Протокол от 20.02.2007 №29

ПРОТОКОЛ № 29

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:             20 февраля 2007 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Зубакин В.А.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Синюгин В.Ю.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Хёрн Дэвид

Эндшё Пер-Кристиан

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности деятельности ОАО "ГидроОГК" на 2007 год.

2.       Об утверждении Положения по управлению Движением потоков наличности Общества и контрольных показателей Движения потоков наличности Общества.

3.       О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля обществ, в которых участвует Общество.

4.       Об определении лица, уполномоченного заключать договор с Председателем Правления Общества.

5.       Об изменении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК".

6.       Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций и иных активов Общества (в рамках реализации проекта БЭМО).

7.       Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества.

8.       Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 4 квартал 2006 года.

9.       Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2007 год.

10.   Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности деятельности ОАО "ГидроОГК" на 2007 год.

 

Решение:

Утвердить перечень и значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности ОАО "ГидроОГК" на 2007 год (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении Положения по управлению Движением потоков наличности Общества и контрольных показателей Движения потоков наличности Общества.

 

Решение:

2.1. Утвердить Положение по управлению Движением потоков наличности Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 2) и ввести его в действие с 01.01.2007.

2.2. Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности ОАО "ГидроОГК" на 1-й квартал 2007 г. (Приложение 3).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

 

Вопрос 3: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля обществ, в которых участвует Общество.

 

Решение:

3.1. Выдвинуть кандидатуры представителей ОАО "ГидроОГК" для избрания в составы советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО "ГидроОГК" согласно Приложению 4.

3.2. Выдвинуть кандидатуры представителей ОАО "ГидроОГК" для избрания в составы ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ ОАО "ГидроОГК" согласно Приложению 5.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об определении лица, уполномоченного заключать договор с Председателем Правления Общества.

 

Решение:

Уполномочить Чубайса Анатолия Борисовича, Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Заместителя Председателя Совета директоров ОАО "ГидроОГК", определять условия трудового договора с Председателем Правления Общества Синюгиным Вячеславом Юрьевичем и подписывать от имени Общества договор.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: Об изменении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК".

 

Решение:

5.1. Дополнить Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК", утвержденный решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" (протокол от 10.10.2005 № 10):

«2 категория:

- Директор филиала».

5.2. Указанное в пункте 5.1. изменение в перечне должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества, ввести в действие с 01.01.2007.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций и иных активов Общества (в рамках реализации проекта БЭМО).

 

Решение:

Утвердить ООО "Консалтинговая группа "Эксперт" в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости пакета обыкновенных именных акций ОАО "Богучанская ГЭС" в размере 64,23%, отчуждаемых ОАО "ГидроОГК" (передаваемых в оплату дополнительных акций Private company limited by shares "HYDROOGK POWER COMPANY LIMITED") в рамках Проекта БЭМО.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества.

 

Решение:

7.1. Утвердить Консорциум в составе: ООО "Институт проблем предпринимательства", ЗАО "АБМ Партнер", ЗАО "Центр профессиональной оценки",  ООО "Оценочная фирма "БИНОМ ╝" в качестве независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций ОАО "ГидроОГК" в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.2. Привлечь Консорциум в составе: ООО "Институт проблем предпринимательства", ЗАО "АБМ Партнер", ЗАО "Центр профессиональной оценки", ООО "Оценочная фирма "БИНОМ ╝" в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества ОАО РАО "ЕЭС России" и Российской Федерации, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО "ГидроОГК", в соответствии с требованиями ст. 34 Федерального закона "Об акционерных обществах".

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 8: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 4 квартал 2006 года.

 

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" за 4 квартал 2006 года (Приложение 6).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 9: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2007 год.

 

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (с учетом филиала "Новосибирская ГЭС") на 2007 год (Приложение 7).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

Вопрос 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

Решение:

10.1. Принять к сведению Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Холдинга ОАО "ГидроОГК" (по всем дочерним и зависимым обществам ОАО "ГидроОГК") за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 8.

10.1.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ЗАО "Богучанская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 9.

10.1.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Богучанская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 10.

10.1.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Бурейская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Бурейская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 11.

10.1.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" за 3 квартал 2006 г. согласно  Приложению 12.

10.1.5. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Волжская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Волжская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 13.

10.1.6. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Воткинская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Воткинская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 14.

10.1.7. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 15.

10.1.8. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Жигулевская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Жигулевская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 16.

10.1.9. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зарамагские ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 17.

10.1.10. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Загорская ГАЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Загорская ГАЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 18.

10.1.11. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зейская ГЭС"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зейская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 19.

10.1.12. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зеленчукские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зеленчукские ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 20.

10.1.13. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "КаббалкГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "КаббалкГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 21.

10.1.14. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Камская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Камская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 22.

10.1.15. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Каскад ВВГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Каскад ВВГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 23.

10.1.16. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Нижегородская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Нижегородская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 24.

10.1.17. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "НИИЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "НИИЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 25.

10.1.18. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Саратовская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 26.

10.1.19. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 27.

10.1.20. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Сулакэнерго" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 28.

10.1.21. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 29.

10.1.22. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "УК ГидроОГК" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 30.

10.1.23. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Чебоксарская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Чебоксарская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 31.

10.1.24. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ЭСКО ЕЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ЭСКО ЕЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 32.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

10.2. Принять к сведению информацию о перечне и значениях годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2007 год и перспективных до 2010 года для Холдинга ОАО "ГидроОГК" (по всем дочерним и зависимым обществам ОАО "ГидроОГК") согласно Приложению 33.

10.2.1Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ЗАО "Богучанская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 34.

10.2.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Богучанская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 35.

10.2.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Бурейская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Бурейская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 36.

10.2.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" на 2007 год согласно Приложению 37.

10.2.5. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Волжская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Волжская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 38.

10.2.6. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Воткинская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Воткинская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 39.

10.2.7. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" на 2007 год согласно Приложению 40.

10.2.8. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Жигулевская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Жигулевская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 41.

10.2.9Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Загорская ГАЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Загорская ГАЭС" на 2007 год согласно Приложению 42.

10.2.10. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зарамагские ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 43.

10.2.11. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зейская ГЭС"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зейская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 44.

10.2.12. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зеленчукские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зеленчукские ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 45.

10.2.13. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "КаббалкГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "КаббалкГЭС" на 2007 год согласно Приложению 46.

10.2.14Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Камская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Камская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 47.

10.2.15. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Каскад ВВГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Каскад ВВГЭС" на 2007 год согласно Приложению 48.

10.2.16. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Нижегородская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Нижегородская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 49.

10.2.17. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "НИИЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "НИИЭС" на 2007 год согласно Приложению 50.

10.2.18Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Саратовская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 51.

10.2.19. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" на 2007 год согласно Приложению 52.

10.2.20. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Сулакэнерго" на 2007 год согласно Приложению 53.

10.2.21Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" на 2007 год согласно Приложению 54.

10.2.22. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "УК ГидроОГК" на 2007 год согласно Приложению 55.

10.2.23. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Чебоксарская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Чебоксарская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 56.

10.2.24. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ЭСКО ЕЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ЭСКО ЕЭС" на 2007 год согласно Приложению 57.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

10.3.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Богучанская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 58.

10.3.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Бурейская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Бурейская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 59.    

10.3.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Волжская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Волжская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 60.    

10.3.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Воткинская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Воткинская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 61.

10.3.5. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 62.           

10.3.6. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Жигулевская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Жигулевская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 63.    

10.3.7. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Загорская ГАЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Загорская ГАЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 64.

10.3.8. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Зарамагские ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 65.    

10.3.9. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зейская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Зейская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 66.    

10.3.10. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зеленчукские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Зеленчукские ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 67.

10.3.11. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Камская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Камская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 68.    

10.3.12. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Каскад ВВ ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Каскад ВВ ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 69.    

10.3.13. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Нижегородская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Нижегородская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 70.    

10.3.14. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Саратовская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 71.

10.3.15. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 72.

10.3.16. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Сулакэнерго" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 73.

10.3.17. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "СШГЭС имени П.С.Непорожнего" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "СШГЭС имени П.С.Непорожнего" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 74.           

10.3.18. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "УК ГидроОГК" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 75.    

10.3.19. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Чебоксарская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Чебоксарская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 76.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

            10.4.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            10.4.1.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО "УК ГидроОГК" на 2007 год согласно Приложению 77.

10.4.1.2. Общая страховая премия по Программе страховой защиты ОАО "УК ГидроОГК" составляет 6 825 310 (Шесть миллионов восемьсот двадцать пять тысяч триста десять) рублей.

10.4.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Чебоксарская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            10.4.2.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО "Чебоксарская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 78.

10.4.2.2. Общая страховая премия по Программе страховой защиты ОАО "Чебоксарская ГЭС" составляет 2 110 430 (два миллиона сто десять тысяч четыреста тридцать) рублей.

 

 

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

 

10.5. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО "Богучанская ГЭС"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ЗАО "Богучанская ГЭС" на период до 01.01.2008 года согласно Приложению 79.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

 

10.6. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- Утвердить страховые организации для заключения ЗАО "Богучанская ГЭС" договоров страхования в 2007 году согласно Приложению 80.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

 

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20719.0826.0802.0909.0916.0923.09207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1219.0826.0802.0909.0916.0923.0914.62
ФПУ 90НПУ 89УМО 8419.0826.0802.0909.0916.0923.0988.08
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.519.0826.0802.0909.0916.0923.0951.74
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10019.0826.0802.0909.0916.0923.09106.97
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8119.0826.0802.0909.0916.0923.0983.71
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9119.0826.0802.0909.0916.0923.09100.18
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2719.0826.0802.0909.0916.0923.0927.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50019.0826.0802.0909.0916.0923.09537.14
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10919.0826.0802.0909.0916.0923.09112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.519.0826.0802.0909.0916.0923.0963.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.519.0826.0802.0909.0916.0923.09113.23
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23619.0826.0802.0909.0916.0923.09255.04
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29919.0826.0802.0909.0916.0923.09312.73
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43219.0826.0802.0909.0916.0923.09450.76
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.219.0826.0802.0909.0916.0923.09261.61
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31519.0826.0802.0909.0916.0923.09354.45
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52019.0826.0802.0909.0916.0923.09545.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok