Протокол от 19.10.2007 №39

ПРОТОКОЛ № 39

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            19 октября 2007 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Дэвид Хёрн

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1. О стратегии развития ОАО "ГидроОГК" до 2020 года и перспективу до 2030 года.

2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО "ГидроОГК".

3.       О приоритетных направлениях деятельности Общества: О долгосрочных договорах купли-продажи электрической энергии.

4. Об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2007 год (включая Инвестиционную программу на 2007 год) и прогнозные показатели на 2008-2010 годы.

5.       Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" на 2008 год.

6.       Об утверждении Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества.

7.       Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2007 года.

8.       Об определении закупочной политики Общества.

9.       Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным специалистам.

10.   О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.08.2007 (протокол № 38).

11.   О бюджете Комитета по стратегии при Совете директоров Общества на 4 квартал 2007 года и на 2008 год.

12.    О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.

13.   Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

Дополнительно включен вопрос:

14.   О регулировании проектно-изыскательской деятельности ОАО "ГидроОГК".

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О стратегии развития ОАО "ГидроОГК" до 2020 года и перспективу до 2030 года.

 

Решение:

1.1. Признать утратившими силу Основные положения Стратегии ОАО "ГидроОГК" на период до 2010 года и на перспективу до 2020 года, одобренные решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" 9 ноября 2005 г. (протокол № 12).

1.2. Утвердить Основные положения Стратегии Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО "ГидроОГК".

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Сеппо Ремес)

Решение принято.

 

Вопрос 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: О долгосрочных договорах купли-продажи электрической энергии.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Сеппо Ремес)

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2007 год (включая Инвестиционную программу на 2007 год) и прогнозные показатели на 2008-2010 годы.

 

Решение:

4.1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО "ГидроОГК" на 2007 год, включая скорректированную Инвестиционную программу ОАО "ГидроОГК" на 2007 год (Приложение 2).

4.2. Принять к сведению прогнозные показатели на 2008-2010 годы, содержащиеся в скорректированном бизнес-плане ОАО "ГидроОГК" на 2007 год.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аскинадзе Д.А.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" на 2008 год.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества.

 

Решение:

            Утвердить Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО "ГидроОГК" за 1 полугодие 2007 года (Приложение 3).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Сеппо Ремес)

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2007 года.

 

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" за 3 квартал 2007 года (Приложение 4).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 8: Об определении закупочной политики Общества.

                                                 

Решение:

8.1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "ГидроОГК", утвержденное решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" 25.04.2005 (протокол № 5).

8.2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" в новой редакции (Приложение 5).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

 

Вопрос 9: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным специалистам.

 

Решение:

9.1. Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) Долгопол О.С. (Приложение 6).

9.2. Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) Тимофеевым С.А. (Приложение 7).

9.3. Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным специалистам (экспертам) по итогам проверки за 2006 год — 1 полугодие 2007 года в размере пятнадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества указанного решения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 10: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.08.2007 (протокол №38).

 

Решение:

10.1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО "ГидроОГК" от 27.08.2007 (протокол № 38) по вопросу 4 повестки дня "О создании филиалов и внесении в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов":

10.1.1. В абзаце 1 пункта 4.1. после слов "с 01.10.2007" дополнить словами " по 01.12.2007";

10.1.2. В абзаце 15 пункта 4.1. слова "Филиал "Московский офис" в г. Москва" - исключить.

10.2. Внести в Устав ОАО "ГидроОГК" следующие изменения:

10.2.1. Изложить Приложение 1 "Перечень филиалов и представительств ОАО "ГидроОГК" к Уставу ОАО "ГидроОГК" в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

10.3. Поручить Председателю Правления В.Ю. Синюгину обеспечить регистрацию изменений в Устав ОАО "ГидроОГК" в порядке и сроки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 11: О бюджете Комитета по стратегии при Совете директоров Общества на 4 квартал 2007 года и на 2008 год.

 

Решение:

Утвердить бюджет Комитета по стратегии при Совете директоров Общества на 4 квартал 2007 года и на 2008 год (Приложения 9 и 10).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 12: О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.

 

Решение:

Одобрить совмещение членом Правления, Заместителем Председателя Правления ОАО "ГидроОГК" В.А. Зубакиным и членом Правления ОАО "ГидроОГК" А.Ю. Сергеевым  должностей членов Совета директоров ООО "Корпорация развития Забайкалья".

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

Решение:

13.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС" голосовать "ЗА" включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС" следующих вопросов:

-          О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС" и об избрании Совета директоров ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС";

-          О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС" и об избрании Ревизионной комиссии ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС".

           

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

13.2. Поручить представителям Общества в органах управления ОАО "ЭСКО ЕЭС":

13.2.1. Голосовать "ЗА" включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО "ЭСКО ЕЭС" следующих вопросов:

-          Об утверждении Устава ОАО "ЭСКО ЕЭС" в новой редакции;

-          О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "ЭСКО ЕЭС" и об избрании Совета директоров ОАО "ЭСКО ЕЭС";

-          О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "ЭСКО ЕЭС" и об избрании Ревизионной комиссии ОАО "ЭСКО ЕЭС".

13.2.2. Голосовать "ЗА" утверждение Устава ОАО "ЭСКО ЕЭС" в новой редакции с учетом изменения структуры акционерного капитала ОАО "ЭСКО ЕЭС".

           

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

            13.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Геотерм" голосовать "ЗА" включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО "Геотерм" следующих вопросов:

-          Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "Геотерм" и прав, предоставляемых этими акциями

-          Об увеличении уставного капитала ОАО "Геотерм" путем размещения дополнительных акций;

-          О внесении изменений и дополнений в устав ОАО "Геотерм";

-          Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

-          О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Геотерм" и об избрании Совета директоров ОАО "Геотерм";

            - О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "Геотерм" и об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Геотерм".

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

13.4. Правлению ОАО "ГидроОГК" вынести на рассмотрение Совета директоров Общества поручение представителям ОАО "ГидроОГК" для голосования на общих собраниях акционеров ОАО "Геотерм" по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала, и о внесении изменений в устав ДЗО.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

13.5. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО "Саратовская ГЭС" в RUSSUNHydro  на следующих условиях:

-         организационно-правовая форма RUSSUNHydro частная компания, ограниченная акциями (private company limited by shares);

-         место нахождения RUSSUNHydro: Республика Кипр;

-         учредители RUSSUNHydro: Группа компаний САН (компания Группы компаний САН) и ОАО "Саратовская ГЭС";

-         уставный капитал RUSSUNHydro: 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) кипрских фунтов, разделен на 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) акций, номинальной стоимостью 1 (один) кипрский фунт каждая;

-         распределение акций RUSSUNHydro:

 ОАО "Саратовская ГЭС": 1 300 000 (один миллион триста тысяч) акций;

 Группа компаний САН (компания Группы компаний САН): 1 300 000 (один миллион триста тысяч) акций;

-         форма оплаты акций: денежные средства.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Дэвид Хёрн)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

13.6. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Саратовская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Саратовская ГЭС» в ОАО «Новый бинарный энергоблок» на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО «Новый бинарный энергоблок» — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- состав участников:

         ОАО «Саратовская ГЭС» — 100% акций;

- категория, типы акций, размещаемых при учреждении, — акции обыкновенные именные;

- номинальная стоимость 1 (одной) акции — 1 (один) рубль;

- количество размещаемых акций — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук;

- форма оплаты уставного капитала — денежными средствами;

- акции Общества оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50% акций Общества должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

13.7. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО "Сулакэнерго" в Открытом акционерном обществе "Сулакский Гидроэнергетический Каскад" на следующих условиях:

- уставный капитал — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- состав участников:

                                        ОАО "Сулакэнерго" — 100% акций;

- категория, типы акций, размещаемых при учреждении, — акции обыкновенные именные;

- номинальная стоимость 1 (одной) акции — 1 (один) рубль;

- количество размещаемых акций — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук;

- форма оплаты уставного капитала — денежными средствами;

- акции Общества оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50% акций Общества должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 14: О регулировании проектно-изыскательской деятельности ОАО "ГидроОГК".

 

Решение:

14.1. Установить, что с 2007 года и до принятия стандарта (стандартов) ОАО «ГидроОГК» (далее — Общество), регулирующих порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»:

14.1.1. К стадиям проектирования и проектной документации на строительство объектов генерации Общества относятся[1]:

1)       Схема использования водных ресурсов реки, схема размещения объектов генерации;

2)       Обоснования инвестиций в строительство;

3)       Технико-экономическое обоснование (проект) строительства. Для объектов, строящихся по проектам массового и повторного применения, а также других технически несложных объектов на основе утвержденных обоснований инвестиций в строительство таких объектов вместо технико-экономического обоснования (проекта) строительства может разрабатываться рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) или рабочая документация;

4)       Рабочая документация.

14.1.2. В отношении Обоснований инвестиций в строительство может проводиться негосударственная экспертиза, а также может проводиться государственная экспертиза — исключительно в части оценки воздействия на окружающую среду; в отношении Технико-экономического обоснования (проекта) строительства проводится государственная экспертиза.

14.1.3. СНиП 11-01-95, СНиП 11-101-95, СП 11-101-95 подлежат применению Обществом (в части, не противоречащей пунктам 14.1.1., 14.1.2. настоящего решения, а также законодательству Российской Федерации и Постановлениям Правительства Российской Федерации), в качестве стандартов организации — Общества, регулирующих порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство.

14.2. Поручить Правлению ОАО «ГидроОГК» обеспечить внедрение порядка регулирования проектно-изыскательской деятельности, приведенного в п. 14.1. настоящего решения, в субъектах инвестиций — дочерних и зависимых обществах Общества (далее — ДЗО), а также обществах, являющихся дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  1 (Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 1 (Сеппо Ремес)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов


[1] Допускается объединение двух и более стадий проектирования в одну стадию.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20709.0416.0423.0430.0407.0514.05207.53
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1209.0416.0423.0430.0407.0514.0514.50
ФПУ 90НПУ 89УМО 8409.0416.0423.0430.0407.0514.0586.94
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.509.0416.0423.0430.0407.0514.0552.05
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10009.0416.0423.0430.0407.0514.05104.67
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8109.0416.0423.0430.0407.0514.0583.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9109.0416.0423.0430.0407.0514.05101.81
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2709.0416.0423.0430.0407.0514.0527.91
ФПУ 540НПУ 539УМО 50009.0416.0423.0430.0407.0514.05503.87
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10909.0416.0423.0430.0407.0514.05112.90
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.509.0416.0423.0430.0407.0514.0563.26
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.509.0416.0423.0430.0407.0514.05112.67
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23609.0416.0423.0430.0407.0514.05236.39
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29909.0416.0423.0430.0407.0514.05310.06
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43209.0416.0423.0430.0407.0514.05435.33
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.209.0416.0423.0430.0407.0514.05255.65
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31509.0416.0423.0430.0407.0514.05323.56
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52009.0416.0423.0430.0407.0514.05530.57