Протокол от 16.10.2008 № 64

 

ПРОТОКОЛ № 64

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:              16 октября 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Синюгин В.Ю.

Аханов Д.С.

Аюев Б.И.

Вязалов С.Ю.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.       О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

 

Решение:

Удовлетворить требование Федерального агентства по управлению государственным имуществом, являющегося акционером ОАО "РусГидро" (далее — Общество) и владеющего более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

 

 

 

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

 

Решение:     

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее — Собрание) в форме собрания (совместного присутствия).

2.2. Определить дату проведения Собрания —  27 декабря 2008 года.

2.3. Определить время проведения Собрания — 13 часов 00 минут (по моск. времени).

2.4.  Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, — 11 часов 00 минут (по моск. времени).

2.5. Определить место проведения Собрания — Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский район, д. Рогозинино, Бизнес-центр "Империал Парк Отель".

2.6. Определить следующую повестку дня Собрания:

- О досрочном прекращении полномочий совета директоров общества;

- Об избрании совета директоров общества.

2.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 16 октября 2008 года.

2.8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

-  информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- проекты решений Собрания акционеров по вопросам повестки дня.

2.8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в период с 5 декабря 2008 года по 27 декабря 2008 года (включительно) с 10.00 до 18.00 (по моск. времени) по адресам:

-         г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, ОАО "РусГидро";

-         г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий";

-         на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru.

2.9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 1).

2.10. Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете "Ведомости", а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru  в срок не позднее 17 октября 2008 года.

2.11.1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие Собрании, не позднее 7 декабря 2008 года.

2.11.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:

- 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

2.11.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 2.11.2 настоящего решения адресу не позднее 24 декабря 2008 года.

2.12. Определить, что акционеры (акционер) ОАО "РусГидро", являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Указанные предложения должны быть представлены не позднее 27 ноября 2008 года по адресу:

- 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, ОАО "РусГидро".

2.13.  Провести заседание Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также по вопросам, связанным с подготовкой к проведению Собрания, не позднее 2 декабря 2008 года.

2.14. Избрать секретарем Собрания Смирнову Юлию Всеволодовну — Начальника Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро".

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аханов Д.С.)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Ю. Синюгин


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.1022.1029.1005.1112.1119.11207.52
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.1022.1029.1005.1112.1119.1114.78
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.1022.1029.1005.1112.1119.1187.99
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.1022.1029.1005.1112.1119.1151.39
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.1022.1029.1005.1112.1119.11107.95
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.1022.1029.1005.1112.1119.1183.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.1022.1029.1005.1112.1119.11100.00
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.1022.1029.1005.1112.1119.1127.85
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.1022.1029.1005.1112.1119.11533.80
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.1022.1029.1005.1112.1119.11112.83
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.1022.1029.1005.1112.1119.1163.04
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.1022.1029.1005.1112.1119.11112.77
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.1022.1029.1005.1112.1119.11254.64
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.1022.1029.1005.1112.1119.11312.49
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.1022.1029.1005.1112.1119.11447.71
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.1022.1029.1005.1112.1119.11272.78
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.1022.1029.1005.1112.1119.11352.31
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.1022.1029.1005.1112.1119.11539.89
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.1022.1029.1005.1112.1119.11241.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok