Протокол от 06.11.2007 №40

ПРОТОКОЛ № 40

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            06 ноября 2007 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Дэвид Хёрн

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1. О прекращении полномочий члена Правления Общества.

2. Об избрании члена Правления Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О прекращении полномочий члена Правления Общества.

 

Решение:

            1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Павленко Сергея Алексеевича и расторгнуть 06.11.2007 заключенный с ним трудовой договор от 15.02.2005 № 33, в связи с переходом на другую работу.

            2. Уполномочить Председателя Правления Общества Синюгина Вячеслава Юрьевича подписать соглашение о расторжении трудового договора с членом Правления Общества Павленко Сергеем Алексеевичем.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

       Вопрос 2: Об избрании члена Правления Общества.

 

Решение:

1.         Избрать членом Правления Общества с 07.11.2007 Богуша Бориса Борисовича.

2.         Уполномочить Председателя Правления Общества Синюгина Вячеслава Юрьевича определять условия трудовых договоров с членами Правления Общества и подписывать от имени Общества трудовые договоры с членами Правления (в том числе дополнительные соглашения к трудовым договорам и соглашения о расторжении трудовых договоров).

3. Одобрить совмещение членом Правления Богушем Борисом Борисовичем должностей в советах директоров (наблюдательных советах) ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего", НП "ИНВЭЛ", ОАО "РЭМИК".

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хамитов Р.З.)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА