Протокол от 09.03.2006 №16

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

(ОАО «ГидроОГК»)

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,  д. 51

почтовый адрес: 119526 г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корп.3

телефон: (095) 710 54 63 факс (095) 929 17 29

 

 

ПРОТОКОЛ № 16

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            09 марта 2006г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                       г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 корп. 3

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие  в  заседании:                                                Христенко Виктор Борисович

                                                                                  Чубайс Анатолий Борисович

                                                                                  Синюгин Вячеслав Юрьевич    

                                                                                  Аюев Борис Ильич

                                                                                  Зубакин Василий Александрович

                                                                                  Пономарев Дмитрий Валерьевич

Абромавичус Айварас

Херн Дэвид Александр

                              

 

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о получении прав владения и пользования ГЭС, находящимися в собственности дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о получении прав владения и пользования ГЭС, находящимися в собственности дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества».

 

Решение:

1. В целях присвоения ОАО "ГидроОГК" статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности, а также установления ФСТ России тарифа ОАО "ГидроОГК" на продажу электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии (мощности), одобрить схему аренды и эксплуатации имущества, используемого для производства электроэнергии, принадлежащего дочерним обществам ОАО "ГидроОГК" и дочерним обществам ОАО РАО «ЕЭС России», подведомственным Бизнес-единице «Гидрогенерация» (приложение 1 к настоящему решению).

2. Поручить представителям Общества голосовать "ЗА" принятие советами директоров и, при необходимости, общими собраниями акционеров дочерних обществ ОАО «ГидроОГК» решений, необходимых для реализации схемы аренды и эксплуатации имущества, используемого для производства электроэнергии, принадлежащего дочерним акционерным обществам ОАО "ГидроОГК" и дочерним обществам ОАО РАО «ЕЭС России», подведомственным Бизнес-единице «Гидрогенерация».

 

 

Итоги голосования:

«За» - 7 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д.)

«Против» -  1 (Абромавичус А.)

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровВ.С. Пушкарев
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20718.0825.0801.0908.0915.0922.09207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1218.0825.0801.0908.0915.0922.0914.67
ФПУ 90НПУ 89УМО 8418.0825.0801.0908.0915.0922.0988.11
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.518.0825.0801.0908.0915.0922.0951.78
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10018.0825.0801.0908.0915.0922.09106.98
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8118.0825.0801.0908.0915.0922.0983.77
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9118.0825.0801.0908.0915.0922.09100.20
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2718.0825.0801.0908.0915.0922.0927.78
ФПУ 540НПУ 539УМО 50018.0825.0801.0908.0915.0922.09537.21
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10918.0825.0801.0908.0915.0922.09112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.518.0825.0801.0908.0915.0922.0963.11
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.518.0825.0801.0908.0915.0922.09113.23
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23618.0825.0801.0908.0915.0922.09254.99
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29918.0825.0801.0908.0915.0922.09312.72
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43218.0825.0801.0908.0915.0922.09450.94
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.218.0825.0801.0908.0915.0922.09260.86
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31518.0825.0801.0908.0915.0922.09354.46
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52018.0825.0801.0908.0915.0922.09545.89
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok