Протокол от 31.10.2008 № 66

ПРОТОКОЛ № 66

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:             31 октября 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Синюгин В.Ю.

Аханов Д.С.

Аюев Б.И.

Вязалов С.Ю.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       Об Отчете о деятельности Правления Общества за 9 месяцев 2008 года.

2.       Об Отчете о выполнении Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2008 г.

3.       Об утверждении Кодекса корпоративного управления в новой редакции.

4.       Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "РусГидро" с организациями, в которых участвует ОАО "РусГидро", в новой редакции.

5.       О приоритетных направлениях деятельности Общества: о стандартах организации в сфере технического регулирования.

6.       О Комитете по стратегии при Совете директоров.

7.       О Комитете по инвестициям при Совете директоров.

8.       О прекращении участия Общества в ОАО "Жарки".

9.       Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

9.1. Об одобрении сделки с ОАО «Пермэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

9.2. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

9.3. Об одобрении сделок с НПФ электроэнергетики, в совершении которых имеется заинтересованность

10.   Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

10.1. Об определении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО Общества.

            Дополнительно включен вопрос:

10.2. Об участии ОАО "Южно-Якутский ГЭК" в другой организации.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об Отчете о деятельности Правления Общества за 9 месяцев 2008 года.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 9 месяцев 2008 года (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Вязалов С.Ю.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об отчете о выполнении Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2008 г.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2008 года (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: Об утверждении Кодекса корпоративного управления в новой редакции.

 

Решение:

3.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества "РусГидро" в новой редакции (Приложение 3).

            3.2. Утвердить форму Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции (Приложение 4).

 

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО «РусГидро», в новой редакции.

 

Решение:

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО «РусГидро», в новой редакции в соответствии с Приложением 5.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Уринсон Я.М.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о стандартах организации в сфере технического регулирования.

 

Решение:

            5.1. Определить, что стандарты  организации в сфере технического регулирования утверждаются  приказом Председателя Правления или решением Правления Общества в случае, если вопрос об утверждении стандарта организации передан на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества.

                        5.2. Поручить Правлению Общества разработать Программу работ по стандартизации в сфере технического регулирования и представить на утверждение  Совета директоров Общества до 01.06.2009.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

 

Вопрос 6: О Комитете по стратегии при Совете директоров.

 

Решение:

6.1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии при Совете директоров Общества на 2009 год (Приложение 6).

6.2. Прекратить полномочия членов Комитета по стратегии при Совете директоров Общества:

Хамитов Рустэм Закиевич

-

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов  

Зархин Виталий Юрьевич

-

Ведущий аналитик East Capital

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  2 (Синюгин В.Ю., Медведев Ю.М.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: О Комитете по инвестициям при Совете директоров.

 

Решение:

7.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества Журавлева Сергея Игоревича.

7.2. Избрать членом Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества Козлова Дмитрия Александровича - заместителя директора Департамента развития и инвестиционной политики топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики Российской Федерации.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 8: О прекращении участия Общества в ОАО «Жарки».

 

Решение:

Одобрить прекращение участия Общества в ОАО «Жарки», путем отчуждения акций, на следующих условиях:

-     балансовая стоимость акций — 16 340 448 (шестнадцать миллионов триста сорок тысяч четыреста сорок восемь) рублей;

-     стоимость акций, определенная независимым оценщиком — 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей;

-     доля Общества в уставном капитале ОАО «Жарки» - 25% + 1 акция;

-     категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций — акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 900 (девятьсот) рублей за акцию в количестве 25 940 (двадцать пять тысяч девятьсот сорок) штук;

-     способ отчуждения — продажа на открытом аукционе;

-     цена продажи — не ниже стоимости, определенной независимым оценщиком;

-     порядок (срок) оплаты акций — денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 дней с даты подписания договора купли-продажи.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  1 (Медведев Ю.М.)

"Воздержался" — 1 (Вязалов С.Ю.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 9: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

 

9.1. Об одобрении сделки с ОАО «Пермэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

Одобрить заключение Небиржевого свободного двустороннего договора купли-продажи электроэнергии и мощности между Обществом и ОАО «Пермэнергосбыт» в отношении ГТП GKAMGES1 (далее — Договор 1) и в отношении ГТП GKAMGES2 (далее — Договор 2), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора 1 и Договора 2:

Продавец — ОАО «РусГидро»;

Покупатель — ОАО «Пермэнергосбыт».

Предмет Договора 1 и Договора 2:

Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) электроэнергию и мощность Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электроэнергию и мощность в соответствии с условиями Договоров 1 и 2.

Цена 1 МВт мощности по Договору 1 и Договору 2: 145 000 руб./МВт.

Предварительный объём поставки мощности:

·                     по Договору 1: 31,221 МВт;

·                     по Договору 2: 28,414 МВт.

Цена 1 МВтч электроэнергии по Договору 1 и Договору 2: 700 руб./МВтч.

Предварительный объём поставки электроэнергии по Договору 1 и по Договору 2: 0,015 МВтч по каждому Договору.

Срок действия Договора 1 и Договора 2:

Договоры вступают в силу с даты их подписания Сторонами и действуют до 24:00 часов 31 декабря 2008 г.

Условия Договоров 1 и 2 применяются к отношениям Сторон, возникших до их заключения — с 00.00 часов 01 августа 2008 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 3 (Аханов Д.С., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А.)

Решение принято.

В голосовании не принимали участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Уринсон Я.М., признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также член Совета директоров ОАО "РусГидро" Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "РусГидро" и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

9.2. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

 

Предложенный проект решения:

9.2.1. Одобрить заключение Договора пожертвования между ОАО «РусГидро» и Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска и Администрацией г. Саяногорска, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам.

Стороны Договора:

Даритель — ОАО «РусГидро»

Одаряемый — Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска в лице руководителя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска.

Предмет Договора:

Даритель передает в виде пожертвования Одаряемому денежные средства в сумме 47 800 000 (сорок семь миллионов восемьсот тысяч) рублей для выполнения мероприятий указанных в пунктах № 2.4., 2.8., 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 4.6., 4.8. «Сводной ведомости работ и затрат по долгосрочной программе развития ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС на 2001 — 2010гг», предусмотренных Актом приемки в эксплуатацию Саяно-Шушенского гидроузла от 26.10.2000 года, являющейся приложением №1 к приложению № 12 Акта приемки в эксплуатацию законченного строительством Саяно—Шушенского гидроэнергетического комплекса на реке Енисей от 26 октября 2000 г., утвержденного приказом РАО «ЕЭС России» № 690 от 13.12.2000 года (Приложение 1).

Цена Договора:

47 800 000 (сорок семь миллионов восемьсот тысяч) рублей;

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения сторонами обязательств по договору пожертвования.

Условия использования денежных средств:

Если денежные средства не будут использованы Одаряемым до 01.07.2009, они подлежат возврату Дарителю.

 

Итоги голосования:

"За" — 4 (Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Шаронов А.В.)

"Против" —  8 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Хамитов Р.З.)

"Воздержался" — 0

Решение не принято.

 

Предложенный проект решения:

9.2.2. Одобрить заключение Договора пожертвования между ОАО «РусГидро» и Муниципальным образованием город Минусинск, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Даритель — ОАО «РусГидро»

Одаряемый — Муниципальное образование город Минусинск в лице Главы администрации города Минусинска.

Предмет Договора:

Даритель передает в виде пожертвования Одаряемому денежные средства в сумме 20 091 770 (двадцать миллионов девяносто одна тысяча семьсот семьдесят) рублей для выполнения Одаряемым завершающего комплекса работ по инженерной защите города Минусинска (нижняя плотина), входящего в состав гидротехнических сооружений города Минусинска и предназначенного для защиты города от затопления.

Цена Договора:

20 091 770 (двадцать миллионов девяносто одна тысяча семьсот семьдесят) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения сторонами обязательств по договору пожертвования.

Условия использования денежных средств:

Если денежные средства не будут использованы Одаряемым до 01.07.2009, они подлежат возврату Дарителю.

 

Итоги голосования:

"За" — 4 (Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Шаронов А.В.)

"Против" —  8 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Хамитов Р.З.)

"Воздержался" — 0

Решение не принято.

 

Предложенный проект решения:

9.2.3. Одобрить заключение Договора пожертвования между ОАО «РусГидро» и Республикой Тыва, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Даритель — ОАО «РусГидро»

Одаряемый — Республика Тыва (в лице Председателя Правительства Республики Тыва).

Предмет Договора:

Даритель передает в виде пожертвования Одаряемому денежные средства в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

Одаряемый принимает денежные средства в качестве пожертвования от Дарителя и обязуется использовать их на компенсацию оплаты электроэнергии и потерь сельхозпродукции, а также на мероприятия по повышению плодородия почв в Республике Тыва.

Цена договора:

15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения сторонами обязательств по договору пожертвования.

Условия использования денежных средств:

Если денежные средства не будут использованы Одаряемым до 31.12.2008, они подлежат возврату Дарителю.

 

Итоги голосования:

"За" — 4 (Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Шаронов А.В.)

"Против" —  8 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Хамитов Р.З.)

"Воздержался" — 0

Решение не принято.

 

9.3. Об одобрении сделок с НПФ электроэнергетики, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Решение:

            9.3.1. Определить, что цена заключаемых между Обществом и  Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (далее — НПФ электроэнергетики)  дополнительных соглашений к нижеуказанным договорам (сумма взносов в НПФ электроэнергетики за 2008 год) составляет:

п/п

Номер и дата договора

Цена доп. соглашения, руб.

1

№ 311 от 27.03.2007

66 187 800

2

№ 05184/144 от 18.03.2005

6 281 156

3

№ 05185/145 от 18.03.2005

20 769 496

4

№ 6 от 14.01.1999

3 392 000

5

№ 13 от 27.06.2002

10 691 000

6

№ 01/52/-Ю от 29.12.2003

11 540 000

7

01/53/-Ю от 29.12.2003

2 400 000

8

№ 3 от 01.07.2005

6 484 810

9

№ 15П007 от 10.05.2007

1 155 000

10

№ 6 от 10.05.2007

1 766 100

11

№ 002-26/Ю от 27.06.2002

10 707 900

12

№ 01/56-Ю от 29.12.2003

3 600 000

13

241 от 20.03.2006

12 399 000

14

№ 66 от 31.07.2002

28 410 900

15

№ 16 от 20.10.2006

664 508

16

01/54/-Ю от 29.12.2003

8 929 223

17

01/55/-Ю от 29.12.2003

2 000 000

18

№ 102 от 06.01.2003

6 154 700

19

№ 01/50-Ю от 19.09.2003

4 731 300

20

№ 01/51-Ю от 19.09.2003

3 577 100

21

№ 9/14б/006/13/2005 от 25.04.2005

9 761 200

22

№ 01/62/Ю от 16.04.2004

5 001 500

23

№ 01/63/Ю от 16.04.2004

1 585 000

24

№ 017-13-СПС от 25.09.2007

8 072 424

25

№ 01/60/Ю от 16.04.2004

8 583 400

26

№ 01/61/Ю от 16.04.2004

2 725 000

27

№ 115/2004-608/136 от 26.11.2004

36 938 379

28

№ 17 от 08.06.2007

1 055 700

29

№ 01/77/Ю от 03.06.2005

6 988 965

30

№ 01/79/Ю от 03.06.2005

4 437 434

9.3.2. Определить, что цена заключаемого между Обществом и НПФ электроэнергетики договора № 9 (сумма взноса в НПФ электроэнергетики за 2008 год) составляет 805 800 руб.

9.3.3. Одобрить заключение между Обществом и НПФ электроэнергетики следующих дополнительных соглашений, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

9.3.1. к договору от 27.03.2007 № 311 в соответствии с Приложением 7;

9.3.2. к договору от 18.03.2005 № 05184/144 в соответствии с Приложением 8;

9.3.3. к договору от 18.03.2005 № 05185/145 в соответствии с Приложением 9;

9.3.4. к договору от 14.01.1999 № 6 в соответствии с Приложением 10;

9.3.5. к договору от 27.06.2002 № 13 в соответствии с Приложением 11;

9.3.6. к договору от 29.12.2003 № 01/52/-Ю в соответствии с Приложением 12;

9.3.7. к договору от 29.12.2003 № 01/53/-Ю в соответствии с Приложением 13;

9.3.8. к договору от 01.07.2005 № 3 в соответствии с Приложением 14;

9.3.9. к договору № 15П007 от 10.05.2007 г. в соответствии с Приложением 15;

9.3.10. к договору от 10.05.2007 № 6 в соответствии с Приложением 16;

9.3.11. к договору от 27.06.2002 № 002-26/Ю в соответствии с Приложением 17;

9.3.12. к договору от 29.12.2003 № 01/56-Ю в соответствии с Приложением 18;

9.3.13. к договору от 20.03.2006 241 в соответствии с Приложением 19;

9.3.14. к договору от 31.07.2002 № 66 в соответствии с Приложением 20;

9.3.15. к договору от 20.10.2006 № 16 в соответствии с Приложением 21;

9.3.16. к договору от 29.12.2003 № 01/54/-Ю в соответствии с Приложением 22;

9.3.17. к договору от 29.12.2003 № 01/55/-Ю в соответствии с Приложением 23;

9.3.18. к договору от 06.01.2003 № 102 в соответствии с Приложением 24;

9.3.19. к договорам от 19.09.2003 № 01/50-Ю в соответствии с Приложением 25;

9.3.20. к договору от 19.09.2003 № 01/51-Ю в соответствии с Приложением 26;

9.3.21. к договору от 25.04.2005 № 9/14б/006/13/2005 в соответствии с Приложением 27;

9.3.22. к договору от 16.04.2004 № 01/63/Ю в соответствии с Приложением 28;

9.3.23. к договору от 16.04.2004 № 01/62/Ю в соответствии с Приложением 29;

9.3.24. к договору от 25.09.2007 № 017-13-СПС в соответствии с Приложением 30;

9.3.25. к договору от 16.04.2004 № 01/60/Ю в соответствии с Приложением 31;

9.3.26. к договору от 16.04.2004 № 01/61/Ю в соответствии с Приложением 32;

9.3.27. к договору от 26.11.2004 № 115/2004-608/136 в соответствии с Приложением 33;

9.3.28. к договору от 08.06.2007 № 17 в соответствии с Приложением 34;

9.3.29. к договору от 03.06.2005 № 01/77/Ю в соответствии с Приложением 35;

9.3.30. к договору от 03.06.2005 № 01/79/Ю в соответствии с Приложением 36.

9.3.4. Одобрить заключение между Обществом и НПФ электроэнергетики договора № 9 в соответствии с Приложением 37.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Уринсон Я.М., признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также член Совета директоров ОАО "РусГидро" Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "РусГидро" и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

Вопрос 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:

 

10.1. Об определении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО Общества.

 

Решение:

10.1.1. Поручить представителям Общества в советах директоров ДЗО голосовать "ЗА" включение в повестки дня общих собраний акционеров ДЗО следующего вопроса:

- О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Решение:

10.1.2. Поручить представителям Общества в советах директоров ОАО «Ленгидропроект», ОАО «Новый бинарный энергоблок», ОАО «Сулакский ГидроКаскад», ООО «Индекс Энергетики ГидроОГК» голосовать "ЗА" включение в повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО следующего вопроса:

- Об утверждении аудитора Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

10.2. Об участии ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в другой организации.

 

Решение:

10.2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «Южно-Якутский ГЭК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

    10.2.1. Одобрить участие ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в Открытом акционерном обществе «Канкунская ГЭС» (ОАО «Канкунская ГЭС») путем его учреждения на следующих условиях:

10.2.1.1. Уставный капитал ОАО «Канкунская ГЭС» - 722 200 000 (Семьсот двадцать два миллиона двести тысяч) руб.

10.2.1.2. Состав учредителей:

- Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа - 100% минус 1 акция;

- ОАО «Южно-Якутский ГЭК» - 1 акция;

10.2.1.3. Категория (тип), номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении — акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию, в количестве 722 200 000 (Семьсот двадцать два миллиона двести тысяч) штук.

10.2.1.4. Форма оплаты уставного капитала — денежные средства.

10.2.1.5. Порядок оплаты уставного капитала — не менее 50% акций ОАО «Канкунская ГЭС» должно быть оплачено в течение 3 месяцев с даты государственной регистрации ОАО «Канкунская ГЭС». Остальные 50% акций ОАО «Канкунская ГЭС» оплачиваются в течение 6 месяцев с даты государственной регистрации ОАО «Канкунская ГЭС».

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  1 (Вязалов С.Ю.)

"Воздержался" — 1 (Удальцов Ю.А.)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Ю. Синюгин


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20710.0717.0724.0731.0707.0814.08207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1210.0717.0724.0731.0707.0814.0814.71
ФПУ 90НПУ 89УМО 8410.0717.0724.0731.0707.0814.0888.38
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.510.0717.0724.0731.0707.0814.0852.56
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10010.0717.0724.0731.0707.0814.08108.09
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8110.0717.0724.0731.0707.0814.0883.73
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9110.0717.0724.0731.0707.0814.08100.99
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2710.0717.0724.0731.0707.0814.0827.70
ФПУ 540НПУ 539УМО 50010.0717.0724.0731.0707.0814.08536.77
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10910.0717.0724.0731.0707.0814.08112.75
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.510.0717.0724.0731.0707.0814.0863.12
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.510.0717.0724.0731.0707.0814.08113.49
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23610.0717.0724.0731.0707.0814.08251.92
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29910.0717.0724.0731.0707.0814.08311.59
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43210.0717.0724.0731.0707.0814.08450.12
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.210.0717.0724.0731.0707.0814.08247.18
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31510.0717.0724.0731.0707.0814.08354.95
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52010.0717.0724.0731.0707.0814.08546.89
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok