Протокол от 24.01.2008 №46

ПРОТОКОЛ № 46

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            24 января 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Хамитов Р.З.

Хёрн Дэвид

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1.       О ходе реализации стратегии Общества.

2.       О фирменном наименовании и символике Общества.

3.       Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с реализацией проекта БЭМО.

4.       О составе Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

5.       О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

6.       О совмещении Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций.

7.       Об утверждении страховых организаций для заключения Обществом договоров страхования в 2008 году.

 

 

 

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О ходе реализации стратегии Общества.

 

Решение:

1.       Одобрить Отчет о ходе реализации стратегии ОАО "ГидроОГК" за 2007 год (Приложение 1).

2. Определить Стратегические приоритеты развития ОАО "ГидроОГК" на 2008 год (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О фирменном наименовании и символике Общества.

 

Решение:

            Одобрить проведение мероприятий, связанных с изменением  сокращенного фирменного наименования Общества на русском языке (ОАО "РусГидро").

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Христенко В.Б.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с реализацией проекта БЭМО.

 

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию. 

 

 

 

Вопрос 4: О составе Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

 

Решение:

1. Утвердить состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО "ГидроОГК":

 

Пономарев Дмитрий Валерьевич

Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК"

Херн Дэвид Александр

Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК"

Хамитов Рустэм Закиевич

Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК"

           

2. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО "ГидроОГК" Пономарева Дмитрия Валерьевича.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хамитов Р.З.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: О составе Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

 

Решение:

1. Утвердить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО "ГидроОГК":

 

Ремес Сеппо Юха

Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК"

Уринсон Яков Моисеевич

Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК"

Удальцов Юрий Аркадьевич

Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК"

 

2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО "ГидроОГК" Ремеса Сеппо Юха.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: О совмещении Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций.

 

Решение:

Одобрить совмещение членом Правления, Заместителем Председателя Правления ОАО "ГидроОГК" В.А. Зубакиным должности Генерального директора Открытого акционерного общества "Управляющая компания ГидроОГК" (ОАО "УК ГидроОГК").

 

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: Об утверждении страховых организаций для заключения Обществом договоров страхования в 2008 году.

 

Решение:

Утвердить следующие страховые компании для заключения ОАО "ГидроОГК" в 2008 году договоров страхования в соответствии с программой страховой защиты:

 

Вид страхования

Страховщики

1

Комплексное страхование строительно-монтажных работ, в том числе страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, страхование строительно-монтажных работ, страхование грузов, страхование гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ

ОАО "РОСНО"

2

Страхование имущества от огня и других опасностей

ОАО "РОСНО"

3

Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней

ОАО "РОСНО"

4

Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений

ОСАО 

"Ингосстрах"

5

Страхование автотранспортных средств, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование средств водного транспорта

ОАО "СОГАЗ"

 

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА