Протокол от 23.06.2008 № 58

ПРОТОКОЛ № 58

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):              23 июня 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                      (время московское)

Дата составления протокола:                                         24 июня 2008 г.

Место подведения итогов голосования:                          Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                   13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                     Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.                        

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1.  О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров Общества за 1-е полугодие 2007 года и за 2007-2008 корпоративный год.

2.  О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии в 2007-2008 корпоративном году.

3.  О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности в 2007-2008 корпоративном году.

4.  О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту в 2007-2008 корпоративном году.

5.  О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2007-2008 корпоративном году.

6.  О Стратегии международной деятельности ОАО "ГидроОГК".

7.  О Концепции Стратегии энергосбытовой деятельности ОАО "ГидроОГК".

8.  Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

9.  О замещении источников Инвестиционной программы Общества на 2008 год.

10. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 год.

11. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2008 года).

12. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

13. Об утверждении зависимости размера должностного оклада Председателя Правления Общества и Генеральных директоров обществ, входящих в группу компаний ОАО «ГидроОГК».

14. Об участии Общества в других организациях.

15. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

15.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением соглашения между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Севкавказэнерго".

15.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "РЭМИК".

15.3. О внесении изменений в решение Совета директоров от 21.04.2008 по вопросу о выдаче поручительства Общества по обязательствам ЗАО «Богучанский алюминиевый завод», связанным с заключением контрактов на поставку оборудования и услуг.

15.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ГидроОГК" и НП "ИНВЭЛ".

15.5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "АТС".

15.6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Инженерный центр энергетики Урала".

15.7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Зарамагские ГЭС".

15.8. О совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества.

15.9. Об одобрении дополнительных соглашений к Соглашениям о расторжении договоров о передаче полномочий исполнительного органа ГЭС, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

16.  Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:

16.1. Об определении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС».

16.2. Об определении повесток дня внеочередных общих Собраний акционеров ОАО «НИИЭС», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», ОАО «УК ГидроОГК», ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК».

16.3. Об определении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «Геотерм».

17. О расходах на осуществление мероприятий по зоне затопления Ирганайской ГЭС в 2008 году.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров Общества за 1-е полугодие 2007 года и за 2007-2008 корпоративный год.

 

Решение:

            Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Совета директоров ОАО "ГидроОГК" за 1-е полугодие 2007 года и за 2007-2008 корпоративный год (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии в 2007-2008 корпоративном году.

 

Решение:

2.1. Принять к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии в 2007-2008 корпоративном году (Приложение 2).

2.2. Выплатить Председателю Комитета по стратегии при Совете директоров Общества Пер-Кристиану Эндшё дополнительное вознаграждение по итогам работы в 2007-2008 корпоративном году в размере суммы, эквивалентной 200 (двести) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день выплаты дополнительного вознаграждения.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

 

 

 

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета об итогах деятельности Комитета по надежности в 2007-2008 корпоративном году.

 

Решение:

            Принять к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по надежности в 2007-2008 корпоративном году (Приложение 3).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: О рассмотрении Отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту в 2007-2008 корпоративном году.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту в 2007-2008 корпоративном году (Приложение 4).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2007-2008 корпоративном году.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2007-2008 корпоративном году (Приложение 5).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос 6: О Стратегии международной деятельности ОАО "ГидроОГК".

 

Решение:

6.1.      Принять за основу Стратегию международной деятельности ОАО "ГидроОГК" (Приложение 6).

6.2. Считать целесообразным дальнейшее развитие международной деятельности ОАО «ГидроОГК» в целях:

приобретения новых и развития существующих компетенций;

расширения географии деятельности;

возможной оптимизации инвестиционного портфеля Компании в перспективе.

6.3. Считать наиболее целесообразными для предоставления инжиниринговых услуг и реализации инвестиционных проектов следующие регионы:

 Азия, включая Индию, Непал, Бутан, Лаос (с потенциалом экспорта в Тайланд и Вьетнам), Мьянму, Малайзию, Таджикистан, Пакистан;

Латинская Америка, включая Перу, Эквадор;

Африка, включая Анголу, Конго, Камерун, Эфиопию.

6.4. Считать целесообразной реализацию пилотных проектов в регионах, указанных в пункте 3 настоящего решения в случае принятия Советом директоров ОАО «ГидроОГК» соответствующих инвестиционных решений в порядке, установленном Положением об инвестиционной деятельности ОАО «ГидроОГК».

6.5. Поручить Правлению ОАО «ГидроОГК» вынести во втором полугодии 2008 года на рассмотрение Совета директоров Общества:

- предложения по пилотным проектам для реализации на зарубежных рынках.

- вопрос о Стратегии международной деятельности ОАО «ГидроОГК».

 

Итоги голосования:

"За" — 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Медведев Ю.М.)

"Воздержался" — 3 (Аскинадзе Д.А., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: О Концепции Стратегии энергосбытовой деятельности ОАО "ГидроОГК".

 

Решение:

7.1. Одобрить Концепцию Стратегии энергосбытовой  деятельности ОАО "ГидроОГК" (Приложение 7).

7.2. Правлению ОАО «ГидроОГК» в срок до 01.10.2008 обеспечить разработку на базе утвержденной Концепции следующих документов:

7.2.1. Стратегия энергосбытовой деятельности;

7.2.2. Агентский договор на продажу электроэнергии и мощности на ОРЭ между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «ЭСК РусГидро» (принципал — ОАО «ГидроОГК», агент — ОАО «ЭСК РусГидро»);

7.2.3. Политика энергосбытовой деятельности ОАО «ГидроОГК»;

7.2.4. План реализации Стратегии энергосбытовой деятельности;

7.2.5. Предложения по сделкам, заключаемым в рамках реализации Стратегии энергосбытовой деятельности;

7.2.6. Предложения по системе управления энергосбытовой деятельностью;

7.2.7. Предложения по системе мотивации руководства и персонала ОАО «ЭСК РусГидро».

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Медведев Ю.М.)

"Воздержался" — 2 (Аскинадзе Д.А., Синюгин В.Ю.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 8: Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества

 

Решение:

Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «ГидроОГК» Смирнову Юлию Всеволодовну — Начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК».

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 9: О замещении источников Инвестиционной программы Общества на 2008 год.

 

Решение:

            Разрешить Правлению Общества в случае непоступления средств от продажи активов ОАО РАО «ЕЭС России» в 2008 году осуществлять финансирование инвестиционных проектов, финансирование которых в соответствии с Инвестиционной программой ОАО «ГидроОГК» на 2008 год  (утвержденной Советом директоров Общества 19.05.2008) предполагалось за счет средств от продажи активов ОАО РАО «ЕЭС России», за счет заемных средств ОАО «ГидроОГК».

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  2 (Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 10: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 год.

 

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» на 2008 год в новой редакции (Приложение 7).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 11: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2008 года).

 

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "ГидроОГК" за 1 квартал 2008 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы ОАО "ГидроОГК" за 1 квартал 2008 года) (Приложение 8).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аскинадзе Д.А.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 12: Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

 

Решение:

12.1. Утвердить существенные условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества с ОАО «Центральный Московский Депозитарий»  согласно Приложению 9.

12.2. Поручить Правлению Общества обеспечить заключение договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг в новой редакции до 01.07.2008.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 13: Об утверждении зависимости размера должностного оклада Председателя Правления Общества и Генеральных директоров обществ, входящих в группу компаний ОАО «ГидроОГК».

 

Решение:

13.1. Утвердить Систему зависимости размера должностного оклада Председателя Правления ОАО «ГидроОГК» и Генеральных директоров обществ, входящих в группу компаний ОАО «ГидроОГК», в соответствии с Приложением 10.

13.2. Пункт 2 Приложения 10 ввести в действие с 01.01.2009.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аскинадзе Д.А.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 14: Об участии Общества в других организациях.

 

Решение:

14.1. Принять к сведению информацию о приобретении ОАО «Ирганайская ГЭС» у ОАО РАО «ЕЭС России» по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис» на следующих условиях:

14.1.1. Размер доли в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис», приобретенной ОАО «Ирганайская ГЭС» - 19,9999995943802% (20% доли в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис», принадлежавшей ОАО РАО «ЕЭС России»);

14.1.2. Цена приобретения — 99 179 997 (девяносто девять миллионов сто семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 99 копеек;

14.1.3. Срок оплаты — до 01 октября 2008 г.;

14.1.4. Способ оплаты — денежные средства и/или обыкновенные акции ОАО «ГВЦ Энергетики» (по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком).

14.2. Принять к сведению, что в связи с завершением присоединения ОАО «Ирганайская ГЭС» к ОАО «ГидроОГК»:

14.2.1. Доля ОАО «Ирганайская ГЭС» в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис» переходит на баланс ОАО «ГидроОГК».

14.2.2. Правопреемником ОАО «Ирганайская ГЭС» по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис» на условиях, указанных в пунктах 1.1.-1.4. настоящего решения, является  ОАО «ГидроОГК».

14.3. Принять к сведению, что право требования оплаты доли в ООО «АйТи Энерджи Сервис» на условиях, указанных в пунктах 14.1.1. — 14.1.4. настоящего решения, будет передано в ОАО «ФСК ЕЭС» как правопреемнику ОАО РАО «ЕЭС России» после присоединения ОАО РАО «ЕЭС России» к ОАО «ФСК ЕЭС».

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Медведев Ю.М.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 15:  Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

 

15.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением соглашения между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Севкавказэнерго".

 

Решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи электрической энергии (мощности)№ 21-04/06 от 01.04.2006г. между ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

 

 

Стороны Дополнительного соглашения:

Поставщик — Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания».

Покупатель — Открытое акционерное общество «Севкавказэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Параграф 3.4 Раздела «Объемы поставки электрической энергии» Договора изложить в редакции: «В случае отклонения фактически поставленного по настоящему Договору объема электрической энергии от договорного, определяемого как сумма плановых почасовых объемов электрической энергии, поставленных Поставщиком Покупателю в каждый час расчетного периода  и рассчитанных в соответствии с условиями пункта 3.2.  настоящего Договора, стоимость фактически поставленного по настоящему Договору объема электрической энергии определяется в соответствии с пунктом 22.4 Правил определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам, оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденных приказом ФСТ РФ № 166-э/1 от 21 августа 2007 года».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 09.01.2008г. и действует в течение срока действия Договора.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

15.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "РЭМИК".

 

Решение:

15.2.1.1. Определить, что ежемесячный размер стоимости аренды имущества, предоставляемого Обществом по Договору аренды нежилых помещений между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «РЭМИК», составляет 65 985,60 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот  восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС  18 % - 10 065,60 (Десять тысяч  шестьдесят пять)  рублей 60 копеек.

15.2.1.2. Одобрить заключение договора аренды нежилого помещения  между Открытым акционерным обществом «Регионально-энергетическая маркетингово-инвестиционная корпорация» (ОАО «РЭМИК») и Открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор — Открытое акционерное общество «Регионально-энергетическая маркетингово-инвестиционная корпорация» (ОАО «РЭМИК»).

Арендодатель —  Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»).

Предмет договора:

            Аренда нежилого помещения, расположенного в здании Зейской ГЭС (площ. 382,54 кв.м), технологического корпуса (площ. 79 кв.м), щитового блока (площ. 30,0 кв.м).

Цена: Размер арендной платы в месяц составляет 65 985,60 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот  восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС  18 % - 10 065,60 (Десять тысяч  шестьдесят пять)  рублей 60 копеек.

Срок аренды: до 31 декабря 2008 года. Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 февраля 2008 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

Решение:

15.2.2.1. Определить, что ежемесячный размер стоимости аренды имущества, предоставляемого Обществом по Договору аренды нежилого помещения от 30 октября 2007 года № 408-26-07 (далее - Договор) между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «РЭМИК», составляет 9 558 (Девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей, в том числе НДС  18 % - 1 458 (Одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рублей.

15.2.2.2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору  аренды нежилого помещения от 30 октября 2007 года № 408-26-07  между Открытым акционерным обществом «Регионально-энергетическая маркетингово-инвестиционная корпорация» (ОАО «РЭМИК») и Открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендатор — Открытое акционерное общество «Регионально-энергетическая маркетингово-инвестиционная корпорация» (ОАО «РЭМИК»).

Арендодатель — Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»).

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции: «Срок аренды устанавливается с 15 октября 2007  года по 30 апреля 2008  года»

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2008 г., составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Цена Дополнительного соглашения:

Размер арендной платы в месяц составляет 9 558 (Девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей, в том числе НДС  18 % - 1 458 рублей (Одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рублей.

Срок аренды по Дополнительному соглашению:

С 15 октября 2007 года по 30 апреля 2008 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

15.3. О внесении изменений в решение Совета директоров от 21.04.2008 по вопросу о выдаче поручительства Общества по обязательствам ЗАО «Богучанский алюминиевый завод», связанным с заключением контрактов на поставку оборудования и услуг.

 

Решение:

Абзацы 9 и 10 пункта 4.1.1 решения Совета директоров Общества от 21.04.2008 (протокол № 51) изложить в следующей редакции:

Цена Договора поручительства:

Общая сумма, подлежащая взысканию с Поручителя по данному Договору поручительства, не превышает 50% (пятидесяти процентов) неисполненных обязательств ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» по Соглашению о выдаче Банковской Гарантии, существующих на момент предъявления Банком требования к Поручителю о платеже по Договору поручительства.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

15.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ГидроОГК" и НП "ИНВЭЛ".

 

Решение:

15.4.1. Определить, что размер вознаграждения за предоставление права использования стандартов организаций (далее — Документ, Документы) по лицензионному Договору между ОАО "ГидроОГК" и НП "ИНВЭЛ", составляет 65 666 000,00 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей руб. с НДС.

15.4.2. Одобрить заключение лицензионного договора между ОАО "ГидроОГК" и НП "ИНВЭЛ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Лицензиат - ОАО "ГидроОГК";

Лицензиар - НП "ИНВЭЛ".

Предмет договора:

В соответствии с договором Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования Документов, указанных в приложении 1 к договору, на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Лицензиат обязуется уплатить за это Лицензиару вознаграждение.

Лицензиат вправе использовать Документы следующими способами:

- воспроизведение исключительно для целей использования в деятельности Лицензиата;

- доведение до сведения работников Лицензиата;

- переработка для утверждения в качестве стандарта организации-Лицензиата;

- утверждение и применение в качестве стандарта организации-Лицензиата, в том числе для целей производства, монтажа, пуско-наладки, эксплуатации и ремонта имущества, находящего во владении Лицензиата по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации;

- утвержденные и применяемые в качестве стандартов организации-Лицензиата Документы могут доводиться Лицензиатом до всеобщего сведения, воспроизводиться и передаваться в виде экземпляров третьим лицам исключительно для ознакомительных целей.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 360 (триста шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи Документов.

Стоимость договора:

Размер вознаграждения за предоставление права использования Документов в течение всего срока действия договора, составляет 65 666 000 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 10 016 847  (Десять миллионов шестнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия член Совета директоров Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" и не признаваемый в связи с этим независимым директором, и член Совета директоров Уринсон Я.М.,   признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

15.5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "АТС".

 

Решение:

15.5.1.1. Определить, что стоимость имущества, приобретаемого Обществом по Договору купли-продажи между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (ОАО «АТС»), составляет 40 500 (сорок тысяч пятьсот) руб. 00 коп. с НДС.

15.5.1.2. Одобрить заключение Договора купли-продажи между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (ОАО «АТС»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец — ОАО «АТС»

Покупатель — ОАО «ГидроОГК»

Предмет договора:

ОАО «АТС» обязуется передать ОАО «ГидроОГК» в собственность, а ОАО «ГидроОГК» принять и оплатить носители ключевой информации eToken PRO 32K в количестве 27 (двадцати семи) штук

Цена договора:

Стоимость одного носителя ключевой информации составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп., включая НДС 18 (восемнадцать) процентов в размере 228 (двести двадцать восемь) руб. 81 коп.

Общая стоимость составляет 40 500 (сорок тысяч пятьсот) руб. 00 коп. с НДС.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, принятых Сторонами.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия член Совета директоров Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" и не признаваемый в связи с этим независимым директором, члены Совета директоров ОАО «ГидроОГК» Пономарев Д.В., Удальцов Ю.А., признаваемые заинтересованными в совершении сделки.

 

Решение:

15.5.2.1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых ОАО «АТС» по Договору оказания услуг удостоверяющего центра между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (ОАО «АТС»), составляет 56 700 (пятьдесят шесть тысяч семьсот) руб. 00 коп. с НДС.

15.5.2.2. Одобрить заключение Договора оказания услуг удостоверяющего центра между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (ОАО «АТС»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец — ОАО «АТС»

Покупатель — ОАО «ГидроОГК»

Предмет договора:

ОАО «АТС» обязуется оказать услуги удостоверяющего центра ОАО «ГидроОГК», а ОАО «ГидроОГК» принять и оплатить услуги в расчете на 27 ключей электронной цифровой подписи.

Цена договора:

Стоимость услуг в расчете на каждый ключ электронной цифровой подписи составляет 2 100 (две тысячи сто) руб. 00 коп., включая НДС 18 (восемнадцать) процентов в размере 320 (триста двадцать) руб. 34 коп.

Общая стоимость составляет 56 700 (пятьдесят шесть тысяч семьсот) руб. 00 коп. с НДС.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключается без ограничения срока действия.

Действие Договора прекращается в следующих случаях:

а) по письменному соглашению Сторон, подписанному уполномоченными представителями Сторон;

б)  в одностороннем внесудебном порядке по решению любой из Сторон. При этом действие Договора прекращается по истечении 15 рабочих дней с даты направления Стороной, принявшей решение о расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке, другой Стороне, уведомления о его расторжении;

в)  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия член Совета директоров Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" и не признаваемый в связи с этим независимым директором, члены Совета директоров ОАО «ГидроОГК» Пономарев Д.В., Удальцов Ю.А., признаваемые заинтересованными в совершении сделки.

 

15.6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Инженерный центр энергетики Урала".

 

Решение:

15.6.1. Определить, что стоимость работ, выполняемых для Общества по договору на выполнение работ по оказанию  организационно-методической помощи метрологической службе филиала ОАО «ГидроОГК» - «Чебоксарская ГЭС» в работах по метрологии между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18%. 

15.6.2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по оказанию  организационно-методической помощи метрологической службе филиала ОАО «ГидроОГК» - «Чебоксарская ГЭС» в работах по метрологии между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (далее — Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель — ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;

Заказчик — ОАО «ГидроОГК».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить работы по оказанию организационно — методической помощи метрологической службе Филиала ОАО «ГидроОГК» - «Чебоксарская ГЭС» в работах по метрологии, а Заказчик принять и оплатить согласно условиям Договора выполненные Исполнителем работы.

Цена Договора:

Общая стоимость Договора составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей.

Срок выполнения работ по Договору:

Работы по договору выполняются в период с даты заключения договора до 30.12.2008 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

15.7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Зарамагские ГЭС".

 

Решение:

15.7.1.1. Определить, что общая стоимость услуг по Договору хранения, заключаемому между ОАО "ГидроОГК" (Северо-Осетинский филиал) и ОАО "Зарамагские ГЭС", составляет 3 185,50 (три тысячи сто восемьдесят пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС — 485,92 рублей.

15.7.1.2. Одобрить заключение Договора хранения промышленного оборудования между ОАО "ГидроОГК" (Северо-Осетинский филиал) и ОАО "Зарамагские ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Хранитель  — ОАО "ГидроОГК" (Северо-Осетинский филиал)

Поклажедатель —  ОАО "Зарамагские ГЭС".

Предмет договора:

Поклажедатель передает на хранение за определенную плату, следующее промышленное оборудование:

1) дизель- генератор SDMO V33OK в количестве 1 шт.;

2) глушитель  EN08 29Дб в количестве 1 шт.;

3) гибкий переходник к выхлопной трубе EN11 в количестве 1 шт.,

 а Хранитель обязуется хранить его и вернуть в сохранности по требованию Поклажедателя.

Цена договора:

Общая стоимость услуг хранения составляет 3 185,50 (три тысячи сто восемьдесят пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС — 485,92 рублей.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

Решение:

15.7.2.1. Определить, что общая стоимость промышленного оборудования, реализуемого по Договору купли-продажи, заключаемому между ОАО "ГидроОГК" (Северо-Осетинский филиал) и ОАО "Зарамагские ГЭС", составляет 1 870 000 (один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС - 285 254,23 рубля.

15.7.2.2. Одобрить заключение Договора купли-продажи промышленного оборудования между ОАО "ГидроОГК" (Северо-Осетинский филиал) и ОАО "Зарамагские ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец  — ОАО "ГидроОГК" (Северо-Осетинский филиал)

Покупатель —  ОАО "Зарамагские ГЭС".

Предмет договора:

Продавец продает следующее промышленное оборудование:

1) дизель- генератор SDMO V33OK в количестве 1 шт.;

2) глушитель  EN08 29Дб в количестве 1 шт.;

3) гибкий переходник к выхлопной трубе EN11 в количестве 1 шт.,

 а Покупатель покупает и оплачивает его в сроки, установленные настоящим договором.

Цена договора:

Общая стоимость промышленного оборудования составляет 1 870 000 (один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС - 285 254,23 рубля.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

15.8. О совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества.

 

Предложенный проект решения:

Определить, что размер целевого финансирования по Договору от 29.12.2007 № 101/2007-659 с учетом Дополнительного соглашения № 2  между ОАО «ГидроОГК» и Федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Сибирский  федеральный университет», составляет в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года 20 165 000 (двадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 29.12.2007 № 101/2007-659  на целевое финансирование между ОАО «ГидроОГК» и  Федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», являющегося сделкой с безвозмездной передачей имущества (имущественных прав) третьим лицам (п.12.1 п/п 24 Устава Общества), с изменением следующих существенных условий Договора от 29.12.2007 № 101/2007-659:

Стороны договора:

Исполнитель — Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский  федеральный университет»       

Заказчик      ОАО «ГидроОГК»

Предмет договора:

Заказчик передает в виде целевого финансирования Исполнителю денежные средства в сумме 20 165 000 (двадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек для проведения учебного процесса и оснащения Саяно-Шушенского филиала Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального  образования  «Сибирский федеральный университет» соответствующим оборудованием и литературой.

Цена договора:

20 165 000 (двадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его последней из сторон договора и действует по 31 декабря 2008 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 5 (Чубайс А.Б., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Уринсон Я.М.)

"Против" —  5 (Христенко В.Б., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Синюгин В.Ю., Хамитов Р.З.)

"Воздержался" — 2 (Аюев Б.И., Удальцов Ю.А.)

Решение не принято.

 

15.9. Об одобрении дополнительных соглашений к Соглашениям о расторжении договоров о передаче полномочий исполнительного органа ГЭС, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Решение:

Одобрить заключение дополнительных соглашений (далее - Соглашения) к:

—         Дополнительному соглашению № 6 — Соглашению о расторжении к договору от 10.12.2002 №3/1 (в редакции № 1 от 25.11.2005 г.) о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Волжская ГЭС";

—         Дополнительному соглашению № 6 — Соглашению о расторжении к договору от 10.12.2002 №4/1 (в редакции № 1 от 25.11.2005 г.) о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Жигулевская ГЭС";

—         Дополнительному соглашению № 6 — Соглашению о расторжении к договору от 16.06.2003 №5 (в редакции № 1 от 25.11.2005 г.) о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Каскад ВВ ГЭС";

—         Дополнительному соглашению № 6 — Соглашению о расторжении к договору от 16.06.2003 №6 (в редакции № 1 от 25.11.2005 г.) о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Камская ГЭС";

—         Дополнительному соглашению № 6 — Соглашению о расторжении к договору от 01.07.2003 №7 (в редакции № 1 от 25.11.2005 г.) о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Воткинская ГЭС";

—         Дополнительному соглашению № 6 — Соглашению о расторжении к договору от 30.01.2004 №8/1 (в редакции № 1 от 25.11.2005 г.) о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Саратовская ГЭС";

—         Дополнительному соглашению № 6 — Соглашению о расторжении к договору от 30.01.2004 №9/1 (в редакции № 1 от 25.11.2005 г.) о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Нижегородская ГЭС";

—         Дополнительному соглашению № 6 — Соглашению о расторжении к договору от 22.04.2005 №10/1 (в редакции № 1 от 25.11.2005 г.) о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Чебоксарская ГЭС";

—         Дополнительному соглашению № 5 — Соглашению о расторжении к договору от 03.10.2005 №11 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "СШГЭС имени П.С.Непорожнего";

—         Дополнительному соглашению № 5 — Соглашению о расторжении к договору от 03.10.2005 №12 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Зейская ГЭС";

—         Дополнительному соглашению № 3 — Соглашению о расторжении к договору от 03.10.2005 №13 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания";

—         Дополнительному соглашению № 5 — Соглашению о расторжении к договору от 03.10.2005 №14 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Загорская ГАЭС";

—         Дополнительному соглашению № 4 — Соглашению о расторжении к договору от 02.10.2006 №15 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания",

являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Типовым дополнительным соглашением (Приложение 12).

Стороны Соглашений:

1.   ОАО «ГидроОГК»;

2.  ОАО «УК ГидроОГК».

Срок действия Соглашений:

Соглашения вступают в силу с даты его подписания.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аскинадзе Д.А.)

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров Синюгин В.Ю., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

Вопрос 16: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

16.1. Об определении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС».

Решение:

Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в Совете директоров
ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС»:

- Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» и ОАО «Геотерм», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

16.2. Об определении повесток дня внеочередных общих Собраний акционеров ОАО «НИИЭС», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», ОАО «УК ГидроОГК», ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК».

 

Решение:

16.2.1.  Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в советах директоров ОАО «НИИЭС», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» и ОАО «УК ГидроОГК» голосовать «ЗА» включение в повестки дня внеочередных общих собраний акционеров ОАО «НИИЭС», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» и ОАО «УК ГидроОГК» следующих вопросов:

— Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

— О внутренних документах Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Решение:

16.2.2.  Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в Совете директоров  ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» следующих вопросов:

— О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров Общества;

—О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

— Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;

— О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

— О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

— Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

16.3. Об определении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «Геотерм».

 

Решение:

Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в Совете директоров ОАО «Геотерм» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Геотерм» следующего вопроса:

— О прекращении полномочий управляющей организации ОАО «ДВЭУК», выполняющей функции единоличного  исполнительного органа ОАО «Геотерм».

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 17: О расходах на осуществление мероприятий по зоне затопления Ирганайской ГЭС в 2008 году.

 

Решение:

Одобрить расходы ОАО «ГидроОГК» на осуществление мероприятий по зоне затопления Ирганайской ГЭС в 2008 году в сумме 17,6 млн. руб. без изменения утвержденных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2008 год.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хамитов Р.З.)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА