Протокол от 27.08.2007 №38

ПРОТОКОЛ № 38

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            27 августа 2007 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Дэвид Хёрн

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении цены выкупа акций ОАО "ГидроОГК".

3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня.

4. О создании филиалов и внесении в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов.

5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

 

Решение:

            1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ГидроОГК" (далее — Общество) в форме заочного голосования (далее — Общее собрание акционеров).

1.2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров — 12 октября 2007 года.

1.3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

-         117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, ОАО "ГидроОГК".

            1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, — 27 августа 2007 года.

            1.5. Определить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:

1.             О реорганизации ОАО "ГидроОГК" в форме присоединения к нему ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО "Загорская ГАЭС", ОАО "Зейская ГЭС", ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания", ОАО "Каскад ВВ ГЭС", ОАО "Каскад НЧГЭС", ОАО "Нижегородская  ГЭС", ОАО "Северо-Осетинская ГГК", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего", ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО "Ирганайская ГЭС", ОАО "Зеленчукские  ГЭС", ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО "Камская ГЭС", ОАО "КаббалкГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания", ОАО "Чебоксарская ГЭС", ЗАО "ЭОЗ".

2.             Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "ГидроОГК" и прав, предоставляемых этими акциями.

3.             О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ГидроОГК".

4.             Об увеличении уставного капитала ОАО "ГидроОГК" путем размещения дополнительных акций.

            1.6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО "ГидроОГК", являются:

-               проекты решений Общего собрания акционеров ОАО "ГидроОГК" по вопросам повестки дня;

-               отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО "ГидроОГК", требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО "ГидроОГК";

-               расчет стоимости чистых активов ОАО "ГидроОГК" по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

-               протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ОАО "ГидроОГК", на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО "ГидроОГК", с указанием цены выкупа акций;

-               протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ОАО "ГидроОГК", на котором принято решение о рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО "ГидроОГК" по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "ГидроОГК";

-               обоснование условий и порядка реорганизации ОАО "ГидроОГК", содержащихся в Договоре о присоединении, утвержденное Советом директоров ОАО "ГидроОГК";

-               годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ГидроОГК" за каждый завершенный финансовый год с момента образования общества;

-               годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО "Загорская ГАЭС", ОАО "Зейская ГЭС", ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания", ОАО "Каскад ВВ ГЭС", ОАО "Каскад НЧГЭС", ОАО "Нижегородская  ГЭС", ОАО "Северо-Осетинская ГГК", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего", ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО "Ирганайская ГЭС", ОАО "Зеленчукские  ГЭС", ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО "Камская ГЭС", ОАО "КаббалкГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания", ОАО "Чебоксарская ГЭС", ЗАО "ЭОЗ" за последние три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования общества, если соответствующее общество осуществляет свою деятельность менее трех лет;

-               квартальная бухгалтерская отчетность ОАО "ГидроОГК", ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО "Загорская ГАЭС", ОАО "Зейская ГЭС", ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания", ОАО "Каскад ВВ ГЭС", ОАО "Каскад НЧГЭС", ОАО "Нижегородская  ГЭС", ОАО "Северо-Осетинская ГГК", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего", ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО "Ирганайская ГЭС", ОАО "Зеленчукские  ГЭС", ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО "Камская ГЭС", ОАО "КаббалкГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания", ОАО "Чебоксарская ГЭС", ЗАО "ЭОЗ", за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров;

-               проект договора о присоединении ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО "Загорская ГАЭС", ОАО "Зейская ГЭС", ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания", ОАО "Каскад ВВ ГЭС", ОАО "Каскад НЧГЭС", ОАО "Нижегородская  ГЭС", ОАО "Северо-Осетинская ГГК", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего", ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО "Ирганайская ГЭС", ОАО "Зеленчукские  ГЭС", ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО "Камская ГЭС", ОАО "КаббалкГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания", ОАО "Чебоксарская ГЭС", ЗАО "ЭОЗ" к ОАО "ГидроОГК";

-               проект изменений и дополнений, вносимых в Устав ОАО "ГидроОГК";

-               действующий устав ОАО "ГидроОГК" (с изменениями и дополнениями).

            1.7. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 11 сентября 2007 года по 12 октября 2007 года (включительно) с 10.00 до 18.00 (по московскому времени) по следующим адресам:

-         г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51;

-         на веб-сайте Общества: www.gidroogk.ru.

            1.8. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры ОАО "ГидроОГК", голосовавшие против по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "ГидроОГК" или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от ОАО "ГидроОГК" выкупа всех или части принадлежащих им акций ОАО "ГидроОГК" в порядке, предусмотренном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров ОАО "ГидроОГК".

            1.9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров ОАО "ГидроОГК" (Приложение 1).

            1.10. Опубликовать сообщение о проведении Общего собрания акционеров ОАО "ГидроОГК" в газете "Ведомости", а также разместить на веб-сайте Общества: www.gidroogk.ru  в срок не позднее 11 сентября 2007 года.

            1.11. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации ОАО "ГидроОГК", содержащихся в Договоре о присоединении ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО "Загорская ГАЭС", ОАО "Зейская ГЭС", ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания", ОАО "Каскад ВВ ГЭС", ОАО "Каскад НЧГЭС", ОАО "Нижегородская  ГЭС", ОАО "Северо-Осетинская ГГК", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего", ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО "Ирганайская ГЭС", ОАО "Зеленчукские  ГЭС", ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО "Камская ГЭС", ОАО "КаббалкГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания", ОАО "Чебоксарская ГЭС", ЗАО "ЭОЗ" к ОАО "ГидроОГК" (Приложение 2).

            1.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "ГидроОГК" (Приложение 3).

            1.13. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "ГидроОГК" направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 21 сентября 2007 года.

1.14. Избрать секретарем Общего собрания акционеров ОАО "ГидроОГК" Начальника Департамента корпоративного управления ОАО "ГидроОГК" Смирнову Юлия Всеволодовну. Уполномочить секретаря Общего собрания акционеров ОАО "ГидроОГК" на выполнение функций Счетной комиссии Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

 Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об определении цены выкупа акций ОАО "ГидроОГК".

 

Решение:

Определить с учетом отчета Консорциума независимых оценщиков (ООО "Институт проблем предпринимательства", ЗАО "АБМ Партнер", ЗАО "Центр профессиональной оценки", ООО "Оценочная фирма "БИНОМ ╝") цену выкупа акций у акционеров ОАО "ГидроОГК", голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "ГидроОГК" "О реорганизации ОАО "ГидроОГК" в форме присоединения к нему ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО "Загорская ГАЭС", ОАО "Зейская ГЭС", ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания", ОАО "Каскад ВВ ГЭС", ОАО "Каскад НЧГЭС", ОАО "Нижегородская  ГЭС", ОАО "Северо-Осетинская ГГК", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего", ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО "Ирганайская ГЭС", ОАО "Зеленчукские  ГЭС", ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО "Камская ГЭС", ОАО "КаббалкГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания", ОАО "Чебоксарская ГЭС", ЗАО "ЭОЗ":

·         одна обыкновенная акция - 1 (один) рубль 40 (сорок) копеек.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

 Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня.

 

Решение:

3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу "О реорганизации ОАО "ГидроОГК" в форме присоединения к нему ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО "Загорская ГАЭС", ОАО "Зейская ГЭС", ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания", ОАО "Каскад ВВ ГЭС", ОАО "Каскад НЧГЭС", ОАО "Нижегородская  ГЭС", ОАО "Северо-Осетинская ГГК", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего", ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО "Ирганайская ГЭС", ОАО "Зеленчукские  ГЭС", ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО "Камская ГЭС", ОАО "КаббалкГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания", ОАО "Чебоксарская ГЭС", ЗАО "ЭОЗ" принять следующее решение:

"1. Реорганизовать ОАО "ГидроОГК" в форме присоединения к нему ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО "Загорская ГАЭС", ОАО "Зейская ГЭС", ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания", ОАО "Каскад ВВ ГЭС", ОАО "Каскад НЧГЭС", ОАО "Нижегородская  ГЭС", ОАО "Северо-Осетинская ГГК", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего", ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО "Ирганайская ГЭС", ОАО "Зеленчукские  ГЭС", ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО "Камская ГЭС", ОАО "КаббалкГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания", ОАО "Чебоксарская ГЭС", ЗАО "ЭОЗ" на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО "Загорская ГАЭС", ОАО "Зейская ГЭС", ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания", ОАО "Каскад ВВ ГЭС", ОАО "Каскад НЧГЭС", ОАО "Нижегородская  ГЭС", ОАО "Северо-Осетинская ГГК", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего", ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО "Ирганайская ГЭС", ОАО "Зеленчукские  ГЭС", ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО "Камская ГЭС", ОАО "КаббалкГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания", ОАО "Чебоксарская ГЭС", ЗАО "ЭОЗ" к ОАО "ГидроОГК".

            2. Утвердить Договор о присоединении ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО "Загорская ГАЭС", ОАО "Зейская ГЭС", ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания", ОАО "Каскад ВВ ГЭС", ОАО "Каскад НЧГЭС", ОАО "Нижегородская  ГЭС", ОАО "Северо-Осетинская ГГК", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего", ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО "Ирганайская ГЭС", ОАО "Зеленчукские  ГЭС", ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО "Камская ГЭС", ОАО "КаббалкГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания", ОАО "Чебоксарская ГЭС", ЗАО "ЭОЗ" к ОАО "ГидроОГК" (Приложение 4)".

 

            3.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "ГидроОГК" по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "ГидроОГК" и прав, предоставляемых этими акциями" принять следующее решение:

"1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО "ГидроОГК" в количестве 230 000 000 000 (Двести тридцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 230 000 000 000 (Двести тридцать миллиардов) рублей.

2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "ГидроОГК" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "ГидроОГК".

 

            3.3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "ГидроОГК" по вопросу "О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ГидроОГК" принять следующее решение:

"Внести в Устав ОАО "ГидроОГК" следующие изменения и дополнения:

- Пункт 2.3 статьи 2 исключить.

- Пункт 4.7 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 230 000 000 000 (Двести тридцать миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 230 000 000 000 (Двести тридцать миллиардов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава".

 

            3.4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "ГидроОГК" по вопросу "Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций" принять следующее решение:

"1. Увеличить уставный капитал ОАО "ГидроОГК" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 230 000 000 000 (Двести тридцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 230 000 000 000 (Двести тридцать миллиардов) рублей.

2. Способ размещения - конвертация акций присоединяемых обществ в дополнительные обыкновенные акции ОАО "ГидроОГК" в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО "Загорская ГАЭС", ОАО "Зейская ГЭС", ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания", ОАО "Каскад ВВ ГЭС", ОАО "Каскад НЧГЭС", ОАО "Нижегородская  ГЭС", ОАО "Северо-Осетинская ГГК", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего", ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО "Ирганайская ГЭС", ОАО "Зеленчукские  ГЭС", ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО "Камская ГЭС", ОАО "КаббалкГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания", ОАО "Чебоксарская ГЭС", ЗАО "ЭОЗ" к ОАО "ГидроОГК".

3. Коэффициенты конвертации акций:

В 1 (Одну) обыкновенную акцию ОАО "ГидроОГК" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируется: 

·         0,9753053055711250 обыкновенной именной акции ОАО "Бурейская ГЭС" номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;

·         0,0924777120278805 обыкновенной именной акции ОАО "Волжская ГЭС" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·         0,1009802489930990 привилегированной именной акции типа А ОАО "Волжская ГЭС" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·         0,0791401964646080 обыкновенной именной акции ОАО "Воткинская ГЭС" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·         0,0864164626169556 привилегированной именной акции типа А ОАО "Воткинская ГЭС" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·         0,4735290884122240 обыкновенной именной акции ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" номинальной стоимостью 0,4 (ноль целых четыре десятых) рубля;

·         0,1660809314517490 обыкновенной именной акции ОАО "Жигулевская ГЭС" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·         0,1813506567501080 привилегированной именной акции типа А ОАО  "Жигулевская ГЭС" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·         2,0118517662031500 обыкновенной именной акции ОАО "Загорская ГАЭС" номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;

·         0,1611471300891550 обыкновенной именной акции ОАО "Зейская ГЭС" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·         0,1759632344279920 привилегированной именной акции типа А ОАО "Зейская ГЭС" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·         0,7265321674568300 обыкновенной именной акции ОАО "Зеленчукские ГЭС" номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;

·         0,7904875674830130 обыкновенной именной акции ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·         0,1207407869959820 обыкновенной именной акции ОАО "КаббалкГЭС" номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;

·         0,0000447998082296 обыкновенной именной акции ОАО "Камская ГЭС" номинальной стоимостью 346 (триста сорок шесть) рублей;

·         0,0999039271877230 обыкновенной именной акции ОАО "Каскад ВВ ГЭС" номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

·         3,3200447514601600 обыкновенной именной акции ОАО "Каскад НЧГЭС" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·         0,0012607083225520 обыкновенной именной акции ОАО "Нижегородская ГЭС" номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей;

·         0,0017846014274298 обыкновенной именной акции ОАО "Саратовская ГЭС" номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей;

·         0,3757435019735730 обыкновенной именной акции ОАО "Северо-Осетинская ГГК" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·         0,4675003089462080 обыкновенной именной акции ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" номинальной стоимостью 0,56 (ноль целых пятьдесят шесть сотых) рубля;

·         0,5104829754817740 привилегированной именной акции типа А ОАО  "Ставропольская электрическая генерирующая компания" номинальной стоимостью 0,56 (ноль целых пятьдесят шесть сотых) рубля;

·         0,3177272339096330 обыкновенной именной акции ОАО "Сулакэнерго" номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;

·         0,0482446653903393 обыкновенной именной акции ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·         0,0526803509394403 привилегированной именной акции типа А ОАО  "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·         0,1103464122150060 обыкновенной именной акции ОАО "Чебоксарская ГЭС" номинальной стоимостью 8,2 (восемь целых две десятых) рубля;

·         0,0000577426386387 обыкновенной именной акции ЗАО "ЭОЗ" номинальной стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

·         0,0002368251781486 обыкновенной именной акции ОАО "Ирганайская ГЭС" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·         1,5553208073403300 обыкновенной именной акции ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля;

·         1,6983192917016000 привилегированной именной акции ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля;

·         0,2895891255957020 обыкновенной именной акции ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК" номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля;

·         0,3162143760599500 привилегированной именной акции ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК" номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля".

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

 Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: О создании филиалов и внесении в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов.

 

Решение:

4.1. Создать с 01.10.2007 следующие филиалы ОАО "ГидроОГК":

  • Филиал "Бурейская ГЭС" в п. Талакан
  • Филиал "Волжская ГЭС" в г. Волжский
  • Филиал "Воткинская ГЭС" в г. Чайковский
  • Дагестанский филиал в г. Махачкала
  • Филиал "Жигулевская ГЭС" в г. Жигулевск
  • Филиал "Загорская ГАЭС" в п. Богородское
  • Филиал "Зейская ГЭС" в г. Зея
  • Кабардино-Балкарский филиал в п. Кашхатау
  • Филиал "Камская ГЭС" в г. Пермь
  • Карачаево-Черкесский филиал в п. Правокубанский
  • Филиал "Каскад Верхневолжских ГЭС" в г. Рыбинск
  • Филиал "Каскад Кубанских ГЭС" в г. Невинномысск
  • Филиал "Корпоративный университет гидроэнергетики" в г. Москва
  • Филиал "Московский офис" в г. Москва
  • Филиал "Нижегородская ГЭС" в г. Заволжье
  • Филиал "Саратовская ГЭС" в г. Балаково
  • Филиал "Саяно-Шушенская ГЭС" в п. Черемушки
  • Северо-Осетинский филиал в г. Владикавказ
  • Филиал "Чебоксарская ГЭС" в г. Новочебоксарск

4.2. Внести в Устав ОАО "ГидроОГК" следующие изменения:

Изложить Приложение 1 "Перечень филиалов и представительств ОАО "ГидроОГК" Устава ОАО "ГидроОГК" в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.3. Поручить Председателю Правления В.Ю. Синюгину обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиалов Общества, в указанный срок.

 

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

 Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

Решение:

5.1. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в советах директоров ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Зеленчукские ГЭС», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего», ОАО «Чебоксарская ГЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня общего собрания акционеров:

«О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК».

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

 Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

5.2. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» по вопросу повесток дня общих собраний акционеров ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Зеленчукские ГЭС», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего», ОАО «Чебоксарская ГЭС» «О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания», ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Каскад НЧГЭС», ОАО «Нижегородская  ГЭС», ОАО «Северо-Осетинская ГГК», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Ирганайская ГЭС», ОАО «Зеленчукские  ГЭС», ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Чебоксарская ГЭС», ЗАО «ЭОЗ» к ОАО «ГидроОГК».

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания», ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Каскад НЧГЭС», ОАО «Нижегородская  ГЭС», ОАО «Северо-Осетинская ГГК», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Ирганайская ГЭС», ОАО «Зеленчукские  ГЭС», ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Чебоксарская ГЭС», ЗАО «ЭОЗ» к ОАО «ГидроОГК» согласно приложению __.

3. Утвердить передаточный акт Общества, реорганизуемого в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК».

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

 Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

5.3. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в Совете директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» по вопросу об определении позиции представителей ОАО «Зарамагские ГЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Северо-Осетинская ГГК» «О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания», ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Каскад НЧГЭС», ОАО «Нижегородская  ГЭС», ОАО «Северо-Осетинская ГГК», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Ирганайская ГЭС», ОАО «Зеленчукские  ГЭС», ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Чебоксарская ГЭС», ЗАО «ЭОЗ» к ОАО «ГидроОГК».

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания», ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Каскад НЧГЭС», ОАО «Нижегородская  ГЭС», ОАО «Северо-Осетинская ГГК», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Ирганайская ГЭС», ОАО «Зеленчукские  ГЭС», ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Чебоксарская ГЭС», ЗАО «ЭОЗ»  к ОАО «ГидроОГК» согласно приложению __.

3. Утвердить передаточный акт Общества, реорганизуемого в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК».

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.,

 Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА