Протокол от 30.12.2008 № 70

ПРОТОКОЛ № 70

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:             30 декабря 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                   Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Беляев В.С.

Вайнзихер Б.Ф.

Волков Э.П.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Таций В.В.

Серебрянников С.В.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       Об избрании Председателя Совета директоров.

2.       Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.

3.       О Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

4.       О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров.

 

Решение:

Избрать Шматко Сергея Ивановича Председателем Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.

 

Решение:

Избрать Хамитова Рустэма Закиевича заместителем Председателя Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

 

Решение:

3.1. Избрать Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе:

 

1.

Данилов-Данильян

Виктор Иванович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

— независимый директор

2.

Беляев Вадим Станиславович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

— независимый директор

3.

Шаронов Андрей Владимирович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Данилов-Данильян В.И.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

 

Решение:

            4.1. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе:

 

1.

Серебрянников Сергей Владимирович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

— независимый директор

2.

Вайнзихер Борис Феликсович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

— независимый директор

3.

Таций Владимир Витальевич

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

— независимый директор

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Серебрянникова Сергея Владимировича.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20711.1118.1125.1102.1209.1216.12207.57
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1211.1118.1125.1102.1209.1216.1214.98
ФПУ 90НПУ 89УМО 8411.1118.1125.1102.1209.1216.1288.11
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.511.1118.1125.1102.1209.1216.1250.66
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10011.1118.1125.1102.1209.1216.12107.30
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8111.1118.1125.1102.1209.1216.1283.28
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9111.1118.1125.1102.1209.1216.1299.96
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2711.1118.1125.1102.1209.1216.1228.09
ФПУ 540НПУ 539УМО 50011.1118.1125.1102.1209.1216.12530.17
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10911.1118.1125.1102.1209.1216.12112.66
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.511.1118.1125.1102.1209.1216.1263.15
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.511.1118.1125.1102.1209.1216.12112.38
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23611.1118.1125.1102.1209.1216.12252.46
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29911.1118.1125.1102.1209.1216.12311.94
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43211.1118.1125.1102.1209.1216.12446.80
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.211.1118.1125.1102.1209.1216.12272.72
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31511.1118.1125.1102.1209.1216.12347.65
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52011.1118.1125.1102.1209.1216.12538.18
ФПУ 249НПУ 246УМО 23411.1118.1125.1102.1209.1216.12240.89
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok