Протокол от 19.10.2007 №39

ПРОТОКОЛ № 39

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            19 октября 2007 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Дэвид Хёрн

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1. О стратегии развития ОАО "ГидроОГК" до 2020 года и перспективу до 2030 года.

2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО "ГидроОГК".

3.       О приоритетных направлениях деятельности Общества: О долгосрочных договорах купли-продажи электрической энергии.

4. Об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2007 год (включая Инвестиционную программу на 2007 год) и прогнозные показатели на 2008-2010 годы.

5.       Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" на 2008 год.

6.       Об утверждении Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества.

7.       Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2007 года.

8.       Об определении закупочной политики Общества.

9.       Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным специалистам.

10.   О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.08.2007 (протокол № 38).

11.   О бюджете Комитета по стратегии при Совете директоров Общества на 4 квартал 2007 года и на 2008 год.

12.    О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.

13.   Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

Дополнительно включен вопрос:

14.   О регулировании проектно-изыскательской деятельности ОАО "ГидроОГК".

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О стратегии развития ОАО "ГидроОГК" до 2020 года и перспективу до 2030 года.

 

Решение:

1.1. Признать утратившими силу Основные положения Стратегии ОАО "ГидроОГК" на период до 2010 года и на перспективу до 2020 года, одобренные решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" 9 ноября 2005 г. (протокол № 12).

1.2. Утвердить Основные положения Стратегии Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО "ГидроОГК".

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Сеппо Ремес)

Решение принято.

 

Вопрос 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: О долгосрочных договорах купли-продажи электрической энергии.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Сеппо Ремес)

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2007 год (включая Инвестиционную программу на 2007 год) и прогнозные показатели на 2008-2010 годы.

 

Решение:

4.1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО "ГидроОГК" на 2007 год, включая скорректированную Инвестиционную программу ОАО "ГидроОГК" на 2007 год (Приложение 2).

4.2. Принять к сведению прогнозные показатели на 2008-2010 годы, содержащиеся в скорректированном бизнес-плане ОАО "ГидроОГК" на 2007 год.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аскинадзе Д.А.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" на 2008 год.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества.

 

Решение:

            Утвердить Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО "ГидроОГК" за 1 полугодие 2007 года (Приложение 3).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Сеппо Ремес)

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2007 года.

 

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" за 3 квартал 2007 года (Приложение 4).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 8: Об определении закупочной политики Общества.

                                                 

Решение:

8.1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "ГидроОГК", утвержденное решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" 25.04.2005 (протокол № 5).

8.2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" в новой редакции (Приложение 5).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

 

Вопрос 9: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным специалистам.

 

Решение:

9.1. Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) Долгопол О.С. (Приложение 6).

9.2. Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) Тимофеевым С.А. (Приложение 7).

9.3. Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным специалистам (экспертам) по итогам проверки за 2006 год — 1 полугодие 2007 года в размере пятнадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества указанного решения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 10: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.08.2007 (протокол №38).

 

Решение:

10.1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО "ГидроОГК" от 27.08.2007 (протокол № 38) по вопросу 4 повестки дня "О создании филиалов и внесении в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов":

10.1.1. В абзаце 1 пункта 4.1. после слов "с 01.10.2007" дополнить словами " по 01.12.2007";

10.1.2. В абзаце 15 пункта 4.1. слова "Филиал "Московский офис" в г. Москва" - исключить.

10.2. Внести в Устав ОАО "ГидроОГК" следующие изменения:

10.2.1. Изложить Приложение 1 "Перечень филиалов и представительств ОАО "ГидроОГК" к Уставу ОАО "ГидроОГК" в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

10.3. Поручить Председателю Правления В.Ю. Синюгину обеспечить регистрацию изменений в Устав ОАО "ГидроОГК" в порядке и сроки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 11: О бюджете Комитета по стратегии при Совете директоров Общества на 4 квартал 2007 года и на 2008 год.

 

Решение:

Утвердить бюджет Комитета по стратегии при Совете директоров Общества на 4 квартал 2007 года и на 2008 год (Приложения 9 и 10).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 12: О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.

 

Решение:

Одобрить совмещение членом Правления, Заместителем Председателя Правления ОАО "ГидроОГК" В.А. Зубакиным и членом Правления ОАО "ГидроОГК" А.Ю. Сергеевым  должностей членов Совета директоров ООО "Корпорация развития Забайкалья".

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

Решение:

13.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС" голосовать "ЗА" включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС" следующих вопросов:

-          О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС" и об избрании Совета директоров ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС";

-          О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС" и об избрании Ревизионной комиссии ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС".

           

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

13.2. Поручить представителям Общества в органах управления ОАО "ЭСКО ЕЭС":

13.2.1. Голосовать "ЗА" включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО "ЭСКО ЕЭС" следующих вопросов:

-          Об утверждении Устава ОАО "ЭСКО ЕЭС" в новой редакции;

-          О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "ЭСКО ЕЭС" и об избрании Совета директоров ОАО "ЭСКО ЕЭС";

-          О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "ЭСКО ЕЭС" и об избрании Ревизионной комиссии ОАО "ЭСКО ЕЭС".

13.2.2. Голосовать "ЗА" утверждение Устава ОАО "ЭСКО ЕЭС" в новой редакции с учетом изменения структуры акционерного капитала ОАО "ЭСКО ЕЭС".

           

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

            13.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Геотерм" голосовать "ЗА" включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО "Геотерм" следующих вопросов:

-          Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "Геотерм" и прав, предоставляемых этими акциями

-          Об увеличении уставного капитала ОАО "Геотерм" путем размещения дополнительных акций;

-          О внесении изменений и дополнений в устав ОАО "Геотерм";

-          Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

-          О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Геотерм" и об избрании Совета директоров ОАО "Геотерм";

            - О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "Геотерм" и об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Геотерм".

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

13.4. Правлению ОАО "ГидроОГК" вынести на рассмотрение Совета директоров Общества поручение представителям ОАО "ГидроОГК" для голосования на общих собраниях акционеров ОАО "Геотерм" по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала, и о внесении изменений в устав ДЗО.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

13.5. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО "Саратовская ГЭС" в RUSSUNHydro  на следующих условиях:

-         организационно-правовая форма RUSSUNHydro частная компания, ограниченная акциями (private company limited by shares);

-         место нахождения RUSSUNHydro: Республика Кипр;

-         учредители RUSSUNHydro: Группа компаний САН (компания Группы компаний САН) и ОАО "Саратовская ГЭС";

-         уставный капитал RUSSUNHydro: 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) кипрских фунтов, разделен на 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) акций, номинальной стоимостью 1 (один) кипрский фунт каждая;

-         распределение акций RUSSUNHydro:

 ОАО "Саратовская ГЭС": 1 300 000 (один миллион триста тысяч) акций;

 Группа компаний САН (компания Группы компаний САН): 1 300 000 (один миллион триста тысяч) акций;

-         форма оплаты акций: денежные средства.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Дэвид Хёрн)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

13.6. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Саратовская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Саратовская ГЭС» в ОАО «Новый бинарный энергоблок» на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО «Новый бинарный энергоблок» — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- состав участников:

         ОАО «Саратовская ГЭС» — 100% акций;

- категория, типы акций, размещаемых при учреждении, — акции обыкновенные именные;

- номинальная стоимость 1 (одной) акции — 1 (один) рубль;

- количество размещаемых акций — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук;

- форма оплаты уставного капитала — денежными средствами;

- акции Общества оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50% акций Общества должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

13.7. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО "Сулакэнерго" в Открытом акционерном обществе "Сулакский Гидроэнергетический Каскад" на следующих условиях:

- уставный капитал — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- состав участников:

                                        ОАО "Сулакэнерго" — 100% акций;

- категория, типы акций, размещаемых при учреждении, — акции обыкновенные именные;

- номинальная стоимость 1 (одной) акции — 1 (один) рубль;

- количество размещаемых акций — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук;

- форма оплаты уставного капитала — денежными средствами;

- акции Общества оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50% акций Общества должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 14: О регулировании проектно-изыскательской деятельности ОАО "ГидроОГК".

 

Решение:

14.1. Установить, что с 2007 года и до принятия стандарта (стандартов) ОАО «ГидроОГК» (далее — Общество), регулирующих порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»:

14.1.1. К стадиям проектирования и проектной документации на строительство объектов генерации Общества относятся[1]:

1)       Схема использования водных ресурсов реки, схема размещения объектов генерации;

2)       Обоснования инвестиций в строительство;

3)       Технико-экономическое обоснование (проект) строительства. Для объектов, строящихся по проектам массового и повторного применения, а также других технически несложных объектов на основе утвержденных обоснований инвестиций в строительство таких объектов вместо технико-экономического обоснования (проекта) строительства может разрабатываться рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) или рабочая документация;

4)       Рабочая документация.

14.1.2. В отношении Обоснований инвестиций в строительство может проводиться негосударственная экспертиза, а также может проводиться государственная экспертиза — исключительно в части оценки воздействия на окружающую среду; в отношении Технико-экономического обоснования (проекта) строительства проводится государственная экспертиза.

14.1.3. СНиП 11-01-95, СНиП 11-101-95, СП 11-101-95 подлежат применению Обществом (в части, не противоречащей пунктам 14.1.1., 14.1.2. настоящего решения, а также законодательству Российской Федерации и Постановлениям Правительства Российской Федерации), в качестве стандартов организации — Общества, регулирующих порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство.

14.2. Поручить Правлению ОАО «ГидроОГК» обеспечить внедрение порядка регулирования проектно-изыскательской деятельности, приведенного в п. 14.1. настоящего решения, в субъектах инвестиций — дочерних и зависимых обществах Общества (далее — ДЗО), а также обществах, являющихся дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  1 (Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 1 (Сеппо Ремес)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов


[1] Допускается объединение двух и более стадий проектирования в одну стадию.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА