Протокол от 07.10.2008 № 63

ПРОТОКОЛ № 63

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):            07 октября 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                    (время московское)

Дата составления протокола:                                        08 октября 2008 г.

Место подведения итогов голосования:                          Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                  13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Синюгин В.Ю.

Аханов Д.С.

Аюев Б.И.

Вязалов С.Ю.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Хамитов Р.З.

Христенко В.Б.

Шаронов А.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.       О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала Общества

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

 

Решение:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее — Общее собрание акционеров).

1.2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров —  17 ноября 2008 года.

1.3.  Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

-    105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, — 8 октября 2008 года.

1.5.            Определить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения  дополнительных акций (об изменении условий размещения дополнительных акций Общества);

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения  дополнительных акций.

            1.6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, являются:

-         проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня и пояснительная записка;

-         выписка из протокола годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 26.06.2008 № 1) по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения  дополнительных акций.

            1.7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 8 октября 2008 года по 17 ноября 2008 года (включительно) с 10.00 до 18.00 (по московскому времени) по следующим адресам:

-         г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51;

-         г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;

-         на веб-сайте Общества: www.gidroogk.ru.

            1.8. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров (Приложение 1).

            1.9. Опубликовать сообщение о проведении Общего собрания акционеров в газете «Ведомости», а также разместить на веб-сайте Общества: www.gidroogk.ru  в срок не позднее 17 октября 2008 года.

            1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров (Приложение 2).

            1.11. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 28 октября 2008 года.

1.12. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Начальника Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» Смирнову Юлия Всеволодовну.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала Общества

 

Решение:     

            2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (об изменении условий размещения дополнительных акций Общества)» принять следующее решение:

- В связи с необходимостью защиты интересов возможных приобретателей ценных бумаг Общества изменить условия размещения ценных бумаг Общества, определенные решением годового общего собрания акционеров Общества 25 июня 2008 г. (протокол от 26 июня 2008 г. № 1) на нижеследующие условия размещения ценных бумаг Общества:

            - Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 8 100 000 000 (восемь миллиардов сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 100 000 000 (восемь миллиардов сто миллионов) рублей;

            - Способ размещения — закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции, — Российская Федерация (в лице уполномоченного государственного органа);

            - Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) — по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» после окончания срока действия преимущественного права.

            - Форма оплаты акций — денежные средства;

            - Порядок оплаты акций — акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

 

            2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

            - Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 8 100 000 000 (восемь миллиардов сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 100 000 000 (восемь миллиардов сто миллионов) рублей;

            - Способ размещения — закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции, — Российская Федерация (в лице уполномоченного государственного органа);

            - Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) — по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» после окончания срока действия преимущественного права.

            - Форма оплаты акций — денежные средства;

- Порядок оплаты акций — акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

 

Итоги голосования:

"За" — 8 (Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Вязалов С.Ю., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аханов Д.С.)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Ю. Синюгин


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА