Протокол от 20.05.2005 №6

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

(ОАО «ГидроОГК»)

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,  д. 51

почтовый адрес: 119526 г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корп.3

телефон: (095) 710 54 63 факс (095) 929 17 29

 

 

ПРОТОКОЛ № 6

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:                                           20 мая 2005г. 10 час. 00 мин.

Место проведения:                                                      г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 корп. 3

Форма проведения:                                                     совместное присутствие                      

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие  в  заседании:                                                 Христенко Виктор Борисович

                                                                                  Чубайс Анатолий Борисович

                                                                                  Синюгин Вячеслав Юрьевич    

                                                                                  Аюев Борис Ильич

                                                                                  Зубакин Василий Александрович

                                                                                  Пономарев Дмитрий Валерьевич

Абромавичус Айварас

Эндшё  Пер-Кристиан

                              

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества:

1.1. О механизмах формирования и реализации инвестиционной программы Общества на 2006 год.

                   1.2. О целевой модели управления Общества.

1.3. О совершенствовании сбытовой деятельности Общества.

1.4. О формировании финансовой отчетности Общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

1.5. О проекте Богучанской ГЭС.

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1.1.: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О механизмах формирования и реализации инвестиционной программы Общества на 2006 год».

 

Решение:

1. Принять к сведению прогноз инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2006 г. (Приложение 1);

2. Поручить Правлению ОАО «ГидроОГК» доложить на очередном заседании Совета директоров предложения по инвестиционной программе на 2007-2010 гг.

3. Поручить Правлению ОАО «ГидроОГК» проработать вопрос о возможности включения инвестиционной составляющей (целевые инвестиционные средства на строительство гидроэнергетических объектов) в тариф ОАО «ГидроОГК» (ДЗО ОАО «ГидроОГК»), с исключением ее из абонентной платы ОАО РАО «ЕЭС России», и представить предложения на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров.

 

Итоги голосования:

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0  

Решение принято.

 

 

Вопрос № 1.2.: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О целевой модели управления Общества».

Решение:

1. Принять к сведению представленную концепцию Целевой модели функционирования ОАО "ГидроОГК", предусматривающую формирование Холдинга, включающего в себя:

-          материнскую компанию ОАО "ГидроОГК" с обеспечением в процессе реформирования ОАО РАО "ЕЭС России" доли участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО "ГидроОГК" в размере, предусмотренном законодательством;

-          дочернее акционерное общество - Операционную компанию, управляющую входящими в ее состав филиалами — гидроэлектростанциями, и осуществляющую корпоративное управление в отношении своих дочерних обществ, образованных в целях организации новых видов деятельности (бизнесов) и реализации инвестиционных проектов.

2. Председателю Правления Общества В.Ю. Синюгину доработать Целевую модель функционирования ОАО "ГидроОГК", рассмотрев при этом возможность включения в состав материнской компании ОАО "ГидроОГК" гидроэлектростанций в качестве филиалов, и внести Целевую модель на рассмотрение Совета директоров Общества в июле 2005 г.

 

Итоги голосования:

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 1.3.:  «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О совершенствовании сбытовой деятельности Общества».

 

Решение:

1. Определить в качестве приоритетного направления деятельности ОАО «ГидроОГК» централизацию сбытовой деятельности АО-ГЭС, являющихся дочерними и зависимыми обществами ОАО «ГидроОГК» (далее - ДЗО), предусматривающую, в том числе:

            1.1. Поэтапную передачу в ОАО «ГидроОГК» функции продажи электроэнергии (мощности), вырабатываемой АО-ГЭС - ДЗО, включая системные услуги, к 2006 г.;

            1.2. Получение ОАО «ГидроОГК» статуса субъекта оптового рынка электроэнергии, начиная с 2006 г.;

2. Поручить Правлению дополнительно проработать вопрос о возможности дальнейшей передачи функции продажи электроэнергии (мощности) и услуг в компанию, создаваемую на базе гидрогенерирующих активов ДЗО ОАО «ГидроОГК» (с учетом результатов доработки целевой модели функционирования ОАО «ГидроОГК»).

3. Поручить Правлению подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров в течение 2005 г. вопрос о создании сбытовой компании в виде специализированного ДЗО ОАО «ГидроОГК».

4. Поручить Правлению при осуществлении ОАО «ГидроОГК» торговой деятельности и участии в рассмотрении проектов нормативно-правовых актов минимизацию для ОАО «ГидроОГК» (ДЗО ОАО «ГидроОГК») объемов и сроков действия регулируемых и льготных договоров, предусматривающих поставку электроэнергии (мощности) и услуг, и максимизацию продаж на рынках и на потребительских сегментах, имеющих наибольший потенциал роста выручки (реализации), как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

 

Итоги голосования:

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 1.4.: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О формировании финансовой отчетности Общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)».

 

Решение:

1. Поручить Председателю Правления В.Ю. Синюгину обеспечить:

1.1.   формирование отчетности Общества за 2005 год и в последующем по МСФО;

1.2. формирование функционального направления по подготовке финансовой отчетности по МСФО в системе управления Общества;

1.3. обучение специалистов ответственных за формирование отчетности по МСФО;

            1.4. проработку вопроса о необходимости формирования финансовой отчетности по МСФО в ДЗО Общества;

1.5. представление Совету директоров информации о формировании финансовой отчетности Общества и ДЗО по МСФО.

 

Итоги голосования:

«За» -  8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» -  0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 1.5.: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О проекте Богучанской ГЭС».

 

Решение:

1. Принять к сведению информацию о ходе проекта Богучанской ГЭС;

2. Поручить Правлению обратиться в федеральные и региональные органы власти с предложением рассмотреть возможные формы участия государства в реализации проекта Богучанской ГЭС с учетом положений Указа Президента РФ от 12 апреля 2005 года 412 «О мерах по социально-экономическому развитию Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа».

 

Итоги голосования:

«За» -  8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» -  0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 2: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества».

 

Решение:

            Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Волжская ГЭС" голосовать "ЗА" включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Волжская ГЭС" следующего вопроса:

 

- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2005 года.

 

Итоги голосования:

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровВ.С. Пушкарев
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20709.0416.0423.0430.0407.0514.05207.53
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1209.0416.0423.0430.0407.0514.0514.50
ФПУ 90НПУ 89УМО 8409.0416.0423.0430.0407.0514.0586.94
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.509.0416.0423.0430.0407.0514.0552.05
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10009.0416.0423.0430.0407.0514.05104.67
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8109.0416.0423.0430.0407.0514.0583.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9109.0416.0423.0430.0407.0514.05101.81
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2709.0416.0423.0430.0407.0514.0527.91
ФПУ 540НПУ 539УМО 50009.0416.0423.0430.0407.0514.05503.87
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10909.0416.0423.0430.0407.0514.05112.90
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.509.0416.0423.0430.0407.0514.0563.26
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.509.0416.0423.0430.0407.0514.05112.67
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23609.0416.0423.0430.0407.0514.05236.39
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29909.0416.0423.0430.0407.0514.05310.06
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43209.0416.0423.0430.0407.0514.05435.33
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.209.0416.0423.0430.0407.0514.05255.65
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31509.0416.0423.0430.0407.0514.05323.56
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52009.0416.0423.0430.0407.0514.05530.57