Протокол от 09.03.2006 №16

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

(ОАО «ГидроОГК»)

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,  д. 51

почтовый адрес: 119526 г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корп.3

телефон: (095) 710 54 63 факс (095) 929 17 29

 

 

ПРОТОКОЛ № 16

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            09 марта 2006г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                       г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 корп. 3

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие  в  заседании:                                                Христенко Виктор Борисович

                                                                                  Чубайс Анатолий Борисович

                                                                                  Синюгин Вячеслав Юрьевич    

                                                                                  Аюев Борис Ильич

                                                                                  Зубакин Василий Александрович

                                                                                  Пономарев Дмитрий Валерьевич

Абромавичус Айварас

Херн Дэвид Александр

                              

 

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о получении прав владения и пользования ГЭС, находящимися в собственности дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о получении прав владения и пользования ГЭС, находящимися в собственности дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества».

 

Решение:

1. В целях присвоения ОАО "ГидроОГК" статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности, а также установления ФСТ России тарифа ОАО "ГидроОГК" на продажу электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии (мощности), одобрить схему аренды и эксплуатации имущества, используемого для производства электроэнергии, принадлежащего дочерним обществам ОАО "ГидроОГК" и дочерним обществам ОАО РАО «ЕЭС России», подведомственным Бизнес-единице «Гидрогенерация» (приложение 1 к настоящему решению).

2. Поручить представителям Общества голосовать "ЗА" принятие советами директоров и, при необходимости, общими собраниями акционеров дочерних обществ ОАО «ГидроОГК» решений, необходимых для реализации схемы аренды и эксплуатации имущества, используемого для производства электроэнергии, принадлежащего дочерним акционерным обществам ОАО "ГидроОГК" и дочерним обществам ОАО РАО «ЕЭС России», подведомственным Бизнес-единице «Гидрогенерация».

 

 

Итоги голосования:

«За» - 7 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д.)

«Против» -  1 (Абромавичус А.)

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровВ.С. Пушкарев
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА