Протокол от 04.04.2008 № 50

ПРОТОКОЛ № 50

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            04 апреля 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Дэвид Хёрн

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1.             О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2.             Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

3.             О принятии решений в соответствии с утвержденной кредитной политикой: Об утверждении Программы операций с производными инструментами.

4.             Об определении политики Общества в области внутреннего контроля и управления рисками.

5.             Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества.

6.             Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

7.             О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2 полугодие 2007 года.

8.             Об утверждении Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества.

9.             Об участии в Некоммерческом партнерстве "Совет ветеранов энергетики" и в Некоммерческом партнерстве "Научно-технический совет".

10.         О согласовании совмещения Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций.

11.         Об определении условий трудового договора Председателя Правления Общества.

12.         Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

12.1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность, между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "ЭНИН".

12.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность, между ОАО "ГидроОГК", ОАО "РЖД" и Федеральным агентством железнодорожного транспорта.

12.3. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

13.         Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества, связанным с проведением годовых общих собраний акционеров ДЗО.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

           

Решение:

            1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам  в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру             (-ам)

(в процентах)

1.

Христенко

Виктор Борисович

Министр промышленности и энергетики Российской Федерации

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

2.

Уринсон

Яков Моисеевич

Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Руководитель Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

3.

Синюгин

Вячеслав Юрьевич

Член Правления, Управляющий директор Бизнес-единицы "Гидрогенерация" ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "ГидроОГК"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

4.

Раппопорт

Андрей Натанович

Член Правления, Управляющий директор Бизнес-единицы "Сети" ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

5.

Аюев

Борис Ильич

Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "СО ЕЭС"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

6.

Удальцов

Юрий Аркадьевич

Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Руководитель Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

7.

Пономарев

Дмитрий Валерьевич

Председатель Правления НП "АТС"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

8.

Хамитов

Рустэм Закиевич

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

9.

Медведев

Юрий Митрофанович

Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

10.

Аханов

Дмитрий Сергеевич

Руководитель Федерального агентства по энергетике

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

11.

Вязалов

Сергей Юрьевич 

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внешней политике

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

12.

Шаронов Андрей Владимирович

Управляющий директор Группы компаний Тройка Диалог

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

13.

Ремес Сеппо Юха

Генеральный директор ООО "КИУРУ"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

 

            1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам  в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру                (-ам)

(в процентах)

1.

Сидоров

Сергей Борисович

 

Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного Центра ОАО РАО "ЕЭС России"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

2.

Бурнашев Дмитрий Александрович

Начальник Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

3.

Гатаулин

Денис Владиславович

Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

4.

Лукашов

Артем Владиславович

 

Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

5.

Захаров

Вадим Анатольевич

Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "ГидроОГК"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

 

1.3.    Отказать акционеру в удовлетворении следующего  предложения:

Ф.И.О./наименование акционера, внесшего предложение о включении кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Изложение предложения

акционера

Основание отказа акционеру во включении предложенного кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

 

1.

Компания КАЛЛЕНДЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (CALLENDER TRADING LIMITED)

О включении в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Матвеев Алексей Анатольевич — Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО);

2.Скрибот Вольфганг — Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО).

Пункт 5 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах": предложение подписано акционером, обладающим в совокупности менее 2% голосующих акций Общества.

 

1.4.    Председателю Правления ОАО "ГидроОГК" Синюгину  В.Ю. обеспечить направление акционеру Общества — Компании КАЛЛЕНДЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (CALLENDER TRADING LIMITED), выдвинувшему кандидатов в состав Совета директоров ОАО "ГидроОГК", настоящее решение Совета директоров об отказе во включении предложенных кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества не позднее трех дней с даты принятия настоящего решения.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на очередное очное заседание Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О принятии решений в соответствии с утвержденной кредитной политикой: Об утверждении Программы операций с производными инструментами.

 

Решение:

Утвердить Программу операций с производными финансовыми инструментами Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  2 (Аскинадзе Д.А., Дэвид Хёрн)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об определении политики Общества в области внутреннего контроля и управления рисками.

 

 

 

Решение:

4.1. Утвердить Положение о Политике внутреннего контроля и управления рисками Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 2).

4.2. Поручить Правлению ОАО "ГидроОГК" представить на очное рассмотрение Совета директоров Общества Реестр рисков ОАО "ГидроОГК" и мероприятия по их минимизации.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества.

 

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" на 2008 год (Приложение 3).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

 

Решение:

Утвердить ООО "Институт проблем предпринимательства" в качестве независимого оценщика для определения:

1. Цены размещения дополнительных акций ОАО "ГидроОГК" в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2. Цены выкупа акций ОАО «ГидроОГК» в соответствии с требованиями ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

 

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2 полугодие 2007 года.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 2 полугодие 2007 года (Приложение 4).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 8: Об утверждении Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества.

 

Решение:

8.1. Принять к сведению Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО "ГидроОГК" за 2 полугодие 2007 года (Приложение 5).

8.2. Поручить Правлению ОАО "ГидроОГК" вынести на очное заседание Совета директоров Общества вопрос о совершенствовании Кодекса корпоративного управления Общества и отчетности по нему (в связи с выходом ОАО "ГидроОГК" во II полугодии 2008 года на зарубежные рынки ценных бумаг).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 9: Об участии в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики» и в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет».

 

Решение:

9.1. Одобрить участие ОАО «ГидроОГК» в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики» (НП «Совет ветеранов энергетики») на следующих условиях:

-   учредители НП «Совет ветеранов энергетики»: ОАО «ГидроОГК», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Сочинская ТЭС», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-5», ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ЮГК ТГК-8», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-10», ОАО «ТГК-11», ОАО Кузбасэнерго», ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13), ОАО «ТГК-14»;

-   размер вступительного взноса — 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей;

-   форма оплаты вступительного взноса - денежные средства, а также возможно внесение имущества, в том числе имущественных прав;

-   порядок оплаты вступительного взноса - в течение 30 дней с момента государственной регистрации НП «Совет ветеранов энергетики» в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

-   размер, форма и сроки внесения членских взносов устанавливаются Наблюдательным Советом НП «Совет ветеранов энергетики».

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Решение:

9.2. Одобрить участие ОАО «ГидроОГК» в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы России» (НП «НТС ЕЭС») на следующих условиях:

-   учредители НП «НТС ЕЭС»: ОАО «ГидроОГК», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Сочинская ТЭС», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-5», ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ЮГК ТГК-8», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-10», ОАО «ТГК-11», ОАО Кузбасэнерго», ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13), ОАО «ТГК-14», ОАО «Выставочный павильон «Электрификация»;

-   размер вступительного взноса — 1 573 000 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей;

-   форма оплаты вступительного взноса - денежные средства, а также возможно внесение имущества, в том числе имущественных прав;

-   порядок оплаты вступительного взноса - в течение 30 дней с момента государственной регистрации НП «НТС ЕЭС» в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

-   размер, форма и сроки внесения членских взносов устанавливаются Наблюдательным Советом НП «НТС ЕЭС».

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Дэвид Хёрн)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 10: О согласовании совмещения Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций.

 

Решение:

            10.1. Одобрить совмещение Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" Синюгиным В.Ю. должностей в составах советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ЗАО "Энергорынок", НП "Гидроэнергетика России", НП "АТС", НО "Фонд "Глобальная энергия", должности члена Правления ООР "Российский союз промышленников и предпринимателей" и ООО "Российский союз промышленников и предпринимателей".

            10.2. Одобрить совмещение членом Правления, Заместителем Председателя Правления ОАО "ГидроОГК" Зубакиным В.А. должностей в составах советов директоров (наблюдательных советов) ЗАО "Энергорынок", НП "Гидроэнергетика России", ОАО "Инженерный центр ЕЭС".

            10.3. Одобрить совмещение членом Правления ОАО "ГидроОГК" Хазиахметовым Р.М. должностей в составах советов директоров (наблюдательных советов) НП "Гидроэнергетика России", ОАО "Инженерный центр ЕЭС", ОАО "ИЦЭ Поволжья".

10.4. Одобрить совмещение членом Правления ОАО "ГидроОГК" Толошиновым А.В. должности в составе наблюдательного совета НП "Гидроэнергетика России".

10.5. Одобрить совмещение членом Правления ОАО "ГидроОГК" Богушем Б.Б. должности в составе наблюдательного совета НП "Гидроэнергетика России".

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

Вопрос 11: Об определении условий трудового договора Председателя Правления Общества.

 

Решение:

Установить Председателю Правления ОАО "ГидроОГК" Синюгину Вячеславу Юрьевичу месячный должностной оклад в размере 357 732 рублей с 26.01.2008.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 12: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

 

12.1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность, между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "ЭНИН".

 

Решение:

            Определить, что общая стоимость работ, выполняемых ОАО "ЭНИН" для Общества по Договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "ЭНИН", составляет 153 400 000 руб. (Сто пятьдесят три миллиона четыреста) руб. с НДС.

Одобрить заключение Договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "ЭНИН", являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договоров:

Исполнитель — ОАО "ЭНИН".

Заказчик — ОАО "ГидроОГК".

Предметы договоров:

1) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы:ормализация задачи комплексной оптимизации развития и функционирования различных типов генерирующих мощностей (ГЭС, АЭС, ТЭС) ЕЭС России и разработать её математическое описание и алгоритм решения".

Содержание (объем) работы:

·         Анализ современных тенденций  в развитии математического обеспечения для решения задач анализа, управления режимами и развития сложных энергосистем и их объединений.

  • Формализация задачи комплексной оптимизации развития и функционирования различных типов  генерирующих мощностей (ГЭС, АЭС, ТЭС) ЕЭС России  и разработка её математического описания.
  • Исследования методов оптимизации многомерных задач и разработка алгоритма комплексной оптимизации развития и функционирования различных типов  генерирующих мощностей (ГЭС, АЭС, ТЭС) ЕЭС России.

Цена договора:

Стоимость выполняемых по договору работ составляет 23 600 000,00 (Двадцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01.02.2008 г.

Окончание выполнения работ: 10.12.2009 г.

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения ими принятых на себя обязательств. Стороны установили, что условия Договора применяются к их отношениям, возникшим с 01 февраля 2008 года.

 

2) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы: "Обоснование уровней развития гидроэнергетики в энергетической стратегии России".

Содержание (объем) работы:

·         Анализ реализации основных направлений развития электроэнергетики, предусмотренных Энергетической стратегией России на период до 2020 г.

·         Оценка необходимых масштабов долевого участия ГЭС в балансах мощности и энергии.

·         Оценка изменения места ГЭС в графике электрической нагрузки в связи с изменением его конфигурации.

Цена договора:

Стоимость выполняемых по договору работ составляет 41 300 000,00 (Сорок один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01.03.2008 г.

Окончание выполнения работ: 10.07.2008 г.

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения ими принятых на себя обязательств. Стороны установили, что условия Договора применяются к их отношениям, возникшим с 01 марта 2008 года.

 

3) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы: "Исследование условий устойчивости нетрадиционных электростанций в энергосистеме. Определение и обоснование возможного и целесообразного удельного веса нетрадиционных электростанций в структуре генерирующих мощностей".

Содержание (объем) работы:

·         Исследование возможностей использования нетрадиционных электростанций в энергосистеме по условиям устойчивости.

·         Исследование режимов работы ветроэлектрических установок в энергосистеме, в том числе в системах большой мощности и в системе ограниченной мощности.

·         Анализ особенностей режимов работы многоагрегатной ветроэлектростанции.

·         Анализ условий использования солнечных установок в энергосистеме.

·         Анализ особенностей работы малых ГЭС в энергосистеме.

·         Определение технически возможного и целесообразного удельного веса нетрадиционных электростанций в энергосистеме (отдельно по видам ВИЭ).

·         Анализ возможностей использования приливных электростанций значительной мощности в энергосистемах на примере  Тугурской и Мезенской ПЭС.

Цена договора:

Стоимость выполняемых по договору работ составляет 70 800 000,00 (Семьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01.02.2008 г.

Окончание выполнения работ: 30.06.2009 г.

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения ими принятых на себя обязательств. Стороны установили, что условия Договора применяются к их отношениям, возникшим с 01 февраля 2008 года.

 

4) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы: "Математическое моделирование нетрадиционных электростанций и результаты моделирования".

Содержание (объем) работы:

·         Обоснование необходимости динамического моделирования режимов работы нетрадиционных электростанций с быстроизменяющимися параметрами.

·         Разработка математической модели ветроэлектрической установки.

·         Разработка математической модели ветродизельной установки.

·         Разработка математической модели гидроагрегата малой ГЭС.

·         Разработка математической модели солнечной фотоэлектрической установки.

·         Моделирование режимов работы нетрадиционных электростанций по п.п.5.2 — 5.5 настоящего договора в энергосистеме и изолированном энергоузле.

·         Анализ результатов моделирования.

Цена договора:

Стоимость выполняемых по договору работ составляет 17 700 000,00 (Семнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01.02.2008 г.

Окончание выполнения работ: 31.07.2008 г.

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения ими принятых на себя обязательств. Стороны установили, что условия Договора применяются к их отношениям, возникшим с 01 февраля 2008 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Дэвид Хёрн)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участие члены Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю. (также не являющийся независимым директором) и Уринсон Я.М., которые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признаются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки.

 

12.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность, между ОАО "ГидроОГК", ОАО "РЖД" и Федеральным агентством железнодорожного транспорта.

 

Решение:

            Одобрить заключение Дополнительного соглашения к инвестиционному договору от 20 октября 2006 г. № 164д  между Федеральным агентством железнодорожного транспорта (ФАЖТ), Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») и Открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Агентство — Федеральное агентство железнодорожного транспорта

ОАО «РЖД» - Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

ОАО «ГидроОГК» - Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»

Предмет дополнительного соглашения:

Жилье для эксплуатирующего персонала, приобретаемое в соответствии с проектной документацией на создание Объекта инвестиций, оформляется в период реализации Инвестиционного договора в собственность ОАО «РЖД» в счет его доли Инвестиций.

При распределении долей в праве собственности на Объект инвестиций доля ОАО «РЖД» определяется с учетом использования части Инвестиций на приобретение в собственность ОАО «РЖД» жилья для эксплуатирующего персонала.

Предприятие организует приобретение предусмотренного проектной документацией жилья для эксплуатирующего персонала в счет доли ОАО «РЖД». Предприятие считается исполнившим обязанность по передаче ОАО «РЖД» как инвестору по Инвестиционному договору части инвестиций в виде приобретенного жилья с момента предъявления на государственную регистрацию права собственности ОАО «РЖД» документов на жилье для эксплуатирующего персонала.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

12.3. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества, связанным с проведением годовых общих собраний акционеров ДЗО.

 

 

Решение:

13.1.1. Поручить представителям Общества в советах директоров ДЗО голосовать "ЗА" включение в повестки дня годовых общих собраний акционеров ДЗО следующих вопросов:

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

-  Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции;

-  О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

-  О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

13.1.2. Поручить представителям Общества на общих собраниях акционеров ДЗО голосовать "ЗА" утверждение Уставов ДЗО в новой редакции.

13.1.3. Поручить представителям Общества на общих собраниях акционеров ДЗО голосовать "ЗА" утверждение следующих документов:

- Положения о выплате членам Совета директоров ДЗО вознаграждений и компенсаций в соответствии с типовым Положением (Приложение 6);

-  Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций в соответствии с типовым Положением (Приложение 7).

13.2. Поручить представителям Общества при создании новых ДЗО либо в случае вступления Общества в действующую организацию обеспечивать включение в повестки дня общих собраний акционеров (участников) указанных ДЗО следующих вопросов:

-  Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

-  О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

-  О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  1 (Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20714.0521.0528.0504.0611.0618.06207.66
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1214.0521.0528.0504.0611.0618.0614.34
ФПУ 90НПУ 89УМО 8414.0521.0528.0504.0611.0618.0688.76
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.514.0521.0528.0504.0611.0618.0653.10
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10014.0521.0528.0504.0611.0618.06108.45
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8114.0521.0528.0504.0611.0618.0683.82
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9114.0521.0528.0504.0611.0618.06101.65
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2714.0521.0528.0504.0611.0618.0628.02
ФПУ 540НПУ 539УМО 50014.0521.0528.0504.0611.0618.06524.43
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10914.0521.0528.0504.0611.0618.06112.79
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.514.0521.0528.0504.0611.0618.0663.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.514.0521.0528.0504.0611.0618.06112.46
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23614.0521.0528.0504.0611.0618.06239.53
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29914.0521.0528.0504.0611.0618.06310.45
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43214.0521.0528.0504.0611.0618.06449.19
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.214.0521.0528.0504.0611.0618.06255.97
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31514.0521.0528.0504.0611.0618.06338.72
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52014.0521.0528.0504.0611.0618.06539.85
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok