Протокол от 18.05.2007 №32

 

ПРОТОКОЛ № 32

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            18 мая 2007 г., 12 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     совместное присутствие          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, пр-т Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                   Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Зубакин В.А.

Хамитов Р.З.

Синюгин В.Ю.

Хёрн Дэвид

Эндше Пер-Кристиан

                                     

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

Председательствующий на заседании — Заместитель Председателя Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Чубайс А.Б.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       Об утверждении Годового отчета ОАО "ГидроОГК" по результатам работы за 2006 год.

2.       О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3.       О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по результатам 2006 года и 1 квартала 2007 года и порядку их выплаты.

4.       О целевой модели ОАО "ГидроОГК" и Опционной программе.

5.       О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества (Совету директоров ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу об увеличении уставного капитала Общества.

6.       О ходе реализации стратегии развития ОАО "ГидроОГК".

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об утверждении Годового отчета ОАО "ГидроОГК" по результатам работы за 2006 год.

 

 

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2006 год (Приложение 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Хамитов Р.З., Синюгин В.Ю., Хёрн Д., Эндше П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

 

Решение:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2006 года (Приложение 2) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 1 146 503,6 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев 2006 года):

 

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

357 741,39

                Распределить на: Резервный фонд

75 212,25

                                               Фонд накопления

282 529,14

                                               Дивиденды

                                               Погашение убытков прошлых лет

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Хёрн Д., Аюев Б.И.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Хамитов Р.З., Синюгин В.Ю., Хёрн Д., Эндше П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по результатам 2006 года и 1 квартала 2007 года и порядку их выплаты.

 

Решение:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2006 года принять следующее решение:

С учетом выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала, полугодия и девяти месяцев 2006 года в размере 1 146 503,6 тыс.руб. не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года.

3.2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года в размере 0,00793872 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3.2.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, на котором будет рассмотрен вопрос о выплате промежуточных дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года, — 18.05.2007.

3.2.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года, — 18.05.2007.

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Хёрн Д., Аюев Б.И.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Хамитов Р.З., Синюгин В.Ю., Хёрн Д., Эндше П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

По решению Совета директоров Общества была изменена очередность рассмотрения 4 и 5 вопросов повестки дня.

 

Вопрос № 4: О целевой модели ОАО "ГидроОГК" и Опционной программе.

 

Решение:

4.1. Утвердить схему ускоренной консолидации ОАО "ГидроОГК" в единую операционную компанию, предусматривающую:

4.1.1. Эмиссию дополнительных акций ОАО "ГидроОГК" в пользу ОАО РАО "ЕЭС России", Российской Федерации и Оператора Опционной программы.

4.1.2. Реорганизацию ОАО "ГидроОГК" в форме присоединения к нему следующих компаний:

4.1.2.1. Дочерних обществ ОАО "ГидроОГК" в составе согласно перечню, приведенному в Приложении 3 к настоящему решению.

4.1.2.2. ОАО "Государственный холдинг ГидроОГК", создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения с одновременным присоединением к ОАО "ГидроОГК".

4.1.2.3. ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения с одновременным присоединением к ОАО "ГидроОГК".

4.1.3. Эмиссии дополнительных акций ОАО "ГидроОГК" в пользу Российской Федерации в целях реализации инвестиционной программы ОАО "ГидроОГК" в 2008-2010 гг.

4.2. Утвердить основные положения Опционной программы ОАО "ГидроОГК" согласно Приложению 4.

4.3. Председателю Правления ОАО "ГидроОГК" Синюгину В.Ю.:

4.3.1. Утвердить график консолидации ОАО "ГидроОГК" и представить его для сведения членам Совета директоров в срок до 01.06.2007.

4.3.2. Обеспечить завершение мероприятий по дополнительной эмиссии акций ОАО "ГидроОГК" в пользу Российской Федерации, ОАО РАО "ЕЭС России" и Оператора опционной программы (ООО "ЭЗОП") в срок до 01.11.2007.

4.3.3. Обеспечить реализацию Опционной программы ОАО "ГидроОГК" в соответствии с основными положениями Опционной программы ОАО "ГидроОГК", утвержденными решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 27 апреля 2007 г. (протокол № 250).

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю.

 

Отметили: Приоритетной целью является начало публичного обращения акций ОАО "ГидроОГК" на фондовой бирже в мае-июне 2008 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Хамитов Р.З., Синюгин В.Ю., Хёрн Д., Эндше П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 5: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества (Совету директоров ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу об увеличении уставного капитала Общества.

 

Решение:

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

5.1.1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО "ГидроОГК" в количестве 200 000 000 000 (Двести миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 200 000 000 000 (Двести миллиардов) рублей.

5.1.2.    Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "ГидроОГК" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "ГидроОГК".

5.2. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "ГидроОГК":

Пункт 4.7 ст. 4 изложить в следующей редакции:

"Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 200 000 000 000 (Двести миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 200 000 000 000 (Двести миллиардов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава".

5.3. Увеличить уставный капитал ОАО "ГидроОГК" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) рублей;

-     Способ размещения — закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции, — Российская Федерация, ОАО РАО "ЕЭС России", ООО "ЭЗОП";

-     Порядок определения цены размещения — цена размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной акции ОАО "ГидроОГК" определяется Советом директоров ОАО "ГидроОГК" в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" на основании заключения независимого оценщика;

-     Форма оплаты акций - денежные средства; неденежные средства согласно Перечню имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции ОАО "ГидроОГК" (Приложение 5);

-     Денежная оценка имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО "ГидроОГК" в соответствии со статьями 34, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";

-     Для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО "ГидроОГК", привлекается независимый оценщик (независимые оценщики) из числа оценочных организаций, указанных в Приложении 6;

-     Иные условия — количество дополнительных акций, размещаемых ОАО "ГидроОГК" в пользу ООО "ЭЗОП", не должно превышать 2% от уставного капитала ОАО "ГидроОГК" по итогам размещения дополнительного выпуска акций.

           

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Хамитов Р.З., Синюгин В.Ю., Хёрн Д., Эндше П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

 

Вопрос № 6: О ходе реализации стратегии развития ОАО "ГидроОГК".

 

Решение:

6.1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации стратегии развития Общества за 1 квартал 2007 года (Приложение 7).

6.2. Поручить Правлению ОАО "ГидроОГК" совместно с Центром управления реформой и Корпоративным центром ОАО РАО "ЕЭС России" до 01.07.2007 проработать вопросы о необходимости внесения изменений в законодательные акты и нормативные документы в части:

-  внесения изменений в правила действующих и перспективных рынков с целью оптимизации участия в них Общества.

- возможности заключения свободных долгосрочных договоров по свободным ценам в неценовых зонах оптового рынка электрической энергии (мощности).

- обеспечения учета в регулируемых тарифах планового объема инвестиционных средств из прибыли.

 

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Эндше П., Хамитов Р.З.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Хамитов Р.З., Синюгин В.Ю., Хёрн Д., Эндше П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.




Заместитель
Председателя Совета директоров
Чубайс А.Б.


Секретарь Совета директоровДавыдов М.М.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.1022.1029.1005.1112.1119.11207.52
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.1022.1029.1005.1112.1119.1114.78
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.1022.1029.1005.1112.1119.1187.99
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.1022.1029.1005.1112.1119.1151.39
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.1022.1029.1005.1112.1119.11107.95
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.1022.1029.1005.1112.1119.1183.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.1022.1029.1005.1112.1119.11100.00
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.1022.1029.1005.1112.1119.1127.85
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.1022.1029.1005.1112.1119.11533.80
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.1022.1029.1005.1112.1119.11112.83
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.1022.1029.1005.1112.1119.1163.04
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.1022.1029.1005.1112.1119.11112.77
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.1022.1029.1005.1112.1119.11254.64
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.1022.1029.1005.1112.1119.11312.49
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.1022.1029.1005.1112.1119.11447.71
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.1022.1029.1005.1112.1119.11272.78
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.1022.1029.1005.1112.1119.11352.31
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.1022.1029.1005.1112.1119.11539.89
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.1022.1029.1005.1112.1119.11241.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok