Протокол от 04.12.2007 №43

ПРОТОКОЛ № 43

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:             04 декабря 2007 г., 16 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     совместное присутствие          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров               13 человек

Члены Совета директоров, присутствовавшие

на заседании:                                                               Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А.,  Хамитов Р.З.

 

Письменное мнение (голосование) по вопросам повестки дня заседания предоставили члены Совета директоров Христенко В.Б., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствующий на заседании — Заместитель Председателя Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Чубайс А.Б.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

           

1.       Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2007 года (включая отчет о выполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2007 года).   

2.       Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" на 2008 год.    

3.       О приоритетных направлениях деятельности Общества: О долгосрочных договорах купли-продажи электрической энергии.

4.       Об инвестиционной программе Общества на 2008 год.

5.       Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 год.

6.       Об утверждении Порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, в новой редакции.

7.       Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров аренды нежилых помещений.

8.       Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров займа.

9.       О перспективах участия Общества в создании гидрогенерирующих предприятий на территории Индии и соседних стран.

10.   Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

           

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2007 года (включая отчет о выполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2007 года).

 

Решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО "ГидроОГК" за 1 полугодие 2007 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы ОАО "ГидроОГК" на 2007 год за 1 полугодие 2007 года) (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А.,  Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос 2: Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" на 2008 год.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А.,  Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: О долгосрочных договорах купли-продажи электрической энергии.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А.,  Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

Голосовали письменно "Против" первоначального проекта решения:  Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.

 

 

Вопрос 4: Об Инвестиционной программе Общества на 2008 год.

 

Решение:

1.       Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.       Поручить Председателю Правления Общества Синюгину В.Ю. доработать решение Совета директоров по данному вопросу с учетом замечаний, высказанных на заседании Совета директоров.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А.,  Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

Голосовал письменно "За" первоначальный проект решения: Аскинадзе Д.А.

 

 

Вопрос 5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 год.

 

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" на 2008 год (Приложение 6).

2. Поручить Правлению Общества  совместно с ОАО "Страховой брокер "Энергозащита" подготовить и вынести на утверждение Совета директоров Общества новую редакцию Программы страховой защиты ОАО "ГидроОГК" (с учетом сроков ликвидации присоединяемых дочерних и зависимых обществ, создания и начала функционирования филиалов).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А.,  Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: Об утверждении Порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, в новой редакции.

 

Решение:

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «ГидроОГК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «ГидроОГК», в новой редакции в соответствии с Приложением 7.

           

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А.,  Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров аренды нежилых помещений.

 

Решение:

7.1.1.    Определить, что цена договора аренды (размер арендной платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" ОАО "Камская ГЭС") составляет 8 190 (Восемь тысяч сто девяносто) рублей в месяц, в том числе НДС (18%).

7.1.2. Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений (далее — Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

         Стороны Договора:

Арендодатель: ОАО "Камская ГЭС";

Арендатор: ОАО "ГидроОГК".

         Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение общей площадью 23,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Пермь, Камская ГЭС.

         Арендная плата за пользование помещением составляет 8 190 (Восемь тысяч сто девяносто) рублей в месяц, в том числе НДС (18%).

         Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 октября 2007 г., и действует до 08 января 2008 г. включительно.

 

7.2.1. Определить, что цена договора аренды (размер арендной платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" ОАО "Каскад ВВ ГЭС") составляет 2 418 (Две тысячи четыреста восемнадцать) рублей 43 копейки в месяц, в том числе НДС (18%).

7.2.2. Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений (далее — Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

         Стороны Договора:

Арендодатель: ОАО "Каскад ВВ ГЭС";

Арендатор: ОАО "ГидроОГК".

         Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение общей площадью 16,7 кв.м., расположенное по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31.

         Арендная плата за пользование помещением составляет 2 418 (Две тысячи четыреста восемнадцать) рублей 43 копейки в месяц, в том числе НДС (18%).

         Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 октября 2007 г., и действует до 08 января 2008 г. включительно.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А.,  Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос 8: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров займа.

 

Решение:

            8.1.1.  Определить, что по договору займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и Председателем Правления Синюгиным Вячеславом Юрьевичем:

·         Сумма займа составляет не более 23 066 906 (Двадцать три миллиона шестьдесят шесть тысяч девятьсот шесть) рублей;

·         Процентная ставка по займу составляет  0% годовых.

8.1.2. Одобрить заключение договора займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и Председателем Правления Синюгиным Вячеславом Юрьевичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:    

·         Заемщик - Синюгин Вячеслав Юрьевич;

·         Займодавец - Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания";

·         Сумма займа — не более 23 066 906 (Двадцать три миллиона шестьдесят шесть тысяч девятьсот шесть) рублей;

·         Валюта займа — рубли Российской Федерации;

·         Срок займа — до марта 2011 года;

·         Процентная ставка по займу — 0% годовых.

 

8.2.1. Определить, что по договору займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и заместителем Председателя Правления Зубакиным Василием Александровичем:

·         Сумма займа составляет  не более 16 282 522 (Шестнадцать миллионов

     двести  восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать два) рубля;

·         Процентная ставка по займу составляет 0% годовых.

            8.2.2. Одобрить заключение договора займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и Членом Правления Зубакиным Василием Александровичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,  на следующих существенных условиях:

·         Заемщик - Зубакин Василий Александрович;

·         Займодавец - Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания";

·         Сумма займа — не более 16 282 522 (Шестнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать два) рубля;

·         Валюта займа — рубли Российской Федерации;

·         Срок займа — до марта 2011 года;

·         Процентная ставка по займу — 0% годовых.

 

            8.3.1. Определить, что по договору займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и  членом Правления Беляевым Константином Владимировичем:

·         Сумма займа составляет не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

·         Процентная ставка по займу составляет 0% годовых.

8.3.2. Одобрить заключение договора займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и  членом Правления Беляевым Константином Владимировичем,  являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,  на следующих существенных условиях:

·         Заемщик — Беляев Константин Владимирович;

·         Займодавец - Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания";

·         Сумма займа — не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

·         Валюта займа — рубли Российской Федерации;

·         Срок займа — до марта 2011 года;

·         Процентная ставка по займу — 0% годовых.

 

8.4.1. Определить, что по договору займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и членом Правления Богушем Борисом Борисовичем:

·      Сумма займа составляет не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

·         Процентная ставка по займу составляет 0% годовых.

8.4.2.  Одобрить заключение договора займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и членом Правления Богушем Борисом Борисовичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

·         Заемщик — Богуш Борис Борисович;

·         Займодавец - Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания";

·         Сумма займа — не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

·         Валюта займа — рубли Российской Федерации;

·         Срок займа — до марта 2011 года;

·         Процентная ставка по займу — 0% годовых.

 

8.5.1. Определить, что по договору займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и членом Правления Оксузьяном Олегом Борисовичем:

·      Сумма займа составляет не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

·         Процентная ставка по займу составляет 0% годовых.

8.5.2.  Одобрить заключение договора займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и членом Правления Оксузьяном Олегом Борисовичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

·         Заемщик — Оксузьян Олег Борисович;

·         Займодавец - Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания";

·         Сумма займа — не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

·         Валюта займа — рубли Российской Федерации;

·         Срок займа — до марта 2011 года;

·         Процентная ставка по займу — 0% годовых.

 

8.6.1. Определить, что по договору займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и  членом Правления Сергеевым Александром Юрьевичем:

·         Сумма займа составляет не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

·         Процентная ставка по займу составляет 0% годовых.

8.6.2. Одобрить заключение договора займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и  членом Правления Сергеевым Александром Юрьевичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

·         Заемщик — Сергеев Александр Юрьевич;

·         Займодавец - Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания";

·         Сумма займа — не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

·         Валюта займа — рубли Российской Федерации;

·         Срок займа — до марта 2011 года;

·         Процентная ставка по займу — 0% годовых.

 

8.7.1. Определить, что по договору займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и   членом Правления Толошиновым Александром Валентиновичем:

·         Сумма займа составляет не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

·         Процентная ставка по займу составляет  0% годовых.

8.7.2. Одобрить заключение договора займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и   членом Правления Толошиновым Александром Валентиновичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

·         Заемщик — Толошинов Александр Валентинович;

·         Займодавец - Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания";

·         Сумма займа — не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

·         Валюта займа — рубли Российской Федерации;

·         Срок займа — до марта 2011 года;

·         Процентная ставка по займу — 0% годовых.

 

8.8.1. Определить, что по договору займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и  членом Правления Хазиахметовым Расимом Магсумовичем:

·         Сумма займа составляет не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

·         Процентная ставка по займу составляет 0% годовых.

8.8.2. Одобрить заключение договора займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и  членом Правления Хазиахметовым Расимом Магсумовичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

·         Заемщик - Хазиахметов Расим Магсумович;

·         Займодавец - Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания";

·         Сумма займа — не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

·         Валюта займа — рубли Российской Федерации;

·         Срок займа — до марта 2011 года;

·         Процентная ставка по займу — 0% годовых.

 

8.9.1. Определить, что по договору займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и  членом Правления Юшиным Сергеем Александровичем:

·         Сумма займа составляет не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

·         Процентная ставка по займу составляет 0% годовых.

8.9.2. Одобрить заключение договора займа между Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" и  членом Правления Юшиным Сергеем Александровичем,  являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,  на следующих существенных условиях:

·         Заемщик — Юшин Сергей Александрович;

·         Займодавец - Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания";

·         Сумма займа — не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

·         Валюта займа — рубли Российской Федерации;

·         Срок займа — до марта 2011 года;

·         Процентная ставка по займу — 0% годовых.

 

8.10. Принять к сведению информацию о заключении  Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания" следующих договоров займа:

8.10.1. Договор займа с Директором по правовым вопросам ОАО "ГидроОГК", заместителем Генерального директора по правовым вопросам ОАО "УК ГидроОГК" Дмитриевым Олегом Владимировичем на следующих существенных условиях:

         Заемщик — Дмитриев Олег Владимирович;

         Займодавец - Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания";

         Сумма займа — не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

         Валюта займа — рубли Российской Федерации;

         Срок займа — до марта 2011 года;

         Процентная ставка по займу — 0% годовых.

8.10.2. Договор займа с Директором по работе со стратегическими партнерами ОАО "ГидроОГК", заместителем Генерального директора по работе со стратегическими партнерами ОАО "УК ГидроОГК" Горевым Ильей Евгеньевичем на следующих существенных условиях:

         Заемщик — Горев Илья Евгеньевич;

         Займодавец - Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания";

         Сумма займа — не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

         Валюта займа — рубли Российской Федерации;

         Срок займа — до марта 2011 года;

         Процентная ставка по займу — 0% годовых.

8.10.3. Договор займа с бывшим членом Правления ОАО "ГидроОГК" Павленко Сергеем Алексеевичем  на следующих существенных условиях:

         Заемщик — Павленко Сергей Алексеевич;

         Займодавец - Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания";

         Сумма займа — не более 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

         Валюта займа — рубли Российской Федерации;

         Срок займа — до марта 2011 года;

         Процентная ставка по займу — 0% годовых.

           

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Удальцов Ю.А.,  Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

Вопрос 9: О перспективах участия Общества в создании гидрогенерирующих предприятий на территории Индии и соседних стран.

 

Решение:

9.1. Принять к сведению информацию о перспективах участия Общества в создании гидрогенерирующих предприятий на территории Индии и соседних стран.

9.2. Поручить Правлению ОАО "ГидроОГК" обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества долгосрочной стратегии участия ОАО "ГидроОГК" в проектах развития энергетики Индии и других стран Юго-Восточной Азии. Срок - 30.06.2008.

           

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А.,  Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

Решение:

10.1. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в Совете директоров ОАО «Саратовская ГЭС» голосовать ЗА принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Саратовская ГЭС» в ОАО «Каскад НЧГЭС» на следующих условиях:

- способ участия: приобретение ОАО «Саратовская ГЭС» акций ОАО «Каскад НЧГЭС», приобретенных ОАО «Каскад НЧГЭС» в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

-  категория, тип, номинальная стоимость, — обыкновенные именные акции ОАО «Каскад НЧГЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию;

- количество приобретаемых акций - 48 463 700 (Сорок восемь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи семьсот) штук;

- цена приобретения акций  — по рыночной стоимости, что составляет                     52 (Пятьдесят две) копейки за одну акцию;

- форма оплаты акций — денежные средства;

- доля ОАО «Саратовская ГЭС» в уставном капитале ОАО «Каскад НЧГЭС» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением — 0 %; доля ОАО "Саратовская ГЭС" в уставном капитале ОАО "Каскад НЧГЭС" после приобретения акций в соответствии с настоящим решением — 4,09%.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А.,  Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

10.2. Поручить представителям ОАО "ГидроОГК" в Совете директоров ОАО "Ленгидропроект" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

10.2.1.Одобрить приобретение ОАО "Ленгидропроект" доли в Обществе с ограниченной ответственностью "СпецЭнергоСервис" (ООО "СпецЭнергоСервис") на следующих условиях:

10.2.1.1.        Размер приобретаемой доли в уставном капитале ООО "СпецЭнергоСервис" (далее — доля ООО "СпецЭнергоСервис") - 100%;

10.2.1.2.        Номинальная стоимость приобретаемой доли ООО "СпецЭнергоСервис" — 29 100 000 (Двадцать девять миллионов сто тысяч) рублей;

10.2.1.3.        Цена приобретения доли ООО "СпецЭнергоСервис" — не выше рыночной стоимости, определенной на основании отчета об оценке, проведенной независимой оценочной организацией;

10.2.1.4.        Продавец: ЗАО "ВегаСибТрейд";

10.2.1.5.        Форма оплаты приобретаемой доли ООО "СпецЭнергоСервис" — денежными средствами;

10.2.1.6.        На момент заключения договора купли-продажи доли ООО "СпецЭнергоСервис", заключаемого между ЗАО "ВегаСибТрейд" и ОАО "Ленгидропроект", и в дальнейшем, ООО "СпецЭнергоСервис" должно принадлежать на праве собственности 62,6% обыкновенных именных акций ОАО "Мособлгидропроект".

10.2.2. Согласовать выделение из "Резерва" Инвестиционной программы ОАО "ГидроОГК" на 2007 год, утвержденной решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" (протокол от 19.10.2007 №39), средств, необходимых на приобретение доли ООО "СпецЭнергоСервис".

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А.,  Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

10.3. Поручить представителям Общества в советах директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" и ЗАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" включение в повестки дня общих собраний акционеров указанных обществ следующего вопроса:

- О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А.,  Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

10.4.1.  Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Ленгидропроект" голосовать "ЗА" включение в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "Ленгидропроект" следующих вопросов:

-      Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

-      Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;

-      Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества;

-      О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

-      О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

            10.4.2.  Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО "Ленгидропроект" голосовать "ЗА" утверждение Устава ОАО "Ленгидропроект" в новой редакции.

            10.4.3.  Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО "Ленгидропроект" по вопросу "О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложением 8".

            10.4.4.  Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО "Ленгидропроект" по вопросу "О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложением 9".

           

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А.,  Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Письменное голосование членов Совета директоров Христенко В.Б., Аскинадзе Д.А., Медведева Ю.М. прилагается.




Заместитель
Председателя Совета директоров
А.Б. Чубайс


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА