Протокол от 16.10.2008 № 64

 

ПРОТОКОЛ № 64

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:              16 октября 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Синюгин В.Ю.

Аханов Д.С.

Аюев Б.И.

Вязалов С.Ю.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.       О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

 

Решение:

Удовлетворить требование Федерального агентства по управлению государственным имуществом, являющегося акционером ОАО "РусГидро" (далее — Общество) и владеющего более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

 

 

 

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

 

Решение:     

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее — Собрание) в форме собрания (совместного присутствия).

2.2. Определить дату проведения Собрания —  27 декабря 2008 года.

2.3. Определить время проведения Собрания — 13 часов 00 минут (по моск. времени).

2.4.  Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, — 11 часов 00 минут (по моск. времени).

2.5. Определить место проведения Собрания — Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский район, д. Рогозинино, Бизнес-центр "Империал Парк Отель".

2.6. Определить следующую повестку дня Собрания:

- О досрочном прекращении полномочий совета директоров общества;

- Об избрании совета директоров общества.

2.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 16 октября 2008 года.

2.8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

-  информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- проекты решений Собрания акционеров по вопросам повестки дня.

2.8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в период с 5 декабря 2008 года по 27 декабря 2008 года (включительно) с 10.00 до 18.00 (по моск. времени) по адресам:

-         г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, ОАО "РусГидро";

-         г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий";

-         на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru.

2.9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 1).

2.10. Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете "Ведомости", а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru  в срок не позднее 17 октября 2008 года.

2.11.1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие Собрании, не позднее 7 декабря 2008 года.

2.11.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:

- 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

2.11.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 2.11.2 настоящего решения адресу не позднее 24 декабря 2008 года.

2.12. Определить, что акционеры (акционер) ОАО "РусГидро", являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Указанные предложения должны быть представлены не позднее 27 ноября 2008 года по адресу:

- 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, ОАО "РусГидро".

2.13.  Провести заседание Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также по вопросам, связанным с подготовкой к проведению Собрания, не позднее 2 декабря 2008 года.

2.14. Избрать секретарем Собрания Смирнову Юлию Всеволодовну — Начальника Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро".

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аханов Д.С.)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Ю. Синюгин


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА