобрил договор добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней между ПАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» как сделку с заинтересованностью и определил предельную цену услуг по договору 4 745 811,46 рублей (НДС не облагается).

В обоих договорах застрахованные лица - работники РусГидро, включая членов и председателя Правления и иных лиц, включенных в списки застрахованных. Договоры заключаются на период с 01.01.2016 по 31.12.2016.

По итогам открытого конкурса победителями на право заключения договоров добровольного медицинского страхования в течение 2016 года было выбрано АО «СОГАЗ», на право заключения договоров страхования от несчастных случаев и болезней – ОАО СК «Альянс».

Совет директоров одобрил заключение договора аренды имущества между ПАО «РусГидро» и АО «Сулакский ГидроКаскад», являющегося сделкой с заинтересованностью.

По договору АО «Сулакский ГидроКаскад» обязуется предоставить ПАО «РусГидро» во временное владение и пользование (аренду) недвижимое и движимое имущество Гоцатлинской ГЭC, которая введена в эксплуатацию осенью 2015 года. АО «Сулакский ГидроКаскад» осуществляет функции заказчика-застройщика и не обладает персоналом для эксплуатации ГЭС. Обслуживание станции будет осуществлять персонал Дагестанского филиала ПАО «РусГидро». В связи с этим планируется оформить аренду Гоцатлинской ГЭС в пользу Дагестанского филиала ПАО «РусГидро».

Совет директоров одобрил заключение договора пожертвования между ПАО «РусГидро» и Российским союзом боевых искусств как сделку с заинтересованностью и определил, что сумма пожертвования составляет 15 млн рублей.

РусГидро осуществляет пожертвование в рамках благотворительной и спонсорской деятельности.

Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ПАО «РусГидро» и Департаментом имущественных отношений администрация города Перми.

ПАО «РусГидро» обязуется безвозмездно передать в муниципальную собственность линию освещения автомобильной дороги общего пользования - важный объект городской инфраструктуры города Перми, не задействованный в основных и сопутствующих видах деятельности Камской ГЭС.

Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ПАО «РусГидро» и Администрацией муниципального образования городское поселение «Поселок Дубки» (Дагестан).

В рамках договора ПАО «РусГидро» безвозмездно передает в муниципальную собственность здание экспериментальной базы нетрадиционной энергетики для размещения педагогического колледжа. Имущество не участвует в основных и сопутствующих видах деятельности ПАО «РусГидро» и территориально удалено от основных производственных объектов Дагестанского филиала.

***

Совет директоров утвердил Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2016 год.

В соответствии с утвержденным документом в 2016 году предусмотрено увеличение расходов на обеспечение страховой защиты на 46 %. Это обусловлено, в том числе, увеличением страхового тарифа обязательного страхования гражданской ответственности в отношении гидротехнических сооружений в 2,4 раза и ростом тарифов страховых компаний.

Расходы по каждому виду страхования рассчитаны на основании тарифов страховщиков - победителей конкурса, условия страхового покрытия соответствуют условиям нормативных документов компании и конкурсной документации.

***

Совет директоров утвердил следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2016 года:

Вид страхования

Страховщик

1.

Страхование имущества

АО «СОГАЗ»

2.

Страхование строительно-монтажных рисков

САО «ВСК»

ЗАО «СК «Транснефть»

3.

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

АО «СОГАЗ»

4.

Добровольное медицинское страхование

АО «СОГАЗ»

5.

Страхование от несчастных случаев и болезней

ОАО СК «Альянс»

6.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

ОАО «АльфаСтрахование»

(лидер коллективного участника)

СПАО «Ингосстрах»

(член коллективного участника)

7.

Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии

АО «СОГАЗ»

8.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

9.

Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

10.

Страхование автотранспортных средств

САО «ВСК»

11.

Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

12.

Страхование средств водного транспорта

АО «СОГАЗ»

13.

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров

АО «СОГАЗ»

14.

Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом

АО «СОГАЗ»

15.

Страхование гражданской ответственности от всех рисков

АО «СОГАЗ»


Ранее состоялся открытый одноэтапный конкурс на право заключения договоров страхования РусГидро, филиалов, ДЗО и ВЗО компании. По его итогам были выбраны организации, способные обеспечить наиболее надежную и полноценную страховую защиту. Условия страхового покрытия полностью соответствуют требованиям нормативных документов РусГидро.

***

Совет директоров принял к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 9 месяцев 2015 года, включая отчеты об исполнении инвестиционной программы (в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок).

Фактическая выработка и полезный отпуск электрической энергии в целом по компании за 9 месяцев 2015 года составляют 94,7% и 95,2% от плановых значений соответственно, что обусловлено гидрологическими условиями в бассейнах рек и водохранилищ.

За 9 месяцев 2015 года произошел рост установленной мощности на 13,5 МВт за счет перемаркировки оборудования, в том числе на Камской (+3 МВт) и на Жигулевской ГЭС (+10,5 МВт).

Объем финансирования инвестиционной программы за 9 месяцев 2015 года без учета инвестиционных проектов, реализуемых ДЗО/ВЗО ПАО «РусГидро», составил 39,20 млрд. рублей, или 92,6 % от плана 9 месяцев и 60,1 % от годового плана. Отклонение от графика обусловлено корректировкой графиков реализации проектов и переносом части работ на более поздний срок. С учетом инвестиционных проектов, реализуемых ДЗО/ВЗО ПАО «РусГидро», объем финансирования за 9 месяцев составил 54,7 млрд. рублей. Фактический объем финансирования объектов ТПиР составил 16,17 млрд. рублей, что составляет 106% от плана 9 месяцев 2015 года и 53% от годового плана.

За 9 месяцев 2015 года для нужд ПАО «РусГидро» проведено 2 236 закупочных процедур на сумму 27,2млрд. рублей (с НДС), что составляет 46,9 % от годового плана закупок по стоимости, или 85,2 % от годового плана по количеству закупочных процедур.

***

Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» (КПЭ) за 3 квартал 2015 года.

Все КПЭ выполнены.

***

Совет директоров прекратил полномочия члена Правления Токарева В.А. 11.01.2016.

***
Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА