Протокол от 23.05.2006 №20

 

ПРОТОКОЛ № 20

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:          23 мая 2006 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                              (время московское)

Форма проведения:                                                                 опросным путем    

Место подведения итогов голосования:                                    Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

Число избранных членов Совета директоров                             11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие  в  заседании:                                                Чубайс Анатолий Борисович

                                                                                  Синюгин Вячеслав Юрьевич       

                                                                                  Уринсон Яков Моисеевич

                                                                                   Аюев Борис Ильич

                                                                                  Зубакин Василий Александрович

                                                                                  Пономарев Дмитрий Валерьевич

  Эндшё Пер-Кристиан

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.  Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2005 год.

2.  О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2005 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.

3.  О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

4.  О рассмотрении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" за 2005 год.

5.  О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК".

6.  Об утверждении Программы страховой защиты ОАО "ГидроОГК" на 2006 год.

7.  О выдаче поручительства Общества по обязательствам ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС", связанным с реализацией Проекта санации и реструктуризации акционерных обществ, находящихся под управлением ОАО "КЭУК".

8.  О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления обществ, в которых участвует Общество.

9.  Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2005 год.

 

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2005 год                     (Приложение 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 2:  О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2005 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.

 

Решение:

1.      Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2005 года (Приложение 2) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.      Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 27 889 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2005 года):

 

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

596 936

     Распределить на:  Резервный фонд

31 241

                                     Фонд накопления

-

                                     Дивиденды

565 695

                                     Погашение убытков прошлых лет

-

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

 

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1.  Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,005441922 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2.  Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2006 года в размере 0,002151 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 4: О рассмотрении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" за 2005 год.

 

Решение:

1.  Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" за 4 квартал 2005 г.                  (Приложение 3.1).

          2.  Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" за 2005 г. (Приложение 3.2).

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 5: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК".

 

Решение:

1.  Внести в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК", утвержденное решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" (протокол от 10.10.2005 № 10), следующее изменение:

- в пункте 3.2. исключить слова "и являются неотъемлемым приложением к настоящему Положению".

2.  Признать утратившим силу с 01.01.2006 Приложение 1 к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК" (Квартальные и годовые ключевые показатели эффективности, их значения и порядок расчета размера премии за их выполнение Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК").

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 6: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО "ГидроОГК" на 2006 год.

 

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО "ГидроОГК" на 2006 год согласно Приложению 4 в объеме 1 666 560 руб.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 7: О выдаче поручительства Общества по обязательствам ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС", связанным с реализацией Проекта санации и реструктуризации акционерных обществ, находящихся под управлением ОАО "КЭУК".

 

Решение:

В целях реализации Проекта санации и реструктуризации акционерных обществ, находящихся под управлением ОАО "КЭУК" одобрить выдачу (предоставление) поручительства Общества за ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" по следующим обязательствам:

- по обязательствам ОАО "Зарамагские ГЭС" перед ОАО "ОГК-5" по оплате задолженности на общую сумму 65 117 100 (Шестьдесят пять миллионов сто семнадцать тысяч сто) рублей;

- по обязательствам ОАО "Зарамагские ГЭС" перед ОАО "Новочеркасская ГРЭС" по оплате задолженности  на общую сумму 7 293 000 (Семь миллионов двести девяносто три тысячи) рублей;

- по обязательствам ОАО "Зарамагские ГЭС" перед ОАО "Ставропольская ГРЭС" по оплате задолженности  на общую сумму 29 529 900 (двадцать девять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот) рублей;

- по обязательствам ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" перед ОАО "ОГК-5" по оплате задолженности на общую сумму 120 892 200 (сто двадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи двести)  рублей;

- по обязательствам ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" перед ОАО "Новочеркасская ГРЭС" по оплате задолженности на общую сумму 48 516 000 (Сорок восемь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) рублей;

- по обязательствам ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" перед ОАО "Ставропольская ГРЭС" по оплате задолженности на общую сумму 95 455 499 (девяносто пять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто девять) рублей.

Срок поручительства - до момента исполнения обеспеченных обязательств.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 8: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления обществ, в которых участвует Общество.

 

Решение:

Выдвинуть кандидатуру Соттаева Али Абдуллаевича для избрания на должность генерального директора ОАО "КаббалкГЭС".

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

Решение:

1.  Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Воткинская ГЭС" голосовать "ЗА" включение в повестку дня общего собрания акционеров следующего вопроса:

"Об одобрении сделок (сделки) между ОАО "Воткинская ГЭС" и ОАО "ТГК-9", являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность".

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

2.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Каскад ВВ ГЭС"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "Каскад ВВ ГЭС" на     2006 г. согласно Приложению 5.

2.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакэнерго"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "Сулакэнерго" на 2006 г. согласно Приложению 6.

2.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "УК ГидроОГК" на              2006 г. согласно Приложению 7.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

3.1.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                        ОАО "Волжская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Волжская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 8.

3.2.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                        ОАО "Жигулевская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Жигулевская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 9.

3.3.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                      ОАО "Воткинская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Воткинская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 10.

3.4.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                      ОАО "Каскад ВВ ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Каскад ВВ ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 11.

3.5.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                      ОАО "Камская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Камская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 12.

3.6.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                       ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Саратовская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 13.

3.7.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                     ОАО "Нижегородская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Нижегородская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 14.

3.8.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                      ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Сулакэнерго" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 15.

3.9.  Поручить представителям Общества в Совете директоров                       ОАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Богучанская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 16.

3.10.   Поручить представителям Общества в Совете директоров                     ОАО "Зеленчукские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зеленчукские ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 17.

3.11.   Поручить представителям Общества в Совете директоров                      ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зарамагские ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 18.

3.12.   Поручить представителям Общества в Совете директоров                        ОАО "Зейская ГЭС"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зейская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 19.

3.13.   Поручить представителям Общества в Совете директоров                     ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" за 4 квартал 2005 г., за               2005 год согласно Приложению 20.

3.14.   Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "УК ГидроОГК" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 21.

3.15.   Поручить представителям Общества в Совете директоров                      ОАО "КаббалкГЭС"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "КаббалкГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 22.

3.16.   Поручить представителям Общества в Совете директоров                      ОАО "Бурейская ГЭС"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Бурейская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно Приложению 23.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" — 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Заместитель председателя 
Совета директоров
А.Б. Чубайс


Секретарь Совета директоровВ.С. Пушкарев
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА