Протокол от19.05. 2008 № 55

ПРОТОКОЛ № 55

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:             19 мая 2008 г., 19 час. 00 мин.

                                                                                   (время московское)

Форма проведения:                                                     совместное присутствие          

Место подведения итогов голосования:                        город Москва, Китайгородский проезд, дом 7

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, присутствовавшие

на заседании:               Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн

 

Письменное мнение (голосование) по вопросам повестки дня заседания предоставили члены Совета директоров Христенко В.Б., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Синюгин В.Ю.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Христенко В.Б. отсутствовал на заседании.

По решению присутствующих на заседании членов Совета директоров функции Председателя Совета директоров на заседании осуществлял член Совета директоров Уринсон Я.М. ("За" - Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн; "Против" — нет; "Воздержался" — нет).

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

           

1Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за  2007 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2007 год).

2Об утверждении скорректированных значений годовых КПЭ Общества на 2008 год.

3.  Об утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год (включая Инвестиционную программу на 2008 год).

4.  Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

5.  Об участии Общества в ООР "Российский союз промышленников и предпринимателей".

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за  2007 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2007 год).

 

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "ГидроОГК" за 2007 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы ОАО "ГидроОГК" за 2007 год) (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 12  (Христенко В.Б., Уринсон Я.М., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении скорректированных значений годовых КПЭ Общества на 2008 год.

 

Решение:

2. Утвердить скорректированные значения:

2.1. Годового ключевого показателя эффективности деятельности (КПЭ) для ОАО "ГидроОГК" на 2008 год —  «Рентабельность собственного капитала» (ROE)» в соответствии с Приложением 2.

2.2. Годового индикативного показателя для ОАО «ГидроОГК» на 2008 год — «Лимит постоянных расходов на МВт установленной мощности на начало года, тыс. руб/МВт» в соответствии с Приложением 2.

 

Итоги голосования:

"За" — 12  (Христенко В.Б., Уринсон Я.М., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год (включая Инвестиционную программу на 2008 год).

 

Решение:

3.1. Утвердить бизнес-план ОАО «ГидроОГК» на 2008 год, в том числе Инвестиционную программу ОАО «ГидроОГК» на 2008 год (приложение 3 к настоящему решению);

3.2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ОАО «ГидроОГК» на 2009-2012 гг., в том числе Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2009-2012 гг., содержащиеся в бизнес-плане ОАО "ГидроОГК" на 2008 год;

3.3.1. Принять к сведению Меры по повышению экономической эффективности инвестиционных проектов ОАО «ГидроОГК», в том числе принятые Правлением ОАО «ГидроОГК» во исполнение решения Совета директоров ОАО «ГидроОГК» от 14.12.2007 № 44 (Приложение 2Б к бизнес-плану ОАО «ГидроОГК» на 2008 год);

3.3.2. Поручить Правлению Общества с учетом замечаний, высказанных на заседании Совета директоров Общества, доработать Меры по повышению экономической эффективности инвестиционных проектов ОАО «ГидроОГК» и вынести их на рассмотрение Совета директоров Общества.

3.4. Внести следующие изменения в Положение об инвестиционной деятельности ОАО «ГидроОГК» (далее — Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «ГидроОГК» от 25.06.2006 (протокол заседания №23):

3.4.1. в пункте 6.4.1 Положения слова «ВНД — должен быть более 10 %» заменить на «ВНД — должен быть более 11 %»;

3.4.2. в пункте 6.6.1 Положения слова «ставку дисконтирования не ниже 10%» заменить на «ставку дисконтирования не ниже 11%».

3.5. Поручить Правлению Общества представлять на согласование Минэнерго России, Минэкономразвития России и ФСТ России и на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по расходованию резерва Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2008 год.

 

Итоги голосования:

"За" — 11  (Христенко В.Б., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аскинадзе Д.А.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

 

Решение:

4.1. Утвердить Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 4).

4.2. Установить, что решения Совета директоров Общества о рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества на выплату дополнительных (экстра) дивидендов и по размеру дополнительных (экстра) дивидендов принимаются Советом директоров Общества с учетом анализа финансового состояния Общества и достаточности денежного потока для выплаты дивидендов.

 

Итоги голосования:

"За" — 11  (Христенко В.Б., Уринсон Я.М., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Сеппо Ремес)

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: Об участии Общества в ООР "Российский союз промышленников и предпринимателей".

 

Решение:

Одобрить участие ОАО «ГидроОГК» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП») на следующих условиях:

-           размер вступительного взноса — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

-           размер ежегодного целевого взноса для организаций, представители которых избраны в Правление ООР «РСПП» — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

-           форма оплаты вступительного взноса — денежные средства;

-           размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов устанавливается Правлением ООР «РСПП».

 

Итоги голосования:

"За" — 12  (Христенко В.Б., Уринсон Я.М., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Письменное голосование членов Совета директоров Христенко В.Б., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Синюгин В.Ю. прилагается.




Председательствующий на заседании,
Член Совета директоров
Я.М. Уринсон


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА