Протокол от 20.12.2006 №27

ПРОТОКОЛ № 27

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


 

Дата и время подведения итогов голосования:             20 декабря 2006 г., 15 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     совместное присутствие          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, пр-т Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                   Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Зубакин В.А.

Пономарев Д.В.

Синюгин В.Ю.

Хёрн Дэвид

                                     

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

Председательствующий на заседании — Заместитель Председателя Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Чубайс А.Б.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       О ходе реализации стратегии развития Общества.

2.       Об основных параметрах деятельности ОАО "ГидроОГК" и его дочерних и зависимых обществ на 2007 год и на период 2007—2011 гг.

3.       Об инвестиционной программе Общества.

4.       О долгосрочной программе технического перевооружения и реконструкции,  мерах по обеспечению надежности объектов АО-станций, входящих в ОАО "ГидроОГК".

5.       О Программе благотворительной деятельности Общества на 2007 год, в том числе об оказании благотворительной помощи молодым ученым и ветеранам.

6.       О долгосрочных договорах купли-продажи электрической энергии.

7.       Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества.

8.       О страховании ответственности членов Совета директоров и членов Правления Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: О ходе реализации стратегии развития Общества.

 

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации стратегии развития Общества за 2006 год (Приложение 1).

2. Определить стратегические приоритеты ОАО "ГидроОГК" на 2007 год (Приложение 2).

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Пономарев Д.В., Хёрн Д.

 

Итоги голосования:

"За" — 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 2: Об основных параметрах деятельности ОАО "ГидроОГК" и его дочерних и зависимых обществ на 2007 год и на период 2007-2011 гг.

 

Решение:

1. Принять к сведению Основные параметры деятельности ОАО "ГидроОГК" и его дочерних и зависимых обществ на 2007 год и на период 2007-2011 гг. (Приложение 3).

2. Поручить Председателю Правления Синюгину В.Ю. уточнить основные параметры деятельности ОАО "ГидроОГК" и его дочерних и зависимых обществ на 2007 год и на период 2007-2011 гг. в ходе подготовки и согласования бизнес-плана ОАО "ГидроОГК" на 2007-2011 гг.

            3. Поручить Председателю Правления Синюгину В.Ю. подготовить бизнес-план ОАО "ГидроОГК" на период 2007-2011 гг. и вынести его на рассмотрение Совета директоров Общества в феврале 2007 года.

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Зубакин В.А., Хёрн Д.

 

Итоги голосования:

"За" — 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 3: Об инвестиционной программе Общества.

 

Решение:

            1. Одобрить Инвестиционную программу ОАО "ГидроОГК" на 2007 год (Приложение 4) с учетом возможной корректировки по итогам рассмотрения бюджетной заявки и установления ключевых показателей эффективности.

2. Правлению ОАО "ГидроОГК" в недельный срок обеспечить дополнительное согласование Инвестиционной программы ОАО "ГидроОГК" на 2007 год с Министерством промышленности и  энергетики Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Федеральной службой по тарифам.

            3. Принять к сведению проект Инвестиционной программы ОАО "ГидроОГК" на 2007-2011 годы (Приложение 5).

4. Разрешить Правлению финансирование проектов Загорской ГАЭС-2 и Гоцатлинской ГЭС в течение 1 квартала 2007 года за счет источников ОАО "ГидроОГК" в пределах 1/4 плана годового объема финансирования из средств федерального бюджета, с последующим восстановлением структуры финансирования.

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.

 

Итоги голосования:

"За" — 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 4: О долгосрочной программе технического перевооружения и реконструкции, мерах по обеспечению надежности объектов АО-станций, входящих в ОАО "ГидроОГК".

 

Решение:

Принять за основу Программу технического перевооружения и реконструкции ОАО "ГидроОГК" на 2007-2011 гг. (Приложение 6).

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю.

 

Итоги голосования:

"За" — 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 5: О Программе благотворительной деятельности Общества на 2007 год, в том числе об оказании благотворительной помощи молодым ученым и ветеранам.

 

Решение:

1. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи в 2006 году:

-          Победителям конкурса ОАО "ГидроОГК" за лучшие научно-исследовательские работы в области гидроэнергетики в размере 2,5 млн. руб.

-          Ветеранам и молодым ученым гидроэнергетикам в размере 1,2 млн. руб.;

2. Принять к сведению Отчет о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО "ГидроОГК" и ДЗО ОАО "ГидроОГК" за 2006 год (Приложение 7).

3. Принять к сведению проект Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО "ГидроОГК" и ДЗО ОАО "ГидроОГК" на 2007 год (Приложение 8).

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю.

 

Итоги голосования:

"За" — 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 6: О долгосрочных договорах купли-продажи электрической энергии.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю.

 

Итоги голосования:

"За" — 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 7: Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества.

 

Решение:

1.             Утвердить Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 9).

2.             Председателю Правления Общества:

            2.1.Обеспечить размещение Кодекса корпоративного управления на сайте Общества в сети Интернет в течение 15 дней с даты утверждения.

            2.2. Обеспечить представление на утверждение Совета директоров Общества отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в соответствии с формой (Приложение 10):

-                Два раза в год по итогам каждого полугодия (по истечении 2 (два) месяцев с даты окончания полугодия календарного года).

-                Ежегодно (в качестве приложения к годовому отчету Общества).

            2.3. Обеспечивать размещение на сайте Общества в сети Интернет утвержденных Советом директоров Общества отчетов о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в течение 15 дней с даты их утверждения.

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.

 

Итоги голосования:

"За" — 5 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

 

 

Вопрос № 8: О страховании ответственности членов Совета директоров и членов Правления Общества.

 

Решение:

1.       Утвердить Положение о страховании гражданской ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО "ГидроОГК" (Приложение 11).

2.       Правлению ОАО "ГидроОГК" обеспечить на основе утвержденного Положения о страховании гражданской ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО "ГидроОГК" разработку типового положения о страховании гражданской ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа дочерних и зависимых обществ (далее — ДЗО) ОАО "ГидроОГК", за исключением ДЗО ОАО "ГидроОГК", 100%-1 акция которых принадлежит ОАО "ГидроОГК". Срок — до 01.03.2007.

3.       Поручить представителям ОАО "ГидроОГК" в советах директоров дочерних и зависимых обществ ОАО "ГидроОГК" голосовать "ЗА" утверждение Положения о страховании гражданской ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа.

4.       Принять к сведению, что расходы по данному виду страхования осуществляются за счет чистой прибыли ОАО "ГидроОГК".

5.       Правлению ОАО "ГидроОГК" проработать вопрос о возможности страхования ответственности членов Совета директоров Общества, являющихся государственными гражданскими служащими, в соответствии с утвержденным Положением.

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Пономарев Д.В.

 

Итоги голосования:

"За" — 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.




Заместитель председателя
Совета директоров
А.Б. Чубайс


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА