Протокол от 30.07.2007 №36

ПРОТОКОЛ № 36

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            30 июля 2007 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Дэвид Хёрн

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1.       Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

2.       Об определении стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

3.       Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

4.       Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

 

Решение:

1.        Определить цену размещения 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Общества дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-55038-Е-002D) в размере 1,73 (Один) рубль 73 копейки, исходя из рыночной стоимости, определенной Консорциумом независимых оценщиков (ЗАО "Делойт и Туш СНГ", ООО "Институт проблем предпринимательства", ЗАО "АБМ Партнер", ЗАО "Центр профессиональной оценки", ЗАО "Российская оценка").

2.        Председателю Правления Синюгину В.Ю. в течение 3 (Трех) дней с момента принятия Советом директоров настоящего решения обеспечить направление заказными письмами уведомлений о цене размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной акции Общества каждому лицу, включенному в круг потенциальных приобретателей в соответствии с решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об определении стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

 

Решение:

            Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого ОАО РАО "ЕЭС России" в оплату дополнительных акций Общества, по рыночной стоимости, определенной независимыми оценщиками, в размере 2 146 124 750 (Двух миллиардов ста сорока шести миллионов ста двадцати четырех тысяч семисот пятидесяти) рублей, в том числе пообъектно в соответствии с Приложением 1.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

 

Решение:

Определить, что размер оплаты услуг Аудитора Общества по договору на оказание аудиторских услуг от 20.09.2006 №551/ОГК-7-06/IFRS увеличивается на 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей (без учета НДС).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

4.1. Определить, что стоимость консультационных услуг по разработке концепции правил проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию водохранилищ, выполняемых Некоммерческим партнерством "Гидроэнергетика России" и приобретаемых ОАО "ГидроОГК" по договору возмездного оказания услуг, составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС (18%).

4.2. Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг по разработке концепции правил проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию водохранилищ (далее — Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

         Стороны Договора:

Заказчик: ОАО "ГидроОГК";

Исполнитель: Некоммерческое партнерство "Гидроэнергетика России".

         Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему услуги по разработке "Концепции правил проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию водохранилищ" в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2), а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.

         Стоимость услуг составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС (18%).

         Срок окончания оказания услуг по Договору: не позднее 01.12.2007.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается заинтересованным в совершении данной сделки.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20713.0720.0727.0703.0810.0817.08207.61
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1213.0720.0727.0703.0810.0817.0814.66
ФПУ 90НПУ 89УМО 8413.0720.0727.0703.0810.0817.0888.43
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.513.0720.0727.0703.0810.0817.0852.60
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10013.0720.0727.0703.0810.0817.08108.11
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8113.0720.0727.0703.0810.0817.0883.79
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9113.0720.0727.0703.0810.0817.08100.91
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2713.0720.0727.0703.0810.0817.0827.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50013.0720.0727.0703.0810.0817.08537.05
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10913.0720.0727.0703.0810.0817.08112.67
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.513.0720.0727.0703.0810.0817.0863.05
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.513.0720.0727.0703.0810.0817.08113.51
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23613.0720.0727.0703.0810.0817.08251.95
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29913.0720.0727.0703.0810.0817.08311.57
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43213.0720.0727.0703.0810.0817.08450.46
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.213.0720.0727.0703.0810.0817.08247.09
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31513.0720.0727.0703.0810.0817.08354.90
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52013.0720.0727.0703.0810.0817.08546.06
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok