Протокол от 28.05.2008 № 56

ПРОТОКОЛ № 56

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):            28 мая 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                     (время московское)

Дата составления протокола:                                        30 мая 2008 г.

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Христенко В.Б.

Чубайс А.Б.

Аюев Б.И.

Аскинадзе Д.А.

Медведев Ю.М.

Пономарев Д.В.

Раппопорт А.Н.

Сеппо Ремес

Синюгин В.Ю.

Удальцов Ю.А.

Уринсон Я.М.

Хамитов Р.З.

Дэвид Хёрн

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1.    Об отмене решения Совета директоров Общества от 16.05.2008 о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.    Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

2.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Соглашения об информационном обмене между обществами, получающими активы в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России».

2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заменой стороны в договоре с ООО «СЦПИ ПРАВОВЕСТ».

2.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заменой стороны в договоре с ОАО «Московский узел связи энергетики».

2.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заменой стороны в договоре с ООО «Форте-АйТи».

            2.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заменой стороны в договоре с ООО «СЦС Совинтел».

2.6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заменой стороны в договорах с ОАО  «АРКТЕЛ».

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об отмене решения Совета директоров Общества от 16.05.2008 о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

 

Решение:

            Отменить решения Совета директоров Общества от 16.05.2008 (протокол от 19.05.2008 № 54) по вопросу № 1 повестки дня: "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества".

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2:  Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

 

2.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Соглашения об информационном обмене между обществами, получающими активы в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России».

 

Решение:

Одобрить заключение Соглашения об информационном обмене между обществами, получающими активы в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ГидроОГК», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-6», ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ЮГК ТГК-8», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-10», ОАО «ТГК-11», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ОАО «ТГК-14», ОАО «Интер РАО ЕЭС»,

а также ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (после государственной регистрации указанных юридических лиц, в случае их присоединения к Соглашению).

Предмет Соглашения:

Организация взаимодействия Сторон с целью обмена информацией, способствующей осуществлению каждой из Сторон своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны принимают на себя следующие обязательства:

По письменному запросу любой из Сторон представлять сведения и документы, хранящиеся у Стороны и необходимые для представления в правоохранительные, регулирующие и контролирующие органы власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, прочие уполномоченные органы (далее - Органы власти) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные документы и информация должны относиться к деятельности ОАО РАО "ЕЭС России" до даты окончательной реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». Сведения и документы должны быть представлены в составе и в сроки, указанные в запросе, а также надлежащим образом заверены.

Стороны обязуются хранить информацию и документы, относящиеся к деятельности ОАО РАО "ЕЭС России" и его филиалов, соблюдая необходимые условия по обеспечению сохранности информации и документов, их систематизации и возможности быстрого доступа. Срок, порядок и условия хранения информации определяется исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации.

Стороны обязуются предоставлять ответы на запросы (вопросы) государственных органов, акционеров, контрагентов и любых других третьих лиц, связанные с деятельностью ОАО РАО «ЕЭС России» и его реорганизацией, только с предварительного согласования ответов со Сторонами, интересы которых могут быть затронуты.

Стороны также обязуются обеспечить выполнение условий Соглашения всеми работниками Сторон, путем внесения соответствующих обязательств работника в трудовой договор.

Сохранять конфиденциальность сведений, полученных от других Сторон в рамках Соглашения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 30 июня 2011 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 3 (Пономарев Д.В., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимают участия член Совета директоров ОАО «ГидроОГК» Синюгин В.Ю., признаваемый в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором и члены Совета директоров ОАО «ГидроОГК» Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Раппопорт А.Н., Аскинадзе Д.А., Аюев А.И., Медведев Ю.М., Ремес С., Удальцов Ю.А., Херн Д.,  признаваемые заинтересованными в совершении сделки.

В голосовании могут принимать участие члены Совета директоров ОАО «ГидроОГК»: Пономарев Д.В., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.

 

 

2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заменой стороны в договоре с ООО «СЦПИ ПРАВОВЕСТ».

 

Решение:

Одобрить заключение соглашения о замене стороны в договоре (далее — Соглашение) между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "УК ГидроОГК" и Общество с ограниченной ответственностью ООО «СЦПИ ПРАВОВЕСТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

"Сторона-1" — ООО «СЦПИ ПРАВОВЕСТ»;

"Сторона-2" — ОАО "УК ГидроОГК";

"Сторона-3" — ОАО "ГидроОГК".

Предмет Соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению о замене стороны в договоре № 361-457/2007   от «21» февраля 2007 года (далее — «Договор»).

2. С момента вступления настоящего Соглашения в силу права и обязанности Заказчика для Стороны-2 по Договору прекращаются.

3. С момента вступления настоящего Соглашения в силу права и обязанности Заказчика по Договору принимает Сторона-3.

4. Сумму задолженности по Договору №361-457/2007 «Стороны-2» перед «Стороной-1», возникшую до даты заключения настоящего соглашения, «Сторона-3» уплачивает «Стороне-1» на основании выставленных счетов за информационное обслуживание. «Сторона-2» обязуется компенсировать данные затраты «Стороны-3» путем перечисления денежных средств в соответствующей сумме на основании выставленных «Стороной-3» счетов.

5. Сторона-2 обязана передать (сообщить) Стороне-3 оригинал Договора, иные документы и информацию, необходимые последней для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

6. Изложить преамбулу Договора в следующей редакции:

"Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Центр Правовой Информации ПРАВОВЕСТ» (ООО «СЦПИ ПРАВОВЕСТ»), — официальный дистрибьютор Сети КонсультантПлюс, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице первого заместителя генерального директора Юдина Олега Владимировича, действующего на основании доверенности № 32  от  20 августа 2007 г., с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Члена Правления, Исполнительного директора по организационному развитию и контролю Беляева Константина Владимировича, действующего на основании доверенности №706 от 28.12.2007 года, с другой стороны, а при совместном упоминании далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:".

7. Изложить раздел 11 Договора в следующей редакции:

"Юридические адреса и реквизиты сторон:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Центр Правовой Информации ПРАВОВЕСТ»: ООО «СЦПИ ПРАВОВЕСТ». Индекс:  105066, Место нахождения:  г. Москва, ул. Доброслободская, д. 10, стр. 5. ИНН   7701184824, КПП 770101001, Банковские реквизиты: р/с   407 028 108 380 701 02327, к/с   301 018 104 000 000 00225, банк:  Стромынское ОСБ № 5281 Сбербанка России ОАО г. Москва, БИК   044525225. Телефон/факс: 231-23-23. Почтовый адрес: 125167, г. Москва,  Ленинградский проспект, д. 47, стр.3.

Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»: ОАО «ГидроОГК». Индекс: 660009, Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул.Республики, д., 51, ИНН 2460066195, КПП 997450001, Банковские реквизиты: р/с 40702810800205771190 в ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" г. Москва. к/с 30101810900000000204, БИК 044525204, Телефон: +7(095) 540-30-12. Почтовый адрес: 117393, г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51".

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

9. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

 

2.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заменой стороны в договоре с ОАО «Московский узел связи энергетики».

 

Решение:

Одобрить заключение соглашения о замене стороны в договоре (далее — Соглашение) между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "УК ГидроОГК" и ОАО «Московский узел связи энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

"Сторона-1" — ОАО «Московский узел связи энергетики»;

"Сторона-2" — ОАО "УК ГидроОГК";

"Сторона-3" — ОАО "ГидроОГК".

Предмет Соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению о замене стороны в договоре № 583 от 29.05.2002г (далее — «Договор»).

2. С момента вступления настоящего Соглашения в силу права и обязанности Заказчика для Стороны-2 по Договору прекращаются.

3. С момента вступления настоящего Соглашения в силу права и обязанности Заказчика по Договору принимает Сторона-3.

4. Сумму задолженности по Договору №583 «Стороны-2» перед «Стороной-1», возникшую до даты заключения настоящего соглашения. «Сторона-3», уплачивает «Стороне-1» на основании выставленных счетов за информационное обслуживание. «Сторона-2» обязуется компенсировать данные затраты «Стороны-3» путем перечисления денежных средств в соответствующей сумме на основании выставленных «Стороной-3» счетов.

5. Сторона-2 обязана передать (сообщить) Стороне-3 оригинал Договора, иные документы и информацию, необходимые последней для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

6. Изложить преамбулу Договора в следующей редакции:

"Открытое акционерное общество «Московский узел связи энергетики» (ОАО «МУСЭнергетики»), в лице генерального директора Терентьева С.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Члена Правления, Исполнительного директора по организационному развитию и контролю Беляева Константина Владимировича, действующего на основании доверенности №706 от 28.12.2007 года, с другой стороны, а при совместном упоминании далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:".

7. Изложить раздел «Адреса и банковские реквизиты» Договора в следующей редакции:

"Юридические адреса и реквизиты сторон:

Открытое акционерное общество «Московский узел связи энергетики»: ОАО «МУС Энергетики». Адрес: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7. Банковские реквизиты: ИНН 7705039240, КПП770501001, Р/с 40702810200001004012, К\с 30101810100000000266, БИК 044525266, Банк: АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), Телефон: +7 (495) 710-68-00.

Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»: ОАО «ГидроОГК». Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул.Республики, д., 51; Почтовый адрес: 117393, г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51.Банковские реквизиты: ИНН 2460066195, КПП 997450001, р/с 40702810800205771190. в ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" г. Москва. к/с 30101810900000000204, БИК 044525204, Телефон: +7(495) 540-30-12".

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

9. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

 

2.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заменой стороны в договоре с ООО «Форте-АйТи»

 

Решение:

Одобрить заключение соглашения о замене стороны в договоре (далее — Соглашение) между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "УК ГидроОГК" и ООО «ФортеАйТи», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

"Сторона-1" — ООО «Форте-АйТи»;

"Сторона-2" — ОАО "УК ГидроОГК";

"Сторона-3" — ОАО "ГидроОГК".

Предмет Соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению о замене стороны в договоре на информационное обслуживание (обновление) информационной правовой системы «КОДЕКС» № 111/04 от 27.07.2004 г. (далее — «Договор»).

2. С момента вступления настоящего Соглашения в силу права и обязанности Заказчика для Стороны-2 по Договору прекращаются.

3. С момента вступления настоящего Соглашения в силу права и обязанности Заказчика по Договору принимает Сторона-3.

4. Сторона-2 обязана передать (сообщить) Стороне-3 текст Договора, иные документы и информацию, необходимые последней для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

5. Изложить преамбулу Договора в следующей редакции:

"Общество с ограниченной ответственностью  «Форте-АйТи» (ООО «Форте-АйТи»), в лице Генерального директора Пантюхова А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Члена Правления, Исполнительного Директора по организационному развитию и контролю Беляева Константина Владимировича, действующего на основании доверенности №706 от 28.12.2007 года, с другой стороны, а при совместном упоминании далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:".

6. Изложить раздел 7 Договора в следующей редакции:

"7. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Общество с ограниченной ответственностью «Форте-АйТи»: ООО «Форте-АйТи». Место нахождения: 125047, г.Москва, Миусская пл., д.9, стр.1. ИНН 7707273502, КПП 770701001, р/с40702810900010003134, в  ОАО Банк "Развитие-Столица", к/с 30101810000000000984, БИК 044525984, Телефон: (495) 783-0220, Факс: (495)783-0220.

Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания": ОАО «ГидроОГК». Место нахождения: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51. ИНН 2460066195, КПП 997450001, р/с 40702810800205771190. в ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" г. Москва. к/с 30101810900000000204. БИК 044525204. Телефон: +7(095) 540-30-12".

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

 

2.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заменой стороны в договоре с ООО «СЦС Совинтел».

 

Решение:

Одобрить заключение соглашения о замене стороны в договоре (далее — Соглашение) между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "УК ГидроОГК" и ООО «СЦС Совинтел», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

"Сторона-1" — ООО «СЦС Совинтел»;

"Сторона-2" — ОАО "УК ГидроОГК";

"Сторона-3" — ОАО "ГидроОГК".

Предмет Соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению о замене стороны в договоре № 6м#583 от 31.01.2007г. (далее — «Договор»).

2. С момента вступления настоящего Соглашения в силу права и обязанности Клиента для Стороны-2 по Договору прекращаются.

3. С момента вступления настоящего Соглашения в силу права и обязанности Клиента по Договору принимает Сторона-3.

4. Сумму задолженности по Договору № 6м#583 от 31.01.2007г «Стороны-2» перед «Стороной-1», возникшую до даты заключения настоящего соглашения «Сторона-3» уплачивает «Стороне-1» на основании выставленных счетов за информационное обслуживание. «Сторона-2» обязуется компенсировать данные затраты «Стороны-3» путем перечисления денежных средств в соответствующей сумме на основании выставленных «Стороной-3» счетов.

5. Сторона-2 обязана передать (сообщить) Стороне-3 оригинал Договора, иные документы и информацию, необходимые последней для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

6. Изложить преамбулу Договора в следующей редакции:

"Общество с ограниченной ответственностью «СЦС Совинтел», в лице Генерального директора Терентьева С.Н., Открытого Акционерного Общества «Московский узел  связи энергетики» действующего на основании Доверенности №М450/10/06 от «11» ноября 2006 г.. выданной ООО  «СЦС Совинтел», с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»), именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Члена Правления, Исполнительного директора по организационному развитию и контролю Беляева Константина Владимировича, действующего на основании доверенности №706 от 28.12.2007 года, с другой стороны, а при совместном упоминании далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:".

7. Изложить раздел «Адреса и банковские реквизиты» Договора в следующей редакции:

"Юридические адреса и реквизиты сторон:

Если получатель ООО «СЦС Совинтел»: Место нахождения и почтовый адрес: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д.1, ИНН 7717036194, КПП 770501001, ОКПО 17202191, ОКВЭД 64.20, 72.40, КБ «СИТИБАНК» (ЗАО), г. Москва, р/сч 40702810600700601013, к/сч 30101810300000000202, БИК 044525202, ИНН 7708051485. Если получатель агент Совинтел ОАО  «Московский узел связи энергетики», Место нахождения: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, Банковские реквизиты: ИНН 7705039240, КПП770501001, Р/с 40702810200001004012, К\с 30101810100000000266, БИК 044525266, Банк: АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), Телефон: +7 (495) 710-68-00.

Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»: ОАО «ГидроОГК», Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул.Республики, д., 51, Почтовый адрес: 117393, г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51, Банковские реквизиты: ИНН 2460066195, КПП 997450001, р/с 40702810800205771190 в ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" г. Москва, к/с 30101810900000000204, БИК 044525204. Телефон: +7(495) 540-30-12".

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

9. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

 

2.6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заменой стороны в договорах с ОАО  «АРКТЕЛ».

 

Решение:

2.6.1. Одобрить заключение соглашения о замене стороны в договоре (далее — Соглашение) между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "УК ГидроОГК" и ОАО «АРКТЕЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

"Сторона-1" — ОАО «АРКТЕЛ»;

"Сторона-2" — ОАО "УК ГидроОГК";

"Сторона-3" — ОАО "ГидроОГК".

Предмет Соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению о замене стороны в договоре о предоставлении услуг связи № 2005-118-НС от 21 апреля 2005 года (далее — «Договор»).

2. С момента вступления настоящего Соглашения в силу права и обязанности Заказчика для Стороны-2 по Договору прекращаются.

3. С момента вступления настоящего Соглашения в силу права и обязанности Заказчика по Договору принимает Сторона-3.

4. Сумму задолженности по Договору №2005-118-НС «Стороны-2» перед «Стороной-1», возникшую до даты заключения настоящего соглашения, «Сторона-3» уплачивает «Стороне-1» на основании выставленных счетов за информационное обслуживание. «Сторона-2» обязуется компенсировать данные затраты «Стороны-3» путем перечисления денежных средств в соответствующей сумме на основании выставленных «Стороной-3» счетов.

5. Сторона-2 обязана передать (сообщить) Стороне-3 оригинал Договора, иные документы и информацию, необходимые последней для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

6. Изложить преамбулу Договора в следующей редакции:

«Открытое акционерное общество «АРКТЕЛ» (ОАО «АРКТЕЛ»), в лице Начальника Отдела по работе с корпоративными клиентами ОАО «АРКТЕЛ» в г. Москве и ЦФО Бабаева Михаила Иршадовича, действующего на основании Доверенности № 7704 от 01 августа 2006 года, именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»), именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице Члена Правления, Исполнительного директора по организационному развитию и контролю Беляева Константина Владимировича, действующего на основании доверенности № 706 от 28.12.2007 года, с другой стороны, а при совместном упоминании далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:».

7. Изложить раздел 9 Договора в следующей редакции:

«9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Открытое акционерное общество «АРКТЕЛ»: ОАО «АРКТЕЛ»; Место нахождение:141400, Московская область, г. Химки, ул. Молодежная д.1, помещение VI; ИНН 5047056745 КПП 504701001; Филиал ОАО «АРКТЕЛ» в г. Москве и ЦФО; Почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул.Профсоюзная д.56; ИНН 5047056745, КПП 772802001; К/С 30101810400000000225, БИК 044525225; Р/С 40702810738110107913  в Донском отделении ОСБ № 7813 «Сбербанк России». Тел./факс: +7(495)363-3434, 363-3413.

Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»: ОАО «ГидроОГК»; Место нахождения: 660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Республики, д.51, ИНН 2460066195, Почтовый адрес: 51117393, г. Москва, ул.Архитектора Власова, д.51; КПП 997450001; р/с 40702810800205771190 в ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" г. Москва, к/с 30101810900000000204, БИК 044525204, Телефон: +7(495) 540-30-12".

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

9. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

2.6.2. Одобрить заключение соглашения о замене стороны в договоре (далее — Соглашение) между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "УК ГидроОГК" и ОАО «АРКТЕЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

"Сторона-1" — ОАО «АРКТЕЛ»;

"Сторона-2" — ОАО "УК ГидроОГК";

"Сторона-3" — ОАО "ГидроОГК".

Предмет Соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению о замене стороны в договоре о предоставлении услуг связи № 2005-ИНС-95 от 21 апреля 2005 года (далее — «Договор»).

2. С момента вступления настоящего Соглашения в силу права и обязанности Заказчика для Стороны-2 по Договору прекращаются.

3. С момента вступления настоящего Соглашения в силу права и обязанности Заказчика по Договору принимает Сторона-3.

4. Сумму задолженности по Договору №2005-ИНС-95 «Стороны-2» перед «Стороной-1», возникшую до даты заключения настоящего соглашения, «Сторона-3» уплачивает «Стороне-1» на основании выставленных счетов за информационное обслуживание. «Сторона-2» обязуется компенсировать данные затраты «Стороны-3» путем перечисления денежных средств в соответствующей сумме на основании выставленных «Стороной-3» счетов.

5. Сторона-2 обязана передать (сообщить) Стороне-3 оригинал Договора, иные документы и информацию, необходимые последней для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

6. Изложить преамбулу Договора в следующей редакции:

«Открытое акционерное общество «АРКТЕЛ» (ОАО «АРКТЕЛ»), в лице Начальника Отдела по работе с корпоративными клиентами ОАО «АРКТЕЛ» в г. Москве и ЦФО Бабаева Михаила Иршадовича, действующего на основании Доверенности № 7704 от 01 августа 2006 года, именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»), именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице Члена Правления, Исполнительного директора по организационному развитию и контролю Беляева Константина Владимировича, действующего на основании доверенности № 706 от 28.12.2007 года, с другой стороны, а при совместном упоминании далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:».

7. Изложить раздел 9 Договора в следующей редакции:

«9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Открытое акционерное общество «АРКТЕЛ»: ОАО «АРКТЕЛ»; Местонахождение:141400, Московская область, г. Химки, ул. Молодежная д.1, помещение VI; ИНН 5047056745 КПП 504701001; Филиал ОАО «АРКТЕЛ» в г. Москве и ЦФО; Местонахождение: 117393, г. Москва, ул.Профсоюзная д.56; ИНН 5047056745, КПП 772802001, К/С 30101810400000000225, БИК 044525225; Р/С 40702810738110107913  в Донском отделении ОСБ № 7813 «Сбербанк России»; тел./факс:+7(495)363-434, 363-3413.

Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»: ОАО «ГидроОГК», Место нахождения: 660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Республики, д.51, Почтовый адрес: 117393, г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51; ИНН 2460066195; КПП 997450001; р/с 40702810800205771190. в ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" г. Москва. к/с 30101810900000000204, БИК 044525204. Телефон: +7(495) 540-30-12".

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

9. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА