Протокол от 31.10.2008 № 66

ПРОТОКОЛ № 66

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:             31 октября 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Синюгин В.Ю.

Аханов Д.С.

Аюев Б.И.

Вязалов С.Ю.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       Об Отчете о деятельности Правления Общества за 9 месяцев 2008 года.

2.       Об Отчете о выполнении Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2008 г.

3.       Об утверждении Кодекса корпоративного управления в новой редакции.

4.       Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "РусГидро" с организациями, в которых участвует ОАО "РусГидро", в новой редакции.

5.       О приоритетных направлениях деятельности Общества: о стандартах организации в сфере технического регулирования.

6.       О Комитете по стратегии при Совете директоров.

7.       О Комитете по инвестициям при Совете директоров.

8.       О прекращении участия Общества в ОАО "Жарки".

9.       Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

9.1. Об одобрении сделки с ОАО «Пермэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

9.2. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

9.3. Об одобрении сделок с НПФ электроэнергетики, в совершении которых имеется заинтересованность

10.   Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

10.1. Об определении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО Общества.

            Дополнительно включен вопрос:

10.2. Об участии ОАО "Южно-Якутский ГЭК" в другой организации.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об Отчете о деятельности Правления Общества за 9 месяцев 2008 года.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 9 месяцев 2008 года (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Вязалов С.Ю.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об отчете о выполнении Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2008 г.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2008 года (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: Об утверждении Кодекса корпоративного управления в новой редакции.

 

Решение:

3.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества "РусГидро" в новой редакции (Приложение 3).

            3.2. Утвердить форму Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции (Приложение 4).

 

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО «РусГидро», в новой редакции.

 

Решение:

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО «РусГидро», в новой редакции в соответствии с Приложением 5.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Уринсон Я.М.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о стандартах организации в сфере технического регулирования.

 

Решение:

            5.1. Определить, что стандарты  организации в сфере технического регулирования утверждаются  приказом Председателя Правления или решением Правления Общества в случае, если вопрос об утверждении стандарта организации передан на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества.

                        5.2. Поручить Правлению Общества разработать Программу работ по стандартизации в сфере технического регулирования и представить на утверждение  Совета директоров Общества до 01.06.2009.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

 

Вопрос 6: О Комитете по стратегии при Совете директоров.

 

Решение:

6.1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии при Совете директоров Общества на 2009 год (Приложение 6).

6.2. Прекратить полномочия членов Комитета по стратегии при Совете директоров Общества:

Хамитов Рустэм Закиевич

-

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов  

Зархин Виталий Юрьевич

-

Ведущий аналитик East Capital

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  2 (Синюгин В.Ю., Медведев Ю.М.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: О Комитете по инвестициям при Совете директоров.

 

Решение:

7.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества Журавлева Сергея Игоревича.

7.2. Избрать членом Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества Козлова Дмитрия Александровича - заместителя директора Департамента развития и инвестиционной политики топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики Российской Федерации.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 8: О прекращении участия Общества в ОАО «Жарки».

 

Решение:

Одобрить прекращение участия Общества в ОАО «Жарки», путем отчуждения акций, на следующих условиях:

-     балансовая стоимость акций — 16 340 448 (шестнадцать миллионов триста сорок тысяч четыреста сорок восемь) рублей;

-     стоимость акций, определенная независимым оценщиком — 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей;

-     доля Общества в уставном капитале ОАО «Жарки» - 25% + 1 акция;

-     категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций — акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 900 (девятьсот) рублей за акцию в количестве 25 940 (двадцать пять тысяч девятьсот сорок) штук;

-     способ отчуждения — продажа на открытом аукционе;

-     цена продажи — не ниже стоимости, определенной независимым оценщиком;

-     порядок (срок) оплаты акций — денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 дней с даты подписания договора купли-продажи.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  1 (Медведев Ю.М.)

"Воздержался" — 1 (Вязалов С.Ю.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 9: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

 

9.1. Об одобрении сделки с ОАО «Пермэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

Одобрить заключение Небиржевого свободного двустороннего договора купли-продажи электроэнергии и мощности между Обществом и ОАО «Пермэнергосбыт» в отношении ГТП GKAMGES1 (далее — Договор 1) и в отношении ГТП GKAMGES2 (далее — Договор 2), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора 1 и Договора 2:

Продавец — ОАО «РусГидро»;

Покупатель — ОАО «Пермэнергосбыт».

Предмет Договора 1 и Договора 2:

Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) электроэнергию и мощность Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электроэнергию и мощность в соответствии с условиями Договоров 1 и 2.

Цена 1 МВт мощности по Договору 1 и Договору 2: 145 000 руб./МВт.

Предварительный объём поставки мощности:

·                     по Договору 1: 31,221 МВт;

·                     по Договору 2: 28,414 МВт.

Цена 1 МВтч электроэнергии по Договору 1 и Договору 2: 700 руб./МВтч.

Предварительный объём поставки электроэнергии по Договору 1 и по Договору 2: 0,015 МВтч по каждому Договору.

Срок действия Договора 1 и Договора 2:

Договоры вступают в силу с даты их подписания Сторонами и действуют до 24:00 часов 31 декабря 2008 г.

Условия Договоров 1 и 2 применяются к отношениям Сторон, возникших до их заключения — с 00.00 часов 01 августа 2008 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 3 (Аханов Д.С., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А.)

Решение принято.

В голосовании не принимали участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Уринсон Я.М., признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также член Совета директоров ОАО "РусГидро" Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "РусГидро" и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

9.2. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

 

Предложенный проект решения:

9.2.1. Одобрить заключение Договора пожертвования между ОАО «РусГидро» и Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска и Администрацией г. Саяногорска, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам.

Стороны Договора:

Даритель — ОАО «РусГидро»

Одаряемый — Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска в лице руководителя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска.

Предмет Договора:

Даритель передает в виде пожертвования Одаряемому денежные средства в сумме 47 800 000 (сорок семь миллионов восемьсот тысяч) рублей для выполнения мероприятий указанных в пунктах № 2.4., 2.8., 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 4.6., 4.8. «Сводной ведомости работ и затрат по долгосрочной программе развития ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС на 2001 — 2010гг», предусмотренных Актом приемки в эксплуатацию Саяно-Шушенского гидроузла от 26.10.2000 года, являющейся приложением №1 к приложению № 12 Акта приемки в эксплуатацию законченного строительством Саяно—Шушенского гидроэнергетического комплекса на реке Енисей от 26 октября 2000 г., утвержденного приказом РАО «ЕЭС России» № 690 от 13.12.2000 года (Приложение 1).

Цена Договора:

47 800 000 (сорок семь миллионов восемьсот тысяч) рублей;

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения сторонами обязательств по договору пожертвования.

Условия использования денежных средств:

Если денежные средства не будут использованы Одаряемым до 01.07.2009, они подлежат возврату Дарителю.

 

Итоги голосования:

"За" — 4 (Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Шаронов А.В.)

"Против" —  8 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Хамитов Р.З.)

"Воздержался" — 0

Решение не принято.

 

Предложенный проект решения:

9.2.2. Одобрить заключение Договора пожертвования между ОАО «РусГидро» и Муниципальным образованием город Минусинск, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Даритель — ОАО «РусГидро»

Одаряемый — Муниципальное образование город Минусинск в лице Главы администрации города Минусинска.

Предмет Договора:

Даритель передает в виде пожертвования Одаряемому денежные средства в сумме 20 091 770 (двадцать миллионов девяносто одна тысяча семьсот семьдесят) рублей для выполнения Одаряемым завершающего комплекса работ по инженерной защите города Минусинска (нижняя плотина), входящего в состав гидротехнических сооружений города Минусинска и предназначенного для защиты города от затопления.

Цена Договора:

20 091 770 (двадцать миллионов девяносто одна тысяча семьсот семьдесят) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения сторонами обязательств по договору пожертвования.

Условия использования денежных средств:

Если денежные средства не будут использованы Одаряемым до 01.07.2009, они подлежат возврату Дарителю.

 

Итоги голосования:

"За" — 4 (Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Шаронов А.В.)

"Против" —  8 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Хамитов Р.З.)

"Воздержался" — 0

Решение не принято.

 

Предложенный проект решения:

9.2.3. Одобрить заключение Договора пожертвования между ОАО «РусГидро» и Республикой Тыва, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Даритель — ОАО «РусГидро»

Одаряемый — Республика Тыва (в лице Председателя Правительства Республики Тыва).

Предмет Договора:

Даритель передает в виде пожертвования Одаряемому денежные средства в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

Одаряемый принимает денежные средства в качестве пожертвования от Дарителя и обязуется использовать их на компенсацию оплаты электроэнергии и потерь сельхозпродукции, а также на мероприятия по повышению плодородия почв в Республике Тыва.

Цена договора:

15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения сторонами обязательств по договору пожертвования.

Условия использования денежных средств:

Если денежные средства не будут использованы Одаряемым до 31.12.2008, они подлежат возврату Дарителю.

 

Итоги голосования:

"За" — 4 (Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Шаронов А.В.)

"Против" —  8 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Хамитов Р.З.)

"Воздержался" — 0

Решение не принято.

 

9.3. Об одобрении сделок с НПФ электроэнергетики, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Решение:

            9.3.1. Определить, что цена заключаемых между Обществом и  Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (далее — НПФ электроэнергетики)  дополнительных соглашений к нижеуказанным договорам (сумма взносов в НПФ электроэнергетики за 2008 год) составляет:

п/п

Номер и дата договора

Цена доп. соглашения, руб.

1

№ 311 от 27.03.2007

66 187 800

2

№ 05184/144 от 18.03.2005

6 281 156

3

№ 05185/145 от 18.03.2005

20 769 496

4

№ 6 от 14.01.1999

3 392 000

5

№ 13 от 27.06.2002

10 691 000

6

№ 01/52/-Ю от 29.12.2003

11 540 000

7

01/53/-Ю от 29.12.2003

2 400 000

8

№ 3 от 01.07.2005

6 484 810

9

№ 15П007 от 10.05.2007

1 155 000

10

№ 6 от 10.05.2007

1 766 100

11

№ 002-26/Ю от 27.06.2002

10 707 900

12

№ 01/56-Ю от 29.12.2003

3 600 000

13

241 от 20.03.2006

12 399 000

14

№ 66 от 31.07.2002

28 410 900

15

№ 16 от 20.10.2006

664 508

16

01/54/-Ю от 29.12.2003

8 929 223

17

01/55/-Ю от 29.12.2003

2 000 000

18

№ 102 от 06.01.2003

6 154 700

19

№ 01/50-Ю от 19.09.2003

4 731 300

20

№ 01/51-Ю от 19.09.2003

3 577 100

21

№ 9/14б/006/13/2005 от 25.04.2005

9 761 200

22

№ 01/62/Ю от 16.04.2004

5 001 500

23

№ 01/63/Ю от 16.04.2004

1 585 000

24

№ 017-13-СПС от 25.09.2007

8 072 424

25

№ 01/60/Ю от 16.04.2004

8 583 400

26

№ 01/61/Ю от 16.04.2004

2 725 000

27

№ 115/2004-608/136 от 26.11.2004

36 938 379

28

№ 17 от 08.06.2007

1 055 700

29

№ 01/77/Ю от 03.06.2005

6 988 965

30

№ 01/79/Ю от 03.06.2005

4 437 434

9.3.2. Определить, что цена заключаемого между Обществом и НПФ электроэнергетики договора № 9 (сумма взноса в НПФ электроэнергетики за 2008 год) составляет 805 800 руб.

9.3.3. Одобрить заключение между Обществом и НПФ электроэнергетики следующих дополнительных соглашений, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

9.3.1. к договору от 27.03.2007 № 311 в соответствии с Приложением 7;

9.3.2. к договору от 18.03.2005 № 05184/144 в соответствии с Приложением 8;

9.3.3. к договору от 18.03.2005 № 05185/145 в соответствии с Приложением 9;

9.3.4. к договору от 14.01.1999 № 6 в соответствии с Приложением 10;

9.3.5. к договору от 27.06.2002 № 13 в соответствии с Приложением 11;

9.3.6. к договору от 29.12.2003 № 01/52/-Ю в соответствии с Приложением 12;

9.3.7. к договору от 29.12.2003 № 01/53/-Ю в соответствии с Приложением 13;

9.3.8. к договору от 01.07.2005 № 3 в соответствии с Приложением 14;

9.3.9. к договору № 15П007 от 10.05.2007 г. в соответствии с Приложением 15;

9.3.10. к договору от 10.05.2007 № 6 в соответствии с Приложением 16;

9.3.11. к договору от 27.06.2002 № 002-26/Ю в соответствии с Приложением 17;

9.3.12. к договору от 29.12.2003 № 01/56-Ю в соответствии с Приложением 18;

9.3.13. к договору от 20.03.2006 241 в соответствии с Приложением 19;

9.3.14. к договору от 31.07.2002 № 66 в соответствии с Приложением 20;

9.3.15. к договору от 20.10.2006 № 16 в соответствии с Приложением 21;

9.3.16. к договору от 29.12.2003 № 01/54/-Ю в соответствии с Приложением 22;

9.3.17. к договору от 29.12.2003 № 01/55/-Ю в соответствии с Приложением 23;

9.3.18. к договору от 06.01.2003 № 102 в соответствии с Приложением 24;

9.3.19. к договорам от 19.09.2003 № 01/50-Ю в соответствии с Приложением 25;

9.3.20. к договору от 19.09.2003 № 01/51-Ю в соответствии с Приложением 26;

9.3.21. к договору от 25.04.2005 № 9/14б/006/13/2005 в соответствии с Приложением 27;

9.3.22. к договору от 16.04.2004 № 01/63/Ю в соответствии с Приложением 28;

9.3.23. к договору от 16.04.2004 № 01/62/Ю в соответствии с Приложением 29;

9.3.24. к договору от 25.09.2007 № 017-13-СПС в соответствии с Приложением 30;

9.3.25. к договору от 16.04.2004 № 01/60/Ю в соответствии с Приложением 31;

9.3.26. к договору от 16.04.2004 № 01/61/Ю в соответствии с Приложением 32;

9.3.27. к договору от 26.11.2004 № 115/2004-608/136 в соответствии с Приложением 33;

9.3.28. к договору от 08.06.2007 № 17 в соответствии с Приложением 34;

9.3.29. к договору от 03.06.2005 № 01/77/Ю в соответствии с Приложением 35;

9.3.30. к договору от 03.06.2005 № 01/79/Ю в соответствии с Приложением 36.

9.3.4. Одобрить заключение между Обществом и НПФ электроэнергетики договора № 9 в соответствии с Приложением 37.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Уринсон Я.М., признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также член Совета директоров ОАО "РусГидро" Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "РусГидро" и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

Вопрос 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:

 

10.1. Об определении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО Общества.

 

Решение:

10.1.1. Поручить представителям Общества в советах директоров ДЗО голосовать "ЗА" включение в повестки дня общих собраний акционеров ДЗО следующего вопроса:

- О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Решение:

10.1.2. Поручить представителям Общества в советах директоров ОАО «Ленгидропроект», ОАО «Новый бинарный энергоблок», ОАО «Сулакский ГидроКаскад», ООО «Индекс Энергетики ГидроОГК» голосовать "ЗА" включение в повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО следующего вопроса:

- Об утверждении аудитора Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

10.2. Об участии ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в другой организации.

 

Решение:

10.2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «Южно-Якутский ГЭК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

    10.2.1. Одобрить участие ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в Открытом акционерном обществе «Канкунская ГЭС» (ОАО «Канкунская ГЭС») путем его учреждения на следующих условиях:

10.2.1.1. Уставный капитал ОАО «Канкунская ГЭС» - 722 200 000 (Семьсот двадцать два миллиона двести тысяч) руб.

10.2.1.2. Состав учредителей:

- Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа - 100% минус 1 акция;

- ОАО «Южно-Якутский ГЭК» - 1 акция;

10.2.1.3. Категория (тип), номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении — акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию, в количестве 722 200 000 (Семьсот двадцать два миллиона двести тысяч) штук.

10.2.1.4. Форма оплаты уставного капитала — денежные средства.

10.2.1.5. Порядок оплаты уставного капитала — не менее 50% акций ОАО «Канкунская ГЭС» должно быть оплачено в течение 3 месяцев с даты государственной регистрации ОАО «Канкунская ГЭС». Остальные 50% акций ОАО «Канкунская ГЭС» оплачиваются в течение 6 месяцев с даты государственной регистрации ОАО «Канкунская ГЭС».

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  1 (Вязалов С.Ю.)

"Воздержался" — 1 (Удальцов Ю.А.)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Ю. Синюгин


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА