Протокол от 14.12.2007 №44

ПРОТОКОЛ № 44

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            14 декабря 2007 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров               13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Хёрн Дэвид

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1. Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" на 2008 год.

2. Об Инвестиционной программе Общества на 2008 год.

3. Об исполнении решения Совета директоров от 19.11.2007.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" на 2008 год.

 

Решение:

1. Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) для ОАО "ГидроОГК" на 2008 год (Приложения 1 и 2).

2. Утвердить перечень и значения годовых индикативных показателей  для ОАО «ГидроОГК» на 2008 год (Приложение 3).

3. Правлению ОАО «ГидроОГК» в течение 1 квартала 2008 года вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «ГидроОГК» предложения по перечню показателей, оценивающих эффективность производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ГидроОГК».

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  1 (Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об Инвестиционной программе Общества на 2008 год.

 

Решение:

1.         Одобрить Инвестиционную программу ОАО "ГидроОГК" на 2008 год (Приложение 4).

2.         Разрешить финансирование инвестиционных проектов технического перевооружения и реконструкции, строительства водосброса Саяно-Шушенской ГЭС, Загорской ГАЭС-2, Ленинградской ГАЭС, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, а также проектно-изыскательских работ, не обеспечивающих явного экономического эффекта в соответствии с п. 6.4.1 Положения об инвестиционной деятельности ОАО «ГидроОГК», в объеме до 30 % от общего объема Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2008 год.

3.         Правлению принять меры по выполнению требований Положения об инвестиционной деятельности ОАО «ГидроОГК» в части повышения экономической эффективности проектов, включенных в Инвестиционную программу ОАО «ГидроОГК» на 2008 год, и в течение 1 квартала 2008 года доложить Совету директоров ОАО «ГидроОГК» меры по повышению эффективности инвестиционных проектов ОАО «ГидроОГК».

4.         По итогам тарифной кампании, а также по результатам уточнения параметров и графика финансирования проекта БЭМО, Правлению при необходимости внести предложения по корректировке Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2008 год.

5.         Поручить Правлению принимать решения о расходовании Резерва Инвестиционной программы ОАО "ГидроОГК" на 2008 год.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 2 (Медведев Ю.М., Раппопорт А.Н.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: Об исполнении решения Совета директоров от 19.11.2007.

 

Решение:

1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ГидроОГК» (п. 3.2. протокола заседания Совета директоров ОАО «ГидроОГК» от 19.11.2007 № 41).

2. Считать целесообразным создание Центра управления гидроэнергетики (далее — Центр) по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., вблизи д. Румянцево, уч. 3/2 (земельный участок площадью 58713 кв.м. с кадастровым номером 50:21:11 05 04:0280), в том числе в целях интеграции технологической инфраструктуры Центра со строящимся комплексом зданий ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС».

3. Правлению ОАО «ГидроОГК» продолжить проведение переговоров с представителями контрагентов, направленных на дальнейшее структурирование договорной схемы, включая разработку существенных условий договоров, в том числе проектов соответствующих договоров.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  1 (Медведев Ю.М.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА