Протокол от 30.07.2007 №36

ПРОТОКОЛ № 36

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            30 июля 2007 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Дэвид Хёрн

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1.       Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

2.       Об определении стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

3.       Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

4.       Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

 

Решение:

1.        Определить цену размещения 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Общества дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-55038-Е-002D) в размере 1,73 (Один) рубль 73 копейки, исходя из рыночной стоимости, определенной Консорциумом независимых оценщиков (ЗАО "Делойт и Туш СНГ", ООО "Институт проблем предпринимательства", ЗАО "АБМ Партнер", ЗАО "Центр профессиональной оценки", ЗАО "Российская оценка").

2.        Председателю Правления Синюгину В.Ю. в течение 3 (Трех) дней с момента принятия Советом директоров настоящего решения обеспечить направление заказными письмами уведомлений о цене размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной акции Общества каждому лицу, включенному в круг потенциальных приобретателей в соответствии с решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об определении стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

 

Решение:

            Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого ОАО РАО "ЕЭС России" в оплату дополнительных акций Общества, по рыночной стоимости, определенной независимыми оценщиками, в размере 2 146 124 750 (Двух миллиардов ста сорока шести миллионов ста двадцати четырех тысяч семисот пятидесяти) рублей, в том числе пообъектно в соответствии с Приложением 1.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

 

Решение:

Определить, что размер оплаты услуг Аудитора Общества по договору на оказание аудиторских услуг от 20.09.2006 №551/ОГК-7-06/IFRS увеличивается на 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей (без учета НДС).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

4.1. Определить, что стоимость консультационных услуг по разработке концепции правил проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию водохранилищ, выполняемых Некоммерческим партнерством "Гидроэнергетика России" и приобретаемых ОАО "ГидроОГК" по договору возмездного оказания услуг, составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС (18%).

4.2. Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг по разработке концепции правил проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию водохранилищ (далее — Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

         Стороны Договора:

Заказчик: ОАО "ГидроОГК";

Исполнитель: Некоммерческое партнерство "Гидроэнергетика России".

         Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему услуги по разработке "Концепции правил проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию водохранилищ" в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2), а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.

         Стоимость услуг составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС (18%).

         Срок окончания оказания услуг по Договору: не позднее 01.12.2007.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается заинтересованным в совершении данной сделки.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА