Протокол от 20.02.2007 №29

ПРОТОКОЛ № 29

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:             20 февраля 2007 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Зубакин В.А.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Синюгин В.Ю.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Хёрн Дэвид

Эндшё Пер-Кристиан

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности деятельности ОАО "ГидроОГК" на 2007 год.

2.       Об утверждении Положения по управлению Движением потоков наличности Общества и контрольных показателей Движения потоков наличности Общества.

3.       О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля обществ, в которых участвует Общество.

4.       Об определении лица, уполномоченного заключать договор с Председателем Правления Общества.

5.       Об изменении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК".

6.       Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций и иных активов Общества (в рамках реализации проекта БЭМО).

7.       Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества.

8.       Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 4 квартал 2006 года.

9.       Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2007 год.

10.   Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности деятельности ОАО "ГидроОГК" на 2007 год.

 

Решение:

Утвердить перечень и значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности ОАО "ГидроОГК" на 2007 год (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении Положения по управлению Движением потоков наличности Общества и контрольных показателей Движения потоков наличности Общества.

 

Решение:

2.1. Утвердить Положение по управлению Движением потоков наличности Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 2) и ввести его в действие с 01.01.2007.

2.2. Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности ОАО "ГидроОГК" на 1-й квартал 2007 г. (Приложение 3).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

 

Вопрос 3: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля обществ, в которых участвует Общество.

 

Решение:

3.1. Выдвинуть кандидатуры представителей ОАО "ГидроОГК" для избрания в составы советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО "ГидроОГК" согласно Приложению 4.

3.2. Выдвинуть кандидатуры представителей ОАО "ГидроОГК" для избрания в составы ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ ОАО "ГидроОГК" согласно Приложению 5.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об определении лица, уполномоченного заключать договор с Председателем Правления Общества.

 

Решение:

Уполномочить Чубайса Анатолия Борисовича, Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Заместителя Председателя Совета директоров ОАО "ГидроОГК", определять условия трудового договора с Председателем Правления Общества Синюгиным Вячеславом Юрьевичем и подписывать от имени Общества договор.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: Об изменении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК".

 

Решение:

5.1. Дополнить Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК", утвержденный решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" (протокол от 10.10.2005 № 10):

«2 категория:

- Директор филиала».

5.2. Указанное в пункте 5.1. изменение в перечне должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества, ввести в действие с 01.01.2007.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций и иных активов Общества (в рамках реализации проекта БЭМО).

 

Решение:

Утвердить ООО "Консалтинговая группа "Эксперт" в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости пакета обыкновенных именных акций ОАО "Богучанская ГЭС" в размере 64,23%, отчуждаемых ОАО "ГидроОГК" (передаваемых в оплату дополнительных акций Private company limited by shares "HYDROOGK POWER COMPANY LIMITED") в рамках Проекта БЭМО.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества.

 

Решение:

7.1. Утвердить Консорциум в составе: ООО "Институт проблем предпринимательства", ЗАО "АБМ Партнер", ЗАО "Центр профессиональной оценки",  ООО "Оценочная фирма "БИНОМ ╝" в качестве независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций ОАО "ГидроОГК" в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.2. Привлечь Консорциум в составе: ООО "Институт проблем предпринимательства", ЗАО "АБМ Партнер", ЗАО "Центр профессиональной оценки", ООО "Оценочная фирма "БИНОМ ╝" в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества ОАО РАО "ЕЭС России" и Российской Федерации, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО "ГидроОГК", в соответствии с требованиями ст. 34 Федерального закона "Об акционерных обществах".

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 8: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 4 квартал 2006 года.

 

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" за 4 квартал 2006 года (Приложение 6).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 9: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2007 год.

 

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (с учетом филиала "Новосибирская ГЭС") на 2007 год (Приложение 7).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

Вопрос 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

Решение:

10.1. Принять к сведению Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Холдинга ОАО "ГидроОГК" (по всем дочерним и зависимым обществам ОАО "ГидроОГК") за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 8.

10.1.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ЗАО "Богучанская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 9.

10.1.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Богучанская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 10.

10.1.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Бурейская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Бурейская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 11.

10.1.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" за 3 квартал 2006 г. согласно  Приложению 12.

10.1.5. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Волжская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Волжская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 13.

10.1.6. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Воткинская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Воткинская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 14.

10.1.7. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 15.

10.1.8. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Жигулевская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Жигулевская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 16.

10.1.9. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зарамагские ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 17.

10.1.10. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Загорская ГАЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Загорская ГАЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 18.

10.1.11. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зейская ГЭС"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зейская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 19.

10.1.12. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зеленчукские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зеленчукские ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 20.

10.1.13. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "КаббалкГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "КаббалкГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 21.

10.1.14. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Камская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Камская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 22.

10.1.15. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Каскад ВВГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Каскад ВВГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 23.

10.1.16. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Нижегородская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Нижегородская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 24.

10.1.17. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "НИИЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "НИИЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 25.

10.1.18. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Саратовская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 26.

10.1.19. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 27.

10.1.20. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Сулакэнерго" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 28.

10.1.21. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 29.

10.1.22. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "УК ГидроОГК" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 30.

10.1.23. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Чебоксарская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Чебоксарская ГЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 31.

10.1.24. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ЭСКО ЕЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ЭСКО ЕЭС" за 3 квартал 2006 г. согласно Приложению 32.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

10.2. Принять к сведению информацию о перечне и значениях годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2007 год и перспективных до 2010 года для Холдинга ОАО "ГидроОГК" (по всем дочерним и зависимым обществам ОАО "ГидроОГК") согласно Приложению 33.

10.2.1Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ЗАО "Богучанская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 34.

10.2.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Богучанская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 35.

10.2.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Бурейская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Бурейская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 36.

10.2.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" на 2007 год согласно Приложению 37.

10.2.5. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Волжская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Волжская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 38.

10.2.6. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Воткинская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Воткинская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 39.

10.2.7. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" на 2007 год согласно Приложению 40.

10.2.8. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Жигулевская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Жигулевская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 41.

10.2.9Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Загорская ГАЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Загорская ГАЭС" на 2007 год согласно Приложению 42.

10.2.10. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зарамагские ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 43.

10.2.11. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зейская ГЭС"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зейская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 44.

10.2.12. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зеленчукские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зеленчукские ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 45.

10.2.13. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "КаббалкГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "КаббалкГЭС" на 2007 год согласно Приложению 46.

10.2.14Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Камская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Камская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 47.

10.2.15. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Каскад ВВГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Каскад ВВГЭС" на 2007 год согласно Приложению 48.

10.2.16. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Нижегородская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Нижегородская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 49.

10.2.17. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "НИИЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "НИИЭС" на 2007 год согласно Приложению 50.

10.2.18Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Саратовская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 51.

10.2.19. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" на 2007 год согласно Приложению 52.

10.2.20. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Сулакэнерго" на 2007 год согласно Приложению 53.

10.2.21Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" на 2007 год согласно Приложению 54.

10.2.22. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "УК ГидроОГК" на 2007 год согласно Приложению 55.

10.2.23. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Чебоксарская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Чебоксарская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 56.

10.2.24. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ЭСКО ЕЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ЭСКО ЕЭС" на 2007 год согласно Приложению 57.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

10.3.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Богучанская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 58.

10.3.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Бурейская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Бурейская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 59.    

10.3.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Волжская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Волжская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 60.    

10.3.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Воткинская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Воткинская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 61.

10.3.5. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 62.           

10.3.6. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Жигулевская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Жигулевская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 63.    

10.3.7. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Загорская ГАЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Загорская ГАЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 64.

10.3.8. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Зарамагские ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 65.    

10.3.9. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зейская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Зейская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 66.    

10.3.10. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зеленчукские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Зеленчукские ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 67.

10.3.11. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Камская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Камская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 68.    

10.3.12. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Каскад ВВ ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Каскад ВВ ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 69.    

10.3.13. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Нижегородская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Нижегородская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 70.    

10.3.14. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Саратовская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 71.

10.3.15. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 72.

10.3.16. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Сулакэнерго" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 73.

10.3.17. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "СШГЭС имени П.С.Непорожнего" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "СШГЭС имени П.С.Непорожнего" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 74.           

10.3.18. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "УК ГидроОГК" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 75.    

10.3.19. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Чебоксарская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Чебоксарская ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно Приложению 76.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

            10.4.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            10.4.1.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО "УК ГидроОГК" на 2007 год согласно Приложению 77.

10.4.1.2. Общая страховая премия по Программе страховой защиты ОАО "УК ГидроОГК" составляет 6 825 310 (Шесть миллионов восемьсот двадцать пять тысяч триста десять) рублей.

10.4.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Чебоксарская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

            10.4.2.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО "Чебоксарская ГЭС" на 2007 год согласно Приложению 78.

10.4.2.2. Общая страховая премия по Программе страховой защиты ОАО "Чебоксарская ГЭС" составляет 2 110 430 (два миллиона сто десять тысяч четыреста тридцать) рублей.

 

 

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

 

10.5. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО "Богучанская ГЭС"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ЗАО "Богучанская ГЭС" на период до 01.01.2008 года согласно Приложению 79.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

 

10.6. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- Утвердить страховые организации для заключения ЗАО "Богучанская ГЭС" договоров страхования в 2007 году согласно Приложению 80.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

 

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА