Протокол от 21.05.2005 №1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

(ОАО «ГидроОГК»)

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,  д. 51

почтовый адрес: 119526 г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корп.3

телефон: (095) 710 54 63 факс (095) 929 17 29

 

 

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:                                           21 января 2005г. 10 час. 00 мин.

Место проведения:                                                      г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 корп. 3

Форма проведения:                                                     совместное присутствие                      

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие  в  заседании:                                                 Христенко Виктор Борисович

                                                                                  Чубайс Анатолий Борисович

                                                                                  Синюгин Вячеслав Юрьевич    

                                                                                  Уринсон Яков Моисеевич

                                                                                  Раппопорт Андрей Натанович

                                                                                  Аюев Борис Ильич

                                                                                  Зубакин Василий Александрович

                                                                                  Пономарев Дмитрий Валерьевич

Херн Дэвид Александр

Эндшё  Пер-Кристиан

                              

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Об  избрании секретаря Совета директоров Общества.

4. О плане работы Совета директоров Общества.

5. Об  утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества.

6. Об  утверждении отчета об итогах размещения ценных бумаг Общества.

7. О  внутренних документах Общества.

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»

 

Решение:

Избрать Христенко Виктора Борисовича Председателем Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования:

«За» - 9 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - Христенко В.Б.

Решение принято.

 

 

Вопрос № 2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»

 

Решение:

Избрать Чубайса Анатолия Борисовича Заместителем Председателя Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования:

«За» - 9 (Христенко В.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - Чубайс А.Б.

Решение принято.

 

 

Вопрос № 3:  «Об  избрании секретаря Совета директоров Общества»

 

Решение:

Избрать Пушкарева Вадима Сергеевича Секретарем Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования:

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопросу № 4: «О плане работы Совета директоров Общества»

 

Решение:

1.       Принять за основу Примерный План работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2005г. и 2005-2006 корпоративный год в соответствии с Приложением 1.

2.       Членам Совета директоров Общества в двухнедельный срок представить Председателю Правления Общества свои предложения по включению вопросов в Примерный План работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2005г. и 2005-2006 корпоративный год.

 

Итоги голосования:

«За» -  10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» -  0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 5: «Об  утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества»

 

Решение:

Утвердить Решение о  выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 2.

Итоги голосования:

«За» -  10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 6: «Об  утверждении отчета об итогах размещения ценных бумаг Общества»

 

Решение: Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества в соответствии с   Приложением 3.

 

Итоги голосования:

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 7: «О  внутренних документах Общества»

 

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующие внутренние документы Общества:

1.       Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 4);

2.       Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 5);

3.       Положение о Правлении Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 6);

4.       Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" вознаграждений и компенсаций    (Приложение 7);

5.       Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" вознаграждений и компенсаций (Приложение 8).

 

Итоги голосования:

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» -  0

«Воздержался» - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровВ.С. Пушкарев
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20708.1115.1122.1129.1106.1213.12207.59
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1208.1115.1122.1129.1106.1213.1214.91
ФПУ 90НПУ 89УМО 8408.1115.1122.1129.1106.1213.1288.08
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.508.1115.1122.1129.1106.1213.1250.67
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10008.1115.1122.1129.1106.1213.12107.39
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8108.1115.1122.1129.1106.1213.1283.27
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9108.1115.1122.1129.1106.1213.1299.98
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2708.1115.1122.1129.1106.1213.1227.96
ФПУ 540НПУ 539УМО 50008.1115.1122.1129.1106.1213.12530.70
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10908.1115.1122.1129.1106.1213.12112.64
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.508.1115.1122.1129.1106.1213.1262.96
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.508.1115.1122.1129.1106.1213.12112.39
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23608.1115.1122.1129.1106.1213.12252.86
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29908.1115.1122.1129.1106.1213.12312.02
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43208.1115.1122.1129.1106.1213.12446.92
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.208.1115.1122.1129.1106.1213.12272.82
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31508.1115.1122.1129.1106.1213.12348.17
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52008.1115.1122.1129.1106.1213.12538.55
ФПУ 249НПУ 246УМО 23408.1115.1122.1129.1106.1213.12241.00
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok