Протокол от 12.08.2005 №9

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

(ОАО «ГидроОГК»)

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,  д. 51

почтовый адрес: 119526 г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корп.3

телефон: (095) 710 54 63 факс (095) 929 17 29

 

 

ПРОТОКОЛ № 9

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:                                           12 августа 2005г. 09 час. 30 мин.

Место проведения:                                                      г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 корп. 3

Форма проведения:                                                     совместное присутствие                      

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие  в  заседании:                                                 Христенко Виктор Борисович

                                                                                  Чубайс Анатолий Борисович

                                                                                  Синюгин Вячеслав Юрьевич    

                                                                                   Уринсон Яков Моисеевич (на вопросе 1)

                                                                                  Аюев Борис Ильич

                                                                                  Зубакин Василий Александрович

                                                                                  Пономарев Дмитрий Валерьевич

Херн Дэвид Александр

Эндшё  Пер-Кристиан

                               

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Отчет Председателя Правления Общества об итогах деятельности за 1 полугодие 2005 года. 

2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об инвестиционной программе Общества на 2007 — 2010 гг.

3. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Председателя Правления ОАО "ГидроОГК".

4. Об изменении количественного состава Правления Общества и о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества.

5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества (в части передачи полномочий единоличных исполнительных органов ДЗО управляющей организации).

Дополнительно включен вопрос:

6. Об изменении персонального состава Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: «Отчет Председателя Правления Общества об итогах деятельности за 1 полугодие 2005 года».

 

Решение:

1.       Принять к сведению Отчет Председателя Правления Общества об итогах деятельности за 1 полугодие 2005 года.

2.       Поручить Председателю Правления Общества устранить замечания к Отчету и представить информацию об их устранении на очередном заседании Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования:

«За» - 9 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0  

Решение принято.

 

Вопрос № 2: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об инвестиционной программе Общества на 2007-2010 гг.».

 

Решение:

1.       Принять к сведению Инвестиционную программу Общества на 2007-2010 гг. (приложение № 1)

2.       Поручить Председателю Правления Общества доработать Инвестиционную программу Общества на 2007-2010 гг. с учетом замечаний и представить ее на рассмотрение Совета директоров Общества после согласования с федеральными органами исполнительной власти.

3.       Поручить Председателю Правлению Общества дополнительно проработать способы финансирования зон затопления, а также варианты дополнительных источников финансирования Инвестиционной программы Общества, в том числе возможность использования экспортных контрактов, фьючерсных, форвардных договоров, средств государственного инвестиционного фонда и иных источников.  

 

Итоги голосования:

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д.., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 3: «Об утверждении Положения о материальном стимулировании Председателя Правления ОАО «ГидроОГК».

 

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос № 4: «Об изменении количественного состава Правления Общества и о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества».

 

Решение:

1.       Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Филиппова Кирилла Борисовича на основании его заявления.

2.               Председателю Правления Общества Синюгину В.Ю. произвести расчет и оформить расторжение трудового договора с Филипповым К.Б. в соответствии с действующим законодательством.

3.       Избрать членом Правления Общества Толошинова Александра Валентиновича.

4.       Уполномочить Председателя Правления Общества определить условия трудового договора с членом Правления Общества Толошиновым А.В. и подписать от имени Общества указанный трудовой договор.

5.       Одобрить работу Правления Общества по внедрению переходной модели управления АО-станций (приложение № 3).

 

Итоги голосования:

«За» -  8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» -  0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 5: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества (в части передачи полномочий единоличных исполнительных органов ДЗО управляющей организации)».

 

Решение по п. 5.1.:

5.1.1.        Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «УК ВоГЭК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «УК ВоГЭК» следующего вопроса:

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

5.1.2.        Поручить представителям Общества в Советах директоров ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров следующих вопросов:

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (Об утверждении Устава Общества в новой редакции);

- О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

5.1.3.        В связи с передачей полномочий единоличных исполнительных органов ДЗО управляющей организации поручить представителям Общества в советах директоров и на общих собраниях акционеров ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» и ОАО «УК ВоГЭК» голосовать «ЗА» принятие решений, необходимых для внесения соответствующих изменений в уставы ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» и ОАО «УК ВоГЭК» (утверждения устава в новой редакции).

 

Итоги голосования:

«За» -  8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Решение по п. 5.2.:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» следующего вопроса:

- Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Договору долевого участия № 16-1/15 ДУ от 22.07.2003 г. между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

«За» -  7 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Херн Д.)

Решение принято.

 

Вопрос № 6: «Об изменении персонального состава Комитета по стратегии при Совете директоров Общества» (вопрос рассмотрен по предложению члена Совета директоров Дэвида Херна; включение дополнительного вопроса одобрено членами Совета директоров единогласно).

 

Решение:

1.       Увеличить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров Общества до 9 (девяти) человек. 

2.       Избрать членом Комитета по стратегии при Совете директоров Общества члена Совета директоров Общества Дэвида Херна.

Итоги голосования:

«За» -  8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.



Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарев

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20714.0521.0528.0504.0611.0618.06207.66
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1214.0521.0528.0504.0611.0618.0614.34
ФПУ 90НПУ 89УМО 8414.0521.0528.0504.0611.0618.0688.76
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.514.0521.0528.0504.0611.0618.0653.10
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10014.0521.0528.0504.0611.0618.06108.45
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8114.0521.0528.0504.0611.0618.0683.82
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9114.0521.0528.0504.0611.0618.06101.65
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2714.0521.0528.0504.0611.0618.0628.02
ФПУ 540НПУ 539УМО 50014.0521.0528.0504.0611.0618.06524.43
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10914.0521.0528.0504.0611.0618.06112.79
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.514.0521.0528.0504.0611.0618.0663.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.514.0521.0528.0504.0611.0618.06112.46
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23614.0521.0528.0504.0611.0618.06239.53
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29914.0521.0528.0504.0611.0618.06310.45
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43214.0521.0528.0504.0611.0618.06449.19
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.214.0521.0528.0504.0611.0618.06255.97
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31514.0521.0528.0504.0611.0618.06338.72
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52014.0521.0528.0504.0611.0618.06539.85
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течении 20 календарных дней. ok