Протокол от 30.11.2007 №42

ПРОТОКОЛ № 42

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            30 ноября 2007 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Дэвид Хёрн

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

2. О совмещении Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

 

Решение:

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами ОАО "ГидроОГК" требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО "ГидроОГК" (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О совмещении Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций.

 

Решение:

            Одобрить совмещение Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" В.Ю. Синюгиным и членом Правления, Заместителем Председателя Правления ОАО "ГидроОГК" В.А. Зубакиным  должностей членов Совета директоров RUSSUNHydro (частная компания, ограниченная акциями, место нахождение — Республика Кипр).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА