Протокол от 29.03.2005 №4

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

(ОАО «ГидроОГК»)

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,  д. 51

почтовый адрес: 119526 г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корп.3

телефон: (095) 710 54 63 факс (095) 929 17 29

 

 

ПРОТОКОЛ № 4

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:                             29 марта 2005г. 10 час. 00 мин.

Место проведения:                                       г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 корп. 3

Форма проведения:                                       совместное присутствие            

Число избранных членов Совета директоров   11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие  в  заседании:                                  Христенко Виктор Борисович

                                                                  Чубайс Анатолий Борисович

                                                                  Синюгин Вячеслав Юрьевич       

                                                                  Уринсон Яков Моисеевич

                                                                  Аюев Борис Ильич

                                                                  Зубакин Василий Александрович

                                                                  Пономарев Дмитрий Валерьевич

Херн Дэвид Александр

Абромавичус Айварас

Эндшё          Пер-Кристиан

                              

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. О стратегии развития Общества.

2. О переходе Общества на единую акцию.

3. О дивидендной политике Общества.

4. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2005 год.

5. О  кредитной политике Общества.

6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества, связанным с проведением годовых общих собраний акционеров ДЗО.

7. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: «О стратегии развития Общества».

 

Решение:

1. Принять к сведению доклад «О подходах к формированию стратегии Общества».

2. Принять за основу предложенные миссию и цели Общества и приоритетные задачи Правления Общества (Приложение № 1).

3. Подготовить и предоставить на утверждение Совету Директоров Общества стратегию развития Общества в срок до 01.09.2005 г.

4.  Создать  Комитет по стратегии при Совете директоров Общества.

4.1. Членам Совета директоров в двухнедельный срок представить предложения по кандидатурам членов Комитета по стратегии. 

4.2. Председателю Правления Общества обеспечить разработку Положения о Комитете по стратегии и представить его на утверждение Совету директоров Общества до 01.06.2005 г.

 

Итоги голосования:

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 2: «О переходе Общества на единую акцию».

Решение:

         1. Принять к сведению представленные варианты перехода ОАО «ГидроОГК» и АО-станций на единую акцию.

2. Поручить Правлению Общества:

2.1. разработать целевую структуру управления гидрогенерирующими активами, входящими в ОАО «ГидроОГК»;

2.2. проработать сценарии перехода ОАО «ГидроОГК» и его ДЗО — АО-станций на единую акцию с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»;

2.3. представить соответствующие предложения на рассмотрение Совета директоров Общества до 01.07.2005г.

 

Итоги голосования:

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 3:  «О дивидендной политике Общества».

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 4: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2005 год».

 

Решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2005 год (Приложение № 2) со следующим распределением прибыли по итогам 2005г.:

 

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

653800

Распределить на: Резервный фонд

32690

Фонд накопления

-

Дивиденды

621110

Погашение убытков прошлых лет

-

2. Поручить Правлению Общества обеспечить принятие органами управления дочерних и зависимых обществ ОАО «ГидроОГК» решений, необходимых для реализации Бизнес-плана Общества.

 

Итоги голосования:

«За» -  10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» -  0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 5: «О  кредитной политике Общества».

 

Решение:

1.1.          Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК») согласно Приложению № 3 и ввести его в действие с 01 января 2006 года.

1.2.          Разрешить Председателю Правления ОАО «ГидроОГК» В.Ю. Синюгину и иным уполномоченным им лицам в период до даты, указанной в п. 1 настоящего Решения:

1.2.1       подписывать договоры кредитной линии, отдельные кредитные договоры и договоры займа с банками и иными кредиторами, а также осуществлять иные виды заимствований (за исключением выпуска эмиссионных ценных бумаг);

1.2.2       заключать договоры залога, выручки и собственных векселей, передаваемых в обеспечение по кредитам и займам; при этом общая вексельная сумма собственных векселей, передаваемых в обеспечение по кредиту или займу, в каждом случае не должна превышать величину, составляющую 4/3 (Четыре третьих) суммы основного долга и предусмотренных кредитным договором либо договором займа процентов по обеспечиваемому кредиту или займу;

1.2.3       выдавать поручительства (включая аваль векселей) или предоставлять в залог собственные векселя по кредитам, кредитным линиям и займам, а также подписывать соответствующие договоры поручительства и залога (за исключением передачи в залог собственных векселей в качестве обеспечения обязательств третьих лиц);

1.2.4       производить выпуск собственных векселей, в том числе передаваемых в обеспечение обязательств Общества на основании договоров, заключаемых в соответствии с п. 2.2. настоящего Решения.

1.3             Установить, что срок погашения (возврата) кредитов и/или займов, привлекаемых в соответствии с п. 2.1 настоящего Решения, а также привлекаемых третьими лицами под поручительство Общества в соответствии с п. 2.3 настоящего Решения, не должен превышать 12 (Двенадцать) месяцев после даты, указанной в п. 1 настоящего Решения.

1.4             Председателю Правления Синюгину В.Ю. обеспечить, чтобы до 01.01.2006 г. суммарная величина задолженности Общества по привлеченным кредитам, займам и иным заимствованиям (по основному долгу) и обязательств Общества по договорам поручительства (в части основного долга) не превышала 100 млн. рублей

1.5             Установить, что максимальная стоимость привлекаемых Обществом заимствований (т.е. предельное значение суммарной величины затрат по привлечению и обслуживанию заимствования, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования) не должна превышать стоимость, установленную в соответствии со Стандартом управления Долговой позицией ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России».

1.6             Председателю Правления Синюгину В.Ю.:

1.6.1. разработать проект приказа, регламентирующего процедуру кредитной политики ОАО «ГидроОГК» и обеспечить ее внедрение в трехмесячный срок.

1.6.2. подготовить изменения в Стандарт управления долговой позицией ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» предусмотрев, что в случае отсутствия выручки у ДЗО по основной деятельности, выручкой считаются дивиденды.

          

Итоги голосования:

«За» -  10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 6: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества, связанным с проведением годовых общих собраний акционеров ДЗО».

 

Решение:

1. Поручить представителям Общества в советах директоров дочерних и зависимых акционерных обществ ОАО «ГидроОГК» (далее — ДЗО) голосовать «ЗА» включение в повестки дня годовых общих собраний акционеров ДЗО дополнительных вопросов:

-       О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (Об утверждении Устава Общества в новой редакции);

-       О внесении изменений и дополнений во внутренний документ, регулирующий деятельность Общего собрания акционеров Общества (Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров Общества) [1].

2. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в советах директоров и на Общих собраниях акционеров ДЗО в связи с внесением акций ДЗО в уставный капитал ОАО «ГидроОГК» голосовать «ЗА» принятие решений, необходимых для внесения соответствующих изменений в уставы ДЗО.

 

3. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в советах директоров ОАО «УК ВоГЭК», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «Каскад ВВ ГЭС» по вопросу повестки дня «О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества» голосовать «ЗА» включение в список кандидатур, выдвинутых в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 15.02.2005 № 2).

 

Итоги голосования:

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 7: «О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество»

 

Решение:

Выдвинуть для избрания на годовых общих собраниях акционеров организаций, в которых участвует Общество,  кандидатуры аудиторов  согласно Приложению № 4.

 

Итоги голосования:

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» -  0

«Воздержался» - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровВ.С. Пушкарев


[1] в ДЗО, где в результате внесения изменений и дополнений в устав изменяется порядок и сроки подготовки и проведения общего собрания акционеров ДЗО.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20712.0719.0726.0702.0809.0816.08207.59
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1212.0719.0726.0702.0809.0816.0814.62
ФПУ 90НПУ 89УМО 8412.0719.0726.0702.0809.0816.0888.41
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.512.0719.0726.0702.0809.0816.0852.44
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10012.0719.0726.0702.0809.0816.08108.03
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8112.0719.0726.0702.0809.0816.0883.76
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9112.0719.0726.0702.0809.0816.08100.94
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2712.0719.0726.0702.0809.0816.0827.68
ФПУ 540НПУ 539УМО 50012.0719.0726.0702.0809.0816.08536.92
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10912.0719.0726.0702.0809.0816.08112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.512.0719.0726.0702.0809.0816.0863.06
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.512.0719.0726.0702.0809.0816.08113.50
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23612.0719.0726.0702.0809.0816.08251.96
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29912.0719.0726.0702.0809.0816.08311.60
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43212.0719.0726.0702.0809.0816.08450.10
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.212.0719.0726.0702.0809.0816.08247.24
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31512.0719.0726.0702.0809.0816.08354.86
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52012.0719.0726.0702.0809.0816.08546.47
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok