Протокол от 21.03.2008 № 49

ПРОТОКОЛ № 49

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):          21 марта 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                   (время московское)

Дата составления протокола:                                       24 марта 2008 г.

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                      Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Дэвид Хёрн

                         

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1.       Об утверждении решений о дополнительных выпусках ценных бумаг.

2.       Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.

3.       О благотворительной и спонсорской деятельности Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении решений о дополнительных выпусках ценных бумаг.

 

Решение:

1.1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "ГидроОГК" (обыкновенных именных бездокументарных акций), размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Ирганайская ГЭС" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ГидроОГК" при присоединении, согласно Приложению 1.

1.2. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "ГидроОГК" (обыкновенных именных бездокументарных акций), размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Каскад НЧГЭС" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ГидроОГК" при присоединении, согласно Приложению 2.

1.3. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "ГидроОГК" (обыкновенных именных бездокументарных акций),размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Государственный Холдинг ГидроОГК" в Акции Общества, согласно Приложению 3. Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества "Государственный Холдинг ГидроОГК" из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России" одновременно с присоединением Открытого акционерного общества "Государственный Холдинг ГидроОГК" к Открытому акционерному обществу "Федеральная гидрогенерирующая компания"

1.4. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "ГидроОГК" (обыкновенных именных бездокументарных акций), размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Государственный Холдинг ГидроОГК" в Акции Общества, согласно Приложению 4. Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества "Государственный Холдинг ГидроОГК" из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России" одновременно с присоединением Открытого акционерного общества "Государственный Холдинг ГидроОГК" к Открытому акционерному обществу "Федеральная гидрогенерирующая компания".

1.5. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "ГидроОГК" (обыкновенных именных бездокументарных акций), размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Миноритарный холдинг ГидроОГК" в Акции Общества, согласно Приложению 5. Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества "Миноритарный холдинг ГидроОГК" из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России" одновременно с присоединением Открытого акционерного общества "Миноритарный холдинг ГидроОГК" к Открытому акционерному обществу "Федеральная гидрогенерирующая компания".

1.6. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "ГидроОГК" (обыкновенных именных бездокументарных акций), размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Миноритарный холдинг ГидроОГК" в Акции Общества, согласно Приложению 6. Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества "Миноритарный холдинг ГидроОГК" из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России" одновременно с присоединением Открытого акционерного общества "Миноритарный холдинг ГидроОГК" к Открытому акционерному обществу "Федеральная гидрогенерирующая компания".

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.

 

Решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО "ГидроОГК" (обыкновенных именных бездокументарных акций) в соответствии с Приложением 7.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос 3: О благотворительной и спонсорской деятельности Общества.

 

Решение:

Одобрить оказание Обществом в 2008 году спонсорской помощи Закрытому акционерному обществу "Московский Пасхальный Фестиваль" в целях финансирования Седьмого Московского пасхального фестиваля, который состоится 27.04.2008 — 09.05.2008, в размере 17 млн. рублей.

 

Итоги голосования:

"За" — 8 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  3 (Христенко В.Б., Медведев Ю.М., Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 2 (Раппопорт А.Н., Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА