Протокол от 30.01.2007 №28

ПРОТОКОЛ № 28

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            30 января 2007 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров               11 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Зубакин В.А.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Синюгин В.Ю.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Херн Дэвид

Эндшё Пер-Кристиан

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

2.       Об участии (изменении доли участия) Общества в ОАО "Зарамагские ГЭС".

3.       Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

 

Решение:

Одобрить подписание Обществом Письма-обязательства letter of undertaking»), в соответствии с которым Общество обязуется предоставить поручительство за исполнение обязательств ОАО «Каскад Нижне-Черекских ГЭС» по кредитному договору на сумму не более 60 000 000 долларов США («Кредитный договор рефинансирования»), заключаемому для частичного либо полного рефинансирования задолженности ОАО «Каскад Нижне-Черекских ГЭС» перед Си Эф Стракчерд Продактс Би Ви (CF STRUCTURED PRODUCTS B.V.) по кредитному договору на сумму 60 000 000 долларов США.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Эндшё П.)

"Против" —  1 (Херн Д.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос № 2: Об участии (изменении доли участия) Общества в ОАО "Зарамагские ГЭС".

 

Решение:

1. Определить цену приобретаемых 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», с учетом отчета независимого оценщика, в размере 1000 (одна тысяча) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную акцию (соответствует номинальной стоимости), на общую сумму 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

2. Одобрить изменение доли участия ОАО "ГидроОГК" в ОАО "Зарамагские ГЭС" путем приобретения дополнительных акций ОАО "Зарамагские ГЭС" на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию;

- количество приобретаемых акций: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук; ОАО "ГидроОГК" вправе приобрести меньшее количество акций ОАО "Зарамагские ГЭС", в этом случае ОАО "Зарамагские ГЭС" передает в собственность ОАО "ГидроОГК" соответствующее количество оплаченных акций;

- цена приобретения акций: 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию (соответствует номинальной стоимости);

- форма оплаты акций - денежные средства;

- доля ОАО "ГидроОГК" в уставном капитале ОАО "Зарамагские ГЭС" до приобретения акций дополнительной эмиссии - 89,87%; доля ОАО "ГидроОГК" в уставном капитале ОАО "Зарамагские ГЭС" после приобретения акций дополнительной эмиссии (в случае приобретения полного объема эмиссии) - 94,67 %.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Херн Д., Эндшё П.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

 

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

 

 

 

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20714.0521.0528.0504.0611.0618.06207.66
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1214.0521.0528.0504.0611.0618.0614.34
ФПУ 90НПУ 89УМО 8414.0521.0528.0504.0611.0618.0688.76
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.514.0521.0528.0504.0611.0618.0653.10
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10014.0521.0528.0504.0611.0618.06108.45
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8114.0521.0528.0504.0611.0618.0683.82
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9114.0521.0528.0504.0611.0618.06101.65
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2714.0521.0528.0504.0611.0618.0628.02
ФПУ 540НПУ 539УМО 50014.0521.0528.0504.0611.0618.06524.43
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10914.0521.0528.0504.0611.0618.06112.79
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.514.0521.0528.0504.0611.0618.0663.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.514.0521.0528.0504.0611.0618.06112.46
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23614.0521.0528.0504.0611.0618.06239.53
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29914.0521.0528.0504.0611.0618.06310.45
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43214.0521.0528.0504.0611.0618.06449.19
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.214.0521.0528.0504.0611.0618.06255.97
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31514.0521.0528.0504.0611.0618.06338.72
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52014.0521.0528.0504.0611.0618.06539.85
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok