Протокол от 07.11.2006 №25

ПРОТОКОЛ № 25

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

 

 

Дата и время подведения итогов голосования:            07 ноября 2006 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Зубакин В.А.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Синюгин В.Ю.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Хёрн Дэвид

Эндшё Пер-Кристиан

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       О ходе реализации Проекта БЭМО.

 

2.       Об участии Общества в Фонде "Новая энергия".

 

3.       Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2006 год в новой редакции.

 

4.       Об изменении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

 

5.       О совмещении Председателем Правления должностей в органах управления других организаций.

 

6.        Об утверждении Положения об информационной политике Общества.

 

7.       Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

8.       Об обеспечении группы ОАО "ГидроОГК" офисными помещениями.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: О ходе реализации Проекта БЭМО.

 

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации Проекта БЭМО.

2. Внести изменение в скорректированную Инвестиционную программу ОАО "ГидроОГК" и дочерних и зависимых обществ (Д3О) ОАО "ГидроОГК" на 2006 год, утвержденную решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" от 02.10.2006 № 24, по строке «Богучанская ГЭС» с увеличением объема финансирования на 1 350 млн. руб. (с 4500 млн. руб. до 5 850 млн. руб.).

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Чубайс А.Б.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 2 (Хёрн Д., Эндшё П.)

Решение принято.

 

 

Вопрос № 2: Об участии Общества в Фонде "Новая энергия".

 

Решение:

1. Одобрить участие ОАО "ГидроОГК" в некоммерческой организации развития возобновляемых источников энергии "Фонд "Новая энергия" (далее - Фонд) на следующих условиях:

-         учредители Фонда:

·       ОАО "ГидроОГК", место нахождения - Красноярский край,                 г. Красноярск, ул. Республики, д. 51;

·       Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики (некоммерческая организация), место нахождения - г. Москва, Берсеневская набережная, д. 16, стр. 5;

·       Некоммерческая инвестиционная экологическая организация "Энергетический углеродный фонд", место нахождения - г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

-         размер взноса ОАО "ГидроОГК" при учреждении Фонда - 10 000 (Десять тысяч) руб.;

-         форма оплаты взноса - денежные средства;

-         порядок внесения вступительного взноса - в течение 30 дней с момента государственной регистрации Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-         размер и порядок оплаты ежегодных поступлений от учредителей Фонда определяется решением, принимаемым Советом Фонда.

            2. Одобрить проект Устава Некоммерческой организации развития возобновляемых источников энергии "Фонд "Новая энергия" (приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" —  1 (Хёрн Д.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 3: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2006 год в новой редакции.

 

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" на 2006 год в новой редакции (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

 

 

Вопрос № 4: Об изменении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

 

Решение:

            1. Исключить из состава Центральной закупочной комиссии Общества Руководителя Дирекции организации строительства ГЭС ОАО "УК ГидроОГК" Подольского Сергея Павловича.

            2. Включить в состав Центральной закупочной комиссии Заместителя Начальника Департамента планирования инвестиций ОАО "УК ГидроОГК" Козлова Дмитрия Александровича.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 5: О совмещении Председателем Правления должностей в органах управления других организаций.

 

Решение:

            Согласиться с совмещением Председателем Правления Общества должности члена Совета Международной Ассоциации Гидроэнергетики (International Hydropower Association).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 6: Об утверждении Положения об информационной политике Общества.

 

Решение:

1. Утвердить Положение об информационной политике Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 3).

2. Председателю Правления Общества Синюгину В.Ю. организовать работу по раскрытию информации в соответствии с утвержденным Положением.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

Решение:

            7.1. Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с внесением изменений в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

7.2.1. Поручить Правлению Общества согласовать с ОАО РАО "ЕЭС России" перечень дочерних и зависимых обществ Общества, в которых должны быть проведены внеочередные общие собрания акционеров по вопросу объявления (выплаты) дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 года.

7.2.2. Поручить представителям Общества в советах директоров дочерних и зависимых обществ Общества, в отношении которых будет принято решение о выплате промежуточных дивидендов по согласованию с ОАО РАО "ЕЭС России", голосовать "ЗА" включение в повестку дня общего собрания акционеров следующего вопроса:

            - О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

7.3. Принять к сведению отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Холдинга ОАО "ГидроОГК" (по всем дочерним и зависимым обществам ОАО "ГидроОГК") за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 4 к настоящему решению.

7.3.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Волжская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Волжская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 5 к настоящему решению.

7.3.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Жигулевская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Жигулевская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 6 к настоящему решению.

7.3.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Воткинская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Воткинская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 7 к настоящему решению.

7.3.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Каскад ВВ ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Каскад ВВ ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 8 к настоящему решению.

7.3.5. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Камская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Камская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 9 к настоящему решению.

7.3.6. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Саратовская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 10 к настоящему решению.

7.3.7. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Нижегородская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Нижегородская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 11 к настоящему решению.

7.3.8. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Сулакэнерго" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению  12 к настоящему решению.

7.3.9. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Богучанская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению  13 к настоящему решению.

7.3.10. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зеленчукские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зеленчукские ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению  14 к настоящему решению.

7.3.11. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зарамагские ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению  15 к настоящему решению.

7.3.12. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зейская ГЭС"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зейская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению  16 к настоящему решению.

7.3.13. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 17 к настоящему решению.

7.3.14. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Бурейская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Бурейская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 18 к настоящему решению.

7.3.15. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "КаббалкГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "КаббалкГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 19 к настоящему решению.

7.3.16. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ЭСКО ЕЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ЭСКО ЕЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 20 к настоящему решению.

7.3.17. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Чебоксарская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Чебоксарская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 21 к настоящему решению.

7.3.18. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Загорская ГАЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Загорская ГАЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 22 к настоящему решению.

7.3.19. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 23 к настоящему решению.

7.3.20. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 24 к настоящему решению.

7.3.21. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "НИИЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "НИИЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 25 к настоящему решению.

7.3.22. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 26 к настоящему решению.

7.3.23. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "УК ГидроОГК" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 27 к настоящему решению.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 8: Об обеспечении группы ОАО "ГидроОГК" офисными помещениями.

 

Решение:

Принять к сведению информацию относительно обеспечения группы ОАО "ГидроОГК" офисными помещениями.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Чубайс А.Б.)

"Против" —  1 (Хёрн Д.)

"Воздержался" — 1 (Эндшё П.)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА