Протокол от 30.06.2005 №7

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

(ОАО «ГидроОГК»)

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,  д. 51

почтовый адрес: 119526 г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корп.3

телефон: (095) 710 54 63 факс (095) 929 17 29

 

 

ПРОТОКОЛ № 7

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            30 июня 2005г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                       г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 корп. 3

Число избранных членов Совета директоров                 11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие  в  заседании:                                                 Христенко Виктор Борисович

                                                                                  Чубайс Анатолий Борисович

                                                                                  Синюгин Вячеслав Юрьевич    

                                                                                   Уринсон Яков Моисеевич

                                                                                  Раппопорт Андрей Натанович

                                                                                  Аюев Борис Ильич

                                                                                  Зубакин Василий Александрович

                                                                                  Пономарев Дмитрий Валерьевич

Абромавичус Айварас

Херн Дэвид Александр

Эндшё Пер-Кристиан

                              

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении позиции Общества по вопросу целесообразности передачи полномочий единоличных исполнительных органов АО-станций управляющей организации.

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

3. О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

4. О дополнительных условиях договора с регистратором Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: «Об определении позиции Общества по вопросу целесообразности передачи полномочий единоличных исполнительных органов АО-станций управляющей организации».

 

Решение:

            1. Считать целесообразным осуществить централизацию управления дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) ОАО "ГидроОГК" путем передачи полномочий исполнительных органов АО-станций управляющей организации ОАО "УК ГидроОГК" сформированной  на базе ОАО "УК ВоГЭК".

2. Поручить Правлению определить перечень АО-станций, полномочия единоличных исполнительных органов которых планируется передать управляющей организации, и внести на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы, связанные с поэтапной передачей полномочий единоличных исполнительных органов АО-станций управляющей организации.

 

Итоги голосования:

«За» - 9 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 2 (Абромавичус А., Херн Д.)

Решение принято.

 

 

Вопрос № 2: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества».

 

Решение:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Сулакэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Сулакэнерго» следующего вопроса:

- Об одобрении дополнительного соглашения № 13 к Договору долевого участия № 16-1/1 ДУ от 23.04.2001 г. между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Сулакэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Херн Д.)

Решение принято.

 

 

Вопрос № 3:  «О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях».

 

Решение:

Согласиться с совмещением Председателем Правления Синюгиным В.Ю. должности члена наблюдательных советов следующих организаций:

НП «АТС»;

            НП «Гидроэнергетика России».

 

Итоги голосования:

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 4:

О дополнительных условиях договора с регистратором Общества.

 

Решение:

1. Одобрить внесение в договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг между Обществом и Регистратором Общества (ОАО «ЦМД») изменений и дополнений, предусматривающих дополнительные условия согласно Приложению 1.

2. Председателю Правления Общества в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия настоящего решения обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с Регистратором Общества в соответствии с п. 1 настоящего решения.

 

Итоги голосования:

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

 

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровВ.С. Пушкарев
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20709.0416.0423.0430.0407.0514.05207.53
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1209.0416.0423.0430.0407.0514.0514.50
ФПУ 90НПУ 89УМО 8409.0416.0423.0430.0407.0514.0586.94
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.509.0416.0423.0430.0407.0514.0552.05
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10009.0416.0423.0430.0407.0514.05104.67
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8109.0416.0423.0430.0407.0514.0583.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9109.0416.0423.0430.0407.0514.05101.81
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2709.0416.0423.0430.0407.0514.0527.91
ФПУ 540НПУ 539УМО 50009.0416.0423.0430.0407.0514.05503.87
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10909.0416.0423.0430.0407.0514.05112.90
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.509.0416.0423.0430.0407.0514.0563.26
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.509.0416.0423.0430.0407.0514.05112.67
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23609.0416.0423.0430.0407.0514.05236.39
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29909.0416.0423.0430.0407.0514.05310.06
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43209.0416.0423.0430.0407.0514.05435.33
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.209.0416.0423.0430.0407.0514.05255.65
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31509.0416.0423.0430.0407.0514.05323.56
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52009.0416.0423.0430.0407.0514.05530.57