Протокол от 24.10.2008 № 65

ПРОТОКОЛ № 65

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):          24 октября 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Дата составления протокола:                                       27 октября 2008 г.

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров               13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Синюгин В.Ю.

Аханов Д.С.

Аюев Б.И.

Вязалов С.Ю.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Сеппо Ремес

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

            1. Вопросы, связанные с созывом и проведением 17.11.2008 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Вопросы, связанные с созывом и проведением 17.11.2008 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

 

Решение:

            1. Изложить пункт 2.2. решения по вопросу №2 заседания Совета директоров Общества 07.10.2008 (протокол от 08.10.2008 № 63) в следующей редакции:

            «2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

            2.2.1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей;

            - Способ размещения — открытая подписка;

            - Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) — по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

            - Форма оплаты акций — денежные средства;

            - Порядок оплаты акций — акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

            2.2.2.    Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 16 000 000 000 (шестнадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 16 000 000 000 (шестнадцать миллиардов) рублей;

            - Способ размещения — открытая подписка;

            - Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) — по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

            - Форма оплаты акций — денежные средства;

- Порядок оплаты акций — акции оплачиваются при их размещении в полном объеме».

            2.1. Отменить пункт 1.10 решения по вопросу № 1 заседания Совета директоров Общества 07.10.2008 (протокол от 08.10.2008 № 63).

            2.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

Членом Совета директоров Удальцовым Ю.А. предоставлено письменное мнение (прилагается) по данному вопросу повестки дня.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Ю. Синюгин


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА