Протокол от 26.12.2007 №45

ПРОТОКОЛ № 45

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            26 декабря 2007 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Хёрн Дэвид

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1.       Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2007 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2007 года).

2.       О благотворительной деятельности Общества.

3.       О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.

4.       Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

5.       Об утверждении Кодекса корпоративного управления в новой редакции.

6.       Об утверждении Положения об информационной политике в новой редакции.

7.       О создании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

8.       О создании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

9.       Об определении закупочной политики Общества.

10.    Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договоров аренды.

11.    Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и НП "АТС".

12.   Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2007 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2007 года).

 

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "ГидроОГК" за 9 месяцев 2007 года, включая отчет об исполнении Инвестиционной программы ОАО "ГидроОГК" на 2007 год за 9 месяцев 2007 года (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О благотворительной деятельности Общества.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО "ГидроОГК" за 2007 год (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

       Вопрос 3: О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.

 

Решение:

1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Оксузьяна Олега Борисовича и расторгнуть 26.12.2007 заключенный с ним трудовой договор.

1.2.    Избрать членом Правления Общества Оксузьяна Олега Борисовича с 27.12.2007.

2.1.    Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Юшина Сергея Александровича и расторгнуть 26.12.2007 заключенный с ним трудовой договор.

2.2.    Избрать членом Правления Общества Юшина Сергея Александровича с 27.12.2007.

3.1.    Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Хазиахметова Расима Магсумовича и расторгнуть 26.12.2007 заключенный с ним трудовой договор.

3.2.    Избрать членом Правления Общества Хазиахметова Расима Магсумовича с 27.12.2007.

4.1.    Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Сергеева Александра Юрьевича и расторгнуть 26.12.2007 заключенный с ним трудовой договор.

4.2.    Избрать членом Правления Общества Сергеева Александра Юрьевича с 27.12.2007.

5.     Уполномочить Председателя Правления Общества Синюгина Вячеслава Юрьевича определять условия трудовых договоров с членами Правления Общества и подписывать от имени Общества трудовые договоры с членами Правления (в том числе дополнительные соглашения к трудовым договорам и соглашения о расторжении трудовых договоров).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

 

Решение:

Утвердить существенные условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества с ОАО "Центральный Московский Депозитарий" согласно Приложению 3.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос 5: Об утверждении Кодекса корпоративного управления в новой редакции.

 

Решение:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" в новой редакции (Приложение 4).

            2. Председателю Правления Общества:

            2.1. Обеспечить размещение Кодекса корпоративного управления на сайте Общества в сети Интернет в течение 15 дней с даты утверждения.

            2.2. Обеспечить представление на утверждение Совета директоров Общества отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в соответствии с формой (Приложение 5):

- Два раза в год по итогам каждого полугодия (по истечении 2 (два) месяцев с даты окончания полугодия календарного года).

- Ежегодно (в качестве приложения к годовому отчету Общества).

            2.3. Обеспечивать размещение на сайте Общества в сети Интернет утвержденных Советом директоров Общества отчетов о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в течение 15 дней с даты их утверждения.

3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания", утвержденный решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" от 20.12.2006 (протокол № 27).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: Об утверждении Положения об информационной политике в новой редакции.

 

Решение:

1. Утвердить Положение об информационной политике Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" в новой редакции (Приложение 6).

2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания", утвержденное решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" от 07.11.2006 (протокол № 25).

 

 

 

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: О создании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

 

Решение:

            1. Создать Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО "ГидроОГК".

2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО "ГидроОГК" (Приложение 7).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 8: О создании Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

 

Решение:

            1. Создать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО "ГидроОГК".

2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО "ГидроОГК" (Приложение 8).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

 

 

 

 

Вопрос 9: Об определении закупочной политики Общества.

 

Решение:

1.       Определить дату введения в действие Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания", утвержденного решением Совета директоров Общества от 19.10.2007  (протокол № 39), - 01 февраля 2008 года.

2.       Внести с 01.02.2008 изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (далее — Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества от 19.10.2007 (протокол № 39), изложив Положение в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему решению[1].

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

 

Вопрос 10: Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договоров аренды.

 

Решение:

1.1. Определить, что с 01.09.2007 г. размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в Приложении 10 к настоящему решению, и соответствует рыночной стоимости.

1.2. Одобрить заключение договора аренды и эксплуатации между ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» и ОАО "ГидроОГК", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.2.1. Стороны Договора:

Сторона 1 — ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего»

Сторона 2 — ОАО "ГидроОГК".

1.2.2. Предмет Договора:

ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» обязуется предоставить во временное пользование недвижимое и движимое имущество (далее — "Имущество") (Приложение 11 к настоящему решению), а ОАО "ГидроОГК" — принять Имущество и оплатить пользование им.

ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» обеспечивает экплуатационно—ремонтное обслуживание, материально-техническое обеспечение, диспетчерское и административно—технологическое управление работой Имущества (далее — «Услуги»).

1.2.3. Цена Договора:

Плата по Договору определяется по формуле, предусмотренной в Приложении 10 к настоящему решению.

1.2.4. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Стороны договорились, что условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2007.

Срок аренды Имущества и срок оказания Услуг: с 01.09.2007 по 31.12.2007.

Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

2.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Саратовская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Саратовская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3012-07 от 15.06.2007г. между ОАО «Саратовская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.2.1 Стороны дополнительного соглашения:

Сторона 1 — ОАО «Саратовская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

2.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 24 303 838,65 руб. (двадцать четыре миллиона триста три тысячи восемьсот тридцать восемь руб. 65 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 3 707 365,22 руб. (три миллиона семьсот семь тысяч триста шестьдесят пять руб. 22 коп.).

S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд).

Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

2.2.3. Срок дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

3.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Волжская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Волжская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 3.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

3.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3002-07 от 03.08.2007г. между ОАО «Волжская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

3.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

            Сторона 1 — ОАО «Волжская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

3.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 12 922 273,48 руб. (двенадцать миллионов девятьсот двадцать две тысячи двести семьдесят три руб. 48 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 1 971 194,26 руб. (один миллион девятьсот семьдесят одна тысяча сто девяносто четыре руб. 26 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд — S/сублизинг).

Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

            S/сублизинг — сумма сублизингового платежа за январь 2008 г. в соответствии с Договором сублизинга энергетического оборудования от 19 мая 2007г. № 21-02-2724-07, заключенным между Стороной 1 и Стороной 2.

Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

3.2.3. Срок дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

4.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Воткинская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Воткинская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 4.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

4.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3001-07 от 03.08.2007г. между ОАО «Воткинская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

            Сторона 1 — ОАО «Воткинская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

            4.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 4 998 461,79 руб. (четыре миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят один руб. 79 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 762 477,22 руб. (семьсот шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят семь руб. 22 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд).

Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

4.2.3. Срок дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

 

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

5.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 5.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

5.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3000-07 от 17.08.2007г. между ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

            5.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

            Сторона 1 — ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

5.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 10 558 586,77 руб. (десять миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят шесть руб. 77 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 1 610 631,88 руб. (один миллион шестьсот десять тысяч шестьсот тридцать один руб. 88 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд).

Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

5.2.3. Срок дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

6.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Жигулевская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Жигулевская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 6.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

6.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору №21-02-3003-07 от 03.08.2007 г. между ОАО «Жигулевская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

6.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

Сторона 1 — ОАО «Жигулевская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

6.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 12 590 409,74 руб. (двенадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч четыреста девять руб. 74 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 1 920 570,98руб. (один миллион девятьсот двадцать тысяч пятьсот семьдесят руб. 98 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд — S/сублизинг).

Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

            S/сублизинг — сумма сублизингового платежа за январь 2008 г. в соответствии с Договором сублизинга энергетического оборудования от 19 мая 2007г. № 21-02-2724-07, заключенным между Стороной 1 и Стороной 2.

3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в пункте 2 проекта решения, не позднее 25 января 2008 года.

6.2.3. Срок дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

7.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Зейская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Зейская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 7.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

7.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3004-07 от 17.08.2007г. между ОАО «Зейская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

7.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

Сторона 1 — ОАО «Зейская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

7.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 9 506 098,96 руб. (девять миллионов пятьсот шесть тысяч девяносто восемь руб. 96 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 1 450 082,89 руб. (один миллион четыреста пятьдесят тысяч восемьдесят два руб. 89 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд) + S/тепло.

Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

            S/тепло = Sтепло * 1/31 * 8, где:

S тепло — стоимость теплоэнергии, поставленной Стороной 2 за расчетный период, указанный в Акте приема-передачи теплоэнергии или ином документе, содержащем аналогичную информацию.

3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

7.2.3. Срок дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

8.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Камская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Камская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 8.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

8.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3010-07 от 15.06.2007г. между ОАО «Камская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

            8.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

            Сторона 1 — ОАО «Камская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

8.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 4 532 924,66 руб. (четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи девятьсот двадцать четыре руб. 66 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 691 463,08 руб. (шестьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят три руб. 08 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд).

            Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

8.2.3. Срок дополнительного соглашения:

            Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

9.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Каскад ВВ ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Каскад ВВГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 9.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

9.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3011-07 от 15.06.2007г. между ОАО «Каскад ВВГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

            9.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

            Сторона 1 — ОАО «Каскад ВВ ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

            9.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

            1. Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

            S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 2 569 590,10 руб. (два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот девяносто руб. 10 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 391 971 ,37 руб. (триста девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят один руб. 37 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд).

            Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

9.2.3. Срок дополнительного соглашения:

            Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

10.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Нижегородская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Нижегородская ГЭС » и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 10.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

10.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3016-07 от 15.06.2007г. между ОАО «Нижегородская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

10.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

Сторона 1 — ОАО «Нижегородская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

10.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 6 820 208,36руб. (шесть миллионов восемьсот двадцать тысяч двести восемь руб. 36 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 1 040 370,77руб. (один миллион сорок тысяч триста семьдесят руб. 77 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд).

            Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

            3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

10.2.3. Срок дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

11.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 11.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

11.2. Одобрить заключение договора аренды между ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

11.2.1. Стороны Договора:

Сторона 1 — ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

            11.2.2. Предмет Договора:

ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» обязуется предоставить во временное пользование недвижимое и движимое имущество (далее — «Имущество») (Приложение 12 к настоящему решению), а ОАО «ГидроОГК» — принять Имущество и оплатить пользование им.

ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» обеспечивает экплуатационно—ремонтное обслуживание, материально-техническое обеспечение, диспетчерское и административно—технологическое управление работой Имущества (далее — «Услуги»).

Цена Договора:

Плата по Договору (Sдог) определяется по формуле:

Sдог = Sусл + Sаренд, где:

Sаренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно,  в размере 12 450 320,04 (Двенадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч триста двадцать) руб. 04 коп., в том числе НДС (18%) в размере 1 899 201,36 (Один миллион восемьсот девяносто девять тысяч двести один) руб.  36 коп.

Sусл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора в течение расчетного периода.

При этом Sусл определяется по формуле:

 Sусл = (Sнвв) * 1/12 *1/31 * 8 — Sаренд.

Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

            Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Стороны договорились, что условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами с 01.01.2008 г.

Срок аренды Имущества и срок оказания Услуг: с 01.01.2008 г. по 08.01.2008 г. включительно.

Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

12.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 12.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

12.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3014-07 от 03.08.2007г. между ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

            12.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

            Сторона 1 — ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

            12.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 3 098 414,83 руб. (три миллиона девяносто восемь тысяч четыреста четырнадцать руб. 83 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 472 639,55 руб. (четыреста семьдесят две тысячи шестьсот тридцать девять руб. 55 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд).

            Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

            3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

            12.2.3. Срок дополнительного соглашения:

            Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

13.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Чебоксарская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Чебоксарская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 13.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

13.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3013-07 от 15.06.2007г. между ОАО «Чебоксарская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

            13.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

            Сторона 1 — ОАО «Чебоксарская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

13.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 9 094 998,53 руб. (девять миллионов девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто восемь руб. 53 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 1 387 372,66 руб. (один миллион триста восемьдесят семь тысяч триста семьдесят два руб. 66 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд).

            Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

            13.2.3. Срок дополнительного соглашения:

            Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

14.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Загорская ГАЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Загорская ГАЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 14.2.3. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

14.2.Одобрить заключение договора аренды между ОАО «Загорская ГАЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

            14.2.1. Стороны Договора:

Сторона 1 — ОАО «Загорская ГАЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

14.2.2. Предмет Договора: ОАО «Загорская ГАЭС» обязуется предоставить во временное пользование недвижимое и движимое имущество (далее — «Имущество») (Приложение 13 к настоящему решению), а ОАО «ГидроОГК» — принять Имущество и оплатить пользование им.

ОАО «Загорская ГАЭС» обеспечивает экплуатационно—ремонтное обслуживание, материально-техническое обеспечение, диспетчерское и административно—технологическое управление работой Имущества (далее — «Услуги»).

            14.2.3. Цена Договора:

Плата по Договору (Sдог) определяется по формуле:

Sдог = Sусл + Sаренд, где:

Sаренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно,  в размере 32 152 734,00 (Тридцать два миллиона сто пятьдесят две тысячи семьсот тридцать четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) в размере  4 904 654,34 (Четыре миллиона девятьсот четыре тысячи шестьсот пятьдесят четыре) руб. 34 коп.

Sусл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора в течение расчетного периода.

При этом Sусл определяется по формуле:

Sусл = Sнвв2008 * 1/12 *1/31 * 8 - Sпок *1/31 * 8 — Sаренд.

Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

Sпок — стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой Стороной 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в январе 2008 года и рассчитанная в соответствии с тарифно-балансовым решением ФСТ России на 2008 г.,  кроме того НДС, установленный действующим законодательством Российской Федерации.

14.2.4. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Стороны договорились, что условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами с 01.01.2008 г.

Срок аренды Имущества и срок оказания Услуг: с 01.01.2008 г. по 08.01.2008 г. включительно.

Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

15.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Бурейская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Бурейская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 15.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

15.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды энергетического оборудования  от «31» июля 2007г. № 21-02-3015-07г. между ОАО «Бурейская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

15.2.1. Стороны Дополнительного соглашения: Сторона 1 — ОАО «Бурейская ГЭС», Сторона 2 — ОАО "ГидроОГК".

15.2.2. Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в редакции согласно Приложению 14 к настоящему решению.

Стороны договорились изложить Приложение № 3 к Договору в редакции согласно Приложению 15 к настоящему решению.

Стороны договорились изложить пункт 4.1.1. Договора в следующей редакции:

«4.1.1. Sдог1 = Sусл + Sаренд, где:

Sаренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора в течение расчетного периода, в размере 139 964 659,66 (сто тридцать девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре  тысячи  шестьсот пятьдесят девять) руб. 66 коп., в том числе НДС (18%) в размере 21 350 541,30 (двадцать один миллион триста пятьдесят тысяч пятьсот сорок один) руб. 30 коп. Расчет арендной платы приведен в Приложении № 3 к настоящему Договору.

Sусл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора в течение расчетного периода.

При этом Sусл определяется по формуле:

Sусл = (Sнвв * 1/6 — Sаренд — Sсублизинг) + Sтепло.

Sнвв (руб.) определяется в соответствии с Приложением 4 к настоящему Договору.

Sтепло (руб.) — стоимость тепловой энергии, поставленной Стороной 2 за расчетный период, указанная в Акте приема-передачи тепловой энергии или ином документе, содержащем аналогичную информацию.

Sсублизинг — сумма сублизингового платежа за в соответствии с Договором сублизинга энергетического оборудования от 19 мая 2007г. № 21-02-2724-07,  заключенным между Стороной 1 и Стороной 2, за  расчетный период».

Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна  36 119 912,17 руб. (тридцать шесть миллионов  сто девятнадцать тысяч девятьсот двенадцать  рублей) 17 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 5 509 817,11 руб.  (пять миллионов пятьсот девять тысяч восемьсот семнадцать рублей) 11 коп.

S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд — S/сублизинг) + S/тепло.

Sнвв2008 (руб.) определяется в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

S/сублизинг — сумма сублизингового платежа за январь 2008 г. в соответствии с Договором сублизинга энергетического оборудования от 19 мая 2007г. № 21-02-2724-07, заключенным между Стороной 1 и Стороной 2.

S/тепло = Sтепло * 1/31 * 8, где:

S тепло — стоимость теплоэнергии, поставленной Стороной 2 за январь 2008г., указанная в Акте приема-передачи теплоэнергии или ином документе, содержащем аналогичную информацию.

За период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, предусмотренном Дополнительным соглашением, не позднее  07 февраля 2008 года.

Все остальные условия Договора остаются без изменений и действуют в части, не противоречащей Дополнительному соглашению.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами; условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.12.2007 г.

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

16.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Бурейская ГЭС» по договору сублизинга энергетического оборудования между ОАО «Бурейская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК" указан в п. 16.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

16.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору сублизинга энергетического оборудования  № 21-02-3382-07 от «24» октября 2007 г. между ОАО «Бурейская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

16.2.1. Стороны Дополнительного соглашения:

Сторона 1 — ОАО «Бурейская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО "ГидроОГК".

16.2.2. Предмет Дополнительного соглашения:

Продление срока действия Договора до 08 января 2008г. включительно; дополнение Приложения № 1 к Договору графами №№ 86 — 196  согласно Приложению 16 к настоящему решению;

Изложение Приложения № 2 к Договору в редакции согласно Приложению 17 к настоящему решению.

Платежи  производятся Сублизингополучателем в течение одного месяца с даты подписания Дополнительного соглашения. 

16.2.3. Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2007 г. и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

17.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО «ГидроОГК» и получаемой ОАО «Волжская ГЭС» по договору сублизинга энергетического оборудования между ОАО «Волжская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК» указан в п. 17.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

17.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору сублизинга энергетического оборудования № 21-02-2723-07 от 19 мая 2007 г. между ОАО «Волжская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

17.2.1. Стороны Дополнительного соглашения:

Сторона 1 — ОАО «Волжская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

17.2.2. Предмет Дополнительного соглашения:

Продлить срок действия Договора до 08 января 2008 г. включительно.

Сумма сублизингового платежа, причитающегося к оплате Сублизингополучателем за период с 01 по 08 января 2008 г. (включительно), составляет 3 207 685,20 (три миллиона двести семь тысяч шестьсот восемьдесят пять руб. 20 коп.), в том числе НДС (18%) — 489 307,91 (четыреста восемьдесят девять тысяч триста семь руб. 91 коп.).

Сублизингополучатель производит оплату в размере, указанном в настоящем пункте, не позднее 25 января 2008 г.

17.2.3. Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

18.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО «ГидроОГК» и получаемой ОАО «Жигулевская ГЭС» по договору сублизинга энергетического оборудования между ОАО «Жигулевская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК» указан в п. 18.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

18.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору сублизинга энергетического оборудования № 21-02-2724-07 от 19 мая 2007 г.  между ОАО «Жигулевская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

18.2.1. Стороны Дополнительного соглашения:

Сторона 1 — ОАО «Жигулевская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

18.2.2. Предмет Дополнительного соглашения:

Продлить срок действия Договора до 08 января 2008 г. включительно.

Сумма сублизингового платежа, причитающегося к оплате Сублизингополучателем за период с 01 по 08 января 2008 г. (включительно), составляет 9 662 677,26 (девять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи шестьсот семьдесят семь руб. 26 коп.), в том числе НДС (18%) — 1 473 967,72 (один миллион четыреста семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь руб. 72 коп.).

Сублизингополучатель производит оплату в размере, указанном в настоящем пункте, не позднее 25 января 2008 г.

18.2.3. Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

 

Вопрос 11: Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и НП "АТС".

 

Решение:

            Определить, что стоимость имущества, приобретаемого Обществом по Договору купли-продажи между ОАО «ГидроОГК» и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы» (НП «АТС»), составляет 25 200 (Двадцать пять тысяч двести)  руб. 00 коп.

Одобрить заключение Договора купли-продажи между ОАО «ГидроОГК» и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы» (НП «АТС»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец — НП «АТС»

Покупатель — ОАО «ГидроОГК»

Предмет договора:

НП «АТС» обязуется передать ОАО «ГидроОГК» в собственность, а ОАО «ГидроОГК» принять и оплатить носители ключевой информации eToken PRO 32K в количестве 18 (восемнадцать) штук

Цена договора:

Стоимость одного носителя ключевой информации составляет 1400 (одна тысяча четыреста) руб. 00 коп., включая НДС 18 (восемнадцать) процентов в размере 213 (двести тринадцать) руб. 56 коп.

Общая стоимость составляет 25 200 (Двадцать пять тысяч двести)  руб. 00 коп.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, принятых Сторонами. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 31 октября 2007 г.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М.,  Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Пономарев Д.В., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

 

Вопрос 12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов


[1] Изменяется (новая редакция) исключительно текст Положения, утвержденного решением Совета директоров Общества от 19.10.2007 (протокол № 39), приложения к Положению, утвержденному решением Совета директоров Общества от 19.10.2007 года (протокол № 39),  не изменяются.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20708.1115.1122.1129.1106.1213.12207.59
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1208.1115.1122.1129.1106.1213.1214.91
ФПУ 90НПУ 89УМО 8408.1115.1122.1129.1106.1213.1288.08
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.508.1115.1122.1129.1106.1213.1250.67
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10008.1115.1122.1129.1106.1213.12107.39
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8108.1115.1122.1129.1106.1213.1283.27
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9108.1115.1122.1129.1106.1213.1299.98
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2708.1115.1122.1129.1106.1213.1227.96
ФПУ 540НПУ 539УМО 50008.1115.1122.1129.1106.1213.12530.70
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10908.1115.1122.1129.1106.1213.12112.64
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.508.1115.1122.1129.1106.1213.1262.96
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.508.1115.1122.1129.1106.1213.12112.39
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23608.1115.1122.1129.1106.1213.12252.86
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29908.1115.1122.1129.1106.1213.12312.02
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43208.1115.1122.1129.1106.1213.12446.92
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.208.1115.1122.1129.1106.1213.12272.82
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31508.1115.1122.1129.1106.1213.12348.17
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52008.1115.1122.1129.1106.1213.12538.55
ФПУ 249НПУ 246УМО 23408.1115.1122.1129.1106.1213.12241.00
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok