Протокол от 26.09.2008 № 62

 

  ПРОТОКОЛ № 62

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания:                            26 сентября 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                    (время московское)

Форма проведения:                                                       совместное присутствие          

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                  13 человек

Члены Совета директоров, присутствовавшие

на заседании:   Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Удальцов Ю.А.

 

Письменное мнение (голосование) по вопросам повестки дня заседания предоставили члены Совета директоров Медведев Ю.М., Аханов Д.С., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Христенко В.Б.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2008 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2008 года).

Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2008 года.

Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества.

Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год.

О заключении свободных долгосрочных договоров купли-продажи электрической энергии (мощности).

О Стратегии инжинирингового бизнеса ОАО "РусГидро".

О международной деятельности ОАО "РусГидро".

О прекращении полномочий и об избрании члена Правления Общества.

О Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

Об участии Общества в других организациях.

О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.

 

 

Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

12.1. Об одобрении сделки с ОАО "ГВЦ Энергетики", в совершении которой имеется заинтересованность.

12.2. Об одобрении сделки с ОАО "Загорская ГАЭС-2", в совершении которой имеется заинтересованность.

Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

13.1. Об определении позиции по вопросам, связанным с отчуждением акций, принадлежащих ООО "Индекс энергетики - ГидроОГК".

13.2. Об определении позиции по вопросам об участии (изменении доли участия) ДЗО Общества в других организациях.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2008 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2008 года).

 

Решение:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2008 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2008 года) (Приложение 1).

1.2. Поручить и.о. Председателя Правления Общества Зубакину В.А. до 10.10.2008 предоставить членам Совета директоров скорректированную инвестиционную программу на 2008 год и предложения по корректировке источников финансирования инвестиционной программы на 2008 год.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Христенко В.Б.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2008 года.

 

Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО "РусГидро" за 2 квартал 2008 года (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Христенко В.Б.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества.

 

Решение:

3.1. Утвердить Методику расчета и  оценки  ключевых показателей эффективности ОАО "РусГидро" (далее — Методика) согласно Приложению 3.

3.2. Установить, что должностные лица ОАО «РусГидро» во всех случаях расчета показателя EBITDA, установленного в Методике, должны рассчитывать его в соответствии с порядком, определенным Методикой.

3.3. Поручить и.о. Председателя Правления Общества Зубакину В.А. доработать и вынести на заочное рассмотрение Совета директоров вопрос о порядке расчета и оценки выполнения следующих годовых ключевых показателей эффективности Общества:

- КПЭ "Выполнение графиков вводов мощностей (%)";

- КПЭ "Выполнение годовой инвестиционной программы (%)".

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Христенко В.Б.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аханов Д.С.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год.

 

Решение:

Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) для ОАО "РусГидро" на 2009 год (Приложения 4 и 5).

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Христенко В.Б.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аханов Д.С.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: О заключении свободных долгосрочных договоров купли-продажи электрической энергии (мощности).

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В связи с изменением проекта решения, поставленного на голосование, при подведении итогов голосования не учтен голос члена Совета директоров Христенко В.Б., голосовавшего по первоначальному проекту решения.

 

 

Вопрос 6: О Стратегии инжинирингового бизнеса ОАО "РусГидро".

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В связи с изменением проекта решения, поставленного на голосование, при подведении итогов голосования не учтен голос члена Совета директоров Христенко В.Б., голосовавшего по первоначальному проекту решения.

 

 

Вопрос 7: О международной деятельности ОАО «РусГидро».

Решение:

Принять к сведению информацию о ходе работ по проектам в Лаосской Народно-Демократической Республике и ходе выполнения решения Совета директоров Общества от 23.06.2008 (протокол № 58) (Приложение 6).

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Христенко В.Б.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Уринсон Я.М.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 8: О прекращении полномочий и об избрании члена Правления Общества.

Решение:

8.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Толошинова Александра Валентиновича и расторгнуть 26.09.2008 заключенный с ним трудовой договор.

8.2.Избрать членом Правления Общества Толошинова Александра Валентиновича с 27.09.2008.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Христенко В.Б.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аханов Д.С.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 9: О Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

Решение:

9.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту при Совете директоров Общества Удальцова Юрия Аркадьевича.

9.2. Избрать членом Комитета по аудиту при Совете директоров Общества Аханова Дмитрия Сергеевича - члена Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Христенко В.Б.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 10: Об участии Общества в других организациях.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В связи с изменением проекта решения, поставленного на голосование, при подведении итогов голосования не учтен голос члена Совета директоров Христенко В.Б., голосовавшего по первоначальному проекту решения.

 

 

Вопрос 11: О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.

Решение:

11.1. Одобрить совмещение членом Правления, Заместителем Председателя Правления ОАО "РусГидро" Зубакиным Василием Александровичем должностей в составах советов директоров (наблюдательных советов) Открытое акционерное общество "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии" (ОАО "АТС") и Закрытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов" (ЗАО "ЦФР").

11.2. Одобрить совмещение членом Правления ОАО "РусГидро" Сергеевым Александром Юрьевичем должности в составе Совета директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт".

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В связи с изменением проекта решения, поставленного на голосование, при подведении итогов голосования не учтен голос члена Совета директоров Христенко В.Б., голосовавшего по первоначальному проекту решения.

 

Вопрос 12: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

           

12.1. Об одобрении сделки с ОАО «ГВЦ Энергетики», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

12.1.1. Определить, что стоимость лицензионного программного обеспечения, приобретаемых Обществом по Договору поставки между ОАО «РусГидро» и ОАО «ГВЦ Энергетики», составляет 9 059 820,12 (Девять миллионов пятьдесят девять тысяч восемьсот двадцать рублей 12 копеек), в том числе НДС 18% 1 382 006,46 (Один миллион триста восемьдесят две тысячи шесть рублей 46 копеек).

12.1.2. Одобрить заключение Договора поставки между ОАО «РусГидро» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель — ОАО «ГВЦ Энергетики» (Поставщик).

Заказчик — ОАО «РусГидро» (Покупатель).

Предмет договора:

По Договору Поставщик принимает на себя обязательства по осуществлению поставки лицензионного программного обеспечения производства компании Microsoft Ireland Operations Limited (далее — лицензионное программное обеспечение), указанного в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить это лицензионное программное обеспечение в порядке и на условиях, определенных в Договоре.

Содержание (объем) поставки:

Pro Dsktp Listed Lic/SA Pack MVL -300 лицензий;

Project Pro Win32 Listed Languages Lic/SA Pack MVL w/1 ProjectSvr CAL — 8 лицензий;

Visio Pro Win32 Listed Languages Lic/SA Pack MVL -8 лицензий;

Exchange Svr Ent Listed Languages Lic/SA Pack MVL — 1 лицензия;

ISA Server Ent Edtn Listed Langs Lic/SA Pk MVL 1 Proc Lic - лицензия;

SQL Svr Standard Edtn Win32 Listed Lic/SA Pack MVL 1 Processor License — 1 лицензия;

Windows Svr Std Listed Lic/SA Pack MVL — 6 лицензий;

Sys Mgmt Svr Ent Ed Listed Languages Lic/SA Pack MVL — 1 лицензия;

Ops Mgr Ent Ops Mgmt Lic Listed Lic/SA Pack MVL -1 лицензия;

Ops Mgr Server Listed Lic/SA Pack MVL — 1 лицензия;

Windows Terminal Svr CAL WinNT Listed Languages Lic/SA MVL DeviceCAL — 20 лицензий.

Цена договора:

Общая стоимость лицензионного программного обеспечения по настоящему Договору составляет 9 059 820,12 (Девять миллионов пятьдесят девять тысяч восемьсот двадцать рублей 12 копеек), в том числе НДС 18% 1 382 006,46 (Один миллион триста восемьдесят две тысячи шесть рублей 46 копеек). Настоящая стоимость лицензионного программного обеспечения по договору является неизменной.

Срок выполнения поставки:

Начало выполнения работ: 01 сентября 2008 г.

Окончание выполнения работ: 31 декабря 2008 г.

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

"За" — 9 (Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Христенко В.Б.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "РусГидро" и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

12.2. Об одобрении сделки с ОАО «Загорская ГАЭС-2», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

12.2.1. Определить, что стоимость недвижимого имущества, передаваемого Обществом по договору купли-продажи объектов недвижимости между ОАО «РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», составляет 1 655 322,84 (один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч триста двадцать два) рубля 84 копейки, в том числе НДС (18%) — 252 506,88 (двести пятьдесят две тысячи пятьсот шесть) рублей 88 копеек.

12.2.2. Одобрить заключение Договора купли-продажи объектов недвижимости между Обществом и ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец — ОАО «РусГидро»

Покупатель — ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора недвижимое имущество (далее «Имущество»):

-Здание бетонного хозяйства: здание стройлаборатории, общая площадь 214,90 кв.м., инв. № 260:075-0057-ООК, лит. 14Ж, условный номер: 50:05:08:00290:021, адрес объекта: Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, участок стройбазы Загорской ГАЭС, принадлежащее Продавцу на основании Передаточного акта Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС» (ОАО «Загорская ГАЭС»), реорганизуемого в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Федеральная гидрогенерирующая компания»), утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Загорская ГАЭС», протокол № 6 от 24.10.2007, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19 марта 2008 г., сделана запись регистрации № 50-50-05/020/2008-130;

-Сооружение бетонного хозяйства: насосная, общая площадь 54,30 кв.м., инв. № 260:075-0057-ООК, лит. 14Е, условный номер: 50:05:08:00290:020, адрес объекта: Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, участок стройбазы Загорской ГАЭС, принадлежащее Продавцу на основании Передаточного акта Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС» (ОАО «Загорская ГАЭС»), реорганизуемого в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Федеральная гидрогенерирующая компания»), утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Загорская ГАЭС», протокол № 6 от 24.10.2007, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19 марта 2008 г., сделана запись регистрации № 50-50-05/020/2008-132;

-Сооружение бетонного хозяйства: галерея, общая площадь 531,20 кв.м., инв. № 260:075-0057-ООК, лит. 14Г, условный номер: 50:05:08:00290:019, адрес объекта: Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, участок стройбазы Загорской ГАЭС, принадлежащее Продавцу на основании Передаточного акта Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС» (ОАО «Загорская ГАЭС»), реорганизуемого в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Федеральная гидрогенерирующая компания»), утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Загорская ГАЭС», протокол № 6 от 24.10.2007, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19 марта 2008 г., сделана запись регистрации № 50-50-05/020/2008-131.

Цена договора:

Цена приобретаемого Покупателем Имущества составляет 1 655 322,84 (один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч триста двадцать два) рубля 84 копейки, в том числе НДС (18%) — 252 506,88 (двести пятьдесят две тысячи пятьсот шесть) рублей 88 копеек:

-Здание бетонного хозяйства: здание стройлаборатории — 1 585 559,69 (один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 69 копеек, в том числе НДС (18%) — 241 865,04 (двести сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) рублей 04 копейки;

-Сооружение бетонного хозяйства: насосная — 18 803,89 (восемнадцать тысяч восемьсот три) рубля 89 копеек, в том числе НДС (18%) — 2 868,39 (две тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рубля 39 копеек;

-Сооружение бетонного хозяйства: галерея — 50 959,26 (пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 26 копеек, в том числе НДС (18%) — 7 773,45 (семь тысяч семьсот семьдесят три) рубля 45 копеек.

Порядок расчетов по Договору:

Оплата Цены Договора осуществляется Покупателем безналичным путем на расчетный счет Продавца в течение 30 банковских дней с момента подписания Договора.

Порядок передачи Имущества по Договору:

Продавец обязуется передать Имущество Покупателю и подписать Передаточный акт в течение пяти дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Право собственности на Имущество у Продавца прекращается, а право собственности на Имущество у Покупателя возникает после полной оплаты цены договора и с момента Государственной регистрации перехода права собственности на Имущество.

 

Итоги голосования:

"За" — 8 (Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Христенко В.Б.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аханов Д.С.)

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "РусГидро" и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

Вопрос 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества

 

13.1. Об определении позиции по вопросам, связанным с отчуждением акций, принадлежащих ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК»

 

Решение:

13.1.1. В связи с направлением юридическими лицами, осуществившими приобретение более 30% акций ОАО «ТГК-2» и ОАО «ТГК-4», Обязательных предложений о приобретении акций указанных обществ в порядке, установленном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и превышением установленных Обязательными предложениями цен приобретаемых ценных бумаг над текущими рыночными котировками,  считать целесообразным принятие ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» обязательного предложения ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» о приобретении акций ОАО «ТГК-2» и обязательного предложения ONEXIM HOLDINGS LIMITED  о приобретении акций ОАО «ТГК-4».

13.1.2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» голосовать ЗА принятие следующих решений:

13.1.2.1. Одобрить отчуждение принадлежащих ООО «Индекс энергетики ГидроОГК» акций ОАО «ТГК-2» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию;

- количество отчуждаемых акций: до 5 909 918 536 (Пять миллиардов девятьсот девять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть) штук;

- порядок отчуждения акций: принятие ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» в порядке, предусмотренном статьей 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» Обязательного предложения ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» о приобретении обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-2»;

- срок принятия обязательного предложения — не позднее 10 октября 2008 г.;

- цена отчуждения акций: по цене приобретения акций, установленной Обязательным предложением, составляющей 0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;

- форма оплаты акций — денежные средства;

- доля ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» в уставном капитале ОАО «ТГК-2» до отчуждения акций в соответствии с настоящим решением — 0,54 %; доля ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» в уставном капитале ОАО «ТГК-2» после отчуждения акций в соответствии с настоящим решением — 0%.

13.1.2.2. Одобрить отчуждение принадлежащих ООО «Индекс энергетики ГидроОГК» акций ОАО «ТГК-4» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию;

- количество отчуждаемых акций: до 7 222 103 068 (Семь миллиардов двести двадцать два миллиона сто три тысячи шестьдесят восемь) штук;

- порядок отчуждения акций: принятие ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» в порядке, предусмотренном статьей 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» Обязательного предложения ONEXIM HOLDINGS LIMITED о приобретении обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-4»;

- срок принятия обязательного предложения — не позднее 17 октября 2008 г.;

- цена отчуждения акций: по цене приобретения акций, установленной Обязательным предложением, составляющей 0,027 (ноль целых двадцать семь тысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;

- форма оплаты акций — денежные средства;

- доля ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» в уставном капитале ОАО «ТГК-4» до отчуждения акций в соответствии с настоящим решением — 0,38 %;  доля ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» в уставном капитале ОАО «ТГК-4» после отчуждения акций в соответствии с настоящим решением — 0%.

13.1.3. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» голосовать «ЗА» принятие всех необходимых решений, направленных на реализацию данного решения.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Христенко В.Б.)

"Против" —  1 (Медведев Ю.М.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

13.2. Об определении позиции по вопросам об участии (изменении доли участия) ДЗО Общества в других организациях.

Информация: в ходе обсуждения вопроса присутствующими на заседании членами Совета директоров предложено перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса об определении позиции по вопросам об участии (изменении доли участия) ОАО «Гидроинвест» в ООО «СпецЭнергоСервис» и ОАО «Московский областной институт «Гидропроект» на более поздний срок.

Итоги голосования:

"За" — 5 (Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Удальцов Ю.А.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В связи с изменением проекта решения, поставленного на голосование, при подведении итогов голосования не учтены голоса членов Совета директоров Христенко В.Б., Медведева Ю.М., Аханова Д.С., Сеппо Ремеса, Уринсона Я.М., голосовавших по первоначальному проекту решения.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса об определении позиции по вопросу об участии ОАО «Гидроинвест» в ООО «ЭЗОП» на более поздний срок.

Информация: в ходе обсуждения вопроса присутствующими на заседании членами Совета директоров предложено перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 5 (Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Удальцов Ю.А.,)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В связи с изменением проекта решения, поставленного на голосование, при подведении итогов голосования не учтены голоса членов Совета директоров Христенко В.Б., Медведева Ю.М., Аханова Д.С., Сеппо Ремеса, Уринсона Я.М., голосовавших по первоначальному проекту решения.

 

 

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Красноярскэнергосбыт» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», сокращенное наименование — НП «Совет рынка» на следующих условиях:

-размер вступительного (единовременного) взноса в имущество НП «Совет рынка» - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

-размер текущего (регулярного) взноса в имущество НП «Совет рынка» — 100 000 (Сто тысяч) рублей ежеквартально;

-форма оплаты членского взноса — денежные средства;

-размер и порядок оплаты текущих (регулярных) взносов в имущество НП «Совет рынка» устанавливается решением Общего собрания Членов НП «Совет рынка».

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Христенко В.Б.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Медведев Ю.М.)

Решение принято.




Председатель Совета директоровВ.Ю. Синюгин


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА