Протокол от 04.08.2008 № 60

Открытое акционерное общество "РусГидро"

(ОАО "РусГидро")

Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,  д. 51

Почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51

телефон: (495) 225 32 32 факс (495) 225 37 37

 

ПРОТОКОЛ № 60

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования: 04 августа 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Синюгин В.Ю.

                                                                                    Аханов Д.С.

                                                                                    Аюев Б.И.

                                                                                    Медведев Ю.М.

                                                                                    Пономарев Д.В.

                                                                                    Сеппо Ремес

                                                                                    Удальцов Ю.А.

                                                                                    Уринсон Я.М.

                                                                                    Хамитов Р.З.

                                                                                    Христенко В.Б.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о разработке программы энергосбережения Общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о разработке программы энергосбережения Общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

 

 

 

Решение:

1. Правлению Общества обеспечить разработку Программы энергосбережения ОАО "РусГидро" и вынесение ее на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Провести заседание Совета директоров Общества по рассмотрению Программы энергосбережения ОАО "РусГидро" не позднее 18.08.2008.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

Решение:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Колымаэнерго" голосовать "ЗА" включение в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго" следующих вопросов:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

Об утверждении аудитора Общества.

2. Правлению Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об определении позиции Общества по вопросам об участии (изменении доли участия) ОАО "Колымаэнерго" в ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" и отчуждении имущества, целью использования которого является производство электрической энергии.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Ю. Синюгин


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20709.0416.0423.0430.0407.0514.05207.53
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1209.0416.0423.0430.0407.0514.0514.50
ФПУ 90НПУ 89УМО 8409.0416.0423.0430.0407.0514.0586.94
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.509.0416.0423.0430.0407.0514.0552.05
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10009.0416.0423.0430.0407.0514.05104.67
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8109.0416.0423.0430.0407.0514.0583.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9109.0416.0423.0430.0407.0514.05101.81
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2709.0416.0423.0430.0407.0514.0527.91
ФПУ 540НПУ 539УМО 50009.0416.0423.0430.0407.0514.05503.87
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10909.0416.0423.0430.0407.0514.05112.90
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.509.0416.0423.0430.0407.0514.0563.26
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.509.0416.0423.0430.0407.0514.05112.67
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23609.0416.0423.0430.0407.0514.05236.39
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29909.0416.0423.0430.0407.0514.05310.06
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43209.0416.0423.0430.0407.0514.05435.33
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.209.0416.0423.0430.0407.0514.05255.65
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31509.0416.0423.0430.0407.0514.05323.56
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52009.0416.0423.0430.0407.0514.05530.57