Протокол от 21.05.2005 №1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

(ОАО «ГидроОГК»)

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,  д. 51

почтовый адрес: 119526 г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корп.3

телефон: (095) 710 54 63 факс (095) 929 17 29

 

 

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:                                           21 января 2005г. 10 час. 00 мин.

Место проведения:                                                      г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 корп. 3

Форма проведения:                                                     совместное присутствие                      

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие  в  заседании:                                                 Христенко Виктор Борисович

                                                                                  Чубайс Анатолий Борисович

                                                                                  Синюгин Вячеслав Юрьевич    

                                                                                  Уринсон Яков Моисеевич

                                                                                  Раппопорт Андрей Натанович

                                                                                  Аюев Борис Ильич

                                                                                  Зубакин Василий Александрович

                                                                                  Пономарев Дмитрий Валерьевич

Херн Дэвид Александр

Эндшё  Пер-Кристиан

                              

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Об  избрании секретаря Совета директоров Общества.

4. О плане работы Совета директоров Общества.

5. Об  утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества.

6. Об  утверждении отчета об итогах размещения ценных бумаг Общества.

7. О  внутренних документах Общества.

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»

 

Решение:

Избрать Христенко Виктора Борисовича Председателем Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования:

«За» - 9 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - Христенко В.Б.

Решение принято.

 

 

Вопрос № 2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»

 

Решение:

Избрать Чубайса Анатолия Борисовича Заместителем Председателя Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования:

«За» - 9 (Христенко В.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - Чубайс А.Б.

Решение принято.

 

 

Вопрос № 3:  «Об  избрании секретаря Совета директоров Общества»

 

Решение:

Избрать Пушкарева Вадима Сергеевича Секретарем Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования:

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопросу № 4: «О плане работы Совета директоров Общества»

 

Решение:

1.       Принять за основу Примерный План работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2005г. и 2005-2006 корпоративный год в соответствии с Приложением 1.

2.       Членам Совета директоров Общества в двухнедельный срок представить Председателю Правления Общества свои предложения по включению вопросов в Примерный План работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2005г. и 2005-2006 корпоративный год.

 

Итоги голосования:

«За» -  10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» -  0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 5: «Об  утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества»

 

Решение:

Утвердить Решение о  выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 2.

Итоги голосования:

«За» -  10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 6: «Об  утверждении отчета об итогах размещения ценных бумаг Общества»

 

Решение: Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества в соответствии с   Приложением 3.

 

Итоги голосования:

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 7: «О  внутренних документах Общества»

 

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующие внутренние документы Общества:

1.       Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 4);

2.       Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 5);

3.       Положение о Правлении Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 6);

4.       Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" вознаграждений и компенсаций    (Приложение 7);

5.       Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" вознаграждений и компенсаций (Приложение 8).

 

Итоги голосования:

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» -  0

«Воздержался» - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровВ.С. Пушкарев
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА