Протокол от 04.08.2005 №8

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

(ОАО «ГидроОГК»)

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,  д. 51

почтовый адрес: 119526 г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корп.3

телефон: (095) 710 54 63 факс (095) 929 17 29

 

 

ПРОТОКОЛ № 8

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            04 августа 2005г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                       г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 корп. 3

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие  в  заседании:                                                Христенко Виктор Борисович

                                                                                  Чубайс Анатолий Борисович

                                                                                  Синюгин Вячеслав Юрьевич    

                                                                                  Уринсон Яков Моисеевич

                                                                                  Раппопорт Андрей Натанович

                                                                                  Аюев Борис Ильич

                                                                                  Зубакин Василий Александрович

                                                                                  Пономарев Дмитрий Валерьевич

Абромавичус Айварас

Херн Дэвид Александр

Эндшё Пер-Кристиан

                              

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества.

            2. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2005 год.

3. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г.

4. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

5. О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: «Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества».

 

Решение:

Утвердить ООО «АКФ «Топ — Аудит» в качестве независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

Итоги голосования:

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Абромавичус А.)

Решение принято.

 

Вопрос № 2: «Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2005 год».

 

Решение:

Утвердить скорректированные значения ключевых показателей эффективности Общества на 2005 год согласно приложению 1.

 

Итоги голосования:

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 3:  «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г.».

 

Решение:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ГидроОГК» на период до 01.01.2008 г. согласно приложению 2.

 

Итоги голосования:

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 4: «Определение размера оплаты услуг аудитора Общества».

 

Решение:

1.       Определить, что размер оплаты услуг аудитора Общества составляет 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей (без учета НДС).

2.       Поручить Председателю Правления Общества обеспечить заключение договора с Аудитором Общества — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (лицензия № Е 000376) в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия настоящего решения.

 

 

 

 

 

Итоги голосования:

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 5: «О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях».

 

Решение:

Согласиться с совмещением Председателем Правления и членами Правления Общества оплачиваемых должностей в ОАО «УК ВоГЭК»:

           

Синюгин В.Ю.

Генеральный директор ОАО «УК ВоГЭК» (Председатель Правления ОАО «Управляющая компания ГидроОГК»);

Оксузьян О.Б.

Заместитель Генерального директора ОАО «УК ВоГЭК»;

 

Павленко С.А.

Заместитель Генерального директора ОАО «УК ВоГЭК»;

 

Сергеев А.Ю.

Заместитель Генерального директора ОАО «УК ВоГЭК»;

 

Хазиахметов Р.М.

Заместитель Генерального директора ОАО «УК ВоГЭК»;

 

Юшин С.А.

Заместитель Генерального директора ОАО «УК ВоГЭК».

 

Итоги голосования:

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровВ.С. Пушкарев
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20709.1016.1023.1030.1006.1113.11207.54
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1209.1016.1023.1030.1006.1113.1114.78
ФПУ 90НПУ 89УМО 8409.1016.1023.1030.1006.1113.1187.84
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.509.1016.1023.1030.1006.1113.1151.43
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10009.1016.1023.1030.1006.1113.11108.12
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8109.1016.1023.1030.1006.1113.1183.71
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9109.1016.1023.1030.1006.1113.11100.01
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2709.1016.1023.1030.1006.1113.1127.87
ФПУ 540НПУ 539УМО 50009.1016.1023.1030.1006.1113.11534.53
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10909.1016.1023.1030.1006.1113.11112.67
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.509.1016.1023.1030.1006.1113.1163.13
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.509.1016.1023.1030.1006.1113.11113.01
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23609.1016.1023.1030.1006.1113.11254.96
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29909.1016.1023.1030.1006.1113.11312.59
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43209.1016.1023.1030.1006.1113.11447.97
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.209.1016.1023.1030.1006.1113.11272.17
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31509.1016.1023.1030.1006.1113.11352.83
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52009.1016.1023.1030.1006.1113.11540.54
ФПУ 249НПУ 246УМО 23409.1016.1023.1030.1006.1113.11242.10
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok