Протокол от 12.08.2005 №9

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

(ОАО «ГидроОГК»)

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,  д. 51

почтовый адрес: 119526 г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корп.3

телефон: (095) 710 54 63 факс (095) 929 17 29

 

 

ПРОТОКОЛ № 9

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:                                           12 августа 2005г. 09 час. 30 мин.

Место проведения:                                                      г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 корп. 3

Форма проведения:                                                     совместное присутствие                      

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие  в  заседании:                                                 Христенко Виктор Борисович

                                                                                  Чубайс Анатолий Борисович

                                                                                  Синюгин Вячеслав Юрьевич    

                                                                                   Уринсон Яков Моисеевич (на вопросе 1)

                                                                                  Аюев Борис Ильич

                                                                                  Зубакин Василий Александрович

                                                                                  Пономарев Дмитрий Валерьевич

Херн Дэвид Александр

Эндшё  Пер-Кристиан

                               

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Отчет Председателя Правления Общества об итогах деятельности за 1 полугодие 2005 года. 

2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об инвестиционной программе Общества на 2007 — 2010 гг.

3. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Председателя Правления ОАО "ГидроОГК".

4. Об изменении количественного состава Правления Общества и о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества.

5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества (в части передачи полномочий единоличных исполнительных органов ДЗО управляющей организации).

Дополнительно включен вопрос:

6. Об изменении персонального состава Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: «Отчет Председателя Правления Общества об итогах деятельности за 1 полугодие 2005 года».

 

Решение:

1.       Принять к сведению Отчет Председателя Правления Общества об итогах деятельности за 1 полугодие 2005 года.

2.       Поручить Председателю Правления Общества устранить замечания к Отчету и представить информацию об их устранении на очередном заседании Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования:

«За» - 9 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0  

Решение принято.

 

Вопрос № 2: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об инвестиционной программе Общества на 2007-2010 гг.».

 

Решение:

1.       Принять к сведению Инвестиционную программу Общества на 2007-2010 гг. (приложение № 1)

2.       Поручить Председателю Правления Общества доработать Инвестиционную программу Общества на 2007-2010 гг. с учетом замечаний и представить ее на рассмотрение Совета директоров Общества после согласования с федеральными органами исполнительной власти.

3.       Поручить Председателю Правлению Общества дополнительно проработать способы финансирования зон затопления, а также варианты дополнительных источников финансирования Инвестиционной программы Общества, в том числе возможность использования экспортных контрактов, фьючерсных, форвардных договоров, средств государственного инвестиционного фонда и иных источников.  

 

Итоги голосования:

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д.., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 3: «Об утверждении Положения о материальном стимулировании Председателя Правления ОАО «ГидроОГК».

 

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос № 4: «Об изменении количественного состава Правления Общества и о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества».

 

Решение:

1.       Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Филиппова Кирилла Борисовича на основании его заявления.

2.               Председателю Правления Общества Синюгину В.Ю. произвести расчет и оформить расторжение трудового договора с Филипповым К.Б. в соответствии с действующим законодательством.

3.       Избрать членом Правления Общества Толошинова Александра Валентиновича.

4.       Уполномочить Председателя Правления Общества определить условия трудового договора с членом Правления Общества Толошиновым А.В. и подписать от имени Общества указанный трудовой договор.

5.       Одобрить работу Правления Общества по внедрению переходной модели управления АО-станций (приложение № 3).

 

Итоги голосования:

«За» -  8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» -  0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 5: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества (в части передачи полномочий единоличных исполнительных органов ДЗО управляющей организации)».

 

Решение по п. 5.1.:

5.1.1.        Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «УК ВоГЭК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «УК ВоГЭК» следующего вопроса:

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

5.1.2.        Поручить представителям Общества в Советах директоров ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров следующих вопросов:

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (Об утверждении Устава Общества в новой редакции);

- О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

5.1.3.        В связи с передачей полномочий единоличных исполнительных органов ДЗО управляющей организации поручить представителям Общества в советах директоров и на общих собраниях акционеров ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» и ОАО «УК ВоГЭК» голосовать «ЗА» принятие решений, необходимых для внесения соответствующих изменений в уставы ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» и ОАО «УК ВоГЭК» (утверждения устава в новой редакции).

 

Итоги голосования:

«За» -  8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Решение по п. 5.2.:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» следующего вопроса:

- Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Договору долевого участия № 16-1/15 ДУ от 22.07.2003 г. между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

«За» -  7 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Херн Д.)

Решение принято.

 

Вопрос № 6: «Об изменении персонального состава Комитета по стратегии при Совете директоров Общества» (вопрос рассмотрен по предложению члена Совета директоров Дэвида Херна; включение дополнительного вопроса одобрено членами Совета директоров единогласно).

 

Решение:

1.       Увеличить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров Общества до 9 (девяти) человек. 

2.       Избрать членом Комитета по стратегии при Совете директоров Общества члена Совета директоров Общества Дэвида Херна.

Итоги голосования:

«За» -  8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.



Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарев

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА