Протокол от 07.11.2006 №25

ПРОТОКОЛ № 25

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

 

 

Дата и время подведения итогов голосования:            07 ноября 2006 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Зубакин В.А.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Синюгин В.Ю.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Хёрн Дэвид

Эндшё Пер-Кристиан

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       О ходе реализации Проекта БЭМО.

 

2.       Об участии Общества в Фонде "Новая энергия".

 

3.       Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2006 год в новой редакции.

 

4.       Об изменении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

 

5.       О совмещении Председателем Правления должностей в органах управления других организаций.

 

6.        Об утверждении Положения об информационной политике Общества.

 

7.       Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

8.       Об обеспечении группы ОАО "ГидроОГК" офисными помещениями.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: О ходе реализации Проекта БЭМО.

 

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации Проекта БЭМО.

2. Внести изменение в скорректированную Инвестиционную программу ОАО "ГидроОГК" и дочерних и зависимых обществ (Д3О) ОАО "ГидроОГК" на 2006 год, утвержденную решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" от 02.10.2006 № 24, по строке «Богучанская ГЭС» с увеличением объема финансирования на 1 350 млн. руб. (с 4500 млн. руб. до 5 850 млн. руб.).

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Чубайс А.Б.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 2 (Хёрн Д., Эндшё П.)

Решение принято.

 

 

Вопрос № 2: Об участии Общества в Фонде "Новая энергия".

 

Решение:

1. Одобрить участие ОАО "ГидроОГК" в некоммерческой организации развития возобновляемых источников энергии "Фонд "Новая энергия" (далее - Фонд) на следующих условиях:

-         учредители Фонда:

·       ОАО "ГидроОГК", место нахождения - Красноярский край,                 г. Красноярск, ул. Республики, д. 51;

·       Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики (некоммерческая организация), место нахождения - г. Москва, Берсеневская набережная, д. 16, стр. 5;

·       Некоммерческая инвестиционная экологическая организация "Энергетический углеродный фонд", место нахождения - г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

-         размер взноса ОАО "ГидроОГК" при учреждении Фонда - 10 000 (Десять тысяч) руб.;

-         форма оплаты взноса - денежные средства;

-         порядок внесения вступительного взноса - в течение 30 дней с момента государственной регистрации Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-         размер и порядок оплаты ежегодных поступлений от учредителей Фонда определяется решением, принимаемым Советом Фонда.

            2. Одобрить проект Устава Некоммерческой организации развития возобновляемых источников энергии "Фонд "Новая энергия" (приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" —  1 (Хёрн Д.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 3: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2006 год в новой редакции.

 

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" на 2006 год в новой редакции (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

 

 

Вопрос № 4: Об изменении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

 

Решение:

            1. Исключить из состава Центральной закупочной комиссии Общества Руководителя Дирекции организации строительства ГЭС ОАО "УК ГидроОГК" Подольского Сергея Павловича.

            2. Включить в состав Центральной закупочной комиссии Заместителя Начальника Департамента планирования инвестиций ОАО "УК ГидроОГК" Козлова Дмитрия Александровича.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 5: О совмещении Председателем Правления должностей в органах управления других организаций.

 

Решение:

            Согласиться с совмещением Председателем Правления Общества должности члена Совета Международной Ассоциации Гидроэнергетики (International Hydropower Association).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 6: Об утверждении Положения об информационной политике Общества.

 

Решение:

1. Утвердить Положение об информационной политике Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 3).

2. Председателю Правления Общества Синюгину В.Ю. организовать работу по раскрытию информации в соответствии с утвержденным Положением.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

Решение:

            7.1. Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с внесением изменений в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

7.2.1. Поручить Правлению Общества согласовать с ОАО РАО "ЕЭС России" перечень дочерних и зависимых обществ Общества, в которых должны быть проведены внеочередные общие собрания акционеров по вопросу объявления (выплаты) дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 года.

7.2.2. Поручить представителям Общества в советах директоров дочерних и зависимых обществ Общества, в отношении которых будет принято решение о выплате промежуточных дивидендов по согласованию с ОАО РАО "ЕЭС России", голосовать "ЗА" включение в повестку дня общего собрания акционеров следующего вопроса:

            - О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

7.3. Принять к сведению отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Холдинга ОАО "ГидроОГК" (по всем дочерним и зависимым обществам ОАО "ГидроОГК") за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 4 к настоящему решению.

7.3.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Волжская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Волжская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 5 к настоящему решению.

7.3.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Жигулевская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Жигулевская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 6 к настоящему решению.

7.3.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Воткинская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Воткинская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 7 к настоящему решению.

7.3.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Каскад ВВ ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Каскад ВВ ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 8 к настоящему решению.

7.3.5. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Камская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Камская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 9 к настоящему решению.

7.3.6. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Саратовская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 10 к настоящему решению.

7.3.7. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Нижегородская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Нижегородская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 11 к настоящему решению.

7.3.8. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Сулакэнерго" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению  12 к настоящему решению.

7.3.9. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Богучанская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению  13 к настоящему решению.

7.3.10. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зеленчукские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зеленчукские ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению  14 к настоящему решению.

7.3.11. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зарамагские ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению  15 к настоящему решению.

7.3.12. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зейская ГЭС"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зейская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению  16 к настоящему решению.

7.3.13. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 17 к настоящему решению.

7.3.14. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Бурейская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Бурейская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 18 к настоящему решению.

7.3.15. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "КаббалкГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "КаббалкГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 19 к настоящему решению.

7.3.16. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ЭСКО ЕЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ЭСКО ЕЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 20 к настоящему решению.

7.3.17. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Чебоксарская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Чебоксарская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 21 к настоящему решению.

7.3.18. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Загорская ГАЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Загорская ГАЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 22 к настоящему решению.

7.3.19. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 23 к настоящему решению.

7.3.20. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 24 к настоящему решению.

7.3.21. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "НИИЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "НИИЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 25 к настоящему решению.

7.3.22. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 26 к настоящему решению.

7.3.23. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "УК ГидроОГК" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 27 к настоящему решению.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 8: Об обеспечении группы ОАО "ГидроОГК" офисными помещениями.

 

Решение:

Принять к сведению информацию относительно обеспечения группы ОАО "ГидроОГК" офисными помещениями.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Чубайс А.Б.)

"Против" —  1 (Хёрн Д.)

"Воздержался" — 1 (Эндшё П.)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20713.0720.0727.0703.0810.0817.08207.61
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1213.0720.0727.0703.0810.0817.0814.66
ФПУ 90НПУ 89УМО 8413.0720.0727.0703.0810.0817.0888.43
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.513.0720.0727.0703.0810.0817.0852.60
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10013.0720.0727.0703.0810.0817.08108.11
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8113.0720.0727.0703.0810.0817.0883.79
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9113.0720.0727.0703.0810.0817.08100.91
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2713.0720.0727.0703.0810.0817.0827.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50013.0720.0727.0703.0810.0817.08537.05
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10913.0720.0727.0703.0810.0817.08112.67
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.513.0720.0727.0703.0810.0817.0863.05
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.513.0720.0727.0703.0810.0817.08113.51
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23613.0720.0727.0703.0810.0817.08251.95
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29913.0720.0727.0703.0810.0817.08311.57
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43213.0720.0727.0703.0810.0817.08450.46
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.213.0720.0727.0703.0810.0817.08247.09
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31513.0720.0727.0703.0810.0817.08354.90
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52013.0720.0727.0703.0810.0817.08546.06
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok