Протокол от 24.03.2006 №17

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

(ОАО «ГидроОГК»)

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,  д. 51

почтовый адрес: 119526 г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корп.3

телефон: (095) 710 54 63 факс (095) 929 17 29

  

 

ПРОТОКОЛ № 17

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:                                           24 марта 2006г. 16 час. 00 мин.

Место проведения:                                                      г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А

Форма проведения:                                                     совместное присутствие                      

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие  в  заседании:                                                 Чубайс Анатолий Борисович

                                                                                  Синюгин Вячеслав Юрьевич    

                                                                                   Уринсон Яков Моисеевич

                                                                                  Аюев Борис Ильич

                                                                                  Зубакин Василий Александрович

                                                                                  Пономарев Дмитрий Валерьевич

Херн Дэвид

Абромавичус Айварас

Эндшё  Пер-Кристиан

 

                              

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. О механизмах реализации стратегии Общества в 2006 году.

2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год.

3. О плане-прогнозе финансово-хозяйственной деятельности на 2006 - 2010 гг.

4. О долгосрочной программе технического перевооружения и реконструкции и мерах по обеспечению надежности объектов АО-станций, входящих в ОАО "ГидроОГК".

5. Об инвестиционной программе Общества на 2006 — 2010 гг.

6. О создании ОАО "Корпорация развития Красноярского края".

7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: «О механизмах реализации стратегии Общества в 2006 году».

 

Решение:

1.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации Основных положений стратегии Общества.

1.2. Установить, что основными механизмами реализации Основных положений стратегии являются:

- утверждение функциональных стратегий и политик;

- внедрение системы сбалансированных показателей;

- разработка пятилетнего плана деятельности Общества;

- утверждение стратегических приоритетов на очередной год;

- рассмотрение вопросов о ходе реализации Основных положений стратегии на заседании Совета директоров, внесение изменений и дополнений в стратегию.

1.3. Поручить Правлению Общества до IV квартала 2006 года утвердить предусмотренные Основными положениями стратегии функциональные стратегии и политики.

1.4. Поручить Правлению Общества доработать перечень приоритетных задач ОАО «ГидроОГК» на 2006 г. (Приложение 1) с учетом обсуждения на заседании Совета директоров и представить его на рассмотрение на очередном заседании Совета директоров ОАО «ГидроОГК» (в заочной форме).

 

 

Итоги голосования:

«За» - 9 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0  

Решение принято.

 

 

Вопрос № 2: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год».

 

Решение:

2.1. Утвердить бизнес-план Общества на 2006 год. (Приложение № 2).

2.2. Одобрить программу долгосрочных заимствований Общества на 2006г. в целях обеспечения финансирования Инвестиционной программы                               ОАО "ГидроОГК" (Приложение № 3).

2.3. Поручить Председателю Правления Общества Синюгину В.Ю. по итогам проведения торгов в новой модели Оптового рынка электроэнергии и мощности, а также в случае снижения фактической водности и полезного отпуска относительно плановых значений при необходимости вынести на Совет директоров предложения по корректировке ключевых показателей эффективности и бизнес-плана на 2006 год.

 

Итоги голосования:

«За» - 9 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн. Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 3: «О плане-прогнозе финансово-хозяйственной деятельности на 2006 - 2010 гг.»

 

Решение:

3.1. Принять к сведению пятилетний план финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГидроОГК», рассчитанный исходя из базового варианта пятилетней инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК».

            3.2. Поручить Правлению разработать пятилетний финансовый план ОАО «ГидроОГК» и представить его на рассмотрение Совету директоров ОАО «ГидроОГК» не позднее 30 июня 2006 г.

 

Итоги голосования:

«За» - 9 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн. Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

 

Решение принято.

           

 

Вопрос № 4: «О долгосрочной программе технического перевооружения и реконструкции и мерах по обеспечению надежности объектов АО-станций, входящих в ОАО "ГидроОГК"».

 

Решение:

4.1. Принять к сведению информацию о мерах по обеспечению надежности объектов АО-станций, входящих в состав ОАО «ГидроОГК».

4.2. Утвердить:

4.2.1. прогнозную программу технического перевооружения и реконструкции ОАО «ГидроОГК» на период 2006-2020 гг. (Приложение 4);

4.2.2. программу технического перевооружения и реконструкции ОАО «ГидроОГК» на период 2006-2010 гг. (Приложение 5).

            4.3. Поручить Правлению ОАО «ГидроОГК» в срок до 28.09.2006 г. разработать, согласовать с ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и представить на утверждение Совета директоров Программу технического перевооружения и реконструкции электростанций, входящих в состав ОАО «ГидроОГК», в части мероприятий, необходимых для обеспечения в ЕЭС России функций по первичному, вторичному регулированию частоты и противоаварийному управлению на 2007 — 2010 гг.

 

Итоги голосования:

«За» - 9 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн. Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

 

Решение принято.

 

 

Вопрос № 5: «Об инвестиционной программе Общества на 2006 — 2010 гг.».

 

Решение:

5.1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «ГидроОГК» и дочерних и зависимых обществ (ДЗО) ОАО «ГидроОГК» на 2006 год (Приложение 6);

5.2. Поручить Председателю Правления ОАО «ГидроОГК» В.Ю. Синюгину обеспечить вынесение на рассмотрение Советов директоров ДЗО ОАО «ГидроОГК» вопроса об утверждении инвестиционной программы ДЗО ОАО «ГидроОГК» в рамках вопроса об утверждении бизнес-плана ДЗО ОАО «ГидроОГК» на 2006 год.

5.3. Принять за основу прогноз Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК» на 2007 год и на перспективу до 2009 года для последующего согласования с государственными органами (Приложение 7);

5.4. Поручить Председателю Правления ОАО «ГидроОГК» В.Ю. Синюгину обеспечить представление Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК» на 2007 год и на перспективу до 2009 года при рассмотрении тарифных заявок в государственных органах, регулирующих деятельность ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК».

5.5. Принять к сведению прогноз пятилетней Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК» на 2006-1010 годы и поручить Правлению доработать указанный прогноз.

 

Итоги голосования:

«За» - 8 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Херн Д.)

 

Решение принято.

 

 

Вопрос № 6: «О создании ОАО "Корпорация развития Красноярского края»

 

Решение:

6.1. Одобрить участие ЗАО «Богучанская ГЭС» в Открытом акционерном обществе «Корпорация развития Красноярского края».

6.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО «Богучанская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие решения об участии ЗАО «Богучанская ГЭС» в Открытом акционерном обществе «Корпорация развития Красноярского края» на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО «Корпорация развития Красноярского края» - 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей;

- категория, типы, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении ОАО «Корпорация развития Красноярского края», — акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей каждая;

- количество размещаемых при учреждении акций ОАО «Корпорация развития Красноярского края»  — 1 000 (одна тысяча) штук;

- количество приобретаемых ЗАО «Богучанская ГЭС» акций, размещаемых при учреждении ОАО «Корпорация развития Красноярского края»  - 250 акций общей стоимостью 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, что составляет 25% уставного капитала Общества;

- форма оплаты размещаемых при учреждении ОАО «Корпорация развития Красноярского края»  акций - денежными средствами;

- порядок оплаты размещаемых при учреждении ОАО «Корпорация развития Красноярского края»  акций — акции оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации общества; не менее 50% акций должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации ОАО «Корпорация развития Красноярского края».

6.3. В случае недостижения согласия учредителей ОАО «Корпорация развития Красноярского края» на участие в ОАО «Корпорация развития Красноярского края» ЗАО «Богучанская ГЭС» одобрить участие ОАО «ГидроОГК» (вместо ЗАО «Богучанская ГЭС») в ОАО «Корпорация развития Красноярского края» на условиях, изложенных в пункте 6.2 настоящего решения.

           

Итоги голосования:

«За» - 9 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн. Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

 

Решение принято.

 

Вопрос № 7: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ».

 

Решение:

7.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Саратовская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.1.1. Одобрить участие ОАО «Саратовская ГЭС» в ОАО «Загорская ГАЭС-2» на следующих условиях:

7.1.1.1. Уставный капитал ОАО «Загорская ГАЭС-2» - 150 000 (Сто пятьдесят  тысяч) рублей;

7.1.1.2. Доля ОАО «Саратовская ГЭС» в уставном капитале ОАО «Загорская ГАЭС-2» - 100%;

7.1.1.3. Категория, типы акций ОАО «Загорская ГАЭС-2», размещаемых при учреждении — акции обыкновенные именные;

- номинальная стоимость 1 (одной) акции — 1 (один) рубль;

- количество размещаемых акций — 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук;

7.1.1.4. Форма оплаты уставного капитала ОАО «Загорская ГАЭС-2» - денежными средствами.

7.1.1.5. Порядок оплаты уставного капитала — акции оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации ОАО «Загорская ГАЭС-2». Не менее 50% акций ОАО «Загорская ГАЭС-2» должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества.

 

7.2.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Саратовская ГЭС» (выполняющем функции общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС») голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- увеличить уставный капитал ОАО «Малая Мезенская ПЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 300 000 000 (триста миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей;

- способ размещения — закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции — ОАО РАО «ЕЭС России»;

- цена размещения акций — по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций — денежные средства;

- порядок оплаты акций — акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

            7.2.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Саратовская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие решения о снижении доли участия ОАО «Саратовская ГЭС» в уставном капитале ОАО «Малая Мезенская ПЭС», связанном с приобретением ОАО РАО «ЕЭС России» дополнительных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

           

7.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Сулакэнерго» голосовать «ЗА» одобрение сделки, связанной с возмездной передачей для государственных нужд принадлежащих ОАО «Сулакэнерго» земельных участков и расположенных на них объектов незавершенного строительства (Гимринский автодорожный тоннель и участки автодороги Махачкала - Ботлих) в собственность Республики Дагестан, являющейся крупной сделкой, на существенных условиях, подлежащих определению Правлением Общества.

 

7.4. Поручить представителям Общества в органах управления (Совет директоров, Общее собрание акционеров) ОАО «КаббалкГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующих решений, направленных на выполнение требований статьи 6 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 6 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»:

- о прекращении  осуществления ОАО «КЭУК» функций единоличного исполнительного органа ОАО «КаббалкГЭС»;

- о расторжении договора аренды Акбашской ГЭС №1 от 25.06.1996 г. и договора аренды пускового комплекса МГЭС №3 на канале «Баксан-Малка» № 1 от 25.12.2000 г., заключенных между ОАО «КаббалкГЭС» и ОАО «Каббалкэнерго».

 

Итоги голосования:

«За» - 9 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн. Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

 

Решение принято.




Заместитель
Председателя Совета директоров
А.Б. Чубайс


Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарев

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20716.0423.0430.0407.0514.0521.05207.55
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1216.0423.0430.0407.0514.0521.0513.49
ФПУ 90НПУ 89УМО 8416.0423.0430.0407.0514.0521.0587.55
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.516.0423.0430.0407.0514.0521.0552.91
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10016.0423.0430.0407.0514.0521.05106.04
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8116.0423.0430.0407.0514.0521.0583.81
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9116.0423.0430.0407.0514.0521.05101.87
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2716.0423.0430.0407.0514.0521.0528.24
ФПУ 540НПУ 539УМО 50016.0423.0430.0407.0514.0521.05505.39
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10916.0423.0430.0407.0514.0521.05112.95
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.516.0423.0430.0407.0514.0521.0563.19
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.516.0423.0430.0407.0514.0521.05112.76
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23616.0423.0430.0407.0514.0521.05237.42
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29916.0423.0430.0407.0514.0521.05310.20
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43216.0423.0430.0407.0514.0521.05435.87
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.216.0423.0430.0407.0514.0521.05255.61
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31516.0423.0430.0407.0514.0521.05326.35
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52016.0423.0430.0407.0514.0521.05531.52