Протокол от 15.08.2007 №37

 

ПРОТОКОЛ № 37

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            15 августа 2007 г., 11 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     совместное присутствие          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Чубайс А.Б., Уринсон Я.М.,

Аюев Б.И., Медведев Ю.М.,

Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю.,

Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн

Член Совета директоров Аскинадзе Д.А. представил письменное голосование по вопросам повестки дня заседания.

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствующий на заседании — Заместитель Председателя Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Чубайс А.Б.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

           

1.       О стратегии развития ОАО "ГидроОГК" до 2020 года и перспективу до 2030 года.

2.       О реализации Опционной программы ОАО "ГидроОГК".

3.       О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 1 полугодие 2007 года.

4.       О приоритетных направлениях деятельности Общества: об экологической политике Общества.

5.       Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита и управления рисками.

6.       Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Дополнительно включен вопрос:

7.       Об изменении количественного состава Правления Общества и о  введении  в состав члена Правления Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О стратегии развития ОАО "ГидроОГК" до 2020 года и перспективу до 2030 года.

 

Решение:

1.     Принять за основу Основные положения Стратегии Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года (далее — Основные положения) (Приложение 1).

2.     Председателю Правления Общества Синюгину В.Ю.:

2.1. Внести изменения и дополнения в Основные положения с учетом представленных членами Совета директоров замечаний и обеспечить рассмотрение Основных положений на заседании Совета директоров Общества в заочной форме — до 30.09.2007.

2.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о роли ОАО "ГидроОГК" в системе управления водными ресурсами — до 31.12.2007.

2.3. Обеспечить разработку и утверждение Правлением Общества функциональных стратегий согласно перечню, представленному в Основных положениях.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

             

 

Вопрос 2: О реализации Опционной программы ОАО "ГидроОГК".

 

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

 

 

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 1 полугодие 2007 года.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 1 полугодие 2007 года (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об экологической политике Общества.    

 

Решение:

1. Утвердить Экологическую политику ОАО "ГидроОГК" (Приложение 3).

2. Утвердить Программу реализации экологической политики в ОАО "ГидроОГК" на 2007-2009 годы  (Приложение 4).  

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

 

Вопрос 5: Об утверждении Положения о департаменте внутреннего аудита и управления рисками.

 

Решение:

Утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита и управления рисками ОАО "ГидроОГК" (Приложение 5).      

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

 

Вопрос 6: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

 

Решение:

Определить, что размер оплаты услуг Аудитора Общества за оказание услуг по аудиту финансовой отчетности Общества за 2007 год составляет 25 400 000 (двадцать пять миллионов четыреста тысяч) рублей (без учета НДС).

           

Итоги голосования:

"За" — 9 (Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

 

Вопрос 7: Об изменении количественного состава Правления Общества и о  введении  в состав члена Правления Общества.

 

Решение:

1. Определить состав Правления Общества в количестве 9 человек.

2. Ввести в состав Правления Общества Беляева Константина Владимирович.

3. Председателю Правления Общества Синюгину В.Ю. заключить соответствующий договор с Беляевым К.В. в соответствии с действующим законодательством.

           

 

 

Итоги голосования:

"За" — 8 (Чубайс А.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Письменное голосование члена Совета директоров Аскинадзе Д.А. прилагается.




Заместитель
Председателя Совета директоров
А.Б. Чубайс


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА