Протокол от 30.01.2007 №28

ПРОТОКОЛ № 28

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            30 января 2007 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров               11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Зубакин В.А.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Синюгин В.Ю.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Херн Дэвид

Эндшё Пер-Кристиан

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

2.       Об участии (изменении доли участия) Общества в ОАО "Зарамагские ГЭС".

3.       Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

 

Решение:

Одобрить подписание Обществом Письма-обязательства letter of undertaking»), в соответствии с которым Общество обязуется предоставить поручительство за исполнение обязательств ОАО «Каскад Нижне-Черекских ГЭС» по кредитному договору на сумму не более 60 000 000 долларов США («Кредитный договор рефинансирования»), заключаемому для частичного либо полного рефинансирования задолженности ОАО «Каскад Нижне-Черекских ГЭС» перед Си Эф Стракчерд Продактс Би Ви (CF STRUCTURED PRODUCTS B.V.) по кредитному договору на сумму 60 000 000 долларов США.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  1 (Херн Д.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 2: Об участии (изменении доли участия) Общества в ОАО "Зарамагские ГЭС".

 

Решение:

1. Определить цену приобретаемых 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», с учетом отчета независимого оценщика, в размере 1000 (одна тысяча) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную акцию (соответствует номинальной стоимости), на общую сумму 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

2. Одобрить изменение доли участия ОАО "ГидроОГК" в ОАО "Зарамагские ГЭС" путем приобретения дополнительных акций ОАО "Зарамагские ГЭС" на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию;

- количество приобретаемых акций: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук; ОАО "ГидроОГК" вправе приобрести меньшее количество акций ОАО "Зарамагские ГЭС", в этом случае ОАО "Зарамагские ГЭС" передает в собственность ОАО "ГидроОГК" соответствующее количество оплаченных акций;

- цена приобретения акций: 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию (соответствует номинальной стоимости);

- форма оплаты акций - денежные средства;

- доля ОАО "ГидроОГК" в уставном капитале ОАО "Зарамагские ГЭС" до приобретения акций дополнительной эмиссии - 89,87%; доля ОАО "ГидроОГК" в уставном капитале ОАО "Зарамагские ГЭС" после приобретения акций дополнительной эмиссии (в случае приобретения полного объема эмиссии) - 94,67 %.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Херн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

 

 

 

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА