Протокол от 03.03.2008 №48

ПРОТОКОЛ № 48

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:             03 марта 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Хёрн Дэвид

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1. Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 4 квартал 2007 года.

2. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы" (НП "АТС").

3. Об участии Общества в ОАО "Ленгидропроект ГидроОГК".

4. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 4 квартал 2007 года.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" за 4 квартал 2007 года (Приложение 1).

 

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос 2: Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» (НП "АТС").

 

Решение:

Одобрить участие ОАО «ГидроОГК» в Некоммерческом партнерстве «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» (далее — НП «АТС») (в связи с завершением реорганизации ОАО «Жигулевская ГЭС» и ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего», являвшихся членами НП «АТС», в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК») на следующих условиях:

-    вступительный (единовременный) взнос в имущество НП «АТС» отсутствует;

- текущий (регулярный) взнос в имущество НП «АТС» определяется в порядке, предусмотренном Уставом НП «АТС».

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос 3: Об участии Общества в ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК».

 

Решение:

3.1. Одобрить участие ОАО «ГидроОГК» в ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;

- количество приобретаемых акций: 1 (Одна) штука;

- цена приобретения акций: по рыночной стоимости, что составляет 18 700 (Восемнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек за одну акцию;

- форма оплаты акций — денежные средства;

- доля ОАО «ГидроОГК» в уставном капитале ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением - 0%; доля ОАО "ГидроОГК" в уставном капитале ОАО "Ленгидропроект ГидроОГК" после приобретения акций в соответствии с настоящим решением — 0,0006% (1 акция).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

3.2. Определить, с учетом заключения независимого оценщика, что цена 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК», приобретаемой по договору купли-продажи между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ГидроОГК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 18 700 (Восемнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

 

3.3. Одобрить Договор купли-продажи между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ГидроОГК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец - ОАО РАО «ЕЭС России».

Покупатель - ОАО «ГидроОГК».

Предмет договора:

ОАО РАО "ЕЭС России" обязуется передать в собственность ОАО "ГидроОГК" 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО "Ленгидропроект ГидроОГК"; ОАО «ГидроОГК» обязуется оплатить приобретаемую акцию ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК».

Цена договора: 18 700 (Восемнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

 

Итоги голосования:

"За" — 4 (Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «ГидроОГК» Аюев Б.И., Раппопорт А.Н., Ремес С., Синюгин В.Ю. (также не являющийся независимым директором), Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Христенко В.Б., признаваемые заинтересованными в совершении сделки.

 

Вопрос 4: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом. 

 

Решение:

1.1. Определить, что размер арендной платы, получаемой ОАО «ГидроОГК» по договору аренды между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (аренда кабинета № 213 в административном здании управления строительства 4 очереди, расположенном по адресу: Амурская область, Бурейский район, п.Талакан и имущества, находящегося в указанном помещении — комплекта мебели и кондиционера), составляет 66 514 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 69 копеек, в т.ч. НДС 18% - 10 146 (десять тысяч сто сорок шесть) рублей 31 копейка, за полный срок аренды (11 месяцев).

1.2. Одобрить заключение Договора аренды производственного помещения между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель: ОАО «ГидроОГК»;

Арендатор: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование Арендатора производственное помещение и имущество, находящееся в данном помещении (аренда кабинета № 213 в административном здании управления строительства 4 очереди, расположенном по адресу: Амурская область, Бурейский район, п.Талакан и имущества, находящегося в указанном помещении — комплекта мебели и кондиционера).

Цена договора: стоимость аренды помещения (размер арендной платы) составляет 66 514 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 69 копеек, в т.ч. НДС 18% - 10 146 (десять тысяч сто сорок шесть) рублей 31 копейка, за полный срок аренды (11 месяцев).

Срок действия договора: с момента заключения по 31 декабря 2008 г. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 февраля 2008 г.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА