Протокол от 21.03.2008 № 49

ПРОТОКОЛ № 49

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):          21 марта 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                   (время московское)

Дата составления протокола:                                       24 марта 2008 г.

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                      Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Дэвид Хёрн

                         

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1.       Об утверждении решений о дополнительных выпусках ценных бумаг.

2.       Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.

3.       О благотворительной и спонсорской деятельности Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении решений о дополнительных выпусках ценных бумаг.

 

Решение:

1.1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "ГидроОГК" (обыкновенных именных бездокументарных акций), размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Ирганайская ГЭС" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ГидроОГК" при присоединении, согласно Приложению 1.

1.2. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "ГидроОГК" (обыкновенных именных бездокументарных акций), размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Каскад НЧГЭС" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ГидроОГК" при присоединении, согласно Приложению 2.

1.3. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "ГидроОГК" (обыкновенных именных бездокументарных акций),размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Государственный Холдинг ГидроОГК" в Акции Общества, согласно Приложению 3. Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества "Государственный Холдинг ГидроОГК" из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России" одновременно с присоединением Открытого акционерного общества "Государственный Холдинг ГидроОГК" к Открытому акционерному обществу "Федеральная гидрогенерирующая компания"

1.4. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "ГидроОГК" (обыкновенных именных бездокументарных акций), размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Государственный Холдинг ГидроОГК" в Акции Общества, согласно Приложению 4. Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества "Государственный Холдинг ГидроОГК" из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России" одновременно с присоединением Открытого акционерного общества "Государственный Холдинг ГидроОГК" к Открытому акционерному обществу "Федеральная гидрогенерирующая компания".

1.5. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "ГидроОГК" (обыкновенных именных бездокументарных акций), размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Миноритарный холдинг ГидроОГК" в Акции Общества, согласно Приложению 5. Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества "Миноритарный холдинг ГидроОГК" из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России" одновременно с присоединением Открытого акционерного общества "Миноритарный холдинг ГидроОГК" к Открытому акционерному обществу "Федеральная гидрогенерирующая компания".

1.6. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "ГидроОГК" (обыкновенных именных бездокументарных акций), размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Миноритарный холдинг ГидроОГК" в Акции Общества, согласно Приложению 6. Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества "Миноритарный холдинг ГидроОГК" из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России" одновременно с присоединением Открытого акционерного общества "Миноритарный холдинг ГидроОГК" к Открытому акционерному обществу "Федеральная гидрогенерирующая компания".

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.

 

Решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО "ГидроОГК" (обыкновенных именных бездокументарных акций) в соответствии с Приложением 7.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос 3: О благотворительной и спонсорской деятельности Общества.

 

Решение:

Одобрить оказание Обществом в 2008 году спонсорской помощи Закрытому акционерному обществу "Московский Пасхальный Фестиваль" в целях финансирования Седьмого Московского пасхального фестиваля, который состоится 27.04.2008 — 09.05.2008, в размере 17 млн. рублей.

 

Итоги голосования:

"За" — 8 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  3 (Христенко В.Б., Медведев Ю.М., Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 2 (Раппопорт А.Н., Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20711.1118.1125.1102.1209.1216.12207.57
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1211.1118.1125.1102.1209.1216.1214.98
ФПУ 90НПУ 89УМО 8411.1118.1125.1102.1209.1216.1288.11
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.511.1118.1125.1102.1209.1216.1250.66
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10011.1118.1125.1102.1209.1216.12107.30
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8111.1118.1125.1102.1209.1216.1283.28
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9111.1118.1125.1102.1209.1216.1299.96
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2711.1118.1125.1102.1209.1216.1228.09
ФПУ 540НПУ 539УМО 50011.1118.1125.1102.1209.1216.12530.17
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10911.1118.1125.1102.1209.1216.12112.66
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.511.1118.1125.1102.1209.1216.1263.15
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.511.1118.1125.1102.1209.1216.12112.38
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23611.1118.1125.1102.1209.1216.12252.46
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29911.1118.1125.1102.1209.1216.12311.94
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43211.1118.1125.1102.1209.1216.12446.80
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.211.1118.1125.1102.1209.1216.12272.72
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31511.1118.1125.1102.1209.1216.12347.65
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52011.1118.1125.1102.1209.1216.12538.18
ФПУ 249НПУ 246УМО 23411.1118.1125.1102.1209.1216.12240.89
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok