Протокол от 10.06.2008 № 57

ПРОТОКОЛ № 57

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            10 июня 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Место подведения итогов голосования:                        Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров               13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Дэвид Хёрн

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1. О прекращении полномочий Председателя Правления ОАО «ГидроОГК».

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О прекращении полномочий Председателя Правления ОАО «ГидроОГК».

 

Решение:

1.   Прекратить досрочно полномочия Председателя Правления ОАО "ГидроОГК" Синюгина Вячеслава Юрьевича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор 10 июня 2008 года по соглашению сторон (пункт 1 части 1 статьи 77  Трудового кодекса Российской Федерации).

2.   Выплатить Синюгину В.Ю. компенсацию в размере фактического заработка за последние 12 месяцев работы в должности Председателя Правления ОАО "ГидроОГК" (в соответствии с пунктом 3.2 Положения о льготах и компенсациях (социальном пакете) Председателя Правления ОАО "ГидроОГК").

3. В целях участия Синюгина В.Ю. в Опционной программе ОАО "ГидроОГК" сохранить за Синюгиным В.Ю. право приобретения акций в количестве, пропорциональном отработанному им времени (с применением Коэффициента отработанного времени).

4. Уполномочить Чубайса Анатолия Борисовича, Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России", подписать от имени ОАО "ГидроОГК" соглашение о расторжении трудового договора с Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" Синюгиным В.Ю. и соглашение о выплате Синюгину В.Ю. компенсации, предусмотренной пунктом 3.2. Положения о льготах и компенсациях (социальном пакете) Председателя Правления ОАО "ГидроОГК".

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА