Протокол от 10.06.2008 № 57

ПРОТОКОЛ № 57

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            10 июня 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Место подведения итогов голосования:                        Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров               13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Дэвид Хёрн

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1. О прекращении полномочий Председателя Правления ОАО «ГидроОГК».

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О прекращении полномочий Председателя Правления ОАО «ГидроОГК».

 

Решение:

1.   Прекратить досрочно полномочия Председателя Правления ОАО "ГидроОГК" Синюгина Вячеслава Юрьевича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор 10 июня 2008 года по соглашению сторон (пункт 1 части 1 статьи 77  Трудового кодекса Российской Федерации).

2.   Выплатить Синюгину В.Ю. компенсацию в размере фактического заработка за последние 12 месяцев работы в должности Председателя Правления ОАО "ГидроОГК" (в соответствии с пунктом 3.2 Положения о льготах и компенсациях (социальном пакете) Председателя Правления ОАО "ГидроОГК").

3. В целях участия Синюгина В.Ю. в Опционной программе ОАО "ГидроОГК" сохранить за Синюгиным В.Ю. право приобретения акций в количестве, пропорциональном отработанному им времени (с применением Коэффициента отработанного времени).

4. Уполномочить Чубайса Анатолия Борисовича, Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России", подписать от имени ОАО "ГидроОГК" соглашение о расторжении трудового договора с Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" Синюгиным В.Ю. и соглашение о выплате Синюгину В.Ю. компенсации, предусмотренной пунктом 3.2. Положения о льготах и компенсациях (социальном пакете) Председателя Правления ОАО "ГидроОГК".

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20712.0319.0326.0302.0409.0416.04207.09
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1212.0319.0326.0302.0409.0416.0414.52
ФПУ 90НПУ 89УМО 8412.0319.0326.0302.0409.0416.0485.17
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.512.0319.0326.0302.0409.0416.0451.84
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10012.0319.0326.0302.0409.0416.04101.25
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8112.0319.0326.0302.0409.0416.0483.13
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9112.0319.0326.0302.0409.0416.04100.01
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2712.0319.0326.0302.0409.0416.0428.22
ФПУ 540НПУ 539УМО 50012.0319.0326.0302.0409.0416.04500.97
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10912.0319.0326.0302.0409.0416.04112.09
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.512.0319.0326.0302.0409.0416.0463.29
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.512.0319.0326.0302.0409.0416.04109.45
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23612.0319.0326.0302.0409.0416.04236.90
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29912.0319.0326.0302.0409.0416.04309.96
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43212.0319.0326.0302.0409.0416.04441.13
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.212.0319.0326.0302.0409.0416.04256.00
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31512.0319.0326.0302.0409.0416.04316.98
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52012.0319.0326.0302.0409.0416.04527.10