Протокол от 30.12.2008 № 70

ПРОТОКОЛ № 70

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:             30 декабря 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                   Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Беляев В.С.

Вайнзихер Б.Ф.

Волков Э.П.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Таций В.В.

Серебрянников С.В.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       Об избрании Председателя Совета директоров.

2.       Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.

3.       О Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

4.       О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров.

 

Решение:

Избрать Шматко Сергея Ивановича Председателем Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.

 

Решение:

Избрать Хамитова Рустэма Закиевича заместителем Председателя Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

 

Решение:

3.1. Избрать Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе:

 

1.

Данилов-Данильян

Виктор Иванович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

— независимый директор

2.

Беляев Вадим Станиславович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

— независимый директор

3.

Шаронов Андрей Владимирович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Данилов-Данильян В.И.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

 

Решение:

            4.1. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе:

 

1.

Серебрянников Сергей Владимирович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

— независимый директор

2.

Вайнзихер Борис Феликсович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

— независимый директор

3.

Таций Владимир Витальевич

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

— независимый директор

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Серебрянникова Сергея Владимировича.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА