Протокол от 20.12.2006 №27

ПРОТОКОЛ № 27

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


 

Дата и время подведения итогов голосования:             20 декабря 2006 г., 15 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     совместное присутствие          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, пр-т Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                   Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Зубакин В.А.

Пономарев Д.В.

Синюгин В.Ю.

Хёрн Дэвид

                                     

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

Председательствующий на заседании — Заместитель Председателя Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Чубайс А.Б.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       О ходе реализации стратегии развития Общества.

2.       Об основных параметрах деятельности ОАО "ГидроОГК" и его дочерних и зависимых обществ на 2007 год и на период 2007—2011 гг.

3.       Об инвестиционной программе Общества.

4.       О долгосрочной программе технического перевооружения и реконструкции,  мерах по обеспечению надежности объектов АО-станций, входящих в ОАО "ГидроОГК".

5.       О Программе благотворительной деятельности Общества на 2007 год, в том числе об оказании благотворительной помощи молодым ученым и ветеранам.

6.       О долгосрочных договорах купли-продажи электрической энергии.

7.       Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества.

8.       О страховании ответственности членов Совета директоров и членов Правления Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: О ходе реализации стратегии развития Общества.

 

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации стратегии развития Общества за 2006 год (Приложение 1).

2. Определить стратегические приоритеты ОАО "ГидроОГК" на 2007 год (Приложение 2).

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Пономарев Д.В., Хёрн Д.

 

Итоги голосования:

"За" — 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 2: Об основных параметрах деятельности ОАО "ГидроОГК" и его дочерних и зависимых обществ на 2007 год и на период 2007-2011 гг.

 

Решение:

1. Принять к сведению Основные параметры деятельности ОАО "ГидроОГК" и его дочерних и зависимых обществ на 2007 год и на период 2007-2011 гг. (Приложение 3).

2. Поручить Председателю Правления Синюгину В.Ю. уточнить основные параметры деятельности ОАО "ГидроОГК" и его дочерних и зависимых обществ на 2007 год и на период 2007-2011 гг. в ходе подготовки и согласования бизнес-плана ОАО "ГидроОГК" на 2007-2011 гг.

            3. Поручить Председателю Правления Синюгину В.Ю. подготовить бизнес-план ОАО "ГидроОГК" на период 2007-2011 гг. и вынести его на рассмотрение Совета директоров Общества в феврале 2007 года.

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Зубакин В.А., Хёрн Д.

 

Итоги голосования:

"За" — 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 3: Об инвестиционной программе Общества.

 

Решение:

            1. Одобрить Инвестиционную программу ОАО "ГидроОГК" на 2007 год (Приложение 4) с учетом возможной корректировки по итогам рассмотрения бюджетной заявки и установления ключевых показателей эффективности.

2. Правлению ОАО "ГидроОГК" в недельный срок обеспечить дополнительное согласование Инвестиционной программы ОАО "ГидроОГК" на 2007 год с Министерством промышленности и  энергетики Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Федеральной службой по тарифам.

            3. Принять к сведению проект Инвестиционной программы ОАО "ГидроОГК" на 2007-2011 годы (Приложение 5).

4. Разрешить Правлению финансирование проектов Загорской ГАЭС-2 и Гоцатлинской ГЭС в течение 1 квартала 2007 года за счет источников ОАО "ГидроОГК" в пределах 1/4 плана годового объема финансирования из средств федерального бюджета, с последующим восстановлением структуры финансирования.

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.

 

Итоги голосования:

"За" — 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 4: О долгосрочной программе технического перевооружения и реконструкции, мерах по обеспечению надежности объектов АО-станций, входящих в ОАО "ГидроОГК".

 

Решение:

Принять за основу Программу технического перевооружения и реконструкции ОАО "ГидроОГК" на 2007-2011 гг. (Приложение 6).

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю.

 

Итоги голосования:

"За" — 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 5: О Программе благотворительной деятельности Общества на 2007 год, в том числе об оказании благотворительной помощи молодым ученым и ветеранам.

 

Решение:

1. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи в 2006 году:

-          Победителям конкурса ОАО "ГидроОГК" за лучшие научно-исследовательские работы в области гидроэнергетики в размере 2,5 млн. руб.

-          Ветеранам и молодым ученым гидроэнергетикам в размере 1,2 млн. руб.;

2. Принять к сведению Отчет о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО "ГидроОГК" и ДЗО ОАО "ГидроОГК" за 2006 год (Приложение 7).

3. Принять к сведению проект Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО "ГидроОГК" и ДЗО ОАО "ГидроОГК" на 2007 год (Приложение 8).

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю.

 

Итоги голосования:

"За" — 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 6: О долгосрочных договорах купли-продажи электрической энергии.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю.

 

Итоги голосования:

"За" — 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 7: Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества.

 

Решение:

1.             Утвердить Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 9).

2.             Председателю Правления Общества:

            2.1.Обеспечить размещение Кодекса корпоративного управления на сайте Общества в сети Интернет в течение 15 дней с даты утверждения.

            2.2. Обеспечить представление на утверждение Совета директоров Общества отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в соответствии с формой (Приложение 10):

-                Два раза в год по итогам каждого полугодия (по истечении 2 (два) месяцев с даты окончания полугодия календарного года).

-                Ежегодно (в качестве приложения к годовому отчету Общества).

            2.3. Обеспечивать размещение на сайте Общества в сети Интернет утвержденных Советом директоров Общества отчетов о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в течение 15 дней с даты их утверждения.

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.

 

Итоги голосования:

"За" — 5 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

 

 

Вопрос № 8: О страховании ответственности членов Совета директоров и членов Правления Общества.

 

Решение:

1.       Утвердить Положение о страховании гражданской ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО "ГидроОГК" (Приложение 11).

2.       Правлению ОАО "ГидроОГК" обеспечить на основе утвержденного Положения о страховании гражданской ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО "ГидроОГК" разработку типового положения о страховании гражданской ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа дочерних и зависимых обществ (далее — ДЗО) ОАО "ГидроОГК", за исключением ДЗО ОАО "ГидроОГК", 100%-1 акция которых принадлежит ОАО "ГидроОГК". Срок — до 01.03.2007.

3.       Поручить представителям ОАО "ГидроОГК" в советах директоров дочерних и зависимых обществ ОАО "ГидроОГК" голосовать "ЗА" утверждение Положения о страховании гражданской ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа.

4.       Принять к сведению, что расходы по данному виду страхования осуществляются за счет чистой прибыли ОАО "ГидроОГК".

5.       Правлению ОАО "ГидроОГК" проработать вопрос о возможности страхования ответственности членов Совета директоров Общества, являющихся государственными гражданскими служащими, в соответствии с утвержденным Положением.

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Пономарев Д.В.

 

Итоги голосования:

"За" — 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.




Заместитель председателя
Совета директоров
А.Б. Чубайс


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.1022.1029.1005.1112.1119.11207.52
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.1022.1029.1005.1112.1119.1114.78
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.1022.1029.1005.1112.1119.1187.99
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.1022.1029.1005.1112.1119.1151.39
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.1022.1029.1005.1112.1119.11107.95
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.1022.1029.1005.1112.1119.1183.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.1022.1029.1005.1112.1119.11100.00
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.1022.1029.1005.1112.1119.1127.85
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.1022.1029.1005.1112.1119.11533.80
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.1022.1029.1005.1112.1119.11112.83
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.1022.1029.1005.1112.1119.1163.04
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.1022.1029.1005.1112.1119.11112.77
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.1022.1029.1005.1112.1119.11254.64
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.1022.1029.1005.1112.1119.11312.49
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.1022.1029.1005.1112.1119.11447.71
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.1022.1029.1005.1112.1119.11272.78
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.1022.1029.1005.1112.1119.11352.31
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.1022.1029.1005.1112.1119.11539.89
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.1022.1029.1005.1112.1119.11241.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok