Протокол от 04.04.2008 № 50

ПРОТОКОЛ № 50

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            04 апреля 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Дэвид Хёрн

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1.             О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2.             Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

3.             О принятии решений в соответствии с утвержденной кредитной политикой: Об утверждении Программы операций с производными инструментами.

4.             Об определении политики Общества в области внутреннего контроля и управления рисками.

5.             Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества.

6.             Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

7.             О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2 полугодие 2007 года.

8.             Об утверждении Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества.

9.             Об участии в Некоммерческом партнерстве "Совет ветеранов энергетики" и в Некоммерческом партнерстве "Научно-технический совет".

10.         О согласовании совмещения Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций.

11.         Об определении условий трудового договора Председателя Правления Общества.

12.         Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

12.1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность, между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "ЭНИН".

12.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность, между ОАО "ГидроОГК", ОАО "РЖД" и Федеральным агентством железнодорожного транспорта.

12.3. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

13.         Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества, связанным с проведением годовых общих собраний акционеров ДЗО.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

           

Решение:

            1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам  в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру             (-ам)

(в процентах)

1.

Христенко

Виктор Борисович

Министр промышленности и энергетики Российской Федерации

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

2.

Уринсон

Яков Моисеевич

Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Руководитель Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

3.

Синюгин

Вячеслав Юрьевич

Член Правления, Управляющий директор Бизнес-единицы "Гидрогенерация" ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "ГидроОГК"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

4.

Раппопорт

Андрей Натанович

Член Правления, Управляющий директор Бизнес-единицы "Сети" ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

5.

Аюев

Борис Ильич

Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "СО ЕЭС"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

6.

Удальцов

Юрий Аркадьевич

Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Руководитель Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

7.

Пономарев

Дмитрий Валерьевич

Председатель Правления НП "АТС"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

8.

Хамитов

Рустэм Закиевич

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

9.

Медведев

Юрий Митрофанович

Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

10.

Аханов

Дмитрий Сергеевич

Руководитель Федерального агентства по энергетике

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

11.

Вязалов

Сергей Юрьевич 

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внешней политике

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

12.

Шаронов Андрей Владимирович

Управляющий директор Группы компаний Тройка Диалог

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

13.

Ремес Сеппо Юха

Генеральный директор ООО "КИУРУ"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

 

            1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам  в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру                (-ам)

(в процентах)

1.

Сидоров

Сергей Борисович

 

Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного Центра ОАО РАО "ЕЭС России"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

2.

Бурнашев Дмитрий Александрович

Начальник Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

3.

Гатаулин

Денис Владиславович

Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

4.

Лукашов

Артем Владиславович

 

Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

5.

Захаров

Вадим Анатольевич

Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "ГидроОГК"

ОАО РАО "ЕЭС России"

77,93 %

 

1.3.    Отказать акционеру в удовлетворении следующего  предложения:

Ф.И.О./наименование акционера, внесшего предложение о включении кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Изложение предложения

акционера

Основание отказа акционеру во включении предложенного кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

 

1.

Компания КАЛЛЕНДЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (CALLENDER TRADING LIMITED)

О включении в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Матвеев Алексей Анатольевич — Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО);

2.Скрибот Вольфганг — Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО).

Пункт 5 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах": предложение подписано акционером, обладающим в совокупности менее 2% голосующих акций Общества.

 

1.4.    Председателю Правления ОАО "ГидроОГК" Синюгину  В.Ю. обеспечить направление акционеру Общества — Компании КАЛЛЕНДЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (CALLENDER TRADING LIMITED), выдвинувшему кандидатов в состав Совета директоров ОАО "ГидроОГК", настоящее решение Совета директоров об отказе во включении предложенных кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества не позднее трех дней с даты принятия настоящего решения.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на очередное очное заседание Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О принятии решений в соответствии с утвержденной кредитной политикой: Об утверждении Программы операций с производными инструментами.

 

Решение:

Утвердить Программу операций с производными финансовыми инструментами Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  2 (Аскинадзе Д.А., Дэвид Хёрн)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об определении политики Общества в области внутреннего контроля и управления рисками.

 

 

 

Решение:

4.1. Утвердить Положение о Политике внутреннего контроля и управления рисками Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 2).

4.2. Поручить Правлению ОАО "ГидроОГК" представить на очное рассмотрение Совета директоров Общества Реестр рисков ОАО "ГидроОГК" и мероприятия по их минимизации.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества.

 

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" на 2008 год (Приложение 3).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

 

Решение:

Утвердить ООО "Институт проблем предпринимательства" в качестве независимого оценщика для определения:

1. Цены размещения дополнительных акций ОАО "ГидроОГК" в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2. Цены выкупа акций ОАО «ГидроОГК» в соответствии с требованиями ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

 

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2 полугодие 2007 года.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 2 полугодие 2007 года (Приложение 4).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 8: Об утверждении Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества.

 

Решение:

8.1. Принять к сведению Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО "ГидроОГК" за 2 полугодие 2007 года (Приложение 5).

8.2. Поручить Правлению ОАО "ГидроОГК" вынести на очное заседание Совета директоров Общества вопрос о совершенствовании Кодекса корпоративного управления Общества и отчетности по нему (в связи с выходом ОАО "ГидроОГК" во II полугодии 2008 года на зарубежные рынки ценных бумаг).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 9: Об участии в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики» и в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет».

 

Решение:

9.1. Одобрить участие ОАО «ГидроОГК» в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики» (НП «Совет ветеранов энергетики») на следующих условиях:

-   учредители НП «Совет ветеранов энергетики»: ОАО «ГидроОГК», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Сочинская ТЭС», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-5», ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ЮГК ТГК-8», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-10», ОАО «ТГК-11», ОАО Кузбасэнерго», ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13), ОАО «ТГК-14»;

-   размер вступительного взноса — 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей;

-   форма оплаты вступительного взноса - денежные средства, а также возможно внесение имущества, в том числе имущественных прав;

-   порядок оплаты вступительного взноса - в течение 30 дней с момента государственной регистрации НП «Совет ветеранов энергетики» в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

-   размер, форма и сроки внесения членских взносов устанавливаются Наблюдательным Советом НП «Совет ветеранов энергетики».

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Решение:

9.2. Одобрить участие ОАО «ГидроОГК» в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы России» (НП «НТС ЕЭС») на следующих условиях:

-   учредители НП «НТС ЕЭС»: ОАО «ГидроОГК», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Сочинская ТЭС», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-5», ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ЮГК ТГК-8», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-10», ОАО «ТГК-11», ОАО Кузбасэнерго», ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13), ОАО «ТГК-14», ОАО «Выставочный павильон «Электрификация»;

-   размер вступительного взноса — 1 573 000 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей;

-   форма оплаты вступительного взноса - денежные средства, а также возможно внесение имущества, в том числе имущественных прав;

-   порядок оплаты вступительного взноса - в течение 30 дней с момента государственной регистрации НП «НТС ЕЭС» в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

-   размер, форма и сроки внесения членских взносов устанавливаются Наблюдательным Советом НП «НТС ЕЭС».

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Дэвид Хёрн)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 10: О согласовании совмещения Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций.

 

Решение:

            10.1. Одобрить совмещение Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" Синюгиным В.Ю. должностей в составах советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ЗАО "Энергорынок", НП "Гидроэнергетика России", НП "АТС", НО "Фонд "Глобальная энергия", должности члена Правления ООР "Российский союз промышленников и предпринимателей" и ООО "Российский союз промышленников и предпринимателей".

            10.2. Одобрить совмещение членом Правления, Заместителем Председателя Правления ОАО "ГидроОГК" Зубакиным В.А. должностей в составах советов директоров (наблюдательных советов) ЗАО "Энергорынок", НП "Гидроэнергетика России", ОАО "Инженерный центр ЕЭС".

            10.3. Одобрить совмещение членом Правления ОАО "ГидроОГК" Хазиахметовым Р.М. должностей в составах советов директоров (наблюдательных советов) НП "Гидроэнергетика России", ОАО "Инженерный центр ЕЭС", ОАО "ИЦЭ Поволжья".

10.4. Одобрить совмещение членом Правления ОАО "ГидроОГК" Толошиновым А.В. должности в составе наблюдательного совета НП "Гидроэнергетика России".

10.5. Одобрить совмещение членом Правления ОАО "ГидроОГК" Богушем Б.Б. должности в составе наблюдательного совета НП "Гидроэнергетика России".

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

Вопрос 11: Об определении условий трудового договора Председателя Правления Общества.

 

Решение:

Установить Председателю Правления ОАО "ГидроОГК" Синюгину Вячеславу Юрьевичу месячный должностной оклад в размере 357 732 рублей с 26.01.2008.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 12: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

 

12.1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность, между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "ЭНИН".

 

Решение:

            Определить, что общая стоимость работ, выполняемых ОАО "ЭНИН" для Общества по Договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "ЭНИН", составляет 153 400 000 руб. (Сто пятьдесят три миллиона четыреста) руб. с НДС.

Одобрить заключение Договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "ЭНИН", являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договоров:

Исполнитель — ОАО "ЭНИН".

Заказчик — ОАО "ГидроОГК".

Предметы договоров:

1) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы:ормализация задачи комплексной оптимизации развития и функционирования различных типов генерирующих мощностей (ГЭС, АЭС, ТЭС) ЕЭС России и разработать её математическое описание и алгоритм решения".

Содержание (объем) работы:

·         Анализ современных тенденций  в развитии математического обеспечения для решения задач анализа, управления режимами и развития сложных энергосистем и их объединений.

  • Формализация задачи комплексной оптимизации развития и функционирования различных типов  генерирующих мощностей (ГЭС, АЭС, ТЭС) ЕЭС России  и разработка её математического описания.
  • Исследования методов оптимизации многомерных задач и разработка алгоритма комплексной оптимизации развития и функционирования различных типов  генерирующих мощностей (ГЭС, АЭС, ТЭС) ЕЭС России.

Цена договора:

Стоимость выполняемых по договору работ составляет 23 600 000,00 (Двадцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01.02.2008 г.

Окончание выполнения работ: 10.12.2009 г.

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения ими принятых на себя обязательств. Стороны установили, что условия Договора применяются к их отношениям, возникшим с 01 февраля 2008 года.

 

2) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы: "Обоснование уровней развития гидроэнергетики в энергетической стратегии России".

Содержание (объем) работы:

·         Анализ реализации основных направлений развития электроэнергетики, предусмотренных Энергетической стратегией России на период до 2020 г.

·         Оценка необходимых масштабов долевого участия ГЭС в балансах мощности и энергии.

·         Оценка изменения места ГЭС в графике электрической нагрузки в связи с изменением его конфигурации.

Цена договора:

Стоимость выполняемых по договору работ составляет 41 300 000,00 (Сорок один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01.03.2008 г.

Окончание выполнения работ: 10.07.2008 г.

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения ими принятых на себя обязательств. Стороны установили, что условия Договора применяются к их отношениям, возникшим с 01 марта 2008 года.

 

3) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы: "Исследование условий устойчивости нетрадиционных электростанций в энергосистеме. Определение и обоснование возможного и целесообразного удельного веса нетрадиционных электростанций в структуре генерирующих мощностей".

Содержание (объем) работы:

·         Исследование возможностей использования нетрадиционных электростанций в энергосистеме по условиям устойчивости.

·         Исследование режимов работы ветроэлектрических установок в энергосистеме, в том числе в системах большой мощности и в системе ограниченной мощности.

·         Анализ особенностей режимов работы многоагрегатной ветроэлектростанции.

·         Анализ условий использования солнечных установок в энергосистеме.

·         Анализ особенностей работы малых ГЭС в энергосистеме.

·         Определение технически возможного и целесообразного удельного веса нетрадиционных электростанций в энергосистеме (отдельно по видам ВИЭ).

·         Анализ возможностей использования приливных электростанций значительной мощности в энергосистемах на примере  Тугурской и Мезенской ПЭС.

Цена договора:

Стоимость выполняемых по договору работ составляет 70 800 000,00 (Семьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01.02.2008 г.

Окончание выполнения работ: 30.06.2009 г.

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения ими принятых на себя обязательств. Стороны установили, что условия Договора применяются к их отношениям, возникшим с 01 февраля 2008 года.

 

4) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы: "Математическое моделирование нетрадиционных электростанций и результаты моделирования".

Содержание (объем) работы:

·         Обоснование необходимости динамического моделирования режимов работы нетрадиционных электростанций с быстроизменяющимися параметрами.

·         Разработка математической модели ветроэлектрической установки.

·         Разработка математической модели ветродизельной установки.

·         Разработка математической модели гидроагрегата малой ГЭС.

·         Разработка математической модели солнечной фотоэлектрической установки.

·         Моделирование режимов работы нетрадиционных электростанций по п.п.5.2 — 5.5 настоящего договора в энергосистеме и изолированном энергоузле.

·         Анализ результатов моделирования.

Цена договора:

Стоимость выполняемых по договору работ составляет 17 700 000,00 (Семнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01.02.2008 г.

Окончание выполнения работ: 31.07.2008 г.

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения ими принятых на себя обязательств. Стороны установили, что условия Договора применяются к их отношениям, возникшим с 01 февраля 2008 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Дэвид Хёрн)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участие члены Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю. (также не являющийся независимым директором) и Уринсон Я.М., которые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признаются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки.

 

12.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность, между ОАО "ГидроОГК", ОАО "РЖД" и Федеральным агентством железнодорожного транспорта.

 

Решение:

            Одобрить заключение Дополнительного соглашения к инвестиционному договору от 20 октября 2006 г. № 164д  между Федеральным агентством железнодорожного транспорта (ФАЖТ), Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») и Открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Агентство — Федеральное агентство железнодорожного транспорта

ОАО «РЖД» - Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

ОАО «ГидроОГК» - Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»

Предмет дополнительного соглашения:

Жилье для эксплуатирующего персонала, приобретаемое в соответствии с проектной документацией на создание Объекта инвестиций, оформляется в период реализации Инвестиционного договора в собственность ОАО «РЖД» в счет его доли Инвестиций.

При распределении долей в праве собственности на Объект инвестиций доля ОАО «РЖД» определяется с учетом использования части Инвестиций на приобретение в собственность ОАО «РЖД» жилья для эксплуатирующего персонала.

Предприятие организует приобретение предусмотренного проектной документацией жилья для эксплуатирующего персонала в счет доли ОАО «РЖД». Предприятие считается исполнившим обязанность по передаче ОАО «РЖД» как инвестору по Инвестиционному договору части инвестиций в виде приобретенного жилья с момента предъявления на государственную регистрацию права собственности ОАО «РЖД» документов на жилье для эксплуатирующего персонала.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

12.3. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества, связанным с проведением годовых общих собраний акционеров ДЗО.

 

 

Решение:

13.1.1. Поручить представителям Общества в советах директоров ДЗО голосовать "ЗА" включение в повестки дня годовых общих собраний акционеров ДЗО следующих вопросов:

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

-  Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции;

-  О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

-  О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

13.1.2. Поручить представителям Общества на общих собраниях акционеров ДЗО голосовать "ЗА" утверждение Уставов ДЗО в новой редакции.

13.1.3. Поручить представителям Общества на общих собраниях акционеров ДЗО голосовать "ЗА" утверждение следующих документов:

- Положения о выплате членам Совета директоров ДЗО вознаграждений и компенсаций в соответствии с типовым Положением (Приложение 6);

-  Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций в соответствии с типовым Положением (Приложение 7).

13.2. Поручить представителям Общества при создании новых ДЗО либо в случае вступления Общества в действующую организацию обеспечивать включение в повестки дня общих собраний акционеров (участников) указанных ДЗО следующих вопросов:

-  Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

-  О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

-  О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  1 (Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА