Протокол от 26.12.2007 №45

ПРОТОКОЛ № 45

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            26 декабря 2007 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Хёрн Дэвид

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1.       Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2007 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2007 года).

2.       О благотворительной деятельности Общества.

3.       О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.

4.       Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

5.       Об утверждении Кодекса корпоративного управления в новой редакции.

6.       Об утверждении Положения об информационной политике в новой редакции.

7.       О создании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

8.       О создании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

9.       Об определении закупочной политики Общества.

10.    Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договоров аренды.

11.    Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и НП "АТС".

12.   Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2007 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2007 года).

 

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "ГидроОГК" за 9 месяцев 2007 года, включая отчет об исполнении Инвестиционной программы ОАО "ГидроОГК" на 2007 год за 9 месяцев 2007 года (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О благотворительной деятельности Общества.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО "ГидроОГК" за 2007 год (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

       Вопрос 3: О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.

 

Решение:

1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Оксузьяна Олега Борисовича и расторгнуть 26.12.2007 заключенный с ним трудовой договор.

1.2.    Избрать членом Правления Общества Оксузьяна Олега Борисовича с 27.12.2007.

2.1.    Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Юшина Сергея Александровича и расторгнуть 26.12.2007 заключенный с ним трудовой договор.

2.2.    Избрать членом Правления Общества Юшина Сергея Александровича с 27.12.2007.

3.1.    Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Хазиахметова Расима Магсумовича и расторгнуть 26.12.2007 заключенный с ним трудовой договор.

3.2.    Избрать членом Правления Общества Хазиахметова Расима Магсумовича с 27.12.2007.

4.1.    Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Сергеева Александра Юрьевича и расторгнуть 26.12.2007 заключенный с ним трудовой договор.

4.2.    Избрать членом Правления Общества Сергеева Александра Юрьевича с 27.12.2007.

5.     Уполномочить Председателя Правления Общества Синюгина Вячеслава Юрьевича определять условия трудовых договоров с членами Правления Общества и подписывать от имени Общества трудовые договоры с членами Правления (в том числе дополнительные соглашения к трудовым договорам и соглашения о расторжении трудовых договоров).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

 

Решение:

Утвердить существенные условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества с ОАО "Центральный Московский Депозитарий" согласно Приложению 3.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос 5: Об утверждении Кодекса корпоративного управления в новой редакции.

 

Решение:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" в новой редакции (Приложение 4).

            2. Председателю Правления Общества:

            2.1. Обеспечить размещение Кодекса корпоративного управления на сайте Общества в сети Интернет в течение 15 дней с даты утверждения.

            2.2. Обеспечить представление на утверждение Совета директоров Общества отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в соответствии с формой (Приложение 5):

- Два раза в год по итогам каждого полугодия (по истечении 2 (два) месяцев с даты окончания полугодия календарного года).

- Ежегодно (в качестве приложения к годовому отчету Общества).

            2.3. Обеспечивать размещение на сайте Общества в сети Интернет утвержденных Советом директоров Общества отчетов о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в течение 15 дней с даты их утверждения.

3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания", утвержденный решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" от 20.12.2006 (протокол № 27).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: Об утверждении Положения об информационной политике в новой редакции.

 

Решение:

1. Утвердить Положение об информационной политике Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" в новой редакции (Приложение 6).

2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания", утвержденное решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" от 07.11.2006 (протокол № 25).

 

 

 

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: О создании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

 

Решение:

            1. Создать Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО "ГидроОГК".

2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО "ГидроОГК" (Приложение 7).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 8: О создании Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

 

Решение:

            1. Создать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО "ГидроОГК".

2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО "ГидроОГК" (Приложение 8).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

 

 

 

 

Вопрос 9: Об определении закупочной политики Общества.

 

Решение:

1.       Определить дату введения в действие Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания", утвержденного решением Совета директоров Общества от 19.10.2007  (протокол № 39), - 01 февраля 2008 года.

2.       Внести с 01.02.2008 изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (далее — Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества от 19.10.2007 (протокол № 39), изложив Положение в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему решению[1].

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

 

Вопрос 10: Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договоров аренды.

 

Решение:

1.1. Определить, что с 01.09.2007 г. размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в Приложении 10 к настоящему решению, и соответствует рыночной стоимости.

1.2. Одобрить заключение договора аренды и эксплуатации между ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» и ОАО "ГидроОГК", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.2.1. Стороны Договора:

Сторона 1 — ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего»

Сторона 2 — ОАО "ГидроОГК".

1.2.2. Предмет Договора:

ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» обязуется предоставить во временное пользование недвижимое и движимое имущество (далее — "Имущество") (Приложение 11 к настоящему решению), а ОАО "ГидроОГК" — принять Имущество и оплатить пользование им.

ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» обеспечивает экплуатационно—ремонтное обслуживание, материально-техническое обеспечение, диспетчерское и административно—технологическое управление работой Имущества (далее — «Услуги»).

1.2.3. Цена Договора:

Плата по Договору определяется по формуле, предусмотренной в Приложении 10 к настоящему решению.

1.2.4. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Стороны договорились, что условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2007.

Срок аренды Имущества и срок оказания Услуг: с 01.09.2007 по 31.12.2007.

Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

2.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Саратовская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Саратовская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3012-07 от 15.06.2007г. между ОАО «Саратовская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.2.1 Стороны дополнительного соглашения:

Сторона 1 — ОАО «Саратовская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

2.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 24 303 838,65 руб. (двадцать четыре миллиона триста три тысячи восемьсот тридцать восемь руб. 65 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 3 707 365,22 руб. (три миллиона семьсот семь тысяч триста шестьдесят пять руб. 22 коп.).

S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд).

Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

2.2.3. Срок дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

3.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Волжская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Волжская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 3.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

3.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3002-07 от 03.08.2007г. между ОАО «Волжская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

3.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

            Сторона 1 — ОАО «Волжская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

3.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 12 922 273,48 руб. (двенадцать миллионов девятьсот двадцать две тысячи двести семьдесят три руб. 48 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 1 971 194,26 руб. (один миллион девятьсот семьдесят одна тысяча сто девяносто четыре руб. 26 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд — S/сублизинг).

Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

            S/сублизинг — сумма сублизингового платежа за январь 2008 г. в соответствии с Договором сублизинга энергетического оборудования от 19 мая 2007г. № 21-02-2724-07, заключенным между Стороной 1 и Стороной 2.

Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

3.2.3. Срок дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

4.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Воткинская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Воткинская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 4.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

4.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3001-07 от 03.08.2007г. между ОАО «Воткинская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

            Сторона 1 — ОАО «Воткинская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

            4.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 4 998 461,79 руб. (четыре миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят один руб. 79 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 762 477,22 руб. (семьсот шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят семь руб. 22 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд).

Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

4.2.3. Срок дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

 

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

5.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 5.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

5.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3000-07 от 17.08.2007г. между ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

            5.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

            Сторона 1 — ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

5.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 10 558 586,77 руб. (десять миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят шесть руб. 77 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 1 610 631,88 руб. (один миллион шестьсот десять тысяч шестьсот тридцать один руб. 88 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд).

Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

5.2.3. Срок дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

6.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Жигулевская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Жигулевская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 6.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

6.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору №21-02-3003-07 от 03.08.2007 г. между ОАО «Жигулевская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

6.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

Сторона 1 — ОАО «Жигулевская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

6.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 12 590 409,74 руб. (двенадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч четыреста девять руб. 74 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 1 920 570,98руб. (один миллион девятьсот двадцать тысяч пятьсот семьдесят руб. 98 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд — S/сублизинг).

Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

            S/сублизинг — сумма сублизингового платежа за январь 2008 г. в соответствии с Договором сублизинга энергетического оборудования от 19 мая 2007г. № 21-02-2724-07, заключенным между Стороной 1 и Стороной 2.

3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в пункте 2 проекта решения, не позднее 25 января 2008 года.

6.2.3. Срок дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

7.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Зейская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Зейская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 7.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

7.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3004-07 от 17.08.2007г. между ОАО «Зейская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

7.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

Сторона 1 — ОАО «Зейская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

7.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 9 506 098,96 руб. (девять миллионов пятьсот шесть тысяч девяносто восемь руб. 96 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 1 450 082,89 руб. (один миллион четыреста пятьдесят тысяч восемьдесят два руб. 89 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд) + S/тепло.

Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

            S/тепло = Sтепло * 1/31 * 8, где:

S тепло — стоимость теплоэнергии, поставленной Стороной 2 за расчетный период, указанный в Акте приема-передачи теплоэнергии или ином документе, содержащем аналогичную информацию.

3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

7.2.3. Срок дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

8.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Камская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Камская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 8.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

8.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3010-07 от 15.06.2007г. между ОАО «Камская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

            8.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

            Сторона 1 — ОАО «Камская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

8.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 4 532 924,66 руб. (четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи девятьсот двадцать четыре руб. 66 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 691 463,08 руб. (шестьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят три руб. 08 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд).

            Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

8.2.3. Срок дополнительного соглашения:

            Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

9.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Каскад ВВ ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Каскад ВВГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 9.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

9.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3011-07 от 15.06.2007г. между ОАО «Каскад ВВГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

            9.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

            Сторона 1 — ОАО «Каскад ВВ ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

            9.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

            1. Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

            S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 2 569 590,10 руб. (два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот девяносто руб. 10 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 391 971 ,37 руб. (триста девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят один руб. 37 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд).

            Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

9.2.3. Срок дополнительного соглашения:

            Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

10.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Нижегородская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Нижегородская ГЭС » и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 10.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

10.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3016-07 от 15.06.2007г. между ОАО «Нижегородская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

10.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

Сторона 1 — ОАО «Нижегородская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

10.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 6 820 208,36руб. (шесть миллионов восемьсот двадцать тысяч двести восемь руб. 36 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 1 040 370,77руб. (один миллион сорок тысяч триста семьдесят руб. 77 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд).

            Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

            3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

10.2.3. Срок дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

11.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 11.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

11.2. Одобрить заключение договора аренды между ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

11.2.1. Стороны Договора:

Сторона 1 — ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

            11.2.2. Предмет Договора:

ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» обязуется предоставить во временное пользование недвижимое и движимое имущество (далее — «Имущество») (Приложение 12 к настоящему решению), а ОАО «ГидроОГК» — принять Имущество и оплатить пользование им.

ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» обеспечивает экплуатационно—ремонтное обслуживание, материально-техническое обеспечение, диспетчерское и административно—технологическое управление работой Имущества (далее — «Услуги»).

Цена Договора:

Плата по Договору (Sдог) определяется по формуле:

Sдог = Sусл + Sаренд, где:

Sаренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно,  в размере 12 450 320,04 (Двенадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч триста двадцать) руб. 04 коп., в том числе НДС (18%) в размере 1 899 201,36 (Один миллион восемьсот девяносто девять тысяч двести один) руб.  36 коп.

Sусл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора в течение расчетного периода.

При этом Sусл определяется по формуле:

 Sусл = (Sнвв) * 1/12 *1/31 * 8 — Sаренд.

Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

            Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Стороны договорились, что условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами с 01.01.2008 г.

Срок аренды Имущества и срок оказания Услуг: с 01.01.2008 г. по 08.01.2008 г. включительно.

Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

12.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 12.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

12.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3014-07 от 03.08.2007г. между ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

            12.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

            Сторона 1 — ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

            12.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 3 098 414,83 руб. (три миллиона девяносто восемь тысяч четыреста четырнадцать руб. 83 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 472 639,55 руб. (четыреста семьдесят две тысячи шестьсот тридцать девять руб. 55 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд).

            Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

            3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

            12.2.3. Срок дополнительного соглашения:

            Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

13.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Чебоксарская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Чебоксарская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 13.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

13.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21-02-3013-07 от 15.06.2007г. между ОАО «Чебоксарская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

            13.2.1. Стороны дополнительного соглашения:

            Сторона 1 — ОАО «Чебоксарская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

13.2.2. Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

2.  Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна 9 094 998,53 руб. (девять миллионов девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто восемь руб. 53 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 1 387 372,66 руб. (один миллион триста восемьдесят семь тысяч триста семьдесят два руб. 66 коп.).

            S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

            S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд).

            Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей настоящего Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством РФ.

3. Стороны договорились, что Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, указанном в настоящем решении, не позднее 25 января 2008 года.

            13.2.3. Срок дополнительного соглашения:

            Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

14.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Загорская ГАЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Загорская ГАЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 14.2.3. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

14.2.Одобрить заключение договора аренды между ОАО «Загорская ГАЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

            14.2.1. Стороны Договора:

Сторона 1 — ОАО «Загорская ГАЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

14.2.2. Предмет Договора: ОАО «Загорская ГАЭС» обязуется предоставить во временное пользование недвижимое и движимое имущество (далее — «Имущество») (Приложение 13 к настоящему решению), а ОАО «ГидроОГК» — принять Имущество и оплатить пользование им.

ОАО «Загорская ГАЭС» обеспечивает экплуатационно—ремонтное обслуживание, материально-техническое обеспечение, диспетчерское и административно—технологическое управление работой Имущества (далее — «Услуги»).

            14.2.3. Цена Договора:

Плата по Договору (Sдог) определяется по формуле:

Sдог = Sусл + Sаренд, где:

Sаренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно,  в размере 32 152 734,00 (Тридцать два миллиона сто пятьдесят две тысячи семьсот тридцать четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) в размере  4 904 654,34 (Четыре миллиона девятьсот четыре тысячи шестьсот пятьдесят четыре) руб. 34 коп.

Sусл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора в течение расчетного периода.

При этом Sусл определяется по формуле:

Sусл = Sнвв2008 * 1/12 *1/31 * 8 - Sпок *1/31 * 8 — Sаренд.

Sнвв2008 - необходимая валовая выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭ, утвержденная ФСТ России на 2008 г. для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) за минусом утвержденных ФСТ России для Стороны 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) суммы затрат на осуществление платежей в адрес организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на ОРЭ (НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»), затрат на осуществление платежей в адрес ЗАО «ЦФР» и суммы целевых инвестиционных средств.

Для целей Договора Sнвв2008 (руб.) определяется с учетом НДС, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

Sпок — стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой Стороной 2 (в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Стороной 1) на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в январе 2008 года и рассчитанная в соответствии с тарифно-балансовым решением ФСТ России на 2008 г.,  кроме того НДС, установленный действующим законодательством Российской Федерации.

14.2.4. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Стороны договорились, что условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами с 01.01.2008 г.

Срок аренды Имущества и срок оказания Услуг: с 01.01.2008 г. по 08.01.2008 г. включительно.

Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

15.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Бурейская ГЭС» по договору аренды и эксплуатации между ОАО «Бурейская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК"  рассчитывается по формуле, указанной в п. 15.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

15.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды энергетического оборудования  от «31» июля 2007г. № 21-02-3015-07г. между ОАО «Бурейская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

15.2.1. Стороны Дополнительного соглашения: Сторона 1 — ОАО «Бурейская ГЭС», Сторона 2 — ОАО "ГидроОГК".

15.2.2. Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились продлить  срок аренды имущества и срок оказания услуг по  Договору до 24.00 08 января 2008 года.

Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в редакции согласно Приложению 14 к настоящему решению.

Стороны договорились изложить Приложение № 3 к Договору в редакции согласно Приложению 15 к настоящему решению.

Стороны договорились изложить пункт 4.1.1. Договора в следующей редакции:

«4.1.1. Sдог1 = Sусл + Sаренд, где:

Sаренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора в течение расчетного периода, в размере 139 964 659,66 (сто тридцать девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре  тысячи  шестьсот пятьдесят девять) руб. 66 коп., в том числе НДС (18%) в размере 21 350 541,30 (двадцать один миллион триста пятьдесят тысяч пятьсот сорок один) руб. 30 коп. Расчет арендной платы приведен в Приложении № 3 к настоящему Договору.

Sусл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора в течение расчетного периода.

При этом Sусл определяется по формуле:

Sусл = (Sнвв * 1/6 — Sаренд — Sсублизинг) + Sтепло.

Sнвв (руб.) определяется в соответствии с Приложением 4 к настоящему Договору.

Sтепло (руб.) — стоимость тепловой энергии, поставленной Стороной 2 за расчетный период, указанная в Акте приема-передачи тепловой энергии или ином документе, содержащем аналогичную информацию.

Sсублизинг — сумма сублизингового платежа за в соответствии с Договором сублизинга энергетического оборудования от 19 мая 2007г. № 21-02-2724-07,  заключенным между Стороной 1 и Стороной 2, за  расчетный период».

Стороны договорились, что в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно плата по  Договору (S/дог) определяется по формуле:

S/дог = S/усл + S/аренд, где:

S/аренд - арендная плата, уплачиваемая Стороной 2 за пользование Имуществом в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно, определяется как S/аренд = Sаренд * 1/31 * 8 и равна  36 119 912,17 руб. (тридцать шесть миллионов  сто девятнадцать тысяч девятьсот двенадцать  рублей) 17 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 5 509 817,11 руб.  (пять миллионов пятьсот девять тысяч восемьсот семнадцать рублей) 11 коп.

S/усл - стоимость Услуг, оказанных Стороной 1 в период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно. При этом S/усл определяется по формуле:

S/усл = (Sнвв2008 * 1/12 * 1/31 * 8 — S/аренд — S/сублизинг) + S/тепло.

Sнвв2008 (руб.) определяется в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

S/сублизинг — сумма сублизингового платежа за январь 2008 г. в соответствии с Договором сублизинга энергетического оборудования от 19 мая 2007г. № 21-02-2724-07, заключенным между Стороной 1 и Стороной 2.

S/тепло = Sтепло * 1/31 * 8, где:

S тепло — стоимость теплоэнергии, поставленной Стороной 2 за январь 2008г., указанная в Акте приема-передачи теплоэнергии или ином документе, содержащем аналогичную информацию.

За период с 01 января 2008 года по 08 января 2008 года включительно Сторона 2 производит оплату по Договору в размере, предусмотренном Дополнительным соглашением, не позднее  07 февраля 2008 года.

Все остальные условия Договора остаются без изменений и действуют в части, не противоречащей Дополнительному соглашению.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами; условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.12.2007 г.

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

16.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО «Бурейская ГЭС» по договору сублизинга энергетического оборудования между ОАО «Бурейская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК" указан в п. 16.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

16.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору сублизинга энергетического оборудования  № 21-02-3382-07 от «24» октября 2007 г. между ОАО «Бурейская ГЭС» и ОАО "ГидроОГК", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

16.2.1. Стороны Дополнительного соглашения:

Сторона 1 — ОАО «Бурейская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО "ГидроОГК".

16.2.2. Предмет Дополнительного соглашения:

Продление срока действия Договора до 08 января 2008г. включительно; дополнение Приложения № 1 к Договору графами №№ 86 — 196  согласно Приложению 16 к настоящему решению;

Изложение Приложения № 2 к Договору в редакции согласно Приложению 17 к настоящему решению.

Платежи  производятся Сублизингополучателем в течение одного месяца с даты подписания Дополнительного соглашения. 

16.2.3. Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2007 г. и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

17.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО «ГидроОГК» и получаемой ОАО «Волжская ГЭС» по договору сублизинга энергетического оборудования между ОАО «Волжская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК» указан в п. 17.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

17.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору сублизинга энергетического оборудования № 21-02-2723-07 от 19 мая 2007 г. между ОАО «Волжская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

17.2.1. Стороны Дополнительного соглашения:

Сторона 1 — ОАО «Волжская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

17.2.2. Предмет Дополнительного соглашения:

Продлить срок действия Договора до 08 января 2008 г. включительно.

Сумма сублизингового платежа, причитающегося к оплате Сублизингополучателем за период с 01 по 08 января 2008 г. (включительно), составляет 3 207 685,20 (три миллиона двести семь тысяч шестьсот восемьдесят пять руб. 20 коп.), в том числе НДС (18%) — 489 307,91 (четыреста восемьдесят девять тысяч триста семь руб. 91 коп.).

Сублизингополучатель производит оплату в размере, указанном в настоящем пункте, не позднее 25 января 2008 г.

17.2.3. Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

18.1. Определить, что размер платы, выплачиваемой ОАО «ГидроОГК» и получаемой ОАО «Жигулевская ГЭС» по договору сублизинга энергетического оборудования между ОАО «Жигулевская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК» указан в п. 18.2.2. настоящего решения, и соответствует рыночной стоимости.

18.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору сублизинга энергетического оборудования № 21-02-2724-07 от 19 мая 2007 г.  между ОАО «Жигулевская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

18.2.1. Стороны Дополнительного соглашения:

Сторона 1 — ОАО «Жигулевская ГЭС»

Сторона 2 — ОАО «ГидроОГК».

18.2.2. Предмет Дополнительного соглашения:

Продлить срок действия Договора до 08 января 2008 г. включительно.

Сумма сублизингового платежа, причитающегося к оплате Сублизингополучателем за период с 01 по 08 января 2008 г. (включительно), составляет 9 662 677,26 (девять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи шестьсот семьдесят семь руб. 26 коп.), в том числе НДС (18%) — 1 473 967,72 (один миллион четыреста семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь руб. 72 коп.).

Сублизингополучатель производит оплату в размере, указанном в настоящем пункте, не позднее 25 января 2008 г.

18.2.3. Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

 

Вопрос 11: Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и НП "АТС".

 

Решение:

            Определить, что стоимость имущества, приобретаемого Обществом по Договору купли-продажи между ОАО «ГидроОГК» и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы» (НП «АТС»), составляет 25 200 (Двадцать пять тысяч двести)  руб. 00 коп.

Одобрить заключение Договора купли-продажи между ОАО «ГидроОГК» и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы» (НП «АТС»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец — НП «АТС»

Покупатель — ОАО «ГидроОГК»

Предмет договора:

НП «АТС» обязуется передать ОАО «ГидроОГК» в собственность, а ОАО «ГидроОГК» принять и оплатить носители ключевой информации eToken PRO 32K в количестве 18 (восемнадцать) штук

Цена договора:

Стоимость одного носителя ключевой информации составляет 1400 (одна тысяча четыреста) руб. 00 коп., включая НДС 18 (восемнадцать) процентов в размере 213 (двести тринадцать) руб. 56 коп.

Общая стоимость составляет 25 200 (Двадцать пять тысяч двести)  руб. 00 коп.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, принятых Сторонами. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 31 октября 2007 г.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М.,  Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Пономарев Д.В., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

 

Вопрос 12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов


[1] Изменяется (новая редакция) исключительно текст Положения, утвержденного решением Совета директоров Общества от 19.10.2007 (протокол № 39), приложения к Положению, утвержденному решением Совета директоров Общества от 19.10.2007 года (протокол № 39),  не изменяются.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА