Протокол от 05.06.2007 № 33

ПРОТОКОЛ № 33

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:             05 июня 2007 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Зубакин В.А.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Синюгин В.Ю.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Хёрн Дэвид

Эндшё Пер-Кристиан

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об утверждении Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

2. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления обществ, в которых участвует Общество.

3. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества до 01.01.2010.

4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

 

Решение:

Утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 1).

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления обществ, в которых участвует Общество.

 

Решение:

Выдвинуть кандидатуру Упорова Виктора Александровича для избрания на должность Генерального директора ЗАО "Организатор строительства Богучанской ГЭС".

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества до 01.01.2010.

 

Решение:

1.       Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" на период до 01.01.2010 (Приложение 2).

2.        Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "ГидроОГК" от 04.08.2005 (протокол № 8) по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "ГидроОГК" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" от 04.08.2005 (протокол № 8).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  1 (Хёрн Д.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

Решение:

4.1.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

4.1.1.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" на 2007 год согласно Приложению 3.

4.1.1.2. Общая страховая премия по Программе страховой защиты ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" составляет 25 942 720,29 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок две тысячи семьсот двадцать рублей) 29 копеек.

4.1.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

4.1.2.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО "Зарамагские ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 4.

4.1.2.2. Общая страховая премия по Программе страховой защиты ОАО "Зарамагские ГЭС" составляет  963 085 (Девятьсот шестьдесят три тысячи восемьдесят пять) рублей.

4.1.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зеленчукские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

4.1.3.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО "Зеленчукские ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 5.

4.1.3.2. Общая страховая премия по Программе страховой защиты ОАО "Зеленчукские ГЭС" составляет  9 302 906 (девять миллионов триста две тысячи девятьсот шесть) рублей.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  1 (Хёрн Д.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

4.2.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.1.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Богучанская ГЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 6).

            4.2.1.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" от 23.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Богучанская ГЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" от 23.08.2005.

4.2.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Жигулевская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.2.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Жигулевская ГЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 6).

4.2.2.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Жигулевская ГЭС" от 17.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Жигулевская ГЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Жигулевская ГЭС" от 17.08.2005.

4.2.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.3.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Сулакэнерго" на период до 01.01.2010 (Приложение 6).

4.2.3.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Сулакэнерго" от 12.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Сулакэнерго" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Сулакэнерго" от 12.08.2005.

4.2.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.4.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ЗАО "Богучанская ГЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

4.2.5. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Бурейская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.5.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Бурейская ГЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.5.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Бурейская ГЭС" от 15.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Бурейская ГЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Бурейская ГЭС" от 15.08.2005.

4.2.6. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.6.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.6.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева" от 17.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева"  от 17.08.2005.

4.2.7. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Волжская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.7.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Волжская ГЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.7.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Волжская ГЭС" от 17.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Волжская ГЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Волжская ГЭС" от 17.08.2005.

4.2.8. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Воткинская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.8.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Воткинская ГЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.8.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Воткинская ГЭС" от 23.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Воткинская ГЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Воткинская ГЭС" от 23.08.2005.

4.2.9. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.9.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.9.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания"  от 19.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания"  на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания"  от 19.08.2005.

4.2.10. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Загорская ГАЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.10.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Загорская ГАЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.10.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Загорская ГАЭС" от 19.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Загорская ГАЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Загорская ГАЭС" от 19.08.2005.

4.2.11. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.11.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Зарамагские ГЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.11.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" от 23.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Зарамагские ГЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" от 23.08.2005.

4.2.12. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зейская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.12.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Зейская ГЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.12.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Зейская ГЭС" от 17.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Зейская ГЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Зейская ГЭС" от 17.08.2005.

4.2.13. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зеленчукские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.13.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Зеленчукские ГЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.13.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Зеленчукские ГЭС" от 10.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Зеленчукские ГЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Зеленчукские ГЭС" от 10.08.2005.

4.2.14. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "КаббалкГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.14.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "КаббалкГЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.14.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "КаббалкГЭС" от 20.07.2006 по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "КаббалкГЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "КаббалкГЭС" от 20.07.2006.

4.2.15. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Камская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.15.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Камская ГЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.15.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Камская ГЭС" от 17.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Камская ГЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Камская ГЭС" от 17.08.2005.

4.2.16. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Каскад ВВ ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.16.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Каскад ВВ ГЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.16.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Каскад ВВ ГЭС" от 23.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Каскад ВВ ГЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Каскад ВВ ГЭС" от 23.08.2005.

4.2.17. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Нижегородская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.17.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Нижегородская ГЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.17.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Нижегородская ГЭС" от 23.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Нижегородская ГЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Нижегородская ГЭС" от 23.08.2005.

4.2.18. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "НИИЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.18.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "НИИЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.18.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "НИИЭС" от 16.08.2005 по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "НИИЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "НИИЭС" от 16.08.2005.

4.2.19. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.19.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Саратовская ГЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.19.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Саратовская ГЭС" от 17.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Саратовская ГЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Саратовская ГЭС" от 17.08.2005.

4.2.20. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.20.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.20.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" от 19.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" от 19.08.2005.

4.2.21. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.21.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего"на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.21.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" от 17.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" от 17.08.2005.

4.2.22. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.22.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "УК ГидроОГК" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

4.2.23. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Чебоксарская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.23.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Чебоксарская ГЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

            4.2.23.2.  Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Чебоксарская ГЭС" от 17.08.2005  по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты  ОАО "Чебоксарская ГЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Чебоксарская ГЭС" от 17.08.2005.

4.2.24. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Энергостроительный комплекс ЕЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            4.2.24.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Энергостроительный комплекс ЕЭС" на период до 01.01.2010 (Приложение 7).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  1 (Хёрн Д.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА