Протокол от 23.05.2006 №20

 

ПРОТОКОЛ № 20

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:          23 мая 2006 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                              (время московское)

Форма проведения:                                                                 опросным путем    

Место подведения итогов голосования:                                    Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

Число избранных членов Совета директоров                             11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие  в  заседании:                                                Чубайс Анатолий Борисович

                                                                                  Синюгин Вячеслав Юрьевич       

                                                                                  Уринсон Яков Моисеевич

                                                                                   Аюев Борис Ильич

                                                                                  Зубакин Василий Александрович

                                                                                  Пономарев Дмитрий Валерьевич

  Эндшё Пер-Кристиан

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.  Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2005 год.

2.  О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2005 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.

3.  О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

4.  О рассмотрении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" за 2005 год.

5.  О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК".

6.  Об утверждении Программы страховой защиты ОАО "ГидроОГК" на 2006 год.

7.  О выдаче поручительства Общества по обязательствам ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС", связанным с реализацией Проекта санации и реструктуризации акционерных обществ, находящихся под управлением ОАО "КЭУК".

8.  О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления обществ, в которых участвует Общество.

9.  Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2005 год.

 

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2005 год                     (Приложение 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 2:  О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2005 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.

 

Решение:

1.      Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2005 года (Приложение 2) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.      Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 27 889 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2005 года):

 

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

596 936

     Распределить на:  Резервный фонд

31 241

                                     Фонд накопления

-

                                     Дивиденды

565 695

                                     Погашение убытков прошлых лет

-

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

 

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1.  Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,005441922 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2.  Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2006 года в размере 0,002151 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 4: О рассмотрении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" за 2005 год.

 

Решение:

1.  Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" за 4 квартал 2005 г.                  (Приложение 3.1).

          2.  Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" за 2005 г. (Приложение 3.2).

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 5: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК".

 

Решение:

1.  Внести в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК", утвержденное решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" (протокол от 10.10.2005 № 10), следующее изменение:

- в пункте 3.2. исключить слова "и являются неотъемлемым приложением к настоящему Положению".

2.  Признать утратившим силу с 01.01.2006 Приложение 1 к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК" (Квартальные и годовые ключевые показатели эффективности, их значения и порядок расчета размера премии за их выполнение Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК").

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 6: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО "ГидроОГК" на 2006 год.

 

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО "ГидроОГК" на 2006 год согласно Приложению 4 в объеме 1 666 560 руб.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 7: О выдаче поручительства Общества по обязательствам ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС", связанным с реализацией Проекта санации и реструктуризации акционерных обществ, находящихся под управлением ОАО "КЭУК".

 

Решение:

В целях реализации Проекта санации и реструктуризации акционерных обществ, находящихся под управлением ОАО "КЭУК" одобрить выдачу (предоставление) поручительства Общества за ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" по следующим обязательствам:

- по обязательствам ОАО "Зарамагские ГЭС" перед ОАО "ОГК-5" по оплате задолженности на общую сумму 65 117 100 (Шестьдесят пять миллионов сто семнадцать тысяч сто) рублей;

- по обязательствам ОАО "Зарамагские ГЭС" перед ОАО "Новочеркасская ГРЭС" по оплате задолженности  на общую сумму 7 293 000 (Семь миллионов двести девяносто три тысячи) рублей;

- по обязательствам ОАО "Зарамагские ГЭС" перед ОАО "Ставропольская ГРЭС" по оплате задолженности  на общую сумму 29 529 900 (двадцать девять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот) рублей;

- по обязательствам ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" перед ОАО "ОГК-5" по оплате задолженности на общую сумму 120 892 200 (сто двадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи двести)  рублей;

- по обязательствам ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" перед ОАО "Новочеркасская ГРЭС" по оплате задолженности на общую сумму 48 516 000 (Сорок восемь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) рублей;

- по обязательствам ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" перед ОАО "Ставропольская ГРЭС" по оплате задолженности на общую сумму 95 455 499 (девяносто пять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто девять) рублей.

Срок поручительства - до момента исполнения обеспеченных обязательств.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 8: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления обществ, в которых участвует Общество.

 

Решение:

Выдвинуть кандидатуру Соттаева Али Абдуллаевича для избрания на должность генерального директора ОАО "КаббалкГЭС".

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

Решение:

1.  Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Воткинская ГЭС" голосовать "ЗА" включение в повестку дня общего собрания акционеров следующего вопроса:

"Об одобрении сделок (сделки) между ОАО "Воткинская ГЭС" и ОАО "ТГК-9", являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность".

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

2.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Каскад ВВ ГЭС"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "Каскад ВВ ГЭС" на     2006 г. согласно Приложению 5.

2.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакэнерго"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "Сулакэнерго" на 2006 г. согласно Приложению 6.

2.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "УК ГидроОГК" на              2006 г. согласно Приложению 7.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

3.1.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                        ОАО "Волжская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Волжская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 8.

3.2.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                        ОАО "Жигулевская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Жигулевская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 9.

3.3.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                      ОАО "Воткинская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Воткинская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 10.

3.4.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                      ОАО "Каскад ВВ ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Каскад ВВ ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 11.

3.5.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                      ОАО "Камская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Камская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 12.

3.6.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                       ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Саратовская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 13.

3.7.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                     ОАО "Нижегородская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Нижегородская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 14.

3.8.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                      ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Сулакэнерго" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 15.

3.9.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                       ОАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Богучанская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 16.

3.10.   Поручить представителям Общества в Совете директоров                     ОАО "Зеленчукские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зеленчукские ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 17.

3.11.   Поручить представителям Общества в Совете директоров                      ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зарамагские ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 18.

3.12.   Поручить представителям Общества в Совете директоров                        ОАО "Зейская ГЭС"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зейская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 19.

3.13.   Поручить представителям Общества в Совете директоров                     ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" за 4 квартал 2005 г., за               2005 год согласно Приложению 20.

3.14.   Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "УК ГидроОГК" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 21.

3.15.   Поручить представителям Общества в Совете директоров                      ОАО "КаббалкГЭС"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "КаббалкГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 22.

3.16.   Поручить представителям Общества в Совете директоров                      ОАО "Бурейская ГЭС"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Бурейская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 23.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Заместитель председателя 
Совета директоров
А.Б. Чубайс


Секретарь Совета директоровВ.С. Пушкарев
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20716.0423.0430.0407.0514.0521.05207.55
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1216.0423.0430.0407.0514.0521.0513.49
ФПУ 90НПУ 89УМО 8416.0423.0430.0407.0514.0521.0587.55
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.516.0423.0430.0407.0514.0521.0552.91
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10016.0423.0430.0407.0514.0521.05106.04
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8116.0423.0430.0407.0514.0521.0583.81
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9116.0423.0430.0407.0514.0521.05101.87
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2716.0423.0430.0407.0514.0521.0528.24
ФПУ 540НПУ 539УМО 50016.0423.0430.0407.0514.0521.05505.39
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10916.0423.0430.0407.0514.0521.05112.95
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.516.0423.0430.0407.0514.0521.0563.19
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.516.0423.0430.0407.0514.0521.05112.76
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23616.0423.0430.0407.0514.0521.05237.42
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29916.0423.0430.0407.0514.0521.05310.20
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43216.0423.0430.0407.0514.0521.05435.87
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.216.0423.0430.0407.0514.0521.05255.61
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31516.0423.0430.0407.0514.0521.05326.35
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52016.0423.0430.0407.0514.0521.05531.52