Протокол от 21.02.2006 № 15

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

(ОАО «ГидроОГК»)

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,  д. 51

почтовый адрес: 119526 г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корп.3

телефон: (095) 710 54 63 факс (095) 929 17 29

 

 

ПРОТОКОЛ № 15

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            21 февраля 2006 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 корп. 3

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие  в  заседании:                                                 Христенко Виктор Борисович

                                                                                  Чубайс Анатолий Борисович

                                                                                  Синюгин Вячеслав Юрьевич    

                                                                                  Раппопорт Андрей Натанович

                                                                                  Зубакин Василий Александрович

                                                                                  Пономарев Дмитрий Валерьевич

Херн Дэвид Александр

Абромавичус Айварас

                              

 

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об утверждении положения о технической политике ОАО «ГидроОГК».

2. Об утверждении скорректированных значений годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2005 год.

3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2005 год.

4. Об утверждении ключевых показателей эффективности ОАО «ГидроОГК»  на 2006 год.

5. Об утверждении Стандарта дивидендной политики ОАО «ГидроОГК» в отношении дочерних и зависимых обществ.

6. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Председателя Правления Общества.

7. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».

8. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля обществ, в которых участвует Общество.

9. О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об утверждении положения о технической политике ОАО «ГидроОГК».

Решение:

Утвердить Положение о технической политике ОАО «ГидроОГК» согласно Приложению 1.

 

Итоги голосования:

«За» - 6 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Раппопорт А.Н., Зубакин В.А., Пономарев Д.В.,)

«Против» - 0

«Воздержался» - 2 (Херн Д., Абромавичус А.)

Решение принято.

 

Вопрос № 2: Об утверждении скорректированных значений годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2005 год.

 

 

Решение:

Утвердить скорректированное значение ключевого показателя эффективности ROE для Общества на 2005 год — 2,58%.

 

Итоги голосования:

«За» - 6 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Раппопорт А.Н., Зубакин В.А., Пономарев Д.В.)

«Против» - 2 (Херн Д., Абромавичус А.)

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 3: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2005 год.

 

Решение:

Утвердить  скорректированный бизнес-план ОАО «ГидроОГК» на 2005 год (Приложение   2) со следующими значениями:

1.         Основные показатели:

- ROE: 2,59%;

- Выручка от продаж: 0 тыс. руб.;

- Себестоимость продукции: 105 000 тыс. руб.;

- Доходы от участия в других организациях: 721 696 тыс. руб.;

- Внереализационные расходы: 25 245 тыс. руб.;

- Чистая прибыль: 595 696 тыс. руб.;

2. Плановое распределение прибыли по итогам 2005 года:

- Дивиденды: 565 911 тыс. руб. (в том числе пакет акций ОАО РАО «ЕЭС России»: 565 911 тыс. руб.);

- Резервный фонд: 29 785 тыс. руб.

 

Итоги голосования:

«За» - 6 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Раппопорт А.Н., Зубакин В.А., Пономарев Д.В.)

«Против» - 2 (Херн Д., Абромавичус А.)

«Воздержался» - 0

 

Решение принято.

 

Вопрос № 4: Об утверждении ключевых показателей эффективности ОАО «ГидроОГК» на 2006 год.

 

Решение:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (далее — КПЭ) на 2006 год для  ОАО «ГидроОГК»  в соответствии с Приложением 3.

2. Отметить существенный риск невыполнения целевых значений КПЭ, связанный с запуском с 01.04.2006 года новой модели оптового рынка электроэнергии и влиянием фактической водности притока Волжско-Камского каскада.

3. Председателю Правления ОАО «ГидроОГК» Синюгину В.Ю. вынести на рассмотрение Правления РАО «ЕЭС России» корректировку целевых значений КПЭ в случае наступления обстоятельств, указанных в п.2.

 

 

Итоги голосования:

«За» - 6 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Раппопорт А.Н., Зубакин В.А., Пономарев Д.В.,)

«Против» - 0

«Воздержался» - 2 (Херн Д., Абромавичус А.)

Решение принято.

 

Вопрос № 5: Об утверждении Стандарта дивидендной политики ОАО «ГидроОГК» в отношении дочерних и зависимых обществ.

Решение:

1. Утвердить Стандарт дивидендной политики ОАО «ГидроОГК» в отношении дочерних и зависимых обществ (далее — Стандарт) согласно Приложению 4.

2. Утвердить стандартные значения критериев К1, К2, К3, применяемых в методических указаниях по расчету дивидендов дочерних и зависимых обществ ОАО «ГидроОГК» (Приложение к Стандарту) для целей планирования и начисления дивидендов, начиная с итогов деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «ГидроОГК» за 2005 год: критерий К1 =  0,17; критерий К2 = 0,7; критерий К3 = 0,4.

 

 

Итоги голосования:

«За» - 7 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Раппопорт А.Н., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д.)

«Против» - 1 (Абромавичус А.)

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 6: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Председателя Правления Общества

Решение:

1. Внести следующие изменения в Положение о материальном стимулировании Председателя Правления ОАО «ГидроОГК» (утв. Решением Совета директоров ОАО «ГидроОГК» от 12.08.2005 г., протокол № 9):

1.1. В пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 7.5, 7.6, примечании 3 после слов «Советом директоров» дополнить словами «или лицом, уполномоченным определить условия трудового договора с Председателем Правления Общества».

1.2. В Приложении к Положению о материальном стимулировании Председателя Правления ОАО «ГидроОГК» пункт 3.7 после таблицы 3 абзац читать в следующей редакции:

«где ЧП — чистая прибыль, определяемая как чистая прибыль отчетного года (сумма строк «Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода» формы №2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках» Управляемых обществ).

В случае, если руководитель ОАО «ГидроОГК» также занимает должность руководителя управляющей компании, которая выполняет функции единоличного исполнительного органа в ряде ДЗО ОАО «ГидроОГК», ЧП определяется как сумма строк «Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода» формы №2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках» тех Управляемых обществ, в отношении которых функции единоличного исполнительного органа не переданы отдельной управляющей компании.»

1.3. Пункт 3.9 перенумеровать в пункт 3.8 и текст «Специальное премирование, указанное в п.3.8» читать в следующей редакции: «Специальное премирование, указанное в п.3.7».

2. Указанные в п.1 настоящего решения изменения ввести в действие с момента ввода в действие Положения о материальном стимулировании Председателя Правления ОАО «ГидроОГК» - с 01.02.2005 года.

 

 

Итоги голосования:

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Раппопорт А.Н., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 7: Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».

 

Решение:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса — 300 000 (триста тысяч) рублей;

- форма оплаты вступительного взноса — денежными средствами;

- порядок внесения вступительного взноса — в течение 15 дней с даты принятия решения общим Собранием членов Некоммерческого партнерства «Российско—Китайский Деловой Совет» о приеме ОАО «ГидроОГК» в члены Партнерства;

- размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов определяется решением, принимаемым общим Собранием членов Некоммерческого партнерства «Российско—Китайский Деловой Совет».

 

 

Итоги голосования:

«За» - 7 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Раппопорт А.Н., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Херн Д.)

Решение принято.

 

 

Вопрос № 8: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля обществ, в которых участвует Общество

 

Решение:

1. Выдвинуть кандидатуры представителей ОАО «ГидроОГК» для избрания в составы Советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ГидроОГК» (далее — ДЗО ОАО "ГидроОГК") согласно Приложению 5.

2. Выдвинуть кандидатуры представителей ОАО «ГидроОГК» для избрания в составы Ревизионных комиссий ДЗО ОАО «ГидроОГК» согласно Приложению 6.

3. Выдвинуть для избрания на годовых общих собраниях акционеров ДЗО ОАО «ГидроОГК»  кандидатуры аудиторов  согласно Приложению 7.

 

Итоги голосования:

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Раппопорт А.Н., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

 

Решение принято.

 

 

Вопрос № 9: О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

 

 

Решение:

Согласиться с совмещением Председателем Правления Общества Синюгиным Вячеславом Юрьевичем должности члена Совета директоров ЗАО «Энергорынок».

 

 

 

 

Итоги голосования:

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Раппопорт А.Н., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

Решение:

1.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «УК ГидроОГК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «УК ГидроОГК» следующего вопроса:

О внесении изменений в Устав Общества (утверждении Устава в  новой редакции).

1.2. Поручить представителю Общества на общем собрании акционеров ОАО «УК ГидроОГК» голосовать «ЗА» внесение изменений в Устав ОАО «УК ГидроОГК», связанных с изменением места нахождения ОАО «УК ГидроОГК» (прежнее место нахождения — г. Нижний Новгород, новое место нахождения — г. Москва).

2.1. В целях сокращения расходов ДЗО ОАО «ГидроОГК», связанных с выплатой вознаграждений членам Советов директоров, считать целесообразным не производить выплату вознаграждений членам Советов директоров ДЗО по результатам 2005 финансового года, а также по итогам выплаты промежуточных дивидендов в 2006 году;

2.2. поручить представителям Общества в Советах директоров ДЗО голосовать «ЗА» включение в повестку дня  общего собрания акционеров следующего вопроса:

«О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества».

3. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в советах директоров ДЗО (по списку, согласно Приложению 8) голосовать «ЗА» утверждение результатов конкурса по выбору страховых организаций для заключения договоров страхования в 2006 году согласно Приложению 8.

 

 

 

Итоги голосования:

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Раппопорт А.Н., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровВ.С. Пушкарев
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20708.1115.1122.1129.1106.1213.12207.59
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1208.1115.1122.1129.1106.1213.1214.91
ФПУ 90НПУ 89УМО 8408.1115.1122.1129.1106.1213.1288.08
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.508.1115.1122.1129.1106.1213.1250.67
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10008.1115.1122.1129.1106.1213.12107.39
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8108.1115.1122.1129.1106.1213.1283.27
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9108.1115.1122.1129.1106.1213.1299.98
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2708.1115.1122.1129.1106.1213.1227.96
ФПУ 540НПУ 539УМО 50008.1115.1122.1129.1106.1213.12530.70
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10908.1115.1122.1129.1106.1213.12112.64
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.508.1115.1122.1129.1106.1213.1262.96
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.508.1115.1122.1129.1106.1213.12112.39
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23608.1115.1122.1129.1106.1213.12252.86
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29908.1115.1122.1129.1106.1213.12312.02
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43208.1115.1122.1129.1106.1213.12446.92
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.208.1115.1122.1129.1106.1213.12272.82
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31508.1115.1122.1129.1106.1213.12348.17
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52008.1115.1122.1129.1106.1213.12538.55
ФПУ 249НПУ 246УМО 23408.1115.1122.1129.1106.1213.12241.00
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok