Протокол от 28.11.2008 № 68

ПРОТОКОЛ № 68

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):          28 ноября 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Дата составления протокола:                                    01 декабря 2008 г.

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                  13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Синюгин В.Ю.

                                Аханов Д.С.

                             Аюев Б.И.

                                      Пономарев Д.В.

                                     Раппопорт А.Н.

                                  Сеппо Ремес

                                    Удальцов Ю.А.

                                  Уринсон Я.М.

                                  Хамитов Р.З.

                                    Шаронов А.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Вопросы, связанные с созывом и проведением 27.12.2008 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

О стратегии международной деятельности Общества.

Об утверждении Положения об инсайдерской информации в новой редакции.

Об участии Общества в других организациях.

Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

6.1. Об одобрении сделки с ОАО "ФСК ЕЭС", в совершении которой имеется заинтересованность.

6.2. Об одобрении сделок с ОАО "ГВЦ Энергетики", в совершении которых имеется заинтересованность.

6.3. Об одобрении сделки с ОАО "Мосэнерго", в совершении которой имеется заинтересованность.

Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

7.1. Об определении повестки дня внеочередных общих собраний акционеров  ДЗО Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

 

Решение:

            Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 27.12.2008 следующих кандидатов:

 

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам  в Совет директоров

Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров

Наименование акционера  (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру              (-ам), %

1.

Балло

Анатолий Борисович

Заместитель Председателя Правления ОАО "Внешэкономбанк"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,3747

2.

Белобородов

Сергей Сергеевич

Генеральный директор ООО "Корпорация "Газэнергопром"

3.

Вайнзихер

Борис Феликсович

Член Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС"

4.

Волков

Эдуард Петрович

Исполнительный директор ОАО "Энергетический институт им.

Г.М. Кржижановского"

5.

Данилов -Данильян Виктор Иванович

Директор института водных проблем РАН

6.

Зубакин Василий Александрович

И.о. Председателя Правления ОАО "РусГидро"

7.

Маслов Сергей Владимирович

Президент ЗАО "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа"

8.

Серебрянников Сергей Владимирович

Профессор ГОУВПО "Московский Энергетический Институт (Технический Университет)"

9.

Таций Владимир Витальевич

Первый Вице-президент  ОАО "Газпромбанк"

10.

Федоров

Михаил Петрович

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета

11.

Хамитов

Рустэм Закиевич

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов

12.

Шаронов Андрей Владимирович

Председатель Совета директоров ЗАО "ИК "Тройка Диалог"

13.

Шматко

Сергей Иванович

Министр энергетики Российской Федерации

14.

Беляев

Вадим Станиславович

Генеральный директор ООО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Компания с ограниченной ответственностью Открытие ЮЭС Кэпитал Партнерс Фанд ПЛС

(OTKRITIE UES CAPITAL PARTNERS FUND PLC)

2,7071

15.

Клочко

Игорь Петрович

Заместитель Генерального директора — руководитель Топливно-энергетического отраслевого комплекса ОАО "ГМК "Норильский никель"

 

Открытое акционерное общество "Интергенерация"

 

 

2,1053

16.

Суриков

Олег Вячеславович

Директор Корпоративного департамента ОАО "ГМК "Норильский никель"

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Вопросы, связанные с созывом и проведением 27.12.2008 внеочередного Общего собрания акционеров Общества

 

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Пономарев Д.В.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О Стратегии международной деятельности Общества.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об утверждении Положения об инсайдерской информации в новой редакции.

 

Решение:

            Утвердить Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества "РусГидро" в новой редакции (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: Об участии Общества в других организациях.

 

Решение:

Одобрить участие ОАО «РусГидро» в ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» путем приобретения дополнительных акций ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за одну акцию;

- количество приобретаемых акций: 983 (Девятьсот восемьдесят три) штуки; ОАО «РусГидро» вправе приобрести меньшее количество акций ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», в этом случае ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» передает в собственность ОАО «РусГидро» соответствующее количество оплаченных акций;

- цена приобретения акций: по цене размещения дополнительных акций ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», составляющей 35 576 (Тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 16 (шестнадцать) копеек за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию на общую сумму не более 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей;

- форма оплаты акций — денежные средства;

- доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» до приобретения акций дополнительной эмиссии — 100%; доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» после приобретения акций дополнительной эмиссии  — 100% (не изменяется).

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Пономарев Д.В.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

 

6.1. Об одобрении сделки с ОАО "ФСК ЕЭС", в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

Определить, что размер оплаты, осуществляемой Обществом по Соглашению между ОАО «РусГидро» и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», составляет 35 029 872,32 (Тридцать пять миллионов двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят два рубля 32 копейки) рублей, в том числе НДС 18% -  5 343 539,85 (пять миллионов триста сорок три тысячи пятьсот тридцать девять рублей 85 копеек) рублей, в том числе:

Размер расходов, понесенных ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 34 979 872,32 (Тридцать четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят два рубля  32 копейки) рублей, в том числе НДС — 18% - 5 335 912,73 (Пять миллионов триста тридцать пять тысяч девятьсот двенадцать рублей 73 копейки) рублей;

Размер вознаграждения за оказанные инжиниринговые услуги ОАО «ФСК ЕЭС» составляет - 50 000,00 (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18% -  7 627,12 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 копеек).

Одобрить заключение Соглашения между ОАО «РусГидро» и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

Исполнитель — Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Заказчик — ОАО «РусГидро».

Предмет Соглашения:

По Соглашению Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому перевооружению Объекта - ОРУ 330 ГЭС-2  - защита линий Л-330-03 (подстанция «Машук» - «ГЭС-2») принадлежащего Заказчику на праве собственности,  а Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю понесенные им в процессе выполнения работ расходы и выплатить вознаграждение за оказание инжиниринговых услуг, на условиях и в порядке, определенных в Соглашении.

Содержание (объем) работ:

Работы по техническому перевооружению Объекта, в том числе: приобретение, транспортировка и доставка оборудования на место производства работ. Демонтаж старого оборудования. Монтаж нового оборудования, согласно проектно-сметной документации. Пусконаладочные работы. Утилизация старого оборудования с разборкой, резкой, подготовкой для сдачи в металлолом. Утилизация всех отходов и мусора, за исключением лома черных и цветных металлов, оставшихся в результате выполнения работ. Сдача объекта в промышленную эксплуатацию с вводом защит на отключение.

Место производства работ: Карачаево — Черкесская республика, поселок Ударный, ОРУ-330, ГЭС-2.

Место монтажа и наладки оборудования: Карачаево — Черкесская республика, поселок Ударный, ОРУ-330, ГЭС-2.

Цена Соглашения:

Общая стоимость Соглашения составляет 35 029 872,32 (Тридцать пять миллионов двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят два рубля 32 копейки) рублей, в том числе НДС 18% -  5 343 539,85 (пять миллионов триста сорок три тысячи пятьсот тридцать девять рублей 85 копеек) рублей, в том числе:

Размер расходов, понесенных Исполнителем, составляет 34 979 872,32 (Тридцать четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят два рубля  32 копейки) рублей, в том числе НДС — 18% - 5 335 912,73 (Пять миллионов триста тридцать пять тысяч девятьсот двенадцать рублей 73 копейки) рублей;

Размер вознаграждения за оказанные инжиниринговые услуги Исполнителя составляет - 50 000,00 (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18% -  7 627,12 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 копеек).

Настоящая стоимость Соглашения является неизменной.

Срок выполнения работ:

Фактическое начало выполнения работ: 20 декабря 2008 года.

Окончание выполнения работ: 31 марта 2009 года.

Срок действия соглашения:

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

 

Итоги голосования:

"За" — 4 (Аханов Д.С., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Пономарев Д.В.)

Решение принято.

В голосовании не принимали участия Медведев Ю.М., Аюев Б.И., Сеппо Ремес, Христенко В.Б., Шаронов А.В., Раппопорт А.Н., признаваемые заинтересованными в совершении сделки, а также Председатель Совета директоров ОАО «РусГидро» Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО «РусГидро» и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

6.2. Об одобрении сделок с ОАО «ГВЦ Энергетики», в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Решение:

            6.2.1. Определить, что стоимость лицензионного программного обеспечения, приобретаемого Обществом по Дополнительному соглашению к Договору поставки между ОАО «РусГидро» и ОАО «ГВЦ Энергетики», составляет 5 098 489,50 (Пять миллионов девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% 777 735,69 (Семьсот семьдесят семь тысяч семьсот тридцать пять) рублей 69 копеек.

6.2.2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору поставки между ОАО «РусГидро» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Исполнитель — ОАО «ГВЦ Энергетики» (Поставщик).

Заказчик — ОАО «РусГидро» (Покупатель).

Предмет Дополнительного соглашения:

По Договору Поставщик принимает на себя обязательства по осуществлению поставки лицензионного программного обеспечения производства компании Microsoft Ireland Operations Limited (далее — лицензионное программное обеспечение), указанного в Спецификации (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению), а Покупатель обязуется принять и оплатить это лицензионное программное обеспечение в порядке и на условиях, определенных в Договоре.

Содержание (объем) поставки:

Pro Dsktp Listed Lic/SA Pack MVL -100 лицензий;

Exchange Svr Ent Listed Languages Lic/SA Pack MVL — 3 лицензии;

ISA Server Ent Edtn Listed Langs Lic/SA Pk MVL 1 Proc Lic — 3 лицензии;

SQL Svr Standard Edtn Win32 Listed Lic/SA Pack MVL 1 Processor License — 3 лицензии;

Windows Svr Std Listed Lic/SA Pack MVL — 13 лицензий;

Sys Mgmt Svr Ent Ed Listed Languages Lic/SA Pack MVL — 4 лицензии;

Ops Mgr Ent Ops Mgmt Lic Listed Lic/SA Pack MVL -4 лицензии;

Ops Mgr Server Listed Lic/SA Pack MVL — 4 лицензии;

Цена Дополнительного соглашения:

Общая стоимость лицензионного программного обеспечения по настоящему Дополнительному соглашению к Договору составляет 5 098 489,50 (Пять миллионов девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% 777 735,69 (Семьсот семьдесят семь тысяч семьсот тридцать пять) рублей 69 копеек. Настоящая стоимость лицензионного программного обеспечения по Дополнительному соглашению является неизменной.

Срок выполнения поставки:

Начало выполнения работ: 01 декабря 2008 г.

Окончание выполнения работ: 31 августа 2009 г.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

 

 

Итоги голосования:

"За" — 8 (Аханов Д.С., Аюев Б.И., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Пономарев Д.В.)

Решение принято.

В голосовании не принимал участия Председатель Совета директоров ОАО «РусГидро» Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО «РусГидро» и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

Решение:

6.2.2. Одобрить заключение Дополнительных соглашений к Договорам поставки между ОАО «РусГидро» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Исполнитель — ОАО «ГВЦ Энергетики» (Поставщик).

Заказчик — ОАО «РусГидро» (Покупатель).

Предмет Дополнительного соглашения:

По Дополнительным соглашениям к Договорам поставки Покупатель берет на себя обязательства по осуществлению завершающего платежа за поставку лицензионного программного обеспечения производства компании Microsoft Ireland Operations Limited по истечении 12-ти (Двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем Соглашения Enterprise Agreement с компанией Microsoft Ireland Operations Limited.

Цена Дополнительного соглашения:

Общая стоимость лицензионного программного обеспечения по Договорам поставки лицензионного программного обеспечения производства компании Microsoft Ireland Operations Limited не изменяется.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01 декабря 2008 г.

Окончание выполнения работ: 31 марта 2009 г.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительные соглашения к Договорам вступают в силу с даты подписания их Сторонами и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств.

 

Итоги голосования:

"За" — 8 (Аханов Д.С., Аюев Б.И., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Пономарев Д.В.)

Решение принято.

В голосовании не принимал участия Председатель Совета директоров ОАО «РусГидро» Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО «РусГидро» и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

6.3. Об одобрении сделки с ОАО "Мосэнерго", в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

            6.3.1. Определить что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения между ОАО «РусГидро» и ОАО «Мосэнерго», составляет 248 196 (двести сорок восемь тысяч сто девяносто шесть) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% - 37 860 (тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 48 копеек.

6.3.2. Одобрить заключение Договора между ОАО «РусГидро» и ОАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор — ОАО «Мосэнерго»

Арендодатель — ОАО «РусГидро»

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование в аренду здания автотранспортного цеха  в составе: ремонтные мастерские  общей площадью 509,5 м2 (Лит.26Б); здание гаража общей площадью 503,4 м² (Лит.26В); служебное здание общей площадью 339,9 м2 (лит. 26Г,26г,26г1,26г2); гараж: здание бокса №4 общей площадью 455,7 м2 (Лит. 26Е); площадку автотранспортного цеха площадью 3200 м²(Лит.26А); расположенные  по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, пос. Богородское; участок стройбазы  Загорской   ГАЭС и  помещения первого этажа СПК (служебно-производственный корпус) Загорской ГАЭС: слесарные мастерские и кладовая общей площадью 168,5 м² (Лит.4Б), согласно перечню объектов, передаваемых в аренду (Приложение №1) к Договору и поэтажному плану (экспликации), являющемуся неотъемлемой частью Договора.

Размер арендной платы по Договору:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения между ОАО «РусГидро» и ОАО «Мосэнерго», составляет 248 196 (двести сорок восемь тысяч сто девяносто шесть) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% - 37 860 (тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 48 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 августа 2009 года. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения договора с 02.10.2008.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Аханов Д.С., Аюев Б.И., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Пономарев Д.В.)

Решение принято.

В голосовании не принимали участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Удальцов Ю.А., признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также Председатель Совета директоров ОАО «РусГидро» Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО «РусГидро» и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

Вопрос 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

7.1. Об определении повестки дня внеочередных общих собраний акционеров  ДЗО Общества.

 

Решение:

Поручить представителям Общества в советах директоров ОАО "Малая Мезенская ПЭС" и ОАО "ЭСК РусГидро" голосовать "ЗА" включение в повестки дня общих собраний акционеров следующего вопроса:

- О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Пономарев Д.В.)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




 

Председатель Совета директоровВ.Ю. Синюгин


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА