УправлениеОрганизация и принципы корпоративного управления
Сведения об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе: Корпоративное управление Группы РусГидро направлено на создание и сохранение доверительных отношений Компании с инвесторами, защиту прав и интересов акционеров, а также увеличение стоимости акций. Система корпоративного управления создана в соответствии с требованиями законодательства и с учетом современных практик ведущих российских и зарубежных компаний. Принципы и процедуры корпоративного управления Группы закреплены в Уставе и во внутренних регламентирующих документах Компании. Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро», утверждённый Советом директоров 19.06.2015 (с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «РусГидро», протоколы от 23.06.2016 № 239, от 28.12.2017 № 263), является основополагающим документом в этой сфере.
Система корпоративного управления основана на закреплённых в нём принципах:
- равное и справедливое отношение ко всем акционерам; - профессионализм, ответственность и подотчетность Совета директоров акционерам Компании; - обеспечение прозрачности и открытости информации о Компании; - эффективная система управления рисками и внутреннего контроля; - добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицами своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом; - недопустимость действий акционеров, осуществляемых с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу; - непрерывного совершенствования практики корпоративного управления.
Компания продолжает внедрение норм Кодекса путем приведения внутренних документов в соответствие с ним, а также применения норм в повседневной практике. Корпоративное управление в Компании осуществляется в соответствии с:
Схема корпоративного управления Группы РусГидро
Органы управления
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании, компетенция которого определена Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РусГидро».
Совет директоров
Совет директоров действует на основе Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро». Согласно Уставу, в Совет директоров входит 13 человек.
Главной задачей Совета директоров ПАО «РусГидро» является стратегическое управление. Также Совет директоров осуществляет корпоративное управление, инвестиционное и бизнес-планирование, управление эффективностью, инновационным развитием, риск-менеджментом, аудитом и контролем, вопросами надежного функционирования объектов, а также устойчивого развития, включая социальную политику, благотворительность и экологические аспекты.
Комитеты при Совете директоров
При Совете директоров ПАО «РусГидро» действуют шесть комитетов: Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, Комитет по инвестициям, Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям), Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям и Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока. В состав Комитетов входят лица, обладающие опытом и знаниями в соответствующих сферах, что повышает эффективность и качество работы Совета директоров. Комитеты действуют на основании Положений о Комитетах при Совете директоров. В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления в состав Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям избираются только члены Совета директоров, являющиеся независимыми директорами.
Правление
Правление осуществляет свою деятельность на основании Положения о Правлении, руководствуясь решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании. В состав Правления входят руководители, отвечающие за руководство финансово-экономической деятельностью, производственной деятельностью, инновациями, стратегией. Общее руководство деятельностью Компании осуществляет Председатель Правления – Генеральный директор Шульгинов Н.Г., избранный решением Совета директоров в 2015 году.
Управление подконтрольными обществами
ПАО «РусГидро» (в том числе опосредованно через подконтрольные компании) участвует в уставных капиталах обществ, осуществляющих производство и сбыт электроэнергии и тепла, проектирование, строительство, ремонтно-сервисное обслуживание, техническое перевооружение и реконструкцию энергетических объектов, а также иные виды деятельности.
Взаимодействие Компании с подконтрольными обществами (далее – ПО) направлено на реализацию стратегии, обеспечение стабильного экономического развития и инвестиционной привлекательности, а также защиту прав и интересов акционеров как самой Компании, так и ее подконтрольных обществ.
Компания осуществляет управление ПО через своих представителей на общих собраниях акционеров/участников, в советах директоров и в органах контроля ПО в соответствии с Уставом и Положением, определяющим порядок организации работы представителей ПАО «РусГидро» в органах управления обществ, в которых участвует Компания.
Принятие решений по вопросам управления ПО, 100 % уставного капитала которых принадлежат Компании, отнесено к компетенции Правления. Определение позиции Компании по стратегическим вопросам деятельности ПО (о реорганизации, ликвидации, изменении уставного капитала, одобрении крупных сделок, участии ПО в других организациях) относится к компетенции Совета директоров. Принятие иных значимых решений по вопросам деятельности ПО отнесено к компетенции исполнительных органов Компании. Позиция Общества по некоторым вопросам ПО (об утверждении (корректировке) КПЭ, об участии ПО в других организациях и пр.) определяется Правлением Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
|
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» АО «МГЭС КБР» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» АО «Сахалинская ГРЭС-2» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» АО «Южно-Якутский ГЭК» ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|