Протокол от 18.08.2008 № 61

Открытое акционерное общество "РусГидро"

(ОАО "РусГидро")

Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,  д. 51

Почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51

телефон: (495) 225 32 32 факс (495) 225 37 37

 

ПРОТОКОЛ № 61

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:             18 августа 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                              (время московское)

Место подведения итогов голосования:                                      Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Синюгин В.Ю.

                                                                                     Аханов Д.С.

                                                                                     Аюев Б.И.

                                                                                     Медведев Ю.М.

                                                                                     Пономарев Д.В.

                                                                                     Раппопорт А.Н.

                                                                                     Сеппо Ремес

                                                                                     Уринсон Я.М.

                                                                                     Хамитов Р.З.

                                                                                     Христенко В.Б.

                                                                                     Шаронов А.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Программы энергосбережения Общества в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

2. Об утверждении внутренних документов Общества:

2.1. Об утверждении Стандарта ОАО «РусГидро» «Система бизнес-планирования».

2.2. Об утверждении Стандарта ОАО "РусГидро" "Система ключевых показателей эффективности".

2.3. О признании утратившим силу Положения по управлению Движением потоков наличности Общества.

2.4. О признании утратившим силу Стандарта дивидендной политики Общества в отношении дочерних и зависимых обществ

3. Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности  (КПЭ) Общества на 2009 год.

4. Об одобрении внесения изменений в Типовой коллективный договор.

5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

 

6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

6.1. Об определении позиции по вопросам, связанным с дополнительными эмиссиями акций ДЗО Общества.

6.2. Об определении позиции по вопросам, связанным с обременением акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Программы энергосбережения Общества в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

 

Решение:

Утвердить Программу энергосбережения ОАО «РусГидро» на 2008-2012 гг. (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении внутренних документов Общества:

 

2.1. Об утверждении Стандарта ОАО «РусГидро» «Система бизнес-планирования».

 

Решение:

Утвердить Стандарт ОАО «РусГидро» «Система бизнес-планирования» (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

2.2. Об утверждении Стандарта ОАО "РусГидро" "Система ключевых показателей эффективности".

 

Решение:

2.2.1. Утвердить Стандарт ОАО "РусГидро" "Система ключевых показателей эффективности" (далее — Стандарт) согласно Приложению 3.

2.2.2. Признать утратившим силу Стандарт разработки и установления КПЭ ДЗО ОАО "ГидроОГК", утвержденный решением Совета директоров Общества № 18 от 10.04.2006.

2.2.3. Правлению Общества обеспечить приведение внутренних документов Общества в соответствие со Стандартом.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Шаронов А.В.)

"Против" —  1 (Медведев Ю.М.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

2.3. О признании утратившим силу Положения по управлению Движением потоков наличности Общества.

 

Решение:

Признать утратившим силу Положение по управлению Движением потоков наличности Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО "РусГидро" от 20.02.2007 (протокол № 29).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

2.4. О признании утратившим силу Стандарта дивидендной политики Общества в отношении дочерних и зависимых обществ

 

Решение:

Признать утратившим силу Стандарт дивидендной политики Общества в отношении дочерних и зависимых обществ, утвержденный решением Совета директоров ОАО «ГидроОГК» от 21.02.2006 (протокол №15).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности  (КПЭ) Общества на 2009 год.

 

Решение:

Утвердить перечень КПЭ Общества на 2009 год (Приложение 4).

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Шаронов А.В.)

"Против" —  1 (Медведев Ю.М.)

"Воздержался" — 1 (Аханов Д.С.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об одобрении внесения изменений в Типовой коллективный договор.

 

Решение:

            4.1. Одобрить внесение изменений к Типовому коллективному договору Общества согласно Приложению 5.

            4.2. Правлению Общества обеспечить приведение коллективных договоров филиалов Общества в соответствие с Типовым коллективным договором Общества с учетом существующих особенностей социально-трудовых отношений в отдельных филиалах Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

 

Вопрос 5: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

 

Решение:

            5.1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества за 2008 год в размере 71 000 000 (Семьдесят один миллион) руб. (без учета НДС).

            5.2. Правлению Общества обеспечить заключение договора с Аудитором Общества до 18.09.2008.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Христенко В.Б.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

6.1. Об определении позиции по вопросам, связанным с дополнительными эмиссиями акций ДЗО Общества.

 

Решение:

            6.1.1.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» голосовать ЗА включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» следующих вопросов:

- Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

- Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

6.1.1.2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями»:

- определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в количестве 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая на общую сумму 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей;

- обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

6.1.1.3. Поручить представителям Общества на общем Собрании акционеров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» путем размещения дополнительных акций»:

- увеличить уставный капитал ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая на общую сумму 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей;

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции — ОАО «РусГидро»;

- цена размещения акций: по цене, определяемой Советом директоров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании заключения независимого оценщика, но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций: денежные средства;

- порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аханов Д.С.)

Решение принято.

 

Решение:

            6.1.2.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» голосовать ЗА включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» следующих вопросов:

- Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

- Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

6.1.2.2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями»:

- определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в количестве 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей;

- обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Сулакский ГидроКаскад» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

6.1.2.3. Поручить представителям Общества на общем Собрании акционеров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Сулакский ГидроКаскад» путем размещения дополнительных акций»:

- увеличить уставный капитал ОАО «Сулакский ГидроКаскад» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей;

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции — ОАО «РусГидро», Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа;

- цена размещения акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании заключения независимого оценщика, но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций: денежные средства; гидротехнические сооружения; движимое и недвижимое имущество, целью использования которого является производство, продажа электрической энергии; движимое и недвижимое имущество, целью использования которого является осуществление строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство и продажа электрической энергии, иное движимое и недвижимое имущество, необходимое для осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО «Сулакский ГидроКаскад», непосредственно не связанное с производством, продажей электрической энергии.

- порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аханов Д.С.)

Решение принято.

 

            Решение:

            6.1.3.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» голосовать ЗА включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» следующих вопросов:

- Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

- Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

6.1.3.2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями»:

- определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в количестве 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей;

- обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Малая Мезенская ПЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

6.1.3.3. Поручить представителям Общества на общем Собрании акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Малая Мезенская ПЭС» путем размещения дополнительных акций»:

- увеличить уставный капитал ОАО «Малая Мезенская ПЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей;

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции — ОАО «РусГидро»;

- цена размещения акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании заключения независимого оценщика, но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций: денежные средства;

- порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аханов Д.С.)

Решение принято.

Решение:

6.1.4. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Шаронов А.В.)

"Против" —  1 (Уринсон Я.М.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

Аханов Д.С. не принял участие в голосовании по данному вопросу.

 

6.2. Об определении позиции по вопросам, связанным с обременением акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО.

 

Решение:

6.2. Поручить представителям Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества по вопросу повестки дня заседаний органов управления «Об обременении акций (долей в уставных капиталах) организаций, в которых участвует Общество» голосовать «ЗА»:

- принятие решения о передаче принадлежащих ДЗО акций (долей в уставных капиталах) организаций в залог ОАО «РусГидро»;

- принятие решения о передаче акций организаций, в которых участвует ДЗО, в доверительное управление ОАО «РусГидро» (связанное только с осуществлением ОАО «РусГидро» (управляющим) прав по акциям).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аханов Д.С.)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Ю. Синюгин


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА