Протокол от 04.08.2008 № 60

Открытое акционерное общество "РусГидро"

(ОАО "РусГидро")

Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,  д. 51

Почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51

телефон: (495) 225 32 32 факс (495) 225 37 37

 

ПРОТОКОЛ № 60

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования: 04 августа 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Синюгин В.Ю.

                                                                                    Аханов Д.С.

                                                                                    Аюев Б.И.

                                                                                    Медведев Ю.М.

                                                                                    Пономарев Д.В.

                                                                                    Сеппо Ремес

                                                                                    Удальцов Ю.А.

                                                                                    Уринсон Я.М.

                                                                                    Хамитов Р.З.

                                                                                    Христенко В.Б.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о разработке программы энергосбережения Общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о разработке программы энергосбережения Общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

 

 

 

Решение:

1. Правлению Общества обеспечить разработку Программы энергосбережения ОАО "РусГидро" и вынесение ее на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Провести заседание Совета директоров Общества по рассмотрению Программы энергосбережения ОАО "РусГидро" не позднее 18.08.2008.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

Решение:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Колымаэнерго" голосовать "ЗА" включение в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго" следующих вопросов:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

Об утверждении аудитора Общества.

2. Правлению Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об определении позиции Общества по вопросам об участии (изменении доли участия) ОАО "Колымаэнерго" в ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" и отчуждении имущества, целью использования которого является производство электрической энергии.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Синюгин В.Ю., Аханов Д.С., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Ю. Синюгин


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА