Протокол от 18.02.2008 №47

ПРОТОКОЛ № 47

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            18 февраля 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Хёрн Дэвид

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1.       О согласовании расходования средств Резерва Инвестиционной программы Общества на 2008 год.

2.       Об одобрении типового коллективного договора филиалов ОАО "ГидроОГК".

3.       Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

4.       Об участии в Некоммерческом партнерстве "Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы" (НП "КОНЦ ЕЭС").

5.       Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

Дополнительно включен вопрос:

6.       О приобретении акций энергосбытовых компаний.

 

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О согласовании расходования средств Резерва Инвестиционной программы Общества на 2008 год.

 

Решение:

1. Поручить Правлению ОАО «ГидроОГК» провести переговоры по покупке земельного участка под производственную базу для строительства каскада Сочинских ГЭС и осуществить его приобретение.

2. Согласовать расходование средств Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2008 год по строке «Резерв» на покупку земельного участка и обустройство на его территории производственной базы для строительства каскада Сочинских ГЭС в объеме до 450 млн. руб. в первом полугодии 2008 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М.)

"Против" —  2 (Аскинадзе Д.А., Дэвид Хёрн)

"Воздержался" — 2 (Сеппо Ремес, Хамитов Р.З.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об одобрении типового коллективного договора филиалов ОАО "ГидроОГК".

 

Решение:

1. Одобрить заключение коллективных договоров филиалов ОАО «ГидроОГК» в соответствии с Типовым коллективным договором Филиала ОАО «ГидроОГК»  (Приложение 1).

2. Разрешить Председателю Правления ОАО "ГидроОГК" Синюгину В.Ю. при заключении коллективных договоров филиалов ОАО "ГидроОГК" учитывать существующие особенности социально-трудовых отношений в филиалах ОАО "ГидроОГК".

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

 

 

Вопрос 3: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

 

Решение:

3.1. Одобрить заключение сделки - Гарантии и возмещения - между ОАО "ГидроОГК" и AREVA T&D S.A., являющейся сделкой, которая может повлечь возникновение для ОАО "ГидроОГК" обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), на следующих существенных условиях:

Стороны Гарантии:

Поручитель: ОАО "ГидроОГК"

Контрагент: AREVA T&D S.A

Компания: ЗАО "Богучанский алюминиевый завод".

Предмет Гарантии:

С учетом заключения Контрагентом Договора на поставку оборудования и услуг  от 11.10.2007 №508С001Р054 между AREVA T&D S.A и ЗАО "Богучанский алюминиевый завод", Поручитель гарантирует Контрагенту, что Компания по требованию будет должным образом и добросовестно исполнять и погашать все гарантированные обязательства по указанному Договору.

Цена Гарантии:

Общая сумма, подлежащая взысканию с Поручителя по данной Гарантии не превышает 50% общей неоплаченной совокупной суммы гарантированных обязательств по вышеуказанному Договору.

Срок действия обязательств:

Обязательства по данной Гарантии остаются в силе от даты ее заключения до выполнения всех гарантированных обязательств.

Регулирующее законодательство:

Договор регулируется во всех аспектах английским правом.

Урегулирование разногласий:

            Любые разногласия, возникающие в связи с Гарантией, будут переданы и разрешены через арбитражный суд в соответствии с правилами Лондонского международного арбитражного суда.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Решение:

            3.2. Определить, что ежемесячный размер стоимости услуг, предоставляемых Обществом по Договору аренды нежилого помещения между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Мосэнерго», составляет 119 613,06 (Сто девятнадцать тысяч шестьсот тринадцать)  руб. 06 коп.

Одобрить заключение Дополнительного соглашения между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендатор — ОАО «Мосэнерго».

Арендодатель — ОАО «ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения:

В связи с изменением установленных тарифов на услуги по водоснабжению, услуги водоотведению и тепловую энергию на 2008 год для потребителей МУП ЖКХ «Богородское», письмо Министерства экономики Московской области от 20.09.2007г. № 20-07/18:

          Пункт 5.1. договора аренды нежилого помещения от 29.12.2007 № 26-ю/12836-28/1964/482Д изложить в следующей редакции: «Ежемесячный размер арендной платы составляет 119 613,06 руб. (сто девятнадцать тысяч шестьсот тринадцать) руб. 06 коп. в том числе НДС 18% 18 246,06 (восемнадцать тысяч двести сорок шесть) руб. 06 коп.» 

           Приложение №3 «Расчет коммунальных услуг ОАО «Мосэнерго» - филиал ЦРМЗ на 2008 год» к договору №26-ю/12836-28/1964/482Д от 29.12.2007г. считать утратившим силу с 01.01.2008.

           Приложение №3а «Расчет коммунальных услуг ОАО «Мосэнерго» - филиал ЦРМЗ на 2008 год» к Дополнительному  соглашению является неотъемлемой частью договора   от 29.12.2007 № 26-ю/12836-28/1964/482Д.

          Остальные положения Договора аренды нежилого помещения   от 29.12.2007 № 26-ю/12836-28/1964/482Д остаются неизменными.

Цена Дополнительного соглашения:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 119 613,06 руб. (сто девятнадцать тысяч шестьсот тринадцать) руб. 06 коп. в том числе НДС 18% 18 246,06 (восемнадцать тысяч двести сорок шесть) руб. 06 коп. 

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Действие настоящего Дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 1 января 2008 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участие Члены Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю. и Удальцов Ю.А., которые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признаются лицами, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

 

Решение:

3.3. Определить, что стоимость работ, приобретаемых Обществом по Договору подряда между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «НТЦ Электроэнергетики», составляет 698 560 (Шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот шестьдесят)  руб. 

Одобрить заключение Договора подряда между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «НТЦ Электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Подрядчик — ОАО «НТЦ Электроэнергетики».

Заказчик — ОАО «ГидроОГК».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работы «Оценка технического состояния стальных конструкций статора и ротора гидроагрегатов №№ 4 и 1 Загорской ГАЭС».

Содержание (объем) работы:

·         оценка уровня радиальных «полосных» вибраций статора;

·         оценка уровня радиальной «оборотной» вибрации статора;

·         оценка динамической несимметрии воздушного зазора с количествен-ной оценкой вклада основных составляющих: формы статора; формы ротора; взаимное положение статора и ротора; состояние валопровода; оценка результирующей динамической несимметрии , фактической величины воздушного зазора;

·         анализ температурного режима подшипников и подпятника;

·         анализ биения вала, распределения его вдоль валопровода;

·         разработка рекомендаций по эксплуатации и объему расширенного капитального  ремонта для ГД-4;

·         оценка эффективности мероприятий по снижению несимметрии воздушного зазора на ГД-1, реализованных в процессе выполнения капитального ремонта 2007г.;

·         оценка статистической несимметрии воздушного зазора при повороте ротора краном с количественной оценкой вклада основных составляющих;

·         оценка плотности посадки обода на спицах ротора при подъеме ротора на тормозах;

·         осмотр, количественная оценка плотности прессовки пакетов сердечника статора зубцовой зоны;

·         оценка состояния крепления лобовых частей, стержней в пазах обмотки статора;

·         разработка рекомендаций по объему ремонтно- профилактических работ.

Цена договора:

Общая стоимость выполняемых работ составляет 698 560 (Шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот шестьдесят) руб.

 Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01 февраля 2008 г.

Окончание выполнения работ: 31 июня 2008 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 февраля 2008 г.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

Решение:

3.4.1. Определить, что стоимость работ, приобретаемых Обществом по Договору подряда между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Мосэнерго", составляет 15 084 638,84 (Пятнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 84 коп.

Одобрить заключение Договора подряда между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Мосэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Подрядчик — ОАО "Мосэнерго".

Заказчик — ОАО "ГидроОГК".

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя подряд на ремонт вспомогательного оборудования для нужд Загорской ГАЭС:

·         ремонт 24 единиц насосного оборудования установленного в различных технологических схемах здания ГАЭС и водоприемника, в соответствии с графиком ремонта вспомогательного оборудования;

·         ремонт и частичную замену 136 единиц запорной арматуры установленной в различных технологических схемах здания ГАЭС;

·         восстановительный ремонт гидромеханического оборудования (сороудерживающие решетки); 

·         изготовление различных металлоконструкций для замены дефектных элементов в существующих  и новых для обеспечения ведения нормального технологического режима общим весом 57 т, замену дефектных участков технологических трубопроводов различного назначения общим весом 30 т;

·         восстановительный ремонт маслоохладителей трансформаторного масла в период проведения плановых ремонтов основного оборудования;

·         ремонт электроводонагревателей в электробойлерных здания ГАЭС и водоприемника;

·         ремонт электродвигателей в количестве 5-ти единиц.

Цена договора:

Общая стоимость выполняемых работ составляет 15 084 638,84 (Пятнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь)  руб. 84 коп.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 09 января 2008 г.

Окончание выполнения работ: 31 декабря 2008 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, принятых Сторонами. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 09 января 2008 г.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участие Члены Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю. и Удальцов Ю.А., которые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признаются лицами, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

Решение:

            3.4.2. Определить, что стоимость работ, приобретаемых Обществом по Договору подряда между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Мосэнерго", составляет 48 775 124 (Сорок восемь  миллионов семьсот семьдесят пять  тысяч сто двадцать четыре) рубля 89 коп.

Одобрить заключение Договора подряда между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Мосэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Подрядчик — ОАО "Мосэнерго".

Заказчик — ОАО "ГидроОГК".

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя подряд на  расширенный капитальный ремонт гидроагрегата № 4 и текущие ремонты гидроагрегатов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 (гидросиловое оборудование, электрооборудование) для нужд Загорской ГАЭС:

·         расширенный капитальный ремонт гидроагрегата № 4 с его полным демонтажем для выполнения работ по замене нижних втулок лопаток направляющего аппарата и проведения работ в объеме планового капитального ремонта основного гидросилового оборудования;

·         проведение ремонта основного гидросилового оборудования в объеме текущего ремонта (осмотр состояния основных узлов гидроагрегата и устранение незначительных дефектов, выявленных в межремонтный период и при осмотре основных узлов).

Цена договора:

Общая стоимость выполняемых работ составляет 48 775 124 (Сорок восемь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч сто двадцать четыре) рубля 89 коп.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01 марта 2008 г.

Окончание выполнения работ: 14 ноября 2008 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, принятых Сторонами.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участие Члены Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю. и Удальцов Ю.А., которые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признаются лицами, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

Решение:

3.5.1. Определить, что стоимость работ, приобретаемых Обществом по Договору подряда между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «НИИЭС», составляет 1 534 000 (Один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи)  руб. 

Одобрить заключение Договора подряда между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель — ОАО «НИИЭС».

Заказчик — ОАО «ГидроОГК».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: «Определение критериальных значений показателей состояния ГТС Загорской ГАЭС, пересмотр декларации безопасности ГТС»

Объем выполняемых работ:

·         преддекларационное обследование. Разработка декларации безопасности с учётом изменившихся условий эксплуатации отдельных сооружений, выполнение расчёта размера вероятного вреда, причинённого в результате аварии ГТС;

·         анализ ранее назначенных критериев безопасности ГТС их соответствие фактическим эксплуатационным диагностическим показателям используемых для оценки состояния сооружений;

·         Корректировка критериев безопасности, назначение дополнительных количественных и качественных критериальных значений;

·         Получение заключения в органах Министерство РФ по делам ГО и ЧС о готовности Загорской ГАЭС к локализации и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

·         Сопровождение Декларации безопасности гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС при проведении государственной экспертизы;

·         Внесение изменений и дополнений по замечаниям при проведении государственной экспертизы.

Цена договора:

Общая стоимость выполняемых работ составляет 1 534 000 (Один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи) руб.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01 февраля 2008 г.

Окончание выполнения работ: 30 ноября 2008 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 февраля 2008 г.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Дэвид Хёрн)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

            Решение:

3.5.2. Определить, что стоимость работ, приобретаемых Обществом по Договору подряда между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «НИИЭС», составляет 1 180 000.  (Один миллион сто восемьдесят тысяч) руб.

Одобрить заключение Договора подряда между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель — ОАО «НИИЭС».

Заказчик — ОАО «ГидроОГК».

 

 

 

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: «Анализ состояния гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС»

Виды выполняемых работ:

·         обработка данных измерений по контрольно-измерительной аппаратуре, установленной на сооружениях и их основаниях Загорской ГАЭС с построением графиков многолетних наблюдений по осадкам, горизонтальным смещениям сооружений, контактным напряжениям, напряжениями в арматуре, деформациями бетона, раскрытию трещин, межбалочных и межсекционных швов, пьезометрическими уровнями в теле и основании гидротехнических сооружений, фильтрационными расходами и др. за весь период наблюдений;

·         анализ результатов наблюдений и выявление аномалий в работе сооружений, их оснований и прилегающих склонов;

·         построение статистических прогнозных моделей;

·         оценка состояния сооружений на основе анализа результатов визуальных и инструментальных наблюдений и обследования, разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации сооружений;

Цена договора:

Общая стоимость выполняемых работ составляет 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) руб.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 23 января 2008 г.

Окончание выполнения работ: 30 ноября 2008 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 23 января 2008 г.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

Решение:

3.6.1. Одобрить заключение соглашения о замене стороны в договоре (далее — Соглашение) между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "УК ГидроОГК" и Некоммерческим партнерством консультантов в области менеджмента "Пространство развития" к договору № 14 от 10.07.2007 года, заключенного между Некоммерческим партнерством консультантов в области менеджмента "Пространство развития" и ОАО «УК ГидроОГК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

"Сторона-1" — Некоммерческое партнерство консультантов в области менеджмента "Пространство развития";

"Сторона-2" — ОАО "УК ГидроОГК";

"Сторона-3" — ОАО "ГидроОГК".

Предмет Соглашения:

1.       С  момента подписания настоящего соглашения права и обязанности Заказчика  для Стороны -2 по договору № 14 от 10.07.2007  года (далее — Договор) прекращаются.

2.       С момента прекращения прав и обязанностей у Стороны-2, права и обязанности Заказчика по Договору принимает на себя Сторона-3, за исключением прав и обязанностей, возникших в связи с исполнением Договора до подписания настоящего соглашения.

3.        Права и обязанности Исполнителя по Договору как до момента перехода прав и обязанностей по Договору от Стороны-2 к Стороне-3, так и после их перехода осуществляются Стороной-1.

4.       Сторона-2 обязуется в течение 5 дней с момента подписания настоящего соглашения  передать Стороне-3 оригинальный экземпляр Договора, иные документы, а также сообщить информацию, необходимую Стороне-3 для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором. В подтверждение передачи указанных документов полномочные представители Стороны-2 и Стороны-3 подписывают акт приема-передачи документов.

5.       К моменту заключения настоящего соглашения Сторона 2 исполнила свои обязательства по оплате услуг Стороны — 1 по Договору в размере 225 000 рублей, в том числе НДС. Сторона — 1 финансовых претензий к Стороне — 2 не имеет.

6.       Оставшиеся обязательства по оплате услуг Стороны — 1 по Договору в размере 190 678 рублей без НДС, Сторона — 3 обязуется исполнить не позднее 01 апреля 2008 года.

7.       Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон.

           

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Дэвид Хёрн)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

 

Решение:

3.6.2. Одобрить заключение соглашения о замене стороны в договоре (далее — Соглашение) между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "УК ГидроОГК" и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации" и Левченко Н.И. к договору № 63МВА-во-2006  от 01.10.2007 года, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

"Сторона-1" — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации";

"Сторона-2" — ОАО "УК ГидроОГК";

"Сторона-3" — ОАО "ГидроОГК";

"Слушатель" — Левченко Н.И.

Предмет Соглашения:

1.       С  момента подписания настоящего соглашения права и обязанности Заказчика  для Стороны-2 по договору № 63/МВА-во-2006 от 01.10.2007 года (далее — Договор) прекращаются.

2.       С момента прекращения прав и обязанностей у Стороны-2, права и обязанности Заказчика по Договору принимает на себя Сторона-3, за исключением прав и обязанностей, возникших в связи с исполнением Договора до подписания настоящего соглашения.

3.        Права и обязанности Исполнителя по Договору как до момента перехода прав и обязанностей по Договору от Стороны-2 к Стороне-3, так и после их перехода осуществляются Стороной-1.

4.       Слушатель и Сторона-1 выражают свое согласие на замену в Договоре Стороны-2 на Сторону-3 и передачу прав и обязанностей  по Договору Стороны-2 Стороне-3.

5.       Сторона-2 обязуется в течение 5 дней с момента подписания настоящего соглашения  передать Стороне-3 оригинальный экземпляр Договора, иные документы, а также сообщить информацию, необходимую Стороне-3 для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором. В подтверждение передачи указанных документов полномочные представители Стороны-2 и Стороны-3 подписывают акт приема-передачи документов.

6.       Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Дэвид Хёрн)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

Решение:

3.7.1. Одобрить заключение Соглашения о распределении ответственности между обществами, получающими активы в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ГидроОГК», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-6», ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ЮГК ТГК-8», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-10», ОАО «ТГК-11», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ОАО «ТГК-14», ОАО «Сочинская ТЭС»,

а также ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «Центрэнергохолдинг», ОАО «Сибэнергохолдинг», ОАО «Интергенерация» (после государственной регистрации указанных юридических лиц, в случае их присоединения к Соглашению).

Предмет Соглашения:

Установление принципов распределения между Сторонами расходов, возникших или которые могут возникнуть в результате исполнения Стороной/Сторонами перед кредиторами обязательств, возникших до реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», не отраженных в разделительном балансе ОАО РАО «ЕЭС России».

Соглашение устанавливает принципы несения Сторонами ответственности перед кредиторами по обязательствам, возникшим до реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России", в том числе обязательствам, связанным с исполнением сделок, выплатой штрафных санкций, обязательствам по возврату сумм неосновательного обогащения, обязательствам по возмещению вреда.

Для целей Соглашения требования кредиторов, ответственность по которым распределяется между Сторонами, должны превышать 100 000 (Сто тысяч рублей).

Распределение расходов между Сторонами, связанных с исполнением требований кредиторов, осуществляется  только после вступления в законную силу судебного акта об удовлетворении в полном объеме или в части требований кредиторов и при отсутствии возможности его дальнейшего оспаривания без риска увеличения размера ответственности перед кредиторами.

Расходы, связанные с исполнением Сторонами указанных обязательств, распределяются между Сторонами, в объеме требований, предъявляемых кредиторами по обязательствам, возникшим до даты реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России", с учетом начисленных процентов, пеней и штрафных санкций до даты удовлетворения требований кредиторов, а также с учетом возмещаемых кредиторам по решению суда расходов по уплате госпошлины, судебных издержек и иных расходов, связанных с исполнением судебных актов.

Расходы, связанные с исполнением Сторонами указанных обязательств,  распределяются между Сторонами только в том случае, если в разделительном балансе/передаточном акте, который был утвержден Общим собранием акционеров ОАО РАО "ЕЭС России", не имеется указания на то, что какая-либо из Сторон является правопреемником по данному обязательству.

Распределение расходов между Сторонами при солидарной обязанности:

Расходы, связанные с исполнением Сторонами обязательств,  распределяются между Сторонами Соглашения, в процентном соотношении пропорционально стоимости чистых активов (денежные средства, имущество и др.), которые были закреплены в соответствии разделительным балансом за каждой из Сторон в процессе реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России":

ОАО «ФСК ЕЭС» - 34, 4842 %;

ОАО «ГидроОГК — 12,3783 %;

ОАО «ОГК-1» - 0,1231 %;

ОАО «ОГК-2» - 2,5117 %;

ОАО «ОГК-3» - 1,9818 %;

ОАО «ОГК-4»- 3,0303 %;

ОАО «ОГК-6» - 2,7323 %;

ОАО «ТГК-1» - 0,0226 %;

ОАО «ТГК-2» - 0, 3182 %;

ОАО «Мосэнерго» - 2, 4355%;

ОАО «ТГК-4» - 0,6 %;

ОАО «ТГК-6» - 0,5825 %;

ОАО «ТГК-9» - 0,6887 %;

ОАО «ТГК-10» - 0,0248 %;

ОАО «ТГК-11» - 0,2620 %;

ОАО «ТГК-14» - 0,0083 %;

ОАО «Волжская ТГК» - 0,0666 %;

ОАО «ЮГК ТГК-8» - 0,5625 %;

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - 0,0135 %;

ОАО «Сочинская ТЭС» - 3,7767 %;

ОАО «Кузбассэнерго» - 0,7021 %;

ОАО «Холдинг МРСК» - 13,2626 %;

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - 4,1404 %;

ОАО «Центрэнергохолдинг» - 11,8049 %;

ОАО «Сибэнергохолдинг» - 0,4668 %;

ОАО «Интергенерация» - 3,0196 %.

В случае, если какое-либо из указанных обществ, не будет являться Стороной Соглашения, то такое общество несет солидарную ответственность по обязательствам, предусмотренным Соглашением, в соответствии со ст. 325 Гражданского кодекса РФ и абз.3 п.6 ст.15 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом расходы, связанные с исполнением Сторонами обязательств,  распределяются  между Сторонами Соглашения за вычетом доли расходов приходящихся на общества, которые не являются участниками соглашения. В этом случае распределение расходов, связанных с исполнением сторонами солидарного обязательства, между Сторонами Соглашения будет производиться в размере доли, указанной в Соглашении, измененной с учетом исключения доли обществ, не являющихся участниками Соглашения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30 июня 2011 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 3 (Пономарев Д.В., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании могут принимать участие члены Совета директоров ОАО «ГидроОГК»: Пономарев Д.В., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.

 

3.7.2. Одобрить заключение Соглашения об информационном обмене между обществами, получающими активы в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «ГидроОГК», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Сочинская ТЭС»,

а также ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (после государственной регистрации указанных юридических лиц, в случае их присоединения к Соглашению).

Предмет Соглашения:

Организация взаимодействия Сторон с целью обмена информацией, способствующей осуществлению каждой из Сторон своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны принимают на себя следующие обязательства:

По письменному запросу любой из Сторон представлять сведения и документы, хранящиеся у Стороны и необходимые для представления в правоохранительные, регулирующие и контролирующие органы власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, прочие уполномоченные органы (далее - Органы власти) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные документы и информация должны относиться к деятельности ОАО РАО "ЕЭС России" до даты окончательной реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». Сведения и документы должны быть представлены в составе и в сроки, указанные в запросе, а также надлежащим образом заверены.

Стороны обязуются хранить информацию и документы, относящиеся к деятельности ОАО РАО "ЕЭС России" и его филиалов, соблюдая необходимые условия по обеспечению сохранности информации и документов, их систематизации и возможности быстрого доступа. Срок, порядок и условия хранения информации определяется исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации.

Стороны обязуются предоставлять ответы на запросы (вопросы) государственных органов, акционеров, контрагентов и любых других третьих лиц, связанные с деятельностью ОАО РАО «ЕЭС России» и его реорганизацией, только с предварительного согласования ответов со Сторонами, интересы которых могут быть затронуты.

Стороны также обязуются обеспечить выполнение условий Соглашения всеми работниками Сторон, путем внесения соответствующих обязательств работника в трудовой договор.

Сохранять конфиденциальность сведений, полученных от других Сторон в рамках Соглашения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 30 июня 2011 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 5 (Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Херн.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании могут принимать участие члены Совета директоров ОАО «ГидроОГК»: Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Херн.

 

Вопрос 4: Об участии в Некоммерческом партнерстве «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» (НП «КОНЦ ЕЭС»).

 

Решение:

Одобрить участие ОАО «ГидроОГК» в Некоммерческом партнерстве «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» (НП «КОНЦ ЕЭС») на следующих условиях:

-          размер вступительного взноса - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

-          форма оплаты вступительного взноса - денежные средства;

-          порядок оплаты вступительного взноса - в течение трех месяцев с даты подписания договора о вступлении в члены НП «КОНЦ ЕЭС».

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Дэвид Хёрн)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

Решение:

            5.1.1. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в Совете Директоров ОАО «Гидроинвест» голосовать "ЗА" включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гидроинвест» вопроса: «Об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением ОАО «Гидроинвест» пакета акций (100% - 1 акция) ЗАО «Технопарк Румянцево» (ИНН 7720552872, ОГРН — 1067746609919».

            5.1.2. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в Совете Директоров ОАО «Гидроинвест» по вопросу повестки дня заседания Совета Директоров ОАО «Гидроинвест» «Об участии Общества в ЗАО "Технопарк Румянцево"» голосовать "ЗА" участие ОАО «Гидроинвест» в ЗАО «Технопарк Румянцево» на следующий условиях:        

-     категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций - обыкновенные именные акции ЗАО «Технопарк Румянцево» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за одну акцию в количестве 19 407 399 (Девятнадцать миллионов четыреста семь тысяч триста девяносто девять) штук;

-     рыночная стоимость приобретаемых акций ЗАО «Технопарк Румянцево»1 129 999 941 (Один миллиард сто двадцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок один) рубль 77 копеек (соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком);

-     форма оплаты приобретаемых акций ЗАО «Технопарк Румянцево» — денежные средства;

-     продавец — NARICHEE LIMITED (Incorporated in Cyprus under the Companies Low, Cap. 133, Certificate of Incorporation № 206494) Оффшорная компанияНаричи Лимитед», Кипр);

-     на момент совершения сделки должна быть утверждена корректировка Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2008 год в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

-     на момент совершения сделки и в дальнейшем ЗАО "Технопарк Румянцево" должно обладать земельным участком площадью 58 713 кв.м. (кадастровый номер: 50:21:11 05 04:0280), расположенным по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., вблизи д. Румянцево, уч. 3/2.

            5.1.3. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в Совете Директоров ОАО «УК ГидроОГК» по вопросу повестки дня заседания Совета Директоров ОАО «УК ГидроОГК» «Об участии Общества в ЗАО "Технопарк Румянцево"» голосовать "ЗА" участие ОАО «УК ГидроОГК» в ЗАО «Технопарк Румянцево» на следующих условиях:

-     категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций - обыкновенные именные акции ЗАО «Технопарк Румянцево» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей за одну акцию в количестве 1 (Одной) штуки;

-     рыночная стоимость приобретаемой акции ЗАО «Технопарк Румянцево» — 58 (Пятьдесят восемь) рублей 23 копейки (соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком);

-     форма оплаты приобретаемых акций ЗАО «Технопарк Румянцево» — денежные средства;

-     продавец — NARICHEE LIMITED (Incorporated in Cyprus under the Companies Low, Cap. 133, Certificate of Incorporation № 206494) Оффшорная компанияНаричи Лимитед», Кипр);

-     на момент совершения сделки должна быть утверждена корректировка Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2008 год в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

-     на момент совершения сделки и в дальнейшем ЗАО "Технопарк Румянцево" должно обладать земельным участком площадью 58 713 кв.м. (кадастровый номер: 50:21:11 05 04:0280), расположенным по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., вблизи д. Румянцево, уч. 3/2.

            5.1.4. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Гидроинвест» по вопросу «Об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением ОАО «Гидроинвест» пакета акций (100% - 1 акция) ЗАО «Технопарк Румянцево» (ИНН 7720552872, ОГРН — 1067746609919  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Одобрить совершение крупной сделки, связанной с приобретением ОАО «Гидроинвест» пакета акций (100% - 1 акция) ЗАО «Технопарк Румянцево» на следующих условиях:

-     категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций - обыкновенные именные акции ЗАО «Технопарк Румянцево»  номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей за одну акцию в количестве 19 407 399 (Девятнадцать миллионов четыреста семь тысяч триста девяносто девять) штук;

-     рыночная стоимость приобретаемых акций ЗАО «Технопарк Румянцево»1 129 999 941 (Один миллиард сто двадцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок один) рубль 77 копеек (соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком);

-     форма оплаты приобретаемых акций ЗАО «Технопарк Румянцево» — денежные средства;

-     продавец — NARICHEE LIMITED (Incorporated in Cyprus under the Companies Low, Cap. 133, Certificate of Incorporation № 206494) Оффшорная компанияНаричи Лимитед», Кипр);

-     на момент совершения сделки должна быть утверждена корректировка Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2008 год в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

-     на момент совершения сделки и в дальнейшем ЗАО "Технопарк Румянцево" должно обладать земельным участком площадью 58 713 кв.м. (кадастровый номер: 50:21:11 05 04:0280), расположенным по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., вблизи д. Румянцево, уч. 3/2.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А.,  Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Дэвид Хёрн)

"Воздержался" — 1 (Уринсон Я.М.)

Решение принято.

 

Решение:

5.2.1. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в Совете директоров ОАО «Гидроинвест» голосовать "ЗА" включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гидроинвест» вопроса:

«Об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением ОАО «Гидроинвест» пакета акций (75% - 1 акция) ОАО «БуреяГЭСстрой».

5.2.2.   Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в Совете директоров ОАО «Гидроинвест» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Гидроинвест» «Об участии Общества в ОАО "БуреяГЭСстрой» голосовать "ЗА" участие ОАО «Гидроинвест» в ОАО «БуреяГЭСстрой» на следующих условиях:

-     категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций - обыкновенные именные акции ОАО «БуреяГЭСстрой» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за одну акцию в количестве 6 749 (шесть тысяч семьсот сорок девять) штук;

-     способ покупки — открытый аукцион;

-     начальная цена аукциона - 176 500 000 (сто семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей (соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком);

-     стоимость приобретения акций ОАО «БуреяГЭСстрой» — определяется на аукционе;

-     форма оплаты приобретаемых акций ОАО «БуреяГЭСстрой» — денежными средствами;

-     продавец — ОАО РАО «ЕЭС России».

5.2.3.   Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в Совете директоров ОАО «Гидроинвест» определить стоимость приобретения акций (75% - 1 акция) ОАО «БуреяГЭСстрой» по цене, определенной по итогам аукциона, в случае признания ОАО «Гидроинвест» победителем аукциона.

5.2.4.   Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Гидроинвест» по вопросу «Об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением ОАО «Гидроинвест» пакета акций (75% - 1 акция) ОАО «БуреяГЭСстрой» голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Одобрить совершение крупной сделки, связанной с приобретением ОАО «Гидроинвест» пакета акций (75% - 1 акция) ОАО «БуреяГЭСстрой», на следующих условиях:

-     категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций - обыкновенные именные акции ОАО «БуреяГЭСстрой» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за одну акцию в количестве 6 749 (шесть тысяч семьсот сорок девять) штук;

-     способ покупки — открытый аукцион;

-     начальная цена аукциона - 176 500 000 (сто семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей (соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком);

-     стоимость приобретения акций ОАО «БуреяГЭСстрой» — определяется на аукционе;

-     форма оплаты приобретаемых акций ОАО «БуреяГЭСстрой» — денежными средствами;

-     продавец — ОАО РАО «ЕЭС России».

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 2 (Аскинадзе Д.А., Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

Решение:

5.3.1. Поручить представителям ОАО "ГидроОГК" в Совете директоров ОАО "Гидроинвест" голосовать "ЗА" включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Гидроинвест" вопроса:

"Об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением ОАО "Гидроинвест" доли в уставном капитале ООО "СпецЭнергоСервис".

5.3.2.   Внести изменения в решение Совета директоров ОАО "ГидроОГК" (протокол от 04.12.2007 №43), изложив решение по вопросу №10 (п. 10.2.1.) в следующей редакции:

"Поручить представителям ОАО "ГидроОГК" в Совете директоров ОАО "Гидроинвест" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Гидроинвест" "Об участии Общества в ООО "СпецЭнергоСервис" голосовать "ЗА" участие ОАО "Гидроинвест" в ООО "СпецЭнергоСервис" на следующих условиях:

- размер приобретаемой доли в уставном капитале ООО "СпецЭнергоСервис" (далее — доля ООО "СпецЭнергоСервис") — 99,9%;

-     номинальная стоимость приобретаемой доли ООО "СпецЭнергоСервис" — 29 070 900 (Двадцать девять миллионов семьдесят тысяч девятьсот) рублей;

- цена приобретения доли ООО "СпецЭнергоСервис" — 349 900 000 (Триста сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей (в соответствии с рыночной стоимостью, определенной на основании отчета об оценке, проведенной независимой оценочной организацией — ООО "Консалтинговая группа "ЭКСПЕРТ");

- продавец: ЗАО "ВегаСибТрейд";

- форма оплаты приобретаемой доли ООО "СпецЭнергоСервис" — денежными средствами";

- на момент заключения договора купли-продажи доли ООО "СпецЭнергоСервис", заключаемого между ЗАО "ВегаСибТрейд" и ОАО "Гидроинвест", и в дальнейшем, ООО "СпецЭнергоСервис", должно принадлежать на праве собственности 62,6% обыкновенных именных акций ОАО "Мособлгидропроект";

5.3.3.    Поручить представителям ОАО "ГидроОГК" на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Гидроинвест" по вопросу "Об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением ОАО "Гидроинвест" доли в уставном капитале ООО "СпецЭнергоСервис" голосовать "ЗА" одобрение совершения крупной сделки, связанной с приобретением ОАО "Гидроинвест" доли в уставном капитале ООО "СпецЭнергоСервис" на условиях, указанных в п. 2 настоящего Решения.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 3 (Аскинадзе Д.А., Уринсон Я.М., Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: О приобретении акций энергосбытовых компаний.

 

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.



 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА