Протокол от 18.11.2008 № 67

 

ПРОТОКОЛ № 67

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):          18 ноября 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Дата составления протокола:                                      20 ноября 2008 г.

Место подведения итогов голосования:                        Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Синюгин В.Ю.

Аханов Д.С.

Аюев Б.И.

Вязалов С.Ю.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

2. Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества.

Дополнительно включен вопрос:

3. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

 

Решение:

Утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 1.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 2 (Вязалов С.Ю., Сеппо Ремес)

Решение принято.

 

Вопрос 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.

 

Решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 2.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 2 (Вязалов С.Ю., Сеппо Ремес)

Решение принято.

 

Вопрос 3: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

 

Решение:

            Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию (соответствует номинальной стоимости).

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  1 (Сеппо Ремес)

"Воздержался" — 2 (Аханов Д.С., Вязалов С.Ю.)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Ю. Синюгин


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА